estafa reconocimiento deuda

4711 resultados para estafa reconocimiento deuda

  • Valoración vLex
  • STS 680/2016, 21 de Noviembre de 2016

    RECONOCIMIENTO DE DEUDA. RATIFICACIÓN DEL DOCUMENTO. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. La intervención del representado en la ratificación del negocio representativo constituye un presupuesto ineludible que no se ha dado en el presente caso, además de la clara y patente disconformidad de la entidad representada con el contenido y alcance del reconocimiento de deuda. Los motivos de interposición del...

    ... pagará por principal el importe que resulte de dividir la deuda reclamada entre 50, y asimismo pagará cada uno los intereses que ... caso plantea, como cuestión de fondo, si un reconocimiento de deuda, respecto de la liquidación final de una obra, llevada ... de falsificación de documento público y privado y de estafa que finalmente fue archivada. Con lo que la valoración que ...

  • STS 1242/2005, 3 de Octubre de 2005

    DELITO CONTINUADO APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS Y SUBSIDIARIOS. Si bien en principio las pruebas deben practicarse ante el acusado, en audiencia pública y en debate contradictorio, ello no significa que no puedan valorarse en ningún caso las declaraciones efectuadas durante la instrucción, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada...

    ...Juan Antonio, comprobando entonces una deuda que ascendía 108.700.000 ptas. Para cubrirla y salvar la ... medial con un delito continuado de apropiación indebida y estafa. SEGUNDO: Quebrantamiento de forma al amparo del nº 1º del ... servicios como director de una sucursal -titulado "Reconocimiento de deuda" (fº 10)- carece de toda relevancia a los efectos ...

  • STS 135/2015, 17 de Febrero de 2015

    ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. El perjuicio en principio ha de presumirse: el sometimiento a un proceso penal, la incertidumbre de su resultado, la sujeción a posibles medidas cautelares (obligación apud acta)... acarrean unas molestias o padecimientos que se acrecientan si el proceso se prolonga indebidamente. Dicho de otra manera: puede presumirse que las dilaciones en el enjuiciamiento...

    ... de delitos de falsedad en concurso medial con delitos de estafa, los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la Sala Segunda del ...ón policial, ya sean los menos vergonzantes -abono de deudas" previas- que adujo en el plenario). Y la acusación pública abri\xC3"... Pero es que, la principal prueba la constituye el reconocimiento que de los hechos hacen los propios acusados desde sus primeras ...

  • STS 941/2013, 10 de Diciembre de 2013

    ESTAFA. PERJUICIO. ENGAÑO. Los requisitos que ha exigido la reiterada jurisprudencia de esta Sala para que este motivo de casación pueda prosperar son los siguientes: 1) ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; 2) ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia...

    ... una precaria situación económica, porque tenía varias deudas garantizadas con hipoteca, que gravaba la vivienda sus padres. A ..., Eloisa , accedió a firmar las escrituras de reconocimiento de deuda que Roman había minutado a la Notaría, que ... como autores criminalmente responsable de un delito de estafa de los artículos 248 , y 250, 1,1º del Código Penal , a la ...

  • El delito de enriquecimiento ilícito en américa latina: tendencias y perspectivas.

    El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el aumento significativo y sin justificación de los activos de los funcionarios públicos. La mayoría de los países de América Latina adoptaron un enfoque agresivo en el tratamiento de este delito, de acuerdo con el modelo sugerido en las convenciones internacionales: se sincronizaron así en la región la definición y los elementos del...

    ..., pues, un fundamento de orden moralizante 16 y de reconocimiento implícito de la incapacidad del Estado 17 de sacar adelante ... cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas u obligaciones que lo afectaban. La persona interpuesta para ..., diversas formas de explotación, delincuencia organizada, estafa o que atenten contra los derechos humanos, será sancionada con ...

  • STS 413/2015, 30 de Junio de 2015

    ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...

    ... acusados como autores penalmente responsables de un delito Estafa Agravada, Blanqueo de Capitales, Falsedad en documento mercantil ... un pago de 470.000 euros como garantía para cobrar la deuda. En fechas posteriores pagó hasta 2.000.000 dólares en dicho ... la Sentencia recurrida los efectos probatorios del reconocimiento de los hechos de las acusaciones definitivas por parte de los ...

  • STS 421/2014, 26 de Mayo de 2014

    ESTAFA. La ponderación del grado de credulidad de la víctima no puede hacerse nunca conforme a reglas generales estereotipadas. De hacerlo así se corre el riesgo de desproteger a quien por razón de sus circunstancias personales es más vulnerable y precisa de mayor tutela, pues la metodología del fraude admite estrategias bien distintas, con un grado de sofisticación variado. La exclusión de la...

    ... en causa seguida contra Mateo y Miguel , por delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... - Otorgó y firmó un reconocimiento de deuda en el que hizo constar la fecha de 16/09/2004, aunque el ...

  • Blockchain como espacio de creación de derechos

    ..., especulación propia del abuso de mercado, esquemas de estafa piramidal etc.) siempre van a surgir ofi-chain . Por otra parte, ... no sea obligatoria su aceptación como medio de pago de deudas, siendo su circulación limitada, y su volatilidad muy alta 90 . ... que cualquier documento privado (por ejemplo, reconocimiento de deuda, factura, ticket, efecto de comercio) puede emitirse en ...

  • STS 663/2016, 20 de Julio de 2016

    ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Cualquiera de las tres modalidades que contempla el subtipo: relaciones personales, credibilidad empresarial o credibilidad profesional, tiene como presupuesto de aplicación una situación fáctica que descansando sobre el contexto del engaño antecedente, causante y bastante sobre el que se nuclea la estafa, suponga una situación diferente y más grave que patentiza un...

    ... contra el condenado, Joaquín , por delito continuado de estafa y delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala ... Carrio el día 18-5-2.010 y ambos firmaron un reconocimiento de deuda, actuando el acusado en representación de su madre Dª ...

  • STS 467/2015, 20 de Julio de 2015

    ASESINATO. ALEVOSÍA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La esencia de la alevosía se encuentra en el aniquilamiento de las posibilidades de defensa, en la existencia de una conducta agresiva, que tienda objetivamente a eliminar dicha defensa. Aplicación del artículo 563 y 564 CP. Se requiere la simple tenencia y que el arma tenga idoneidad para el disparo. Se desestima recurso casación por infracción del

    ..., no es de extrañar que encontrara resistencia el reconocimiento del efecto excluyente y aún sólo limitativo de la imputabilidad ... como de "mínima entidad" dado los numerosos embargos y deudas que no se han tenido en cuenta, por lo que debió ser considerada ... patrimoniales, como hurto, apropiación indebida, estafa, robo con fuerza, etc. es posible que el único bien jurídico ...

  • STS 319/2014, 15 de Abril de 2014

    ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La omisión de una posible actuación de autoprotección por parte de la víctima generalmente no determina la atipicidad de la conducta, pues ésta depende básicamente de la idoneidad objetiva del engaño para provocar el error. En algunos casos, la omisión de la actuación normalizada exigible en el sector de actividad de que se trate, pudiera conducir a afirmar que el

    ... trece , en causa seguida contra el mismo, por Delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... entregas se firmó ante Notario, escrituras de reconocimiento de deuda en las que el acusado garantizaba la devolución del ...

  • STS 94/2018, 23 de Febrero de 2018

    ESTAFA. El sistema era una mera apariencia e insolvente desde su inicio, pues el dinero que se pagaba por tales obras de arte, no se invertía en bienes productivos, sino exclusivamente en el pago de los gastos generados para la puesta en escena de la iniciación del negocio, el enriquecimiento de los directivos de la empresa y de modo residual a la adquisición de nueva obra que vender, cada vez a...

    ...éneos con obra gráfica de pintores de variado reconocimiento comercial, dándoles a los lotes un valor conjunto y ... - como autor de un delito masa de estafa cualificada por la especial gravedad, atendido el valor de la ... desde que reclamó judicial o extrajudicialmente la deuda. 2. En el caso, tal fecha debe establecerse en el 30 de octubre ...

  • STS 410/2014, 21 de Mayo de 2014

    ESTAFA. La estafa exige: a) Que haya una verdadera acción engañosa precedente o concurrente, que viene a constituir su "ratio essendi", realizada por el sujeto activo con el fin de enriquecerse él mismo o un tercero (ánimo de lucro). b) Que la acción sea adecuada, eficaz y suficiente para provocar un error esencial en el sujeto pasivo. c) Que en virtud de dicho error ese sujeto realice...

    ... Madrid, Sección Primera, que les condenó por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al ... altos intereses capitalizados, como acicate de un reconocimiento de deuda, que pretendía tranquilizar al perjudicado. . Con ...

  • STS 817/2015, 22 de Diciembre de 2015

    DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. ABUSO DE RELACIONES PERSONALES. Percepción por parte del acusado de cantidades para construir viviendas conociendo de manera previa la imposibilidad de su construcción. Se elimina la agravante consistente en abuso de relaciones personales existentes entre la víctima y el defraudador por no haber suficientes datos que concreten qué relaciones existieron y durante...

    ...ó al recurrente, como autor responsable de un delito de estafa , habiendo sido parte en el presente procedimiento el condenado ...El recurrente, reconoce la deuda existente y la ausencia de construcción, pero sostiene que ... aportado se haya devuelto y ello por expreso reconocimiento del recurrente. El tribunal toma en consideración, la prueba ...

  • STS 668/2013, 4 de Julio de 2013

    PRESUNCIÓN DE INOCENCIA INVERTIDA. No cabe un pronunciamiento condenatorio por vía de recurso frente a una sentencia absolutoria por razones de prueba, sin conferir previamente audiencia personalmente al afectado. DURACIÓN DEL PROCESO. DILACIONES INDEBIDAS. Si para la atenuante ordinaria del art. 849.1 LECrim se exige que las dilaciones sea extraordinarias (fuera de toda normalidad), para la...

    ... se impondría extender a ellos la condena por el delito de estafa. La improsperabilidad del primer motivo arrastra la de éste. ... acusación provisional, con lo que ello implica de reconocimiento implícito de que no es una cuestión penal la existente entre ... en el orden jurisdiccional civil que resolvía sobre las deudas pendientes entre ambas mercantiles. Si carecían de legitimación ...

  • STS 861/2014, 2 de Diciembre de 2014

    DELITO DE DAÑOS. ESTAFA. TENTATIVA. Cuando la no invocación en la instancia merece una explicación plausible desde la estrategia defensiva, más o menos acertada, debe menguar el rigor del postulado general de prohibición de cuestiones nuevas en vía de recurso. Si se solicitaba la absolución podría considerarse incoherente reclamar a su vez la atenuante, aunque eso habría sido soslayable a través...

    ... por un incendio en concurso medial con un delito de estafa, los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la Sala Segunda del ..., adeudaba a sus proveedores 23.000 euros y asimismo tenía deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social, por más de ... contrario a la normativa procesal apoyarse en el reconocimiento realizado ante la policía. . No es así. El testigo compareció ...

  • STS 828/2017, 15 de Diciembre de 2017

    FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. La pretensión de la declaración de la ilicitud de la prueba documental ha quedado ya indirectamente descartada en virtud de la argumentación plasmada en el fundamento precedente. Se estima parcialmente la casación.

    ... de falsedad en documento mercantil y delito continuado de estafa contra Cesar y Faustino , y lo remitió a la Audiencia Provincial ... fecha 21.09.00 formalizó un documento notarial de reconocimiento de deuda por valor de 56.747.000 pesetas (ó 341.056'34 euros), ...

  • La estafa de inversores en relación con el delito de publicidad engañosa

    ... llevaron a cabo un entramado suministrando “información incompleta” y dejando activos y deudas fuera de su cuenta de resultados. Es el ejemplo también de la publicidad engañosa en la conocida ...El problema será conseguir el reconocimiento de unas “normas de aceptación” común en el espacio de la UE. Y precisamente la finalidad debe ...

  • STS 550/2016, 22 de Junio de 2016

    ESTAFA. No constan en los hechos probados activos patrimoniales consolidados o suficientes de donde poder deducir que la sociedad tuviera algún tipo de regularidad financiera para acometer sus compromisos con los inversores. Tampoco en la concreta operación analizada los tenía: ni las letras soportaban un negocio cambiario lícitamente transferido como garantía al inversor, ni las cargas reales...

    ... e Instrucción núm.1 de Montijo, seguido por delito de estafa contra Maximo , Severino y Luis Carlos ; los componentes de la ... con el fin de cancelar embargos, paralizar subastas, pagar deudas y segundas hipotecas, etcétera. Escudándose en ese objeto y con ... Maximo , ideó una oferta denominada "préstamo y reconocimiento de deuda". Se trataba de un contrato de adhesión, en virtud del ...

  • STS 456/2016, 25 de Mayo de 2016

    ESTAFA. Cualquier tipo de alteración en cuanto a los elementos jurídicos de la calificación no supone una mutación del objeto del proceso, pues éste no viene constituido por un delito concreto y determinado, ni por una calificación jurídica, sino por un suceso o acontecimiento. Se trata de puras modificaciones jurídicas que arrancan del mismo relato fáctico contenido en la calificación...

    ... como autores criminalmente responsables de un delito de estafa impropia del artículo 251.2º de la Ley de Enjuiciamiento ... garajes, otorgó escritura en la que formalizó reconocimiento de deuda, en virtud de la toma de participaciones de la sociedad ...

  • STS 296/2014, 31 de Marzo de 2014

    ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. Por lo que se refiere al principio acusatorio, también mentado como infringido, basta con examinar los escritos de acusación, tanto del Ministerio Fiscal como de los perjudicados, para observar cómo la pretensión punitiva de ambas partes cubría con suficiencia los requerimientos necesarios para la imposición de las penas aplicadas, ya que lo cierto es que las penas...

    ... Toledo (Sección Segunda) que les condenó por delitos de estafa de especial gravedad y alzamiento de bienes , los componentes de ..., entregándoles entonces Aquilino un contrato de Reconocimiento de deuda por dicha cantidad el 16 de mayo 2006, contrato que ...

  • STS 431/2015, 7 de Julio de 2015

    DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia y error de derecho por la indebida aplicación del artículo 252 CP. El delito de apropiación indebida exige, por su propia configuración típica, que esa retención o desvío se indebido.Se desestima recurso de casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma.

    ...Ese año se detectan dos importantes deudas y los deudores afirman haberlas saldado con el acusado en ...única prueba que sustenta el relato fáctico es el reconocimiento de la deuda realizado "en una reunión trampa con directivos de ...

  • STS 933/2007, 8 de Noviembre de 2007

    ESTAFA. ENGAÑO. Pues bien, en tal relato se contienen, tanto las maniobras de puesta en escena llevadas a cabo por los denunciados, tendentes a influir en el ánimo de la denunciante, irrumpiendo en su casa a horas poco habituales, exponiéndole de modo descarnado una angustiosa situación económica, con una perentoria necesidad de dinero, para evitar perder la casa en que habitaban, como el engaño...

    ... los recurrentes, como autores responsables de un delito de estafa; habiendo sido parte en el presente procedimiento los recurrentes ... de esta ciudad y llegaron a firmar documento de reconocimiento de deuda los acusados y sin que en el citado documento se ...

  • STS 737/2016, 5 de Octubre de 2016

    APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Es evidente que no se trata de un préstamo en el que el prestamista se limita a hacer entrega del dinero, sin necesitar conocer el destino, ni siquiera estar informado de él. En el caso de autos el acusado afirmaba tener relaciones con una empresa de inversiones inmobiliarias y según se refleja en los fundamentos de derecho de la sentencia así era....

    ... contratos siempre en el formato de "préstamo y reconocimiento de deuda" entregando ellos varias :cantidades de dinero que el .... Le absolvemos del delito de estafa continuada por el que venia siendo acusado. . Como ...

  • STS 286/2014, 8 de Abril de 2014

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA DE CONSTRUCCIÓN. OBLIGACIÓN DEL PROMOTOR. El promotor tiene la obligación legal de garantizar la devolución de dichas cantidades, y la prohibición de gastarlas si no están garantizadas. Si las emplea, incumpliendo su obligación de garantía, las está distrayendo, aun cuando las dedique a la construcción, pues la ley le obliga a ingresarlas en una cuenta especial, y le...

    .../n solidariamente y de forma inmediata de la totalidad de la deuda de parte deudora principal sin que ninguna quita o espera ... recurrentes son condenados como autores de un delito de estafa. Se declara probado, en síntesis, que ambos eran administradores ... acreditarse, salvo supuestos excepcionales de reconocimiento por parte del agente, a través de una inferencia sobre los ...