Establecimientos de cambio de moneda
11928 resultados para Establecimientos de cambio de moneda
7597 disposiciones normativas sobre Establecimientos de cambio de moneda
- Vigente Real Decreto sobre el Cambio de Moneda Extranjera en Establecimientos Abiertos al Público Distintos de las Entidades de Crédito (Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre)
- Vigente Real Decreto sobre el Cambio de Moneda Extranjera en Establecimientos Abiertos al Público Distintos de las Entidades de Crédito (Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre)
- Circular 3/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a titulares de establecimientos de cambio de moneda, por la que se modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda.
- CIRCULAR 4/1998, de 27 de enero, del banco de espaÑa, a entidades de credito y establecimientos de cambio de moneda extranjera, que modifica las circulares 8/1990, de 7 de septiembre, sobre transparencia de las operaciones y proteccion de la clientela, y 8/1992, de 24 de abril, de cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al publico.
- Versión original REAL DECRETO 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito.
1735 artículos doctrinales sobre Establecimientos de cambio de moneda
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Blockchain como espacio de creación de derechos
...Bitcoin es la moneda virtual, criptomoneda o criptodivisa por excelencia, dada la ... sí, constituyendo unidades iguales de valor a efectos de cambio; aunque, a diferencia de las monedas o billetes, son divisibles o ...), pero también a vales o cupones para pagar en establecimientos que, desde una óptica de la teoría mercantil del título de ...
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Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
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Medios de Pago
SUMARIO. I. Unión Europea. 1. Proyecto de reglamento relativo a los pagos transfronterizos en euros. 2. Blanqueo de capitales: Dictamen de la Comisión. II. Banco de España. 1. Transparencia y protección de la clientela en materia de transferencias. Adaptación de las normas de transparencia y protección de la clientela a la operativa bancaria a través de Internet y al euro:...
- Análisis de las actuaciones de supervisión de conducta de entidades bancarias y protección a la clientela. La fiscalización por el Tribunal de Cuentas de la función supervisora del Banco de España. Ejercicio 2015 (recesión)
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Anteproyecto de Ley de Modificación Parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Los objetivos esenciales que persigue el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley General Tributaria son: reforzar la seguridad jurídica de los obligados tributarios y de la Administración tributaria, prevenir el fraude fiscal e incrementar la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos.
1 documento práctico sobre Establecimientos de cambio de moneda
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Acreditación del pago en toda transmisión onerosa
... nacional de moneda metálica, billetes de ... operaciones de cambio de moneda en efectivo ... por los establecimientos de cambio de moneda a ...
2121 sentencias sobre Establecimientos de cambio de moneda
- Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 14 de Enero de 2014
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Sentencia nº 28/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 28 de Enero de 2010
BLANQUEO DE CAPITALES. Esta Sala sigue diciendo que: "Doctrinalmente, resulta cuestionable que los tipos penales que incorporan elementos subjetivos del injusto sean susceptibles de comisión imprudente, sobre todo cuando -como sucede en el presente caso- el legislador no crea un tipo distinto en el que se describan las correspondientes conductas basadas en la infracción del deber de diligencia, a
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Sentencia de Audiencia Nacional - Sala de lo Contencioso, 3 de Noviembre de 2010
SANCIÓN ADMINISTRATIVA. La Resolución sancionadora ha tenido en cuenta en la cuantificación de las sanciones el reducido volumen de actividad, pero también la naturaleza y entidad de las infracciones, considerando que el incumplimiento del mínimo de capitalización, de las obligaciones de cobertura, de los deberes de registro de las operaciones, de la exclusividad de las cuentas bancarias, de los...
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Sentencia de Audiencia Nacional - Sala de lo Contencioso, 3 de Noviembre de 2010
SANCIÓN ADMINISTRATIVA. Las anteriores circunstancias operan en el sentido previsto por la norma, pero su ausencia no tiene el efecto contrario, es decir, la reincidencia es una circunstancia que habrá de considerarse para agravar la sanción, pero la ausencia de sanciones anteriores no es una circunstancia atenuante, de la misma manera que la subsanación por propia iniciativa debe ponderarse para
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Sentencia de Audiencia Nacional - Sala de lo Contencioso, 2 de Enero de 2006
SOCIEDAD. NORMAS DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN. INSPECCIÓN. Se impugna resolución administrativa. Toda sociedad debe respetar las normas de transparencia y protección. En la inspección la administración debe controlar que las mismas se cumplan. La demanda fue desestimada
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