embargo judicial cuentas bancarias
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El Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil
... difiere cuando estas afectan a cuentas bancarias localizadas en diferentes Estados miembros, con ... miembro («EM») ante la inminencia de su embargo ... En concreto, los Estados miembros reclamaron ... ón o los tendentes a alcanzar un acuerdo judicial o un convenio de acreedores; (iv) la seguridad ...
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La indemnización del daño moral derivado de la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial
... ón, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del ... Sin embargo, nos parece artiiciosa esa distinción que, ...
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La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... ándose dicha circular por la primera, sin embargo, la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la ... adquiridos con tales cuotas, ni en qué cuentas o fondos estaba depositado el dinero que se dice ... requiere, primero, que el órgano judicial haya sido creado previamente por una norma ... abiertas en diferentes entidades bancarias y la documentación relativa a la financiación ... -
Cuestiones controvertidas en torno a las cláusulas abusivas insertas en los préstamos o créditos hipotecarios (y II)
Resulta usual en el ámbito de la contratación de créditos o préstamos hipotecarios el establecimiento de cláusulas suelo/techo, de intereses de demora o remuneratorios y de vencimiento anticipado. En el ámbito de las cláusulas suelo la sustanciación del control de transparencia y abusividad de tales cláusulas y, asimismo, en los efectos derivados de su nulidad, esto es, la posibilidad o no de...
... ÓN BRUÑÉN, 2014, 2) 1 ; no faltan, sin embargo, quienes entiende que tanto el planteamiento de ... y 264.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala Civil del Tribunal Supremo somete a ... un enriquecimiento de las entidades bancarias al beneficiarse, al menos durante algún tiempo ... -
Los límites de la externalización: la cesión ilegal de trabajadores
... Sin embargo", cabe preguntarse dónde está el límite legal: \xC2" ... de legisladores (y no por “ activismo judicial ” o “ uso alternativo del derecho ”, sino ... realizan, además operaciones bancarias idénticas a las de la entidad financiera) 134 ...
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Vida privada sin intimidad. Una aproximación a los efectos de las intromisiones tecnológicas en el ámbito íntimo
La intimidad es un bien apreciado en las sociedades desarrolladas. La noción de intimidad ha ido evolucionando, desde finales del siglo XIX, por la influencia de los avances tecnológicos. El desarrollo y la extensión de las tecnologías de la información y de la comunicación están modificando sustancialmente las relaciones sociales y, al mismo tiempo, también el enfoque de la intimidad. Estos...
... Sin embargo, más allá de lo que pudiera parecer ... A fin de cuentas quienes utilizaron los servicios de esta empresa ... deben determinar los órganos del Poder Judicial" ... El Tribunal Constitucional insiste ... , sobre la salud, uso de tarjetas bancarias, lectura, vida familiar, etc.), puede dar lugar a ... -
Nulidad de la condición general de asunción de gastos de los préstamos hipotecarios y consecuente distribución y devolución de los mismos (notaría y registro de constitución y cancelación de la hipoteca, tasación y gestoría) conforme a las SSTS de 23 de diciembre de 2015, de 23 de enero de 2019 y resto de jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales
Tras la sentencia del Alto Tribunal de 23 de diciembre de 2015 que declaró la nulidad de las condiciones generales que imponían al consumidor la asunción indiscriminada y sin matices de todos los gastos relacionados con la formalización e inscripción del préstamo y su garantía hipotecaria, la concreta distribución en la obligación del pago de tales gastos, que delimita la correspondiente...
... Sin embargo, la asunción del gasto de la tasación del ... because there have been very different judicial judgments on this matter rendered by lower and ... -
Las medidas cautelares
... - Embargo preventivo. Medida prevista para asegurar la ... - Intervención y administración judicial. Medidas dirigidas a asegurar la condena a ... cuentas ... La orden europea de retención de cuentas (en ... declarados en concurso; y las cuentas bancarias que gocen de inmunidad y las de los bancos ...
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Cuando el empresario responde casi solo por el hecho de serlo: requisitos jurisprudenciales de su responsabilidad por hecho ajeno
Las resoluciones judiciales relativas a la responsabilidad civil del empresario por hecho ajeno, en los últimos años, están asentando el criterio de que el empresario debe responder prácticamente en cualquier caso en el que su empleado o dependiente incurra en responsabilidad civil. Esta circunstancia se agrava cuando existe un seguro de responsabilidad civil del empresario que cubre dichos «sinie
... Sin embargo, habría que plantearse si, además, del ... -
La usura y su aplicación al simple préstamo o mutuo
En la actual situación de crisis económicas se han generalizado la concesión de préstamos personales con altos intereses –conocidos como préstamos “rápidos”- que han contribuido al sobreendeudamiento de los consumidores y a una alta morosidad derivada del impago de los mismos. La realidad de la usura, acentuada sobre todo a partir de la libertad de tipos de interés establecida por la Ley de 14 de
... Sin embargo, siendo evidente que la diferencia entre ... parte, el tutor requerirá autorización judicial para prestar tanto objetos preciosos como valores ... años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones ... -
Registro de la propiedad
... relevancia, es el de la función judicial. En este ámbito, el artículo 219 de la Ley ... El defecto, sin embargo, no puede ser confirmado. El acceso al Registro ...
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Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2017. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: diligencias de investigación del fiscal; prueba ilícita (“lista falciani”); delito contra los derechos de los trabajadores; negativa del conductor a...
... Otorga el amparo. DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA SIN INDEFENSIÓN: sentencia de ... Esa limitación funcional, sin embargo, no puede ser utilizada como excusa para ... más de cinco millones de euros en cuentas bancarias suizas, ciudadano cuyo nombre y cuentas ... - El control judicial de la existencia de cláusulas abusivas en el proceso de ejecución del contrato de préstamos hipotecarios concertados con consumidores: análisis del estado actual de la cuestión
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El control de transparencia (material) en la cláusula suelo: su análisis a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, de la doctrina científica española, y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 1
Ejercitada una acción colectiva de cesación de cláusula suelo (condición general) en préstamo hipotecario a interés variable celebrado con consumidores, en su S, 1.ª, P, 09.05.2013, el Tribunal Supremo aplicó un control de transparencia, independiente del control de incorporación, y declaró nulas las cláusula suelo de las que conoció. Fue una sentencia emblemática, que generó un gran debate entre
... /CEE «implica la extensión del control judicial también sobre las mencionadas cláusulas ... Sin embargo, este mecanismo de control y su fundamentación ... la abundancia de datos y formulaciones bancarias, ausente, por otra parte, de simulaciones de ... -
Tarjetas revolving: ¿usura o falta de transparencia?
... bancarias 2. Modificación del Boletín estadístico ... Sin embargo, el hecho de pagar una cuota reducida implica que ... que algunos hablen de populismo judicial a favor del consumidor bancario. Así, un ... años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones ...
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La rendición de cuentas de la administración concursal
... Para la supervisión general el órgano judicial contará con la información que le suministre la ... Sin embargo, añade: "esta postergación no podrá afectar a ...
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... fuese por la de vía de ingresos en las cuentas privativas de Isabel Pantoja o de sus sociedades, ... imposición en efectivo en las cuentas bancarias [ ... ] de las que es titular Isabel Pantoja, por ... Niega la suspensión, son embargo, porque sí que concurría "una peligrosidad ... ón de dicho cliente en un procedimiento judicial o en relación con dicho procedimiento, incluido ... -
Personas mayores con discapacidad, dependencia, recursos sociales y legislación básica
... Sin embargo, la persistencia de la tradicional asignación de ... la representación, actual resolución judicial en materia de apoyos, en su caso, y documento ... A esto se llama rendición periódica de cuentas, sin perjuicio de otros informes que ...
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El estado en el derecho internacional público
... Sin embargo, como advierte CASSESE, mientras “dentro de las ... el 31 de julio de 1947, fecha en que sus cuentas fueron cerradas. La decisión extintiva deliberó ... La CIJ, que es el órgano judicial de la ONU, no atribuye territorio, limitándose a ... a la ejecución de las cuentas bancarias embargadas y determinando su inmediato ...
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«Opacidades» y «transparencias» en el control (de transparencia e ineficacia) en la contratación seriada entre empresarios/as (pymes y autónomos/as)
El contexto actual de crisis económico-financiera, juridical,política y social, ha impulsado cambios en la configuración juridicial, europeay nacional, del control de transparencia. Ante la falta de un pronunciamientoclaro y expreso por parte del legislador, que zanje las dudas doctrinales y judicialesque hoy se ciernen en torno a si procede o no la extensión del control detransparencia de la...
... Mucho nos tememos, sin embargo, que aún y a pesar del debate y de haber entrado ... están pendientes de respuesta legal o judicial en torno al control de la contratación bancaria ... Y desde la perspectiva de las entidades bancarias, no parece razonable exigirles que actúen del ... -
La ocupación pacífica de inmuebles: el delito leve de usurpación (art. 245.2 CP)
El presente trabajo, tras una aproximación al drama social y problema legal de la ocupación de viviendas vacías en España, aborda el análisis dogmático el delito de ocupación pacífica de inmuebles del artículo 245.2 CP, prestando especial atención a las cuestiones más controvertidas del tipo, para dar respuesta, así, a algunos de los problemas interpretativos y aplicativos que éste plantea. Se...
... vacíos pertenecientes a entidades bancarias, fondos de inversión, y parques públicos de ... legítimo disfrute. Sin embargo, los datos que arrojan las estadísticas 3 ... De modo que la actuación policial y judicial no quede sólo en perseguir estos delitos ... -
El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... Esta decisión judicial es plenamente coherente con el artículo 2.2 de ... Sin embargo, el diseño del sistema bitcoin parece no tomar ... lar libro de cuentas virtual contiene información sobre todos los ... esta actividad con otras entidades bancarias (citó a dos) y éstas tampoco lo permitieron ... -
La autonomía de la persona con discapacidad y las medidas de apoyo
... a la curatela que, mediante resolución judicial, se constituya en su determinado momento como ... a la esfera jurídica del poderdante; sin embargo, mediante aquel negocio éste otorga poderes y ... significa que, si el mandatario gestiona cuentas bancarias del mandante y, a su vez, se pone en ...
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Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
... h) y 344 bis i), no derogando sin embargo el art 546 bis ... a), en la línea de la firmada ... ), en «Estudios de derecho judicial"», nº 28, 2000, p. 203-212; F. ROSADO ... DOM\xC3" ... ón como titulares o apoderados en algunas cuentas corrientes ... 101 La STS2ª 583/2017 de 19 ...
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Formularios
... /la funcionario/a del cuerpo de auxilio judicial", que por haberse así acordado, en auto de fecha\xE2\x80" ... Sin embargo, resulta de las actuaciones y, en concreto, de la ... del mismo (así consta en los informes y cuentas ...