eludir responsabilidad por delito en alzamiento de bienes

4561 resultados para eludir responsabilidad por delito en alzamiento de bienes

  • STS 429/2017, 14 de Junio de 2017

    DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS. PRINCIPIO ACUSATORIO. INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD. Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa,...

    ... como autor criminalmente responsable de un delito continuado de estafa de los artículos 74 y 250.1 ... a la compraventa y explotación de bienes inmuebles y presentación de servicios varios, ... modificativas de la responsabilidad criminal, como autor criminalmente responsable de ... tratamiento penal que debía darse al alzamiento de bienes efectuado para eludir el pago de la ...
  • STS 460/2017, 15 de Marzo de 2017

    OMISIÓN CONTABLE. SANCIONES. Se sanciona a la entidad bancaria por un importe de 3 millones de euros, por infracciones en relación a un patrimonio de 224,4 millones de euros no registrado contablemente y gestionado en dos estructuras off-shore. No se aprecia vulneración del principio non bis in idem. Se trata de distintos tipos sancionadores que protegen bienes jurídicos diferenciados que se...

    ... dicho en las sentencias precitadas el delito del que se acusaba a las personas físicas no ... el contrario, persiguen la protección de bienes o intereses jurídicos diferentes. Y es que la ... ón de otra a la que sucede, para evitar eludir las sanciones, simplemente por el hecho de que su ... crear una nueva empresa exenta de responsabilidad. La sentencia llega a afirmar que "la imposición ... la suspensión hasta su posterior alzamiento, lo que impide que se haya producido la ...
  • STS 821/2017, 13 de Diciembre de 2017

    INSOLVENCIA PUNIBLE. ALZAMIENTO DE BIENES. No sólo no se trata la contabilidad aportada de documento auténtico a efectos casacionales, tampoco es documento público, y el estado de la misma, por contra, resulta indicio de su escasa veracidad. La contabilidad se integra por un documento complejo y de segundo grado en el que está ínsita una pluralidad de documentaciones, por cuanto resulta de la...

    ... de responsable civil subsidiario, por delito continuado de alzamiento de bienes y ... (3.240 euros en total), con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de ... tendentes a ocultar su patrimonio, para eludir el pago el acreedor, en el caso de que llegara a ...
  • Relatos coetáneos y consecuencias inmediatas
    ... posición activa agresiva, constituyeron delito, inviable en la posición pasiva de quienes ... “oleada de ataques contra las personas y bienes de judíos, ante la pasividad, cuando no ... concreto, del actuar policial, podría eludir la responsabilidad disciplinaria, civil y/o ... que la Guerra civil comienza con un alzamiento militar contra el régimen constitucional de la ...
  • Novedades en materia de calificación concursal

    La reforma concursal trae consigo importantes novedades en materia de calificación concursal. Entre ellas, el adelanto en la formación de la sección sexta y la agilización de su tramitación, el fortalecimiento de la posición de los acreedores —quienes, cumpliendo con determinados requisitos, podrán ejercer de forma autónoma la pretensión de calificación—, la eliminación del trámite de dictamen...

    ... espera inferior a tres años— facilitaba eludir la sección de calificación 4 ... La ... existencia de hechos constitutivos de delito no perseguible únicamente a instancia de persona ... bien se incorpora la salida fraudulenta de bienes o derechos del patrimonio del deudor durante el ... introduce, en cambio, el supuesto de alzamiento de bienes (en contraposición con lo que ocurre ... que conozcan de actuaciones sobre responsabilidad ...
  • Contexto histórico de las Cortes del Estatuto
    ... Ley 11ª de los mismos: trata del delito de traición cometido contra el rey intentando ... la hubiere tomado, se restituya; que los bienes adquiridos durante el reinado queden al sucesor; ... su come-tido, se le podía exigir responsabilidad penal según la gravedad del error ... Ley ... En el momento actual, con el “alzamiento de los facciosos” es más necesario que nunca ... subalternas no podrán de ningún modo eludir el cumplimiento de las órdenes superiores, ...
  • Novedades jurisprudenciales en materia concursal
    ... especial, se indicarán, además, los bienes o derechos a que afecte y, en su caso, los datos ... un nuevo aval, lo que solo era responsabilidad de la promotora, no de la entidad ejecutada ... por la Ley 38/2011, considera que para eludir la apertura de la sección de calificación basta ... recurrentes, al haber colaborado en el alzamiento de un bien inmueble del patrimonio de la ...
  • Significado de las instituciones concursales. Objetivos del derecho de las empresas en dificultades
    ... penal supone la transición de la responsabilidad penal por daño objetivo del Derecho histórico ... momento, la liquidación y el reparto de bienes como medios prioritarios para satisfacer a los ... , en virtud del cual el deudor podía eludir tanto la prisión como la infamia inherente a ... , 4) insolvencia fraudulenta y 5) alzamiento ... Procede en este momento hacer una breve ...
  • STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013

    DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést

    ... con fecha 27 de julio de 2011 , por delito de cohecho pasivo por funcionario público, ... sin ingresos propios, disfrutando de los bienes y del dinero que el acusado Moises Arturo obtuvo ... , Pozuelo, para salvar su responsabilidad, redactó un informe en 16 de julio de 1991 ... era minorar o, llegado el caso, incluso eludir el coste fiscal de los beneficios que la empresa ... , habrá que decir que los actos de alzamiento de bienes sólo tienen interés desde un punto de ...
  • STS 269/2018, 5 de Junio de 2018

    ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Lo cierto es que la nueva documentación no era sorpresiva ni podía alterar de forma sustancial las expectativas de la parte habida cuenta que se trataba de aportar a la causa un procedimiento ejecutivo cambiario en que era parte la empresa del recurrente y que por tanto tenía que conocerlo. Se estima la casación.

    ... ó Procedimiento Abreviado 229/2012, por delito de alzamiento de bienes contra Jacobo y Debora , ... cuota diaria de seis euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por ... obtener un fin fraudulento como el de eludir la responsabilidad contractual o ...
  • La opción necesaria: un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos como opción necesaria y posible
    ... , Chevron ya había sacado todos sus bienes y activos que tenía en Ecuador, imposibilitando ... mar de la determinación de la responsabilidad de la empresa matriz. La compleja estructura ... Como hemos señalado, el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ... provocar violaciones de derechos humanos y eludir la responsabilidad por las mismas, potencial que ...
  • Capítulo IV. Oposiciones y concursos
    ... ñó el silencio guardado en materia de bienes reservables; quiso subrayar la gran revolución ... Responsabilidad en que incurre. Circunstancias en las escrituras ... 9. Del cuerpo del delito. 10. De la incompetencia y demás excepciones ... muebles o embargo de inmuebles y su alzamiento. Sustanciación. Recurso de audiencia contra la ... tinerfeña, por lo que, buscando eludir un incómodo desplazamiento, de inmediato pidió ...
  • Patrimonio inmobiliario urbano y su concesión
    ... fin de reservar la atribución de los bienes cívicos a determinadas élites locales de forma ... e incluso, podemos afirmar que su alzamiento y conservación fue, en cierta medida, ... # Sobre la responsabilidad del horreario, puede consultarse DOMÍNGUEZ, ... Del mismo autor, véase también, “Delito e infracción urbanística en las constituciones ... ón, el propio Valente parece querer eludir por todos los medios su participación. También ...
  • Los enemigos de la II República, 1931-1933

    El régimen republicano trató de desplegar sus reformas en un contexto marcado por la confrontación revolucionaria y conspirativa contra el nuevo Estado. Para tratar de romper con el pasado dictatorial, se ensayó un experimento de justicia transicional con el que depurar las responsabilidades en que habían incurrido los autores del golpe de 1923. Para consolidar las nuevas instituciones...

    ... » de sus debates y asegurar la «responsabilidad» del gobierno ante las mismas eran las piezas ... consistentes casi siempre en canalizar bienes públicos hacia intereses privados empresariales ... era conveniente que la declaración del delito y la fijación de la pena viniesen plasmados en ... , una fuga encubierta con la finalidad de eludir dicha condena que ahora invocaban, con las mismas ...
  • STC 105/2016, 6 de Junio de 2016

    Los ahora recurrentes en amparo fueron absueltos en primera instancia de un delito de alzamiento de bienes, del que posteriormente resultaron condenados en apelación. Antes de la celebración de la vista en segunda instancia, se dieron dos cambios en la composición de la Sala que no fueron comunicados a las partes. Se deniega el amparo. La Sentencia declara que no se ha vulnerado el derecho al...

    ... a los recurrentes como autores de un delito de alzamiento de bienes. Ha intervenido el ... los acusados tuvieran como finalidad eludir el pago a sus acreedores, ni siquiera poner ... cuota diaria de seis euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Y ello ...
  • Constitución, Estado Social y Democrático de Derecho y neutralidad institucional. Un marco de convivencia ante el resurgir de proyectos ideológicos intolerantes, sectarios y totalitarios
    ... ía, en la defensa de dichos objetivos, bienes jurídicos, derechos, colectivos, grupos o ... distribución de medios, de la responsabilidad en su uso y concesión y, sobre todo, de los ... intentar en la medida de sus posibilidades eludir total o parcialmente sus obligaciones fiscales ... jurídico de prevención y sanción del delito El alegato de que ya existirían dichos ... dictadura totalitaria comunista o el alzamiento militar franquista que impuso la dictadura ...
  • STS 296/2014, 31 de Marzo de 2014

    ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. Por lo que se refiere al principio acusatorio, también mentado como infringido, basta con examinar los escritos de acusación, tanto del Ministerio Fiscal como de los perjudicados, para observar cómo la pretensión punitiva de ambas partes cubría con suficiencia los requerimientos necesarios para la imposición de las penas aplicadas, ya que lo cierto es que las penas...

    ... de estafa de especial gravedad y alzamiento de bienes , los componentes de la Sala Segunda ... como Autor criminalmente responsable de un Delito de Estafa de especial gravedad y un delito de ... Diez euros, por el segundo, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la ... a la de quien sencillamente quiere eludir el pago de una deuda contraída a través de un ...
  • Orden, control, propiedad, libertad, caos: Bravo Murillo y su proyecto de Ley de orden público
    ... puesto que se hacían con público alzamiento y en abierta hostilidad contra el Gobierno con el ... Eran reos de este delito los que, alzándose públicamente, persiguiesen ... ún acto de odio o venganza en persona o bienes de alguna autoridad o de sus agentes o de alguna ... ): el orden público fue la excusa para eludir un gobierno plenamente civil y justificar así la ... de Estado sin ninguna suerte de responsabilidad, ni siquiera de coparticipación en la toma de ...
  • El control político de la judicatura: dos radiografías históricas

    Conseguir la fidelidad de los servidores públicos es uno de los objetivos básicos cuando se produce un cambio de régimen político. Durante el reinado de Fernando VII, fueron constantes los vaivenes entre los principios del Antiguo Régimen frente a los nuevos derivados de la Revolución Francesa. Drásticos también fueron los cambios que, en la cuarta década del siglo XX, trajo la subida al poder de

    ... BERNAL, J., Control y responsabilidad de los jueces (s. XVI-XXI) , Madrid, 2017 ... de Partidas, derribo de Lápida, alzamiento y otros, fueron repetidos contra las personas ... en Pozoblanco; no se presentó, decidido a eludir toda colaboración con el poder rojo, más, en ... de ellos es constitutivo de delito, pues el servicio que prestó el encartado lo fue ...
  • STS 792/2014, 27 de Noviembre de 2014

    ALZAMIENTO DE BIENES. DELITO CONCURSAL. El testimonio, con base pericial, de los administradores concursales, dando cuenta de que la cancelación de la hipoteca sobre el bien de la empresa receptora del préstamo era condición que la CAM había impuesto al acusado para cancelar otras hipotecas sobre bienes de la empresa concursada, destiñe la coloración punitiva, pues es evidente que con la...

    ... Francisco y Lourdes de los delitos de alzamiento de bienes y concursal, los componentes de la Sala ... , de los delitos de alzamiento de bienes y delito concursal de que venían siendo acusados en esta ... condenándoles a las penas y a la responsabilidad civil interesada por la Abogacía del Estado en ... , prueba que el acusado no pretendía eludir el control de las sumas intercambiadas ... 4 ...
  • STS 146/2015, 17 de Marzo de 2015

    ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. El efecto de cosa juzgada material, que busca mantener la coherencia interna del ordenamiento y de la proyección de este representada por la jurisdicción y sus decisiones, nunca podría erigirse en un obstáculo para esta finalidad. De ahí que en el proceso penal no exista la conocida como prejudicialidad positiva de aquella, de modo que el tribunal de este orden esté...

    ... Previas con el número 4129/2010, por delito de estafa procesal y alzamiento de bienes, contra ... ón y al abono, en concepto de responsabilidad civil a la empresa perjudicada, en la cantidad a ... funcional al propósito de tratar de eludir las consecuencias de un embargo preventivo ya ...
  • Vigente Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo)
    ... de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la ... técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida en ... la ejecución; pero es la ocultación de bienes o el hecho de no aportar información sobre los ... se ha entendido referido el delito de alzamiento de bienes, y los delitos de insolvencia o ... o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.» ...
  • STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013

    MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...

    ... como autores penalmente responsables de un delito de malversación de caudales públicos, ción, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes; los componentes de la Sala Segunda del ... ya ejercidas de derivación de responsabilidad a los comuneros, ninguna otra de las ... que pudiera considerarse tendente a eludir el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias ...
  • STS 970/2016, 21 de Diciembre de 2016

    DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado tenía la obligación de tributar en España por las plusvalías generadas a raíz de la compra y posterior venta de un inmueble sito en territorio español a pesar de ser no residente, siendo de aplicación el Convenio entre España y el Reino Unido que establece que, con independencia del domicilio fiscal, las ganancias de capital...

    ... DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES: Dolo eventual ... , con el doble objetivo de ocultar sus bienes y de disfrazar su origen delictivo, se propuso ... criminal por presunto delito de alzamiento de bienes, copia de la cual fue hallada en el ... en el impuesto de la renta y que intentó eludir amparándose en la adquisición de una sociedad ... (751.359,12 euros), con 6 meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago ...
  • STS 552/2016, 22 de Junio de 2016

    INSOLVENCIA PUNIBLE. La existencia de este tipo delictivo no supone así una conminación al deudor orientada a la inmovilización total de su patrimonio en tanto subsista su deuda, de modo que no existirá delito, si permanece en poder del deudor patrimonio suficiente para satisfacer adecuadamente los derechos de los acreedores o si los actos dispositivos generan la entrada de nuevos activos de...

    ... como autores penalmente responsables de un delito de alzamiento de bienes del artículo 257, 1 , ... Finalmente la responsabilidad total por la que estaban hipotecadas finalmente ... Y con el fin de eludir Segundo y Tomasa , el cumplimiento de sus ...

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