Establecimientos de cambio de moneda

El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos

• Revista de Contratación Electrónica
• Núm. 23, Enero 2002

SUMARIO. I. Unión Europea. 1. Proyecto de reglamento relativo a los pagos transfronterizos en euros. 2. Blanqueo de capitales: Dictamen de la Comisión. II. Banco de España. 1. Transparencia y protección de la clientela en materia de transferencias. Adaptación de las normas de transparencia y protección de la clientela a la operativa bancaria a través de Internet y al euro:...

• Banca de Empresa
• Núm. 19, Mayo 1999

La recientemente publicada Ley 9/1999, de 12 de abril regula el régimen jurídico de las transferencias realizadas a través de entidades de crédito, sucursales situadas en un Estado miembro de la Unión Europea o establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera. En ella se establecen garantías a favor de las personas físicas o jurídicas que ordenen o reciban transferencias...

• Revista de Derecho vLex
• Núm. 130, Marzo 2015

Los objetivos esenciales que persigue el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley General Tributaria son: reforzar la seguridad jurídica de los obligados tributarios y de la Administración tributaria, prevenir el fraude fiscal e incrementar la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos.

• Legislación Refundida
• Normativa Estatal

• BOE. Boletín Oficial del Estado

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• Práctico Contratos Civiles
• Compraventas
• Normas generales

BLANQUEO DE CAPITALES. Esta Sala sigue diciendo que: "Doctrinalmente, resulta cuestionable que los tipos penales que incorporan elementos subjetivos del injusto sean susceptibles de comisión imprudente, sobre todo cuando -como sucede en el presente caso- el legislador no crea un tipo distinto en el que se describan las correspondientes conductas basadas en la infracción del deber de diligencia, a

SANCIÓN ADMINISTRATIVA. La Resolución sancionadora ha tenido en cuenta en la cuantificación de las sanciones el reducido volumen de actividad, pero también la naturaleza y entidad de las infracciones, considerando que el incumplimiento del mínimo de capitalización, de las obligaciones de cobertura, de los deberes de registro de las operaciones, de la exclusividad de las cuentas bancarias, de los...

SANCIÓN ADMINISTRATIVA. Las anteriores circunstancias operan en el sentido previsto por la norma, pero su ausencia no tiene el efecto contrario, es decir, la reincidencia es una circunstancia que habrá de considerarse para agravar la sanción, pero la ausencia de sanciones anteriores no es una circunstancia atenuante, de la misma manera que la subsanación por propia iniciativa debe ponderarse para

SOCIEDAD. NORMAS DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN. INSPECCIÓN. Se impugna resolución administrativa. Toda sociedad debe respetar las normas de transparencia y protección. En la inspección la administración debe controlar que las mismas se cumplan. La demanda fue desestimada