embargo judicial cuentas bancarias
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... Desde un perfil sustantivo, sin embargo, los sujetos obligados por la regulación de la ... acceso en el Consejo General del Poder Judicial, en el Ministerio Fiscal, en las Fuerzas y ... ón en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su ... cancelación unilateral de sus cuentas bancarias, desestimó la pretensión. La resolución, en ... -
La organización de la empresa familiar: comunidad de bienes, sociedad civil y cuentas en participación
La empresa familiar puede constituirse utilizando los diversos instrumentos jurídicos que el ordenamiento español ofrece a los operadores jurídicos. Así puede valerse para este fin de figuras jurídicas civiles, como la comunidad de bienes y la sociedad civil; o mercantiles, como las cuentas en participación. El presente estudio se va a centrar, precisamente, en el análisis de tales figuras...
... No resulta necesaria una actuación judicial conjunta de todos los comuneros, por lo que no es ... Sin embargo, no faltan resoluciones judiciales que optan por ... anónima (por ejemplo, actividades bancarias) ... Ahora bien, si la ilicitud es penal, ... -
Apuntes civiles sobre el lucro cesante
... Nada se aportó, sin embargo, que permitiera constatar ese cese, pues las ... Cabría entender que el informe judicial justificase los resultados negativos en que el ...
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La reciente doctrina jurisprudencial de la cláusula rebus sic stantibus y su aplicación a las operaciones inmobiliarias
La crisis económica de 2008, de consecuencias profundas, ha influido para que el Tribunal Supremo replantee la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus. Esta reconfiguración de la doctrina se plasma, principalmente, en dos sentencias de 2014 (30 de junio y 15 de octubre), que han reabierto el debate entre los autores en cuanto a la excepcionalidad o flexibilidad en la aplicación de dicha...
... Sin embargo, este criterio no es determinante para el ... de la cláusula rebus una modulación judicial del canon arrendaticio pactado a raíz de los ... -
La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... ón, así como derecho a la tutela judicial efectiva en conexión con la garantía de ... Sin embargo, los potenciales denunciantes suelen renunciar a ... legislación sectorial sobre entidades bancarias y servicios financieros ... Como se ocupa de ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
... 3 del ar tícu lo 17 (la apertura de cuentas de ahorro o corrientes necesarias para la ... Sin embargo, se admite expresamente con carácter general el ... abusivas en virtud de una decisión judicial ... Este carácter de producto combinado no ... ás, expresamente que las dos entidades bancarias titulares de créditos con privilegio especial ...
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Introducción. Principios de gobierno corporativo en las sociedades anónimas cotizadas
... Sin embargo, en razón de sus particularidades y elementos ... Informe Olivencia”, Revista del poder judicial , núm. 57, 2000, págs. 449-480; TRIAS SAGNIER, ... que habrá de examinar el auditor de cuentas 47 , la precisa publicación de un código ... gobierno corporativo en las entidades bancarias y otras instituciones financieras británicas”, ...
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Responsabilidad civil
... derivada de una incapacitación judicial de un hijo mayor de edad, aunque también podría ... Sin embargo, la ley, tampoco puede olvidar el interés propio ... Esto es, en resumidas cuentas que se requiera una actuación irregular del hijo ...
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Jurisprudencia sistematizada y extractada
... Sin embargo, el principio de contradicción obliga, con ... ejecutante, en lo que atañe a la tutela judicial de los derechos que puede invocar, al amparo de ... , un sistema para que las entidades bancarias puedan recalcular el tipo de interés moratorio, ...
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El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... Sin embargo, con carácter previo convendría definir algunos ... la respuesta punitiva en manos del Poder Judicial precisamente para descargarse de sus necesidades ... obtendrá si lo analizado son las cuentas de YouTube; dependerá si las visitas recibidas ... -
El papel de los estándares en el ámbito de la responsabilidad administrativa
... ón cansina que a la postre resulta, sin embargo, más retórica que otra cosa, pues en la inmensa ... jurisprudencia, el régimen legal y judicial de responsabilidad pretendidamente objetivo, sin ...
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La intervención de la Entidad Aseguradora y la responsabilidad del causante del daño. El Derecho de Repetición en el seguro del automóvil
... La diferencia entre ambas, sin embargo, está en que en el caso de la «subrogación» ... por quienes hubieran sido privados, judicial o administrativamente, del derecho a hacerlo por ...
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El reconocimiento jurídico de las relaciones de pareja homoparentales
... ón activa para instar el proceso judicial al hombre o a la mujer que estuviera unido de ... ignorando por el Derecho. Sin embargo, la iniciativa legislativa se encontraba con dos ... entre ellas, al menos «domiciliaciones bancarias, de suministros a nombre de uno u otro en ...
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Estudio jurisprudencial de las cuestiones más controvertidas en relación con el delito de usurpación del art. 245 CP.
En la actualidad el fenómeno de la usurpación está causando una fuerte alarma social en la sociedad, fruto de ello son las propuestas de Ley remitidas por diferentes Grupos Parlamentarios para tratar de frenar este problema. Este artículo trata de diferenciar estas figuras de otras como el allanamiento de morada, incidiendo en los principales puntos problemáticos a nivel jurisprudencial, como son
... Sin embargo, no puede considerar aceptable la duración del ... con la frustración de la respuesta judicial a través del manido y socorrido principio de ... a la gestión de activos o de entidades bancarias cuyo objeto es la obtención de beneficios ... -
Dinámica de la relación
... ” a las necesidades concretas; sin embargo creemos que puede operar independientemente ... campos contemplados en la resolución judicial , así en el art. 250, 5º párrafo, del Cc. se ... económico: seguimiento efectivo de sus cuentas corrientes, de sus ingresos, gastos, etc.; ... , respecto, a las comunicaciones bancarias, de organizaciones públicas, u otras entidades, ...
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Cuestiones varias en torno a la situación jurídica del fiador
El presente estudio se va a centrar en algunas de las cuestiones controvertidas relacionadas con la situación jurídica del fiador, como la relación de la fianza y el pacto comisorio, la consideración del fiador como consumidor y, por ende, la aplicación de toda la normativa de protección de consumidores y usuarios, en concreto, la doctrina jurisprudencial del control de transparencia cualificado...
... legal (fianza legal) o del juez (fianza judicial). La fianza requiere la concurrencia de tres ... Sin embargo, este régimen no gira en torno al concepto legal ... -
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... Sin embargo, hubo que esperar bastante tiempo hasta que se ... sus clientes en cualquier procedimiento judicial, de ahí, el término ‘abogado de parte’ ... de liquidación relativas a cualesquiera cuentas o contratos para ... acta de determinación de ... que le son remitidos por las entidades bancarias y inancieras, como las pólizas ... Con la ...
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Varias cuestiones procesales de interés
... en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (STC 161/1993), y aquellos casos en los ... Sin embargo, la doctrina del Tribunal Constitucional también ... pues este grava las minutas y cuentas de abogados y procuradores y, en su caso, de los ...
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Apuntes procesales sobre la admisión e inadmisión de la demanda reconvencional
... Sin embargo, podrá ejercitarse mediante reconvención la ... ser reclamadas mediante un procedimiento judicial totalmente separado del que aquí nos ocupa" ...
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Acción de nulidad imprescriptible y la de su resarcimiento prescriptible (usura, nulidad y relevancia del crédito revolving). Parte I
El crédito revolving es un producto con amplia presencia en el mercado del consumo, que facilita el acceso a la financiación inmediata por sus sencillos trámites y sin requerirse garantías adicionales. El elevado tipo de inte- reses pactados, el propio funcionamiento de su especial modelo y su discutible cauce de comercialización cosecha múltiples litigios. En ocasiones los tribunales aplican en...
... la facultad discrecional del órgano judicial de instancia (Sentencia de 9 de enero de 1990) o ... Sin embargo, se realiza en unos términos en esencia ... la seguridad jurídica, que impide tener cuentas pendientes sin límite de tiempo y, a su vez, ... - La contratación electrónica
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La utilización de internet en el ámbito laboral y el control empresarial
... Sin embargo, ni el art. 18 ni el art. 20 del ET reconocen el ... que no se declaró probado en el proceso judicial que el trabajador que descubrió las ... empleados, la contraseña de acceso a sus cuentas privadas de redes sociales, como Facebook o ... personal, realización de operaciones bancarias personales por banca online, entre otras", sin ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública
... justificadas, hagan uso de la vía judicial ... Resolución de 11-4-2022 ... BOE ... De todo lo anterior no se colige, sin embargo, que tratándose de contratos privados quede ... nombrar auditor voluntario de las cuentas de la compañía, como el caso que nos ocupa. Los ...
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De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 bis)
... transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y ... En otras sentencias, sin embargo, excluyendo que sea precisa una mecánica ... 290, delito societario de falseamiento de cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la ...
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Limitaciones de blockchain en contratos y propiedad
Este trabajo identifica qué valor añade la tecnología blockchain a los procesos relacionados con la contratación y la propiedad, explorando su potencial y analizando las principales dificultades que encara su aplicación. Sostiene que, contrariamente a concepciones ingenuas que proclaman el fin de la participación de intermediarios y del propio Estado, las aplicaciones de blockchain se basarán en...
... Sin embargo, con estos esfuerzos también empiezan a ser ... y peer-to-peer requiera… del sistema judicial (SEHRA, 2016, 10). Por lo demás, hoy por hoy ...