estafa reconocimiento deuda

4711 resultados para estafa reconocimiento deuda

  • Valoración vLex
  • La declaración tributaria especial y el blanqueo de capitales

    El artículo se refiere a dos temas conectados con el blanqueo de dinero. El primero analiza la extraordinaria medida adoptada por el Gobierno Español en 2012 dónde a los contribuyentes que no habían declarado bienes o beneficios en el pasado , les estaba permitido regularizar su situación con las Autoridades y además las dificultades que esa regulación sufrió debido a su colisión con la Ley de...

    ... la situación tributaria mediante “el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria” por parte del obligado “antes ... es un delito de enriquecimiento como el hurto, el robo, la estafa, la apropiación indebida, el cohecho y los que tradicionalmente ...

  • STS 439/2009, 14 de Abril de 2009

    FJ 2º Recurso de Germán, sus hijos Lázaro y Paulino y CPV. Aparece formalizado a través de dos motivos . El primer motivo , por la vía del error iuris del art. 849-1º LECriminal se denuncia indebida aplicación del art. 248 Cpenal por el que han sido condenados los condenados. En la argumentación del motivo tras estudiar los elementos ...

    ... Provincial de Madrid, Sección XV, por delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de documentos, los ... de lo irreal de su título, pretendieron el reconocimiento de la validez de la compraventa simulada por parte de la Junta, ... le adeuda 1.157 '45 euros, cuando según sus cuentas, la deuda" alcanza a 24.823 euros, dicho importe es coincidente con el pagar\xC3"...

  • Delito fiscal y bienes con origen en actividad delictiva como objeto de blanqueo

    Del debate en torno a si los beneficios del delito fiscal pueden ser objeto de blanqueo, debate al que se intenta realizar aquí aportaciones, cabe extraer que el fraude fiscal presenta a este respecto algunas peculiaridades y problemas privativos con respecto a otros delitos generadores de beneficios ilícitos, los cuales no obstan a considerarlo como delito fuente de ingresos susceptibles de...

    ... de conducta la posesión y utilización, con el reconocimiento simultáneo de la posibilidad de autoblanqueo. Por lo que ... del denominado fraude carrusel , más cercanos a la estafa que al delito fiscal aun cuando integrados en éste). 25 Pero por ... . nerado al menos parte de la deuda tributaria; o bien considerar que sólo está contaminada la ...

  • STS 1150/2010, 23 de Diciembre de 2010

    ESTAFA. Ciertamente, cabría preguntarse si esta prohibición de una segunda enajenación que, como acertadamente manifiesta el Ministerio Fiscal, surge directamente de esa disposición, pudo haber sido neutralizada por la cláusula contractual que establece la dación en pago o el pago en dinero de la deuda preexistente en forma alternativa. Pero, en tanto la decisión sobre la forma de pago está...

    ... , que absolvió a Juan Carlos y Valentina del delito de estafa del que venian acusados. Ha sido parte también el Ministerio ... a la entidad Servipub S.L., como dación en pago de la deuda de 507.855 euros que mantenían con la misma, dos locales ... momento de la celebración del contrato privado de reconocimiento de deuda y dación en pago celebrado con la mercantil Servipub ...

  • STS 842/2006, 31 de Julio de 2006

    PREVARICATO JUDICIAL. Se denuncia infracción de preceptos legales. El acusado actuó consciente de la ventaja que comportaba su "status" judicial para infundir mayor zozobra y miedo a los afectados; condición profesional que, efectivamente, causó a estos últimos una ingente presión y un muy superior temor al que hubieren experimentado de haberles exigido las referidas cantidades una...

    ..., así como a indemnizar a la Hacienda Pública por una deuda tributaria de 100.426.176,-ptas. En la presente causa se ha visto ... circunstancias por los que venía siendo acusado, reconocimiento que se efectuó muy avanzada la instrucción de la causa y que ...540 del C. Penal de 1973 ), estafa (arts. 528 y 529, 7º y 8º de dicho anterior código ) y ...

  • STS 437/2004, 7 de Abril de 2004

    Delito continuado de falsedad. Delito continuado de estafa. Concurso medial.Presunción de inocencia. Prueba indirecta de la participación de la acusada en el delito de falsedad en documento mercantil.Aplicación del subtipo agravado de estafa del artículo 250.1.3 C.P.. Falsedad en letra de cambio como medio para cometer estafa. Aplicación del Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de 08/03/02. Existe

    ... mercantil como medio para cometer un delito continuado de estafa; los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... instrumentalizaron mediante contrato mercantil de reconocimiento de deuda firmado con intervención de Corredor de Comercio.- ...

  • STS 115/2012, 24 de Febrero de 2012

    ESTAFA. CONDUCTA ENGAÑOSA. DOLO. Con carácter general hemos de afirmar que la prueba pericial para considerarla documento, es preciso que reúna unos condicionantes, que no se dan en el caso, como tiene afirmada una reiterada jurisprudencia de esta Sala. En particular sería preciso a) que existiendo un sólo dictamen o varios absolutamente coincidentes y no disponiendo la Audiencia de otras pruebas

    ... Provincial de Tarragona, que le condenó por un delito de estafa previsto y penado en el art. 248 , 249 y 250.1.6 del Código ... civiles, que deben determinar una reducción de la deuda, cosa que no se ha hecho. 2.- En la causa medió prueba ... Ya dijimos que el reconocimiento por parte del acusado ante la guardia civil, a presencia de su ...

  • STS 211/2006, 16 de Febrero de 2006

    ESTAFA. El dleito de estafa requiere: un engaño precedente, bastante, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, la producción de un error esencial en el sujeto pasivo, un acto de disposición patrimonial con lesión del bien jurídico tutelado y el ánimo de lucro como elemento subjetivo además de la relación de causalidad entre el engaño y el perjuicio experimentado. La

    ...Juan Pablo, . Gregorio y . Miguel, por delito de estafa y apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ..., un informe de un investigador privado, un reconocimiento de deuda y demanda de juicio ejecutivo con los que pretendía ...

  • STS 1236/2009, 2 de Diciembre de 2009

    FJ 2º El primer motivo, por la vía del error facti del art. 849-2º LECriminal denuncia error en la valoración de la prueba por parte del Tribunal sentenciador en base a los documentos que cita y que acreditaría que el Tribunal se equivocó cuando en la sentencia se dice que no existió perjuicio económico para nadie derivado de la venta del estad...

    ...ón para alterar el precio del mercado, societario, de estafa y falsedad, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... que poseía el club para poder hacer frente a la cuantiosa deuda que el Granada C.F. tenía contraída con numerosos acreedores y ...Desde el reconocimiento de esa mutación hay que declarar su atipicidad al tratarse el ...

  • STS 276/2004, 5 de Marzo de 2004

    DELITO CONTINUADO DE ESTAFA INMOBILIARIA. CANTIDAD ESPECIALMENTE GRAVE. La conducta delictiva se refiere a una estafa inmobiliaria en la cual el acusado, como promotor y vendedor de un edificio destinado a viviendas, ocultó la carga hipotecaria que pesaba sobre las viviendas, que había sido constituido apor él mismo, como consecuencia de la obtención de un préstamo. En primera instancia se...

    ...2 de Valdemoro, seguido por delito de estafa contra Benito. , Remedios. , Estíbaliz. y Pablo. ; los ... de unos contratos privados de compraventa y de un reconocimiento de deuda, de fecha 20 de junio de 1996, que en lo esencial se ...

  • STS 747/2006, 22 de Junio de 2006

    DELITOS DE ESTAFA. SUPUESTOS AGRAVADOS. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Se reclama contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, en el Rollo, correspondiente al PA del Juzgado de Instrucción de Madrid, que condenó a los recurrentes, como autores responsables de un delito de Estafa continuada y de Estafa. Es obvio que no basta con la realidad de una...

    ... los recurrentes, como autores responsables de un delito de Estafa continuada y de Estafa, habiendo sido parte en el presente ... firmaban un finiquito por el que daban por saldada la deuda pendiente, bien con Jaén Madrid S.A. o bien con Inmobiliaria ..., suscribiendo un documento a modo de finiquito por reconocimiento de que la deuda con Jaén Madrid S.A. quedaba saldada. . En ...

  • STS 611/2008, 10 de Octubre de 2008

    PRINCIPIO ACUSATORIO: límitesPENA DE MULTA: MOTIVACIÓN, condición de abogado del acusado.PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA: la motivación ha de alcanzar la valoración de la prueba de descargo

    ... seguida contra Gabino por un delito de denuncia falsa y estafa procesal, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del ...ó ante el Juzgado de Balmaseda con el nº 519/02, por una deuda que Ismael mantenía con Amanda, Íñigo y Jose Ramón como ...Ismael en tres documentos de reconocimiento de deuda acompañados como doc, 3, 4 y 5 con la demanda de juicio ...

  • Sentencias

    Derecho civil. Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho mercantil. Derecho procesal.

    ...ón exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual. Tal derecho impide no sólo la ... de 2005, 24 de mayo de 2006) y entre ellas el pago de deudas (SS de 19 de mayo de 2003, 27 de octubre de 2004)..y 4.º Sin ... hecho (en el transfondo de los hechos hay una bien urdida estafa, que, al parecer, ha quedado impune), puede considerarse como uno ...

  • STS 1589/2005, 20 de Diciembre de 2005

    DELITO DE ESTAFA. DELITO CONTINUADO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PRUEBA. Se persigue penalmente por la autoría de los delitos de estafa continuado y falsedad documental. Por lo que afecta al delito de estafa, recientemente la STS 888/2.005 ha venido a consignar los elementos que lo configuran: a) Engaño, precedente o concurrente, que constituye el elemento nuclear de este tipo penal; b) Exigencia...

    ...Valentín por un delito continuado de estafa, en concurso medial con otro de falsedad documental; los ... diciembre de 1996, otorgó escritura pública de reconocimiento de deuda en el cual, además, BSS ordenaba a IBASAN que tomase ...

  • STS 1023/2007, 30 de Noviembre de 2007

    DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. ELEMENTOS TÍPICOS. DEUDA DEL SUJETO ACTIVO. PERSONAS JURÍDICAS. Se desarrolló juicio por delito de alzamiento de bienes. Hoy puede afirmarse, con carácter general, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha definido el espacio que es propio del art. 31 del CP, que no es otro que el de las actuaciones en nombre de otro y los delitos especiales, esto es, aquellas...

    ...Alfonso, y en lugar de ello la aplicase a sus gastos y deudas particulares. Por otra parte, dado que la sociedad fue acumulando ... mismo día se elevó a publico ante mismo Notario, reconocimiento de deuda redactado en documento privado, del Sr. Armando de los ...

  • STS 677/2011, 5 de Julio de 2011

    DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. PENA. Se reclama contra la sentencia que condena a la acusada como autora de un delito continuado de estafa del artículo 74.1, en relación con los artículos 248 y 250.1.3 del Código Penal. Queda patente la oferta de un negocio atractivo, consistente en realizar una pequeña inversión para rescatar pólizas suscritas por personas, que por falta de numerario, no consiguen

    ..., Sección Sexta que la condenó por delito continuado de estafa del art. 74.1 del C.Penal, los Excmos. Sres. Magistrados ... o engaño, cuando en el fondo sólo obedeció a un reconocimiento de deuda. La entrega de pagarés suponía un compromiso de ...

  • STS 1077/2006, 31 de Octubre de 2006

    ALZAMIENTO DE BIENES. CONDENA. PRUEBA. Se reclama contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, que condenó por delitos de estafa y alzamiento de bienes. La Jurisprudencia del TS ha establecido los elementos que configuran el delito de estafa: primero, la existencia de un engaño precedente o concurrente que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico...

    ...ón Cuarta, que condenó a Carlos José por delitos de estafa y alzamiento de bienes, y a Carmela y Eloy por un delito de ... acusado Carlos José en rebeldía, que había reconocido la deuda, a que abonase a la Sra. Gabriela la cantidad de 16.029.428 ptas. ... en el supuesto del domicilio conyugal y del propio reconocimiento por el acusado de la delicada situación económica por la que ...

  • STS 467/2006, 3 de Abril de 2006

    DELITOS DE ALZAMIENTO DE BIENES. PRUEBA DEL DOLO DE OCULTAR. INDICIOS. No existió el vacío probatorio de cargo que se proclama sino una serie de actuaciones enlazadas y dirigidas al fin de frustrar los legítimos derechos del acreedor a percibir lo que se le adeudaba y como una reflexión añadida y se le había reconocido en el ejecutivo correspondiente. El delito de alzamiento consiste en una...

    ... Murcia, Sección I, por delitos de alzamiento de bienes y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... testimonios de los procedimientos civiles, y el reconocimiento que hacen las partes de hechos básicos, si bien la .... Juan Manuel, y por mitad entre sí, en el importe de la deuda que se ejercitaba en el juicio ejecutivo (principal, intereses y ...

  • STS 35/2010, 17 de Febrero de 2010

    CONTRATO DE SUMINISTRO. INCUMPLIMIENTO. INDEMNIZACIÓN. La voluntad de incumplimiento se demuestra por la frustración del fin del contrato sin que sea preciso una tenaz y persistente resistencia obstativa al cumplimiento, bastando que se malogren las legítimas aspiraciones de la contraparte. El artículo 336 CCom impone al adquirente que examina las mercancías en el momento de recibirlas la carga...

    ... mismos hechos la hoy actora dedujo querella criminal por estafa ante los juzgados de León y entonces la misma se dirigió contra ... tampoco puede fundarse una rehúsa al amparo de un reconocimiento" y comprobación, por ciertos que sean, practicados sin las garant\xC3"... desde la reclamación judicial o extrajudicial de la deuda. Se devengarán los intereses procesales desde la fecha de ...

  • STS 503/2008, 17 de Julio de 2008

    DELITO DE TERRORISMO.El desistimiento del recurso anunciado debe entenderse realizado tácitamente al tiempo de la interposición, al no formalizar ningún motivo que afectara a los recurridos mencionados, momento en el que no puede considerarse que las partes estuvieran citadas para la resolución . Se absuelve al imputado .

    ...Presunción de inocencia. Reconocimientos fotográficos. Reconocimientos en rueda. Declaraciones ...Trataron de una deuda derivada del tráfico de hachís, sin que conste si acordaron que ...ón de autor y concluyó que en realidad era culpable de estafa porque hubo conducta dolosa y ánimo de lucro personal, lo que ...

  • STS 1459/2004, 14 de Diciembre de 2004

    DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. La sentencia recurrida cumple su deber de motivación fáctica y expone con claridad cuáles son las pruebas consideradas al momento de dictar el fallo condenatorio. Existe por tanto prueba de cargo suficiente como para considerar enervada la presunción de inocencia. Se condena al acusado. Se desestima la apelación.

    ... pública de 12.12.1994 (folios 23 a 36), reconoció una deuda de 7.200.000 pts. con la sociedad querellante, Maderas Alpina ... en la escritura notarial (folios 23 a 36) de reconocimiento de esa deuda de 7.200.000 pts., distribuida en doce letras de ...

  • Recurso de casación presentado por la acusación particular

    Modelo de recurso de casación contra una sentencia absolutoria de la Audiencia presentado por la acusación particular interesando condena.

    ..., en garantía de los  principales de cada una de las deudas reconocidas, de sus intereses . Ordinarios de un año, de los ... a ___________ , como autor de un delito continuado de estafa con arreglo a los artículos 248, 249, 250.6 en relación con el ...-  Un posterior  RECONOCIMIENTO DE DEUDA a favor de las siguientes personas físicas y ...

  • STS 954/2005, 28 de Junio de 2005

    APROPIACIÓN INDEBIDA. La jurisprudencia de esta Sala ha declarado el carácter de «numerus appertus» del precepto en el que caben, dado el carácter abierto de la fórmula, «aquellas relaciones jurídicas, de carácter complejo y atípico que no encajan en ninguna de las categorías concretas por la ley o el uso civil o mercantil, sin otro requisito que el exigido en la norma penal, esto es, que se...

    ... del volumen de facturación anual, pero también de las deudas de las empresas del grupo con HUARTE que en 1995 alcanzaron los ...éstamos (mutuos) inexistentes -creados mediante el reconocimiento de deudas de una sociedad filial a su matriz o que, de ser ..., como autores de un delito de apropiación indebida no de estafa con la circunstancia muy cualificada de especial gravedad ...

  • STS 517/2006, 4 de Mayo de 2006

    ESTAFA.FALSEDAD DE DOCUMENTO. Los delitos de falsedad y estafa se pueden cometer tanto desde la condición primera administradora, como desde las categorías de administrador, contable y gestor. El delito de estafa puede proclamarse al margen de categorías profesionales o funcionales determinadas.El alzamiento de bienes consiste en cualquier actividad que tiende a menoscabar fraudulentamente el...

    ...ón Primera, en causa seguida a los mismos por delitos de estafa, falsedad en documento privado, falsedad en documento mercantil y ... el 15-6-1995, detectase que Valderas 15 presentaba una deuda favor de aquella en tal ejercicio, por un importe de 9.527.307 ..., y más que una verdadera duda constituye el reconocimiento de que se trata de un extremo que el Tribunal no ha considerado ...

  • STS 634/2008, 20 de Octubre de 2008

    No hubo apropiación indebida sino legítima disposición de la titular.

    ...ó procedimiento abreviado número 37/2005, por delitos de estafa, apropiación indebida, coacciones y lesiones a instancia del ... la devolución del dinero prestado y la extinción de la deuda en escritura pública otorgada en fecha 7 de mayo de 2004 ante el ... 13 de mayo de 2004, se otorga nueva escritura de reconocimiento de deuda ante el notario de Híjar D. Galo Alfonso Oria de Rueda ...