Establecimientos de cambio de moneda

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1 documento práctico sobre Establecimientos de cambio de moneda

5074 sentencias sobre Establecimientos de cambio de moneda

Valoración vLex
  • STS, 14 de Enero de 2014

    Infracción del deber de exclusividad de las cuentas bancarias. Establecimientos de cambio de moneda extranjera. Recurso contencioso administrativo por el trámite del procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. Sanción de revocación de la autorización.

    ... el Cambio de Moneda ...establecimientos de cambio de moneda ...

  • STS 28/2010, 28 de Enero de 2010

    BLANQUEO DE CAPITALES. Esta Sala sigue diciendo que: "Doctrinalmente, resulta cuestionable que los tipos penales que incorporan elementos subjetivos del injusto sean susceptibles de comisión imprudente, sobre todo cuando -como sucede en el presente caso- el legislador no crea un tipo distinto en el que se describan las correspondientes conductas basadas en la infracción del deber de...

    ... el cambio de dichas ... de moneda sita en la ...establecimientos de cambio de moneda. 2. El motivo, ...

  • STSJ Comunidad de Madrid 50/2013, 18 de Enero de 2013

    SUBCONTRATAS DE OBRAS Y SERVICIOS. CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES. Debe aflorar la relación laboral real sobre la relación simulada formal, coincidiendo la una con la otra, para que quien es verdadero empresario asuma las obligaciones que le corresponden, evitando así que se produzcan determinadas consecuencias que suelen asociarse a la interposición, como son la degradación de las condiciones de...

    ...establecimientos de cambio de moneda y gestión de ...

  • STS 1888/2002, 13 de Noviembre de 2002

    "PROCESO PENAL. DOCUMENTOS A EFECTOS CASACIONALES: El documento acreditativo del error requiere como requisitos que se trate de un documento, lo que significa que tenga un soporte material que ilustre o permita comprobar algo; que no precise de la adicción de otras pruebas para acreditar el hecho al que se refiere o para acreditar el error que se pretende, sin que quede contradicho, o...

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5170 artículos doctrinales sobre Establecimientos de cambio de moneda

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