estafa reconocimiento deuda

4711 resultados para estafa reconocimiento deuda

  • Valoración vLex
  • El maltrato psicológico como justa causa de desheredación de hijos y descendientes

    Frente al carácter tasado y la interpretación restrictiva de las causas de desheredación de los hijos y descendientes contenidos en el artículo 853 del Código Civil, se aboga por una interpretación flexible adaptada a la realidad social actual y al máximo respeto a la dignidad de la persona del causante, posibilitando con ello que se incluya el maltrato psicológico entendido como falta de...

    ... bonorum 6 -; o como sujeto al pago de las deudas del causante -teoría de la pars hereditatis - ... derecho de familia, como cauce de reconocimiento de los derechos sucesorios, especialmente, de los ... el haber presentado una denuncia por estafa y una querella por abandono de familia contra el ...

  • Fase de resolución. Terminación y efectos del procedimiento
  • STS 832/2014, 12 de Diciembre de 2014

    DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE Y DILIGENCIA DE LA VÍCTIMA. No puede entenderse que la actuación de la víctima fuera negligente por cuanto fue la acusada la que determinó el error y el desplazamiento patrimonial: cumplió con sus obligaciones en un principio y más adelante entregó cheques y pagarés para continuar el engaño. Resultado imputable al engaño realizado y no a una falta de diligencia...

    ...ía quedado para ella, generándose así una deuda tan importante que por Viajes Drago S.A. le fue ... responsable de un delito CONTINUADO DE ESTAFA EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO CONTINUADO DE ..., los antecedentes del informe (reconocimientos, períodos de observación, pruebas técnicas ...

  • La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado

    Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...

  • Criminalidad organizada
  • La cláusula de regularización tributaria

    En primer lugar se hace preciso mencionar que en éste ámbito de la regularización tributaria entran en interconexión, de forma clara, dos de las ramas del derecho con más transcendencia, como son el derecho administrativo-tributario y el derecho penal, pues las también denominadas comúnmente amnistías fiscales, son otorgadas en la primera de las ramas, pero surten efectos en la segunda. Es de...

  • Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva

    En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...

    ...ón de los elementos que configuran la deuda tributaria y, por tanto, su pago. Así mismo, el ... responsables, siempre y cuando tal reconocimiento, pago y cooperación se produzcan en un breve ...ñoso, paralelo al exigido en el delito de estafa, puesto que en el delito fiscal no entran en ...

  • Procesal Civil

    ... frente a sus clientes por el cobro de las deudas impagadas de un contrato de préstamo ..., los demandantes reclamaban el reconocimiento de un crédito en el concurso de una sociedad -la ... la empresa (¿cómo se evita un delito de estafa cometido en el seno de la organización?). Como ...

  • STS 1242/2005, 3 de Octubre de 2005

    "DELITO CONTINUADO APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS Y SUBSIDIARIOS. Si bien en principio las pruebas deben practicarse ante el acusado, en audiencia pública y en debate contradictorio, ello no significa que no puedan valorarse en ningún caso las declaraciones efectuadas durante la instrucción, siempre que se dé al acusado una ocasión...

    ...Juan Antonio, comprobando entonces una deuda que ascendía 108.700.000 ptas. Para cubrirla y ... continuado de apropiación indebida y estafa. SEGUNDO: Quebrantamiento de forma al amparo ... de una sucursal -titulado "Reconocimiento de deuda" (fº 10)- carece de toda relevancia a ...

  • «Análisis sobre la protección del adquirente de una vivienda en construcción en cuanto a las cantidades anticipadas al promotor a cuenta del precio»

    La Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, ha modificado la disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación que aborda dos cuestiones fundamentalmente: cómo garantizar la devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio por el adquirente de una vivienda en...

  • Fases de iniciación y desarrollo. Aportación y práctica de las pruebas
  • Hacia una nueva cultura de resolución de conflictos en la esfera del derecho público mediante el uso de las ADR (alternative dispute resolutions)

    ... la consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad ... paccionadas para la concreción de la deuda tributaria. Sin ánimo de exhaustividad, ... una sentencia irme en un juicio penal por estafa, y ni la complejidad del asunto ni la actitud del ...

  • STS 860/2013, 26 de Noviembre de 2013

    FALSEDAD EN DOCUMENTO. ESTAFA. TENTATIVA. La doctrina ha destacado que en realidad el fundamento del criterio punitivo del grado de ejecución alcanzado (tentativa acabada o tentativa inacabada) radica en el peligro generado por la conducta, por lo que se está ante el mismo fundamento que el del otro criterio, el "peligro inherente al intento", descansando ambos en el principio de...

    ... en concurso medial con un delito de estafa procesal en grado de tentativa; los componentes ...ón del impuesto del IVA y reconocimiento de deuda a la Seguridad Social con aplazamiento y ...

  • El delito de fraude de subvenciones en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y necesidad de su reforma

    El delito de fraude de subvenciones reviste una gran importancia en el ámbito comunitario, preocupando a nivel político, estatal y europeo. El volumen de fraude es tan amplio que la normativa administrativa, y más en concreto, la tipificación de las infracciones administrativas en esta materia, no ha resultado suficiente, de modo que la tipificación penal ha resultado imprescindible, adoptándose...

    ... puede ser identificado con el engaño y la estafa. Sin embargo, el fraude, cuando hace referencia a ... de la subvención o ayuda y reconocimiento judicial como imputado, el cual resulta extensivo ... penal no se corresponda con la deuda liquidada en el procedimiento admi- . . ...

  • Nuevos medios de financiación de los proyectos de innovación cultural: el crowdfunding

    La financiación masiva de proyectos de innovación es una materia que aún no ha sido objeto de regulación ni a nivel nacional ni de la Unión Europea, existiendo normas que la regulan de forma parcial pero sin dar cobertura jurídica a todas las manifestaciones que presenta este nuevo modelo de financiación que es el crowdfunding. El sector cultural y creativo forma parte del cúmulo de derechos...

  • STS 627/2016, 13 de Julio de 2016

    ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.

    ... causa seguida por un delito continuado de estafa agravada en concurso medial con un delito ... noviembre de 2008, aquéllos mantenían una deuda con el banco cercana a los dos millones y medio ... otras pruebas, en primer lugar el reconocimiento de D. Clemente y de D. Jesús valorado en el ...

  • Recensión a Suarez López y Otros (Dirs.), estudios jurídico penales y criminológicos en homenaje al Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva. Dykinson, Madrid 2018
  • STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017

    ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...

    ... Resumen. Caso AFINSA. Estafa. Contratos de compraventa de sellos a un precio ... que el activo no podía hacer frente a las deudas. 2.- Para mantener la imagen de solidez del ...Esto, a los efectos del reconocimiento de créditos en el concurso de acreedores de ...

  • STS 421/2014, 26 de Mayo de 2014

    ESTAFA. La ponderación del grado de credulidad de la víctima no puede hacerse nunca conforme a reglas generales estereotipadas. De hacerlo así se corre el riesgo de desproteger a quien por razón de sus circunstancias personales es más vulnerable y precisa de mayor tutela, pues la metodología del fraude admite estrategias bien distintas, con un grado de sofisticación variado. La exclusión de la...

    ... contra Mateo y Miguel , por delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... - Otorgó y firmó un reconocimiento de deuda en el que hizo constar la fecha de ...

  • STS 31/2018, 22 de Enero de 2018

    ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. No cabe duda que concurrió en la conducta del acusado un engaño consistente en aparentar que la sociedad vendedora tenía un patrimonio que no se ajustaba a la realidad, pues, el acusado incluyó como patrimonio de la entidad vendedora las siete fincas fraudulentamente obtenidas, cuya adquisición fue denunciada en vía penal. Se estima parcialmente la casación.

    ... Abreviado 2/2006, por delitos de estafa, apropiación indebida, delito societario, ..., el acusado Isaac Luis efectuó un reconocimiento de deuda, con garantía hipotecaria (que no ...

  • STS 413/2015, 30 de Junio de 2015

    ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...

    ... penalmente responsables de un delito Estafa Agravada, Blanqueo de Capitales, Falsedad en ... 470.000 euros como garantía para cobrar la deuda. En fechas posteriores pagó hasta 2.000.000 ... los efectos probatorios del reconocimiento de los hechos de las acusaciones definitivas por ...

  • STS 162/2018, 5 de Abril de 2018

    ESTAFA. El engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. Se desestima la casación.

    ... condenó al anterior acusado por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... efectivo se aportaba como compensación de deudas, en concreto por pago de I.V.A por parte de ... recurrente que está postulando el reconocimiento de la atenuante de dilaciones indebidas como muy ...

  • STS 235/2019, 9 de Mayo de 2019

    DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. AGRAVANTE POR RAZÓN DE CUANTÍA Y DE ABUSO DE RELACIONES PERSONALES. Respecto a la continuidad delictiva y el concurso medial, la conducta del acusado no aparece estructurada en una unidad natural de acción, sino en varias acciones fraudulentas realizadas en distintas fechas y por diferentes sumas dinerarias que han de ser concebidas como unidades típicas del delito de

    ... Abreviado 37/2017, por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil contra Melchor ... recibido, lo cierto es que dicho reconocimiento de deuda lo hace D. Melchor especificando haber ...

  • Fase preliminar y normas generales de tramitación de la declaración de herederos abintestato. Legitimación activa
  • STS 222/2018, 10 de Mayo de 2018

    ESTAFA. La cualificación del engaño como bastante pasa por un doble examen, el primero desde la perspectiva de un tercero ajeno a la relación creada y, el segundo, desde la óptica del sujeto pasivo, sus concretas circunstancias y situaciones, con observancia siempre, de la necesaria exigencia de autodefensa, de manera que se exigirá en el examen del criterio subjetivo una cierta objetivación de...

    ...D. Julio por un delito de estafa y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia ...parte necesariamente del reconocimiento judicial de haberse perpetrado un delito o falta ..., cuando lo entregado por error o sin deuda...