estafa inmobiliaria codigo penal
4033 resultados para estafa inmobiliaria codigo penal
-
STS 1927/2002, 19 de Noviembre de 2002
"DELITO DE ESTAFA. DOBLE VENTA. ATIPICIDAD: La venta pactada en documento privado, sin la correlativa traslación del dominio, esto es sin la ""traditio"", no supone la adquisición de la propiedad sobre el bien objeto de la compraventa, por lo que cuando se celebra la segunda venta no existe una anterior que permita la subsunción de la conducta en el tipo penal de la estafa inmobiliaria por doble...
... del delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... 528 y 69 bis, del Código de 1973 ... SEGUNDO.- Por la misma vía que el ... de estafa, en su modalidad de estafa inmobiliaria por doble venta de bienes inmuebles. Contra la ... aplicación de los artículos del Código penal que tipifican el delito de estafa inmobiliaria, ... -
El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
... que se halla tanto en la legislación penal del art. 301 del CP como en la legislación ... ón de sus nombres: así, por ejemplo, el Código Penal español dice en su art. 35, que «son ... empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria y a la compraventa de inmuebles, los seguros y ...
-
STC 328/2006, 20 de Noviembre de 2006
Recurso de amparo 6311-2003. Promovido por don """, sustituído tras su fallecimiento, frente a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le condenó como cómplice de un delito de estafa por emisión de obligaciones hipotecarias al portador. Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con garantías, a la presunción de inocencia, a la legalidad penal y a la tutela judicial...
... le condenó como cómplice de un delito de estafa, tras revocar parcialmente la dictada el 20 de ... , por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Han ... a la vida jurídica tal garantía inmobiliaria, partiendo de los siguientes elementos que se ... 14 del Código Penal de 1973, y en el art. 28 del vigente, si ... -
STS 37/2007, 1 de Febrero de 2007
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. NEGOCIO JURÍDICO CRIMINALIZADO. Se desarrolló juicio por delito continuado de estafa. Cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones ajenas al núcleo del tipo como la realizada en el caso actual por el recurrente que aún cuando no intervino de manera directa y personal en el engaño inicial si se integró desde el primer momento en el...
... los acusados, por un delito continuado de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... de bienes inmuebles y la promoción inmobiliaria de todo tipo de edificaciones" ... Segundo.- La ... , teniendo en cuenta que en el proceso penal no existen pruebas preferentes o relevantes, ... 7 del artículo 250 del Código Penal queda reservada para aquellos supuestos en ... -
STS 739/2017, 16 de Noviembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. El grave riesgo generado dolosamente para el patrimonio de los compradores de viviendas con el incumplimiento de las obligaciones establecidas por el legislador con el fin de dejar indemnes a las presuntas víctimas, constituye un indicio de un peso y una enjundia incuestionables en orden a acreditar la responsabilidad penal del empresario vendedor que incumple las leyes...
... a DON Bienvenido , del delito de estafa del artículo 248 del Código Penal .>> ... -
STS 1077/2007, 13 de Diciembre de 2007
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. No está exento, aunque a primera vista pudiera parecer lo contrario, el delito de apropiación indebida del componente del engaño, que aunque característico del ilícito de la estafa, concurre en multitud de figuras típicas, rodeando la acción del sujeto activo, que es precisamente lo que ha ocurrido en el supuesto enjuiciado. De modo que ese engaño no excluye la...
... núm. 499/2000) del Juzgado de lo Penal núm. 5, por un delito de apropiación indebida, ... núm. 248/2002 ) por un delito de estafa, del Juzgado de lo Penal núm. 5, le impuso la ... ándose como agente de la propiedad inmobiliaria y de subastas y con oficina abierta al público, ... y abierta del artículo 535 del anterior Código Penal -equivalente al actual artículo 252 -, ... -
STS 884/2014, 26 de Diciembre de 2014
ESTAFA. El déficit informativo sobre el contenido de las aportaciones probatorias que aqueja a la sentencia, haría imprescindible bucear directamente en el acta o en la grabación del juicio para enfrentarse, también de forma directa o de primera mano, con los actos de prueba, lo que equivaldría a subrogarse en el papel del juzgador de instancia. Se estima la casación.
... con el número 842/2010, por delito de estafa y falsedad, contra Jose Enrique , Ezequiel y ... la actividad y evolución económico-inmobiliaria en Rumania, de la bondad supuesta de inversiones ... , 250.5 y artículo 74, todos ellos del Código Penal ... Cuarto. Al amparo del art. 852 de la ... -
STS 162/2012, 15 de Marzo de 2012
DELITO DE ESTAFA. DOCTRINA SOBRE LA VICTIMODOGMÁTICA. RESPONSABILIDAD DE LA VÍCTIMA. Se reclama contra la sentencia que condena a los cuatro acusados como autores de un delito de estafa de los arts. 248 1 º y 250 1 6º (hoy 5º) del Código Penal. Es conveniente efectuar algunas consideraciones sobre la denominada victimodogmática, doctrina que desplaza la responsabilidad sobre el perjudicado en...
... causa seguida a los mismos por delito de ESTAFA, contra Sentencia dictada por la Sección Quinta ... avalaban la operación financiera inmobiliaria, la rapidez de la operación ofrecida y la ... 27 , 28 , 248.1 y 249 del Código Penal ... TERCERO: Quebrantamiento de forma al ... -
STS 243/2012, 30 de Marzo de 2012
DELITO DE ESTAFA. NORMATIVA URBANÍSTICA. ENGAÑO BASTANTE. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito de estafa. Ambos recurrentes suscriben el contrato de venta sabiendo que el terreno no era edificable con la normativa vigente, y con la que estaba en trámite, porque solo iba a permitir edificaciones directamente relacionadas con la actividad agrícola, lo...
... 2011, en causa a los mismos por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... a una empresa de la zona, la inmobiliaria "Mata" cuya sede se asentaba en una vivienda ... Diario Ideal, de la incoación del proceso penal contra D. Carlos Antonio por las viviendas que ... , por infracción del artículo 248 del Código Penal ... La representación de Rocío , ... -
STC 11/2022, 7 de Febrero de 2022
Promovido por don Francisco Benavente Romero respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Murcia, que le condenaron por un delito de estafa impropia.
... , por la presunta comisión de un delito de estafa al haber transmitido un bien inmueble que ... del artículo 250.1.1 y 250.1.7 del Código penal” (en adelante, CP), e interesando la ... para la ejecución de la promoción inmobiliaria, escritura otorgada con fecha 30 septiembre 2005 ... -
Los elementos del punto de vista jurídico procesal
... Así, por ejemplo, en el proceso penal la introducción de un medio de prueba en la ... deduce de los mismos preceptos de nuestro Código Civil ( BGB ), especialmente los dedicados a ... álido» y «eficaz» puede suponer una «estafa procesal» punible ... 1524 y, por tanto, ... a partir de un derecho de garantía inmobiliaria (§ 902, I, párr. 2 BGB ) ... (C. de proc ...
-
STS 245/2014, 24 de Marzo de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El blanqueo efectuado por el acusado, procedente de operaciones de tráfico de drogas anteriores en el tiempo no es obstáculo para la punición del delito de blanqueo. Se está ante dos delitos, unidos en concurso real, de conformidad con el acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 18 de julio de 2006, pues si se produce la coincidencia de autores en actividades de...
... comenzó a dedicarse a la actividad inmobiliaria, adquiriendo inmuebles, al parecer, con dichos ... 301, núm. 1 inciso último 1 y 2 del C. penal , por el que ha sido condenado mi mandante ... 301, apartados 1 y 2, del Código Penal ... En su desarrollo sostiene que el ... obtenidos fraudulentamente a través de la estafa ... En esos casos sí que puede hablarse ... -
El papel de los compliance en un modelo vicarial de responsabilidad penal de la persona jurídica
... previstas en el artículo 129 del Código Penal, la necesidad de esta respuesta penal ... principal a la intermediación inmobiliaria de carácter internacional o al asesoramiento en ...
-
STS 42/2018, 25 de Enero de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. Cuando se trata de cantidades entregadas de forma anticipada por los compradores para la construcción de las viviendas que adquieren, la jurisprudencia ha entendido reiteradamente que si se emplean en otras finalidades distintas a la construcción de esas viviendas y con ello se causa un perjuicio, los hechos constituirían un delito de apropiación indebida. Se estima la...
... TRIBUNAL SUPREMO ... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 42/2018 ... Excmos. Sres ... relacionado con la promoción inmobiliaria durante todo el tiempo de duración de la condena ... de un delito continuado y cualificado de estafa, previsto y penado en los artículos 252 en ... 1.6 (especial gravedad) y 74.2, todos del Código Penal concurriendo atenuante analógica de ... -
STS 485/2015, 16 de Julio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Ni en el "factum" de la recurrida se hace indicación alguna que pueda soportar la concurrencia de tal agravación ni, a la vista de los hechos que en él se contienen, se advierte la existencia de una especial relación de confianza entre los querellantes y el autor del delito, más allá de la genérica que en todo caso pudiera originar la dedicación profesional de Luis Enrique,...
... 252 del Código Penal , vigente en la fecha de los hechos, en ... podido tener la denominada "burbuja inmobiliaria" o con lo referente al dolo del recurrente en ... el supuesto agravado no sólo para la estafa sino también en relación con el delito de ... -
STS 239/2021, 17 de Marzo de 2021
PENSIÓN POR ALIMENTOS. IMPAGO DE PENSIONES. ALZAMIENTO DE BIENES. Incumplimiento de la obligación de abonar las pensiones por alimentos a su familia que se califica como una especie de violencia económica, que deja a los propios hijos en un estado de necesidad, debido a su corta edad, y a su carencia de autosuficiencia. Se estima parcialmente el recurso de casación de los acusados.
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 239/2021 ... Fecha de ... , tiene constituida una hipoteca inmobiliaria con la entidad bancaria La Caixa, con el número de crédito NUM002 y código cuenta cliente número NUM005; la fecha de ... María Antonieta y a Modesta del delito de estafa por el que venían provisionalmente acusados. Que ... -
STS 123/2020, 12 de Marzo de 2020
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Se confirma la sentencia de instancia en la que se considera la existencia de administración en la conducta de los directores de sucursales bancarias, en la cooperación necesaria del beneficiario de la operación, en el hecho de conceder más de 100 préstamos, utilizando documentación falsa o firmada en blanco, a personas interpuestas, algunas de las cuales cobraban pequeñas
... TRIBUNAL SUPREMO ... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 123/2020 ... Excmos. Sres. y ... ón desleal del artículo 295 del Código Penal vigente el momento de los hechos, en ... ón desleal, apropiación indebida, estafa y falsedad en documental, contra Adriano y Pedro ... -
STS 849/2013, 12 de Noviembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRUEBA. DENEGACIÓN. No cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el Tribunal de instancia a las reglas de la lógica, a los principios de la experiencia y a los parámetros de racionalidad y motivación
... por la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Segunda , que condenó a los acusados ... , 362/2011 de 6.5 , 629/2011 de 23.6 , el Código no contiene una definición auténtica, previa y ... condenados por un delito continuado de estafa" agravada por la notoria cantidad de la defraudaci\xC3" ... -
STS 1267/2005, 28 de Octubre de 2005
FALSEDAD DOCUMENTAL. TRASCENDENCIA AL TRÁFICO JURÍDICO. ESTAFA PROCESAL. Se impugna condena penal. Para que se configure la falsedad documental es necesario que el documento haya trascendido al tráfico jurídico, de lo contrario no hubiese surtido efectos y no hay tipo penal. Estamos ante una estafa procesal cuando una de las partes engaña al Juez y le induce con la presentación de falsas ...
... estafa y falsedad en documento mercantil, los ... 390.1.3º y 392 del Código Penal; Tercero.- Lo invocamos al amparo del art ... -
La recuperación del orden urbanístico vulnerado: la demolición
... represivos– previos al recurso al orden penal y, finalmente, la criminología está más ... 319 del Código penal, hasta 2010 el legislador había ... inmobiliaria–, de tolerancia de errores o excesos en el ... podría incurrirse en un delito de estafa ...
-
STS 322/2012, 30 de Abril de 2012
*Delito de estafa. Gravamen para recurrir en casación. Legitimación del absuelto. Tercero de buena fe.
... estafa a Julio y Plácido , los componentes de la Sala ... vendía a la Sociedad Constructora Inmobiliaria Machicado S.A representada, también por el ... de los artículos 251.1 º y 3º del Código Penal con la concurrencia de la circunstancia ... -
STS 773/2014, 28 de Octubre de 2014
DELITO DE PREVARICACIÓN. COHECHO. MALVERSACIÓN. Si los elementos subjetivos de los delitos contienen un componente fáctico que posibilita estimar los recursos de amparo cuando se declaran probados hechos psíquicos vulnerando la presunción de inocencia, y si los elementos integrantes del dolo son examinados en numerosas sentencias bajo el prisma de la presunción de inocencia, es claro que no solo...
... TRIBUNAL SUPREMO ... Sala de lo Penal ... SENTENCIA Nº: 773/2014 ... Excmos. Sres.: ... los intereses de esta sociedad inmobiliaria ... V. Respecto del SAU 9 ... El expediente ... 419 del Código Penal ), sin la concurrencia de circunstancias ... ex novo en casación por un delito de estafa, discrepando el Tribunal tanto de los criterios ... -
STS 636/2012, 13 de Julio de 2012
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. COHECHO. Es evidente que la propuesta del propio perito presupone esos contactos previos, indispensables para concluir la idoneidad del candidato a elaborar el informe ofrecido por la parte. Si bien se mira, lo que sugiere la defensa es que esas entrevistas pudieron alimentar una relacin extraprocesal entre el Fiscal, las partes acusadoras y los peritos informantes...
... Luis , por delitos de falsedad documental, estafa y cohecho, los Excmos. Sres. componentes de la ... Comunidad de Bienes", y "Área Inmobiliaria Jerezana", respectivamente , aunque no ... en la fase de investigación de un proceso penal incoado para el esclarecimiento de delitos ... ón Pública-, del Libro II del Código Penal, establece que " la autoridad o funcionario ... -
STS 766/2017, 28 de Noviembre de 2017
FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. La pericial es una prueba de carácter personal donde el principio de inmediación personal, particularmente cuando esta prueba se practica en el juicio oral, tiene una relevancia que no aparece en la documental. Si la interdicción de la arbitrariedad constituye el fundamento último de esta norma de la LECr. en esta clase de prueba dado su...
... TRIBUNAL SUPREMO ... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 766/2017 ... Excmos ... ón propia de la llamada "burbuja inmobiliaria", los acusados Claudio Narciso y Lorenzo Leandro ... , según dispone el artículo 56 del Código Penal ... Ambos acusados indemnizarán ... (ya se califique a este apoderamiento de estafa, ya de apropiación indebida como el Fiscal ... -
STS 728/2014, 5 de Noviembre de 2014
ESTAFA. Se incluye en los hechos declarados como probados una omisión de la recurrente respecto de la información a la acreedora relativa a esa devaluación de la garantía, posibilitando de esta forma el que ésta otorgase carta de pago a la sociedad de quien recurre, liberándole plenamente de sus obligaciones, al adjudicarse las referidas prendas ignorante de que en aquella fecha éstas no cubrían...
... ón 3ª) que le condenó por delito de estafa , los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... concedió a GESTIÓN Y PROMOCIÓN INMOBILIARIA MONFORTE, S.L., gestionada por su administrador ... modificativas de su responsabilidad penal a la pena de 1 año de prisión, inhabilitación ... 50 del Código Penal aluda a la situación económica del ...