Establecimientos de cambio de moneda

• Práctico Contratos Civiles

• Legislación Refundida

• BOE. Boletín Oficial del Estado

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Infracción del deber de exclusividad de las cuentas bancarias. Establecimientos de cambio de moneda extranjera. Recurso contencioso administrativo por el trámite del procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. Sanción de revocación de la autorización.

BLANQUEO DE CAPITALES. Esta Sala sigue diciendo que: "Doctrinalmente, resulta cuestionable que los tipos penales que incorporan elementos subjetivos del injusto sean susceptibles de comisión imprudente, sobre todo cuando -como sucede en el presente caso- el legislador no crea un tipo distinto en el que se describan las correspondientes conductas basadas en la infracción del deber de...

"PROCESO PENAL. DOCUMENTOS A EFECTOS CASACIONALES: El documento acreditativo del error requiere como requisitos que se trate de un documento, lo que significa que tenga un soporte material que ilustre o permita comprobar algo; que no precise de la adicción de otras pruebas para acreditar el hecho al que se refiere o para acreditar el error que se pretende, sin que quede contradicho, o...

SUBCONTRATAS DE OBRAS Y SERVICIOS. CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES. Debe aflorar la relación laboral real sobre la relación simulada formal, coincidiendo la una con la otra, para que quien es verdadero empresario asuma las obligaciones que le corresponden, evitando así que se produzcan determinadas consecuencias que suelen asociarse a la interposición, como son la degradación de las condiciones de...

• Revista de Contratación Electrónica

SUMARIO. I. Unión Europea. 1. Proyecto de reglamento relativo a los pagos transfronterizos en euros. 2. Blanqueo de capitales: Dictamen de la Comisión. II. Banco de España. 1. Transparencia y protección de la clientela en materia de transferencias. Adaptación de las normas de transparencia y protección de la clientela a la operativa...

• Revista Consumo y Empresa

• Revista de Derecho vLex

Los objetivos esenciales que persigue el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley General Tributaria son: reforzar la seguridad jurídica de los obligados tributarios y de la Administración tributaria, prevenir el fraude fiscal e incrementar la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos.

• Derechos de los consumidores y usuarios de servicios financieros. Guía práctica

• Banca de Empresa

La recientemente publicada Ley 9/1999, de 12 de abril regula el régimen jurídico de las transferencias realizadas a través de entidades de crédito, sucursales situadas en un Estado miembro de la Unión Europea o establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera. En ella se establecen garantías a favor de las personas físicas o jurídicas que ordenen o reciban transferencias...