exencion modelo responsabilidad
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Compliance penal: fundamento, eficacia y supervisión. Análisis crítico de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
La compliance penal ha venido generando ríos de tinta en los últimos años, y España no está siendo una excepción. Este artículo pretende contribuir al debate mediante la plasmación de reflexiones en torno a cuatro grandes bloques de cuestiones: (i) la autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad de la persona jurídica; (ii) la cultura ética empresarial; (iii) los parámetros de valoración de la...
... La introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica en España ha ... Sin embargo, ese ha sido el modelo escogido por el legislador para su incorporación ... ética le ha llevado a interpretar la exención de responsabilidad de las personas jurídicas muy ... -
La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos
En virtud de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos quedan sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A tal efecto, en este trabajo se examinan algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con la responsabilidad criminal de las formaciones políticas, en base a las prescripciones propias de los artículos 31 bis y siguientes de...
... de estos programas de autorregulación como mecanismos de exención de responsabilidad penal ... * Trabajo elaborado en el marco del ... El modelo compliance como exigencia para la exclusión de la responsabilidad ... -
Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... modelo establecido en 2010 que, conforme al Preámbulo de la LO 5/2010, ... de organización, aun construido por el Legislador como causa de exención de la pena, indudablemente opera como presupuesto y refuerzo de la ...
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La responsabilidad de los administradores de personas jurídicas
... inherente a las mismas. No es posible, en consecuencia, la exención de responsabilidad de aquellos administradores que hubiesen incumplido sus ... A tal efecto se prevé que haya un órgano de supervisión del modelo de prevención implantado ( compliance officer ), al que le corresponderá ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ... Por otra parte, el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas diseñado por el ... -
El empresario como principal sujeto responsable en materia de seguridad y salud
... Marco define el ámbito de la responsabilidad empresarial, que se mantiene en el caso de que el ... También prevé el legislador causas de exención de responsabilidad para la persona jurídica, ... la culpa como una desviación de un modelo ideal de conducta (representado por la buena fe o ...
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Código Penal
... y reglas de valoración; la responsabilidad civil comprenderá la totalidad de la deuda ... y desistimiento activos : Exención de responsabilidad penal por el delito intentado ... y usurpación o defraudación de modelo o dibujo industrial o artístico o topografía ...
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Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre. Cuadro comparativo
... , estos debern expresar, bajo su responsabilidad, ante la autoridad que presida el acto su nombre ... de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, al objeto de ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas
En el moderno Derecho penal económico, junto a las penas a personas físicas, existen también las sanciones penales a personas jurídicas. Se trata de un incremento de la reacción penal que busca, por una parte, aumentar el potencial preventivo-general de la amenaza penal y, por otra, instar a las empresas a autoorganizarse para evitar que sus empleados y administradores tengan la tentación de...
... El vigente modelo busca incentivar la autoorganización de las personas jurídicas para que ... alguna para prevenir ese tipo de fraude, no cabrá aspirar a la exención apelando a que la empresa tenía medidas para la prevención de otros ... -
Responsabilidad penal de personas jurídicas: títulos de imputación y requisitos para la exención
... ") 6 , que establece la responsabilidad de las personas jurídicas en Italia, formalmente administrativa pero materialmente más cercana a un modelo de responsabilidad penal, también distingue, para establecer los hechos de conexión, entre delitos cometidos, por una parte, por los sujetos con ...
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La responsabilidad civil de los aparejadores y arquitectos técnicos por vicios o defectos constructivos
... Dicha exención del aparejador o arquitecto técnico no resulta procedente, sin embargo, ... modelo normalizado que se ha venido suscribiendo desde entonces y hasta la ...
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Mitos y modas del Derecho penal tras algunos años de experiencia
Estos comentarios tienen como objetivo únicamente poner de manifiesto cómo muchos de los temas que han preocupado en algún momento a los penalistas han perdido importancia o interés con el paso de los años, lo cual relativiza la auténtica importancia de los mismos. Lo mismo ha sucedido con ideas que se consideraron imprescindible para comprender el sistema penal. La otra parte del estudio está...
... , el error de prohibición, la responsabilidad omisiva, la actuación por otros, etc., temas ... excesivamente en su compatibilidad con un modelo de Estado social, y, además, y esa es otra ... una serie de circunstancias de exención o atenuación de responsabilidad que, en opinión ... -
El papel de los estándares en el ámbito de la responsabilidad administrativa
... y que, además, podría servir para precisar algunos aspectos de un modelo legal que es demasiado abstracto y uniforme. A la vista de la experiencia ... ambas al punto concreto de extender al sujeto instrumental una exención en principio sólo predicada legal-mente del ente público territorial» ...
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Sobre la responsabilidad indirecta de los agregadores de información por contribución a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en internet
... infracción; aunque para ello es preciso salvar el régimen de exención de responsabilidad de los intermediarios de la sociedad de la información ... a las ventas realizadas por sus clientes vendedores siguiendo el modelo de negocio implementado por el operador), y también en precisar el ...
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Análisis del artículo 31 bis del CP: Exención de responsabilidad penal y atenuantes. El debido control
... 2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga ...
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Delimitación de la figura y análisis de su régimen jurídico
... en uno y otro sector de la responsabilidad civil no implica que su tratamiento resulte ... ños indirectos puede entenderse en nuestro modelo jurídico en base a tres criterios aportados por ... , y su concurrencia supone la exención no solo de responsabilidad criminal, sino ...
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La accion de repetición frente a los restantes agentes de la edificación
... LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN Sus ... La acción de repetición y la posible exención de responsabilidad del condenado solidariamente ... el desarrollo judicial y legislativo del modelo de contratos, y e ) servir de base para la ...
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Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
... ón a la regla general que, es la responsabilidad patrimonial universal contenida en el citado ... Hay básicamente dos modelos. El modelo anglosajon ( fresh ... start o discharge ... más avanzado se regulan mecanismos de exención del pasivo insatisfecho tras la conclusión del ...
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Impuesto sobre la renta de las personas físicas
... El disfrute de la exención prevista quedará condicionado a la real efectiva ... 4) INDEMNIZACIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS PERSONALES Y SEGUROS DE ... 1) Presentando el modelo 140, ... 2) En las oficinas de la Agencia ...
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La atenuación de responsabilidad penal de las personas jurídicas a través de los modelos de organización y gestión
... III. Acreditación parcial del modelo. 1. El término «acreditación». 2. Objeto. 2.1. Condiciones ... a) Condiciones para la exención cuando el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) ...
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Los grupos de empresas
Nuestro derecho de sociedades es, fundamentalmente, el derecho de la sociedad individualmente considerada, de suerte que la normativa se ciñe a regular la sociedad como autónoma jurídicamente, ajena a cualquier influencia externa. Esto choca con el modelo de la sociedad que opera en el tráfico económico, que tiende a la constitución de grupos, a medida que avanza en su expansión. La estructura de
... en la primera, por aplicación de la exención prevista para evitar la doble ... Esto choca con el modelo de la sociedad que opera en el tráfico ... administradores de la sociedad de responsabilidad limitada, el párrafo segundo del 162 dispone que ... -
Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... SUMARIO: 1. Consideraciones preliminares.–2. El modelo de responsabilidad de la persona jurídica tras la reforma del artículo ... El régimen de exención de responsabilidad de las personas jurídicas: los modelos de ...
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El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad
... penas accesorias y, en su caso, la condena a la responsabilidad civil derivada del delito) ... Pero la pena privativa de libertad ... fuentes del derecho cuando el efecto es la atenuación o la exención de la responsabilidad penal) 280 ... La segunda fórmula de ...
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Novedades de la proyectada Norma UNE 19601 para el sistema español de compliance penal
... escudar a la persona jurídica de responsabilidad penal -tampoco en España; ya lo adelantaba la ... conduzca per se la ineficacia de un modelo de organización y gestión, pues las normas ISO ... en relación con la aplicación de la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica, ...
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Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
... de que no fue la única habida ese año), reforma que modificó el modelo de responsabilidad objetiva establecido en 2010 e introdujo la eximente ... ordenamiento de los programas de compliance penal para la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica, queda fuera de todo ...