amonestacion
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Estudio descriptivo de la actividad de las Comisiones de Deontología Provinciales hoy en España
... 8 casos (6,7%) acabaron en expediente disciplinario por la Junta Directiva, uno en amonestación verbal y otro estaba pendiente de resolución. Conclusiones: La incidencia de quejas deontológicas es baja, igual que la proporción de faltas ...
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Cuestiones fundamentales en el derecho a la protección de los datos de carácter personal
... , datos genéticos o biométricos, o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera ...
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La mediación penal en España, Estados Unidos y Alemania
En España la mediación penal no está regulada en la justicia de adultos. Pese a ello, se han desarrollado programas piloto en numerosos órganos judiciales y el Estatuto de la víctima del delito reconoce a la parte agraviada el derecho a acudir a esa vía alternativa. Además, la LO 1/2015, de 30 de marzo, atribuye efectos importantes al acuerdo reparador en sede de suspensión de pena. Sin embargo,...
... Pero estas decisiones se adoptan en la sentencia ... 2.2.3. Amonestación con reserva de pena ... § 59 StGB - Presupuestos de la amonestación con reserva de pena "(1) Cuando alguien comete hechos sancionados con pena ... - El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
- SAN nº 80/2023 de 19 de junio de 2023. Nulidad de cláusulas contenidas en los planes de incentivos en aplicación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación
- Amonestación por sentencia mal hecha
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STS 2502/2016, 23 de Noviembre de 2016
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Se sanciona a una entidad bancaria por operaciones irregulares sin el soporte documental adecuado y por incumplimiento del deber de conservación que puede afectar a la acción penal en curso. En materia de sucesión de personas jurídicas en que se produce la absorción por fusión de las entidades, no rige el principio de personalidad...
... como "leve" y, con arreglo al artículo 52.2 de la Ley 1012010, fije su montante en 60.000,00 euros; anule íntegramente la sanción de amonestación pública; y, en consecuencia, condene a la Administración a publicar el fallo de la Sentencia que ponga fin a los presentes autos en el Boletín ... -
STS, 29 de Abril de 2013
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. SANCIONES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba (Cajasur) contra la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de julio de 2008 que acordó imponerle cinco sanciones, de multa y amonestación, por otras tantas...
... su Reglamento, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, una sanción consistente en multa de cien mil euros (100.000 euros) y amonestación privada, por incumplimiento del deber de examen especial de operaciones ( artículo 3.2 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre ) ... Segundo.- ... -
El deber de diligencia exigible en la responsabilidad civil del abogado: la ausencia de ejercicio de la acción en el plazo legal
En este artículo se hace un análisis de cómo la jurisprudencia ha ido delimitando el deber de diligencia del abogado a la hora de imputar la responsabilidad civil cuando se produce un daño derivado de su actuación. Para ello, se parte de la regulación legal de los deberes de diligencia del abogado, tomando en consideración su normativa profesional y, en especial, su regulación en el reciente...
... falta disciplinaria que, en función de su gravedad, podrá conllevar sanciones de distintos tipos (desde las más leves de amonestación o el apercibimiento hasta la suspensión en el ejercicio profesional, llegando incluso hasta la expulsión del colegio e inhabilitación profesional) ... -
Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
... 50 R. C. CANCIO FERNÁNDEZ, Naturaleza accesoria o adicional de la sanción de amonestación en el marco de las medidas de prevención del blanqueo de capitales a los efectos del recurso de casación, en «Revista Aranzadi Doctrinal», nº ...
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Compliance penal: fundamento, eficacia y supervisión. Análisis crítico de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
La compliance penal ha venido generando ríos de tinta en los últimos años, y España no está siendo una excepción. Este artículo pretende contribuir al debate mediante la plasmación de reflexiones en torno a cuatro grandes bloques de cuestiones: (i) la autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad de la persona jurídica; (ii) la cultura ética empresarial; (iii) los parámetros de valoración de la...
... , las sanciones deben responder a la gravedad del incumplimiento, estableciendo un sistema de respuesta proporcional: allí donde una amonestación resulte una respuesta proporcionada, no será necesario aplicar una sanción más gravosa; ante un incumplimiento muy grave, podría imponerse el ... -
La utilización de internet en el ámbito laboral y el control empresarial
... 2015 30 , afirma que el uso esporádico del teléfono móvil durante la jornada laboral contraviniendo las normas internas es causa de amonestación, que si se repite puede ser motivo de despido por desobediencia a las órdenes de la empresa. Asimismo, el bajo rendimiento en el trabajo ocupando ...
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Infracciones y Sanciones
... Joel Harry Clavijo Suntura ... CAPÍTULO VIII Infracciones y Sanciones ... b) Amonestación pública 199 ... Esta regulación de forma aparente puede ser considerada como una sanción leve. Sin embargo, en el ámbito de la prevención de ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... ón; (e) evaluación o referencias negativas respecto a sus resultados laborales; (f) imposición de cualquier medida disciplinaria, amonestación u otra sanción, incluidas las pecuniarias; (g) coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo; (h) discriminación, o trato desfavorable o injusto; ... -
El uso y abuso de las nuevas tecnologías durante el tiempo de trabajo y el poder disciplinario del empresario
... los medios informáticos propiedad de la empresa determina el carácter leve de la falta, pudiendo ser la misma sancionada mediante una amonestación por escrito. En tanto que la reincidencia, en un número determinado de estas faltas y en un determinado lapso de tiempo, determinará la ...
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Análisis criminológico de las lesiones deportivas a través del estudio de las sanciones impuestas a futbolistas profesionales españoles
... El futbolista que lesionó no recibió ninguna amonestación, ni deportiva ni penal, puesto que la acción tuvo lugar fortuitamente, sin intencionalidad y sin trasgresión de la norma ... Aunque todas las ...
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La protección de los datos de carácter personal
... 7.5.º LOPD) 20 —siempre que no comporten la amonestación pública del infractor—, el acceso a los datos solo se puede autorizar si hay «consentimiento expreso» del afectado —no se requiere que sea ...
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La reinserción del menor infractor y las respuestas jurídicas a la VFP
... un delito de violencia psíquica en el ámbito familiar y una falta de respeto a agentes de la autoridad, y se le impuso la medida de Amonestación ... El delito de maltrato 539 familiar habitual es un delito per se que se regula de forma distinta a las agresiones ... El bien jurídico ...
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Manifestaciones concretas del poder de control del empleador en el desarrollo de la relación laboral
... Pese al incumplimiento claro de las obligaciones laborales de las trabajadoras, la empresa únicamente les impone una amonestación verbal, sin que conste publicidad de esta, y eso que las trabajadoras efectuaron un uso indebido y prohibido de los medios de la empresa, para su ...
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Tema 5. La responsabilidad penal de los menores
... Amonestación. ART. 7.1 m) LORRPM ... Art. 7.1 m) LORRPM: “Amonestación. Esta medida consiste en la reprensión de la persona llevada a cabo por el Juez de ...
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El desarrollo internacional del marco jurídico del dopaje en el deporte
... dirigida a mejorar su rendimiento, el período de suspensión de los dos años para una primera infracción será, como mínimo, una amonestación y ningún período de suspensión para acontecimientos deportivos futuros, y como máximo, 2 años de suspensión 221 ... - Del apartado 5 222 ...
- Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad en el Código Penal tras la reforma de la L.O 1/2015
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El desarrollo de la mediación
... Su interés es por lo tanto mantener su empleo, aceptando incluso una sanción distinta al despido, como la amonestación ... La necesidad del jefe es asegurar una buena gestión de la empresa y su interés es prevenir un posible paro e imponer un respeto absoluto a ...
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STS 547/2023, 4 de Mayo de 2023
UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE SANCIONES ADMINISTRATIVAS. El Supremo avala la postura de la Administración catalana y señala que la resolución del TSJC considera, erróneamente, a las empresas como titulares del derecho a la protección de datos, sin fundamento legal que lo permita. El límite al derecho de acceso a la información pública relacionada con sanciones...
... personas jurídicas la protección de datos personales relacionados con la comisión de infracciones administrativas que no conlleven amonestación pública al infractor en las solicitudes de acceso a la información pública." ... Y considera que las normas que, en principio serán objeto ... -
ATS, 2 de Octubre de 2015
BOE. PUBLICACIÓN DE SANCIONES. BANCA. Para el Tribunal sí concurre un interés público en que se ponga en conocimiento del mercado las sanciones impuestas por infracciones de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, tal y como se recoge en su artículo 61. La índole de la infracción imputada y la naturaleza de la amonestación no tienen por qué...
... MEDIDAS CAUTELARES. PETICIÓN DE SUSPENSIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LAS SANCIONES DE UN MILLÓN DE EUROS Y DE AMONESTACIÓN PÚBLICA IMPUESTAS POR ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 12 DE JUNIO DE 2015, POR EL QUE SE RESUELVE EL EXPEDIENTE SANCIONADOR AM/4001/2014 INCOADO ...