establecimientos de cambio de moneda

39253 resultados para establecimientos de cambio de moneda

1 documento práctico sobre establecimientos de cambio de moneda

  • Acreditación del pago en toda transmisión onerosa

    ... o entrada en territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios ... de capitales, a las operaciones de cambio de moneda en efectivo realizadas por los ... cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades ... por los establecimientos de cambio de moneda a los que se refiere el Real Decreto 2660/1998, ...

7479 sentencias sobre establecimientos de cambio de moneda

Valoración vLex
  • STS, 14 de Enero de 2014

    Infracción del deber de exclusividad de las cuentas bancarias. Establecimientos de cambio de moneda extranjera. Recurso contencioso administrativo por el trámite del procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. Sanción de revocación de la autorización.

    ... 14 de diciembre , por el que se regula el Cambio de Moneda Extranjera en Establecimientos Abiertos ... de los establecimientos de cambio de moneda (señaladamente, aquéllas que regulan el ...

  • STS 28/2010, 28 de Enero de 2010

    BLANQUEO DE CAPITALES. Esta Sala sigue diciendo que: "Doctrinalmente, resulta cuestionable que los tipos penales que incorporan elementos subjetivos del injusto sean susceptibles de comisión imprudente, sobre todo cuando -como sucede en el presente caso- el legislador no crea un tipo distinto en el que se describan las correspondientes conductas basadas en la infracción del deber de...

    ... de drogas, a fin de que se efectuaran el cambio de dichas monedas extranjeras en pesetas, para ... Titulares de establecimientos de cambio de moneda. 2. El motivo, en los términos en que se plantea ...

  • STS 1888/2002, 13 de Noviembre de 2002

    "PROCESO PENAL. DOCUMENTOS A EFECTOS CASACIONALES: El documento acreditativo del error requiere como requisitos que se trate de un documento, lo que significa que tenga un soporte material que ilustre o permita comprobar algo; que no precise de la adicción de otras pruebas para acreditar el hecho al que se refiere o para acreditar el error que se pretende, sin que quede contradicho, o...

    ... condenó por delito de falsificación de moneda y documento oficial y estafa, los componentes de ...En aquella fecha el cambio de la lira italiana era de 8´59313 peseas por ... en establecimientos de cambio de moneda, conoce la conducta realizada y la falsedad de la ...

  • STSJ Comunidad de Madrid 50/2013, 18 de Enero de 2013

    SUBCONTRATAS DE OBRAS Y SERVICIOS. CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES. Debe aflorar la relación laboral real sobre la relación simulada formal, coincidiendo la una con la otra, para que quien es verdadero empresario asuma las obligaciones que le corresponden, evitando así que se produzcan determinadas consecuencias que suelen asociarse a la interposición, como son la degradación de las condiciones de...

    ... b) agente de establecimientos de cambio de moneda y gestión de transferencias con el exterior. - ...

6439 artículos doctrinales sobre establecimientos de cambio de moneda

Activa tu prueba para consultar el fondo documental completo de vLex

Legislación, Normativa y Diarios Oficiales Ver 16165 disposiciones normativas
Jurisprudencia Ver 7479 sentencias
Libros y Revistas Ver 6439 artículos doctrinales
Contratos y Formularios Ver 22 modelos
Convenios Colectivos Ver 458 convenios