establecimientos de cambio de moneda
41642 resultados para establecimientos de cambio de moneda
1 documento práctico sobre establecimientos de cambio de moneda
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Acreditación del pago en toda transmisión onerosa
... o entrada en territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios ... de capitales, a las operaciones de cambio de moneda en efectivo realizadas por los ... cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades ...
17147 disposiciones normativas sobre establecimientos de cambio de moneda
- Vigente Real Decreto sobre el Cambio de Moneda Extranjera en Establecimientos Abiertos al Público Distintos de las Entidades de Crédito (Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre)
- Circular 5/2020, de 25 de noviembre, del Banco de España, a entidades de pago y a entidades de dinero electrónico, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, y que modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda, y la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.
- Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda.
- Circular número 6/2001, de 29 de octubre, sobre Titulares de Establecimientos de Cambio de Moneda.
- Circular 8/1992, de 24 de abril, sobre cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público.
8128 sentencias sobre establecimientos de cambio de moneda
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STS, 14 de Enero de 2014
Infracción del deber de exclusividad de las cuentas bancarias. Establecimientos de cambio de moneda extranjera. Recurso contencioso administrativo por el trámite del procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. Sanción de revocación de la autorización
... 14 de diciembre , por el que se regula el Cambio de Moneda Extranjera en Establecimientos Abiertos ... de los establecimientos de cambio de moneda (señaladamente, aquéllas que regulan el ... -
STS 28/2010, 28 de Enero de 2010
BLANQUEO DE CAPITALES. Esta Sala sigue diciendo que: "Doctrinalmente, resulta cuestionable que los tipos penales que incorporan elementos subjetivos del injusto sean susceptibles de comisión imprudente, sobre todo cuando -como sucede en el presente caso- el legislador no crea un tipo distinto en el que se describan las correspondientes conductas basadas en la infracción del deber de...
... de drogas, a fin de que se efectuaran el cambio de dichas monedas extranjeras en pesetas, para ... Titulares de establecimientos de cambio de moneda. 2. El motivo, en los términos en que se plantea ... -
STS 1888/2002, 13 de Noviembre de 2002
"PROCESO PENAL. DOCUMENTOS A EFECTOS CASACIONALES: El documento acreditativo del error requiere como requisitos que se trate de un documento, lo que significa que tenga un soporte material que ilustre o permita comprobar algo; que no precise de la adicción de otras pruebas para acreditar el hecho al que se refiere o para acreditar el error que se pretende, sin que quede contradicho, o...
... condenó por delito de falsificación de moneda y documento oficial y estafa, los componentes de ...En aquella fecha el cambio de la lira italiana era de 8´59313 peseas por ... en establecimientos de cambio de moneda, conoce la conducta realizada y la falsedad de la ... -
STSJ Comunidad de Madrid 50/2013, 18 de Enero de 2013
SUBCONTRATAS DE OBRAS Y SERVICIOS. CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES. Debe aflorar la relación laboral real sobre la relación simulada formal, coincidiendo la una con la otra, para que quien es verdadero empresario asuma las obligaciones que le corresponden, evitando así que se produzcan determinadas consecuencias que suelen asociarse a la interposición, como son la degradación de las condiciones de...
... b) agente de establecimientos de cambio de moneda y gestión de transferencias con el exterior. - ...
6744 artículos doctrinales sobre establecimientos de cambio de moneda
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Medios de Pago
SUMARIO. I. Unión Europea. 1. Proyecto de reglamento relativo a los pagos transfronterizos en euros. 2. Blanqueo de capitales: Dictamen de la Comisión. II. Banco de España. 1. Transparencia y protección de la clientela en materia de transferencias. Adaptación de las normas de transparencia y protección de la clientela a la operativa...
... ayudar a la actuación económica para el cambio al euro, y los informes del Banco Central Europeo ... para la introducción del billetes y monedas en euros [COM(2000) 190 final]. Por lo que ...3. Establecimientos de cambio de moneda: Circular 6/2001, de 29 de octubre . La Orden de ... -
Dosier legislativo de la Circular 4/2020, de 26 de junio, del Banco de España, sobre publicidad de los productos y servicios bancarios
... titulares de establecimientos de cambio de moneda. - Deroga la Circular 6/2010, de 28 de ...
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Análisis de las actuaciones de supervisión de conducta de entidades bancarias y protección a la clientela. La fiscalización por el Tribunal de Cuentas de la función supervisora del Banco de España. Ejercicio 2015 (recesión)
...ónico, Establecimientos de cambio de moneda, Fundaciones bancarias y SAREB. Además, el BE ...
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Aproximación al concepto de contrato bancario electrónico y su regulación
...ón que, en lo que estimamos un adecuado cambio de nomenclatura, pasan a denominarse servicios ... (como los establecimientos de cambio de moneda), o los realizados por entidades de crédito ...
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La legislación internacional y nacional ante el fenómeno de la financiación del terrorismo. ¿Estamos en el camino correcto?
En este artículo estudiaremos el marco actual en la lucha contra la financiación del terrorismo tanto de la normativa internacional, analizando en profundidad las herramientas desarrolladas por las organizaciones internacionales, como nacional, analizando tanto la normativa preventiva derivada de las directivas de la Unión Europea como la normativa penal, para en el último apartado indagar si...
... la propia, en un intento de lograr cambios radicales». . El 17 de diciembre de 1996, el ...En primer lugar, la regulación de las monedas virtuales para evitar su uso indebido con fines ... Titulares de Establecimientos de Cambio de Moneda. . – Orden de 16 de noviembre de 2000 de ...
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