domicilio fiscal bbva

7237 resultados para domicilio fiscal bbva

  • Valoración vLex
  • STS 457/2009, 5 de Mayo de 2009

    INSOLVENCIA PUNIBLE. Siendo así, es claro que la situación derivada de la separación de bienes urdida por el recurrente, en la perspectiva de una responsabilidad como la que veía venir, no puede considerarse indiferente desde el punto de vista de la (ya bien esperable) realización de los derechos de los acreedores. Y, esto solo, satisface las exigencias del tipo que, sin ningún fundamento, se...

    ...Han intervenido el Ministerio Fiscal, los recurrentes Desiderio, Irene, Imanol, ... fue desembolsada una cuarta parte, con domicilio inicial en la Calle Blas de Otero nº 55 del ... nominativas a AFP, según certificación de BBVA, el 4.9.2000, sólo quedaban sin presentar al ...

  • STS 587/2016, 5 de Julio de 2016

    ESTAFA. El único dato que al respecto con que se cuenta es el referente a su presencia en el otorgamiento de las tres escrituras de préstamo en las que la acusada actuó como prestamista y el acusado como prestatario. Es en las tres fechas de esas operaciones y con ese motivo cuando ambos estuvieron en contacto, especificando al desglosar los indicios incriminatorios contra la acusada que Sandra...

    ...Han intervenido el Ministerio Fiscal, como recurrentes, los acusados Sandra ... la acusada María Purificación y en el domicilio de la víctima, CALLE000 nº NUM001 - NUM002 ... a Ángel Jesús para que le acompañase al BBVA y con la excusa, de nuevo, de que tenía que ...

  • STS 291/2010, 24 de Marzo de 2010

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. FALSIFICACIÓN DE MONEDA. Entendemos que la omisión de la preceptiva declaración de secreto de las diligencias correspondientes, que necesariamente ha de acompañar a la autorización de intervención telefónica, cuando esta autorización, revela la imputación de un delito a determinada persona, en el caso presente no produjo indefensión alguna a quienes aquí recurren....

    ...Ha sido parte el Ministerio Fiscal y ponente, Joaquin Delgado Garcia. I. ... judiciales accedieron a los domicilios de los investigados, y se produjeron los ... a nombre de Jose Francisco, emitida por BBVA, incluyendo en la pista uno, datos que ...

  • STS 106/2009, 4 de Febrero de 2009

    ATENUANTE DILACIONES INDEBIDAS: el término inicial no se computa desde la fecha del hecho, sino desde la imputación. PRINCIPIO ACUSATORIO: no se vulnera cuando se acusa como autor directo y se condena como cooperador necesario. No indefensión.PRUEBA PERICIAL: sumario ordinario. La prueba practicada por un solo perito es valorable por la Sala de instancia.DESÓRDENES PÚBLICOS Y DAÑOS: no hay...

    ...Ha intervenido el Ministerio Fiscal y los recurrentes representados por el Procurador ...Incendio en una Sucursal del BBVA sita en la citada Avenida nums. 14-16, que ...ón: a) la proximidad entre el domicilio del acusado y el lugar en el que se concertaron ...

  • STS 1065/2012, 21 de Diciembre de 2012

    ESTAFA. DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Esta Sala Casacional ya decía al respecto que probablemente se ha entendido que comprobada cierta incapacidad personal del sujeto pasivo, el elemento típico del engaño carece de relevancia. Esta Sala no comparte ese punto de vista. Es necesario advertir al respecto que nuestro derecho positivo carece de un delito de abuso de incapaces, como el...

    ... Melgar; siendo partes: el Ministerio Fiscal, como recurrentes la Acusación Particular Don ..., y ésta comenzó a trabajar en su domicilio sito en DIRECCION000 NUM001 NUM002 NUM003 , en la ....159,53 euros (concretamente de la cuenta del BBVA). El recurrente razona que igualmente en tal ...

  • STS 33/2011, 26 de Enero de 2011

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. Se reclama contra la sentencia que condena a las acusadas como autoras de un delito contra la salud pública. No resulta aplicable la reducción de la pena con fundamento en el párrafo 2 del art. 368 del CP. Y es que el significado jurídico de este precepto no está relacionado con la actitud procesal del acusado y su posible reconocimiento del...

    ...Ha intervenido el Ministerio Fiscal y las recurrentes representadas por la ... de unos 15 minutos Benita salio del domicilio de Eva y se montó en la parte trasera del (sic) ... bancarios reflejados en las cuentas del BBVA y del Banco de Santander son suficientemente ...

  • STS 685/2010, 7 de Julio de 2010

    TRANSPORTE DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS. DILACIONES INDEBIDAS. PRÁCTICA DE PRUEBAS DE ADN. La Policía Judicial puede recoger restos genéticos o muestras biológicas abandonadas por el sospechoso sin necesidad de autorización judicial. Régimen jurídico de la recogida de restos y vestigios del delito o de sus posibles responsables. Se desestima el recurso de casación.

    ...Ha intervenido el Ministerio Fiscal y los recurrentes representados por el Procurador ... los otros dos iban a realizar, hacia su domicilio en el vehículo que conducía. Luis Antonio e ...a) A la entidad bancaria BBVA en 46.011,58#. b) a "Servigest" en 3.083.25#. c) ...

  • STS 472/2012, 12 de Junio de 2012

    ESTAFA. RESPONSABILIDAD CIVIL. Como se recoge en la STS nº 121/2011, y en otras muchas, la responsabilidad civil subsidiaria prevista en el artículo 120.4 del Código Penal requiere "1) existencia de una relación de dependencia entre el autor del ilícito penal y el principal, ya sea persona jurídica o física bajo cuya dependencia se encuentre, sin que sea preciso que la misma tenga carácter...

    ... como provisión de fondos para demandar al BBVA, procedimiento que jamás llegó a iniciar aunque ...Octavo.- Instruido el Ministerio Fiscal, interesa la inadmisión a trámite de los ...ón de la AEAT en el que consta el domicilio fiscal del acusado, distinto del de la mercantil; ...

  • STS 857/2014, 2 de Diciembre de 2014

    Apropiación indebida. Falsedad documental en concurso con el delito de estafa. Error en la valoración de la prueba. Documento de solicitud.

    ..., siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes representados por ..., ordenó por escrito a la entidad bancaria BBVA, sucursal de Gandía, la cancelación de una ..., no siendo hallado el recurrente en su domicilio en cuatro buscas efectuadas el mismo día 23 de ...

  • Fiscalidad y dependencia: análisis desde una perspectiva de género

    ... sistema, consistentes en servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche, etc. (art. 14 y siguientes). Estos servicios ...Estudio Fundación BBVA. En prensa. GARCÍA PRINCE, E.: «Politicas de Igualdad, Equidad y Gender ...

  • STS 808/2014, 25 de Noviembre de 2014

    Capital social de la sociedad. Delito de insolvencia punible. Administradores de las sociedades mercantiles. Cuenta bancaria.

    ..., siendo también parte el Ministerio Fiscal, y estando dichos recurrentes representados por ...Ambas sociedades fijaron su domicilio social en la Calle Perot de Granyana, nº 27 de ... el 6 de agosto de 1999 en la oficina del BBVA, sita en la C/ Génova, nº 13 de Madrid, ...

  • STS 595/2008, 29 de Septiembre de 2008

    La STS confirma en todos sus extremos la SAP. No hubo vulneración del secreto de las comunicaciones: las escuchas fueron debidamente acordadas, siguiéndose sobre las mismas un correcto control judicial. El Tribunal dispuso de suficiente prueba de cargo, regularmente obtenida y racionalmente valorada. No es apreciable la atenuante de colaboración con la fuerza actuante: el acusado que la solicita...

    ... Luis, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes representados, ... registro judicialmente autorizado en el domicilio de Jorge, sito en RESIDENCIA000, EDIFICIO000, ... a "los ingresos que obran en la cuenta del BBVA", alegando la parte recurrente que "no entendemos ...

  • STS 958/2012, 4 de Diciembre de 2012

    DELITO DE NEGOCIACIONES PROHIBIDAS. FUNCIONARIO PÚBLICO. TRÁFICO DE INFLUENCIAS. USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como responsables en concepto de autor directo el primero y de autores por cooperación necesaria los restantes, del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. Uno de los acusados, funcionario del Excmo....

    ...Sr. Fiscal, han dictado sentencia los Excmos. Sres. ... Nicolas contra la cuenta de dicha empresa en BBVA nº 0182 0206 36 0102504097 a su nombre, de fecha ... a nombre de " Adela " de la que se daba domicilio en la CALLE000 NUM016 - NUM017 de Barcelona -que ...

  • STS 532/2011, 23 de Mayo de 2011

    APROPIACION INDEBIDA. La decisión contraria, otorgando un «peso» relativo superior a la presunción de inocencia de los acusados por el «grave perjuicio que representa [para los acusados] hacer frente nuevo frente al riesgo de una condena por delito» y, correlativamente, un «peso» inferior al derecho a la tutela judicial efectiva de las acusadoras, que tendría en este caso una dimensión «más bien

    ... Melgar; siendo partes: el Ministerio Fiscal; estando los recurrentes representados por: ...Milagrosa a la oficina del BBVA tiene en la calle Consejo de Ciento número 471 ... practicarán cuando se faciliten los domicilios de dichas entidades ", lo que abre la incógnita ...

  • STS 1283/2011, 29 de Noviembre de 2011

    DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. Los hechos que se subsumen en el delito de blanqueo se corresponden con las visitas que este recurrente realizó a Nemesio durante los meses de julio a octubre de 2003, visitas que aparecen acreditadas por los funcionarios policiales que realizaron los seguimientos a los coimputados, por las anotaciones y documentos intervenidos a Nemesio, de donde resulta su...

    ..., siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando Eulalio representado por la Procuradora .... En el Registro de dicho domicilio se encontraron entre otros los siguientes ... de Nemesio y 2 ingresos en efectivo del BBVA. . -Un papel suelto en el que se lee Villaverde ...

  • ATC 287/2013, 16 de Diciembre de 2013

    Acuerda la suspensión en el recurso de amparo 7044-2012, promovido por don Miguel Ángel Jiménez Ramírez en pleito civil.

    ... la propia finca hipotecada, que era el domicilio que designaron las partes para recibir ... de ejecución hipotecaria presentada por el BBVA, el Juzgado no intentó efectuar las ...ías a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que alegaran lo que estimaran pertinente ...

  • STS 642/2008, 28 de Octubre de 2008

    - Delitos de tráfico de drogas (heroína y cocaína).- Agravantes específicas de notoria importancia y pertenencia a organización.- Intervenciones telefónicas. Exigencia constitucional de motivación. Examen. Prórrogas. Doctrina general.- Las intervenciones telefónicas como prueba de cargo y como medio de investigación. Requisitos en ambas variantes.- Error de hecho en la apreciación de la prueba.-...

    ..., siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes acusados ..., matrícula Y-..-II, y se dirigieron al domicilio de Iván, en la C/ DIRECCION000 nº NUM000 de ...- NUM067, del BBVA, con un saldo de 4326 Ptas. - NUM068, de Caja ...

  • STS 483/2007, 4 de Junio de 2007

    DELITO DE RECEPTACIÓN. PRUEBA. No se está ante una insuficiencia probatoria alguna, como se dice en el motivo, antes bien, la conclusión surge de forma natural del encadenamiento de los indicios analizados fruto de un juicio inductivo totalmente acorde con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, por lo que con toda claridad se está extramuros de toda decisión...

    ... Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes representados por ... la entrada y registro en distintos domicilios y locales. Los resultados de esos registros ... 4.100 dólares y una cartilla de ahorros del BBVA nombre de Rosa con saldo positivo de 817.280 ...

  • STS 22/2011, 26 de Enero de 2011

    ASESINATO. DELITO DE DAÑOS. ESTAFA. INCENDIO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La tesis de la acusación, asumida por la sentencia de condena, ni siquiera puede explicar cual fue el comportamiento seguido por el acusado para causar dolosamente la muerte de la víctima. No nos dice si viajaba o no en el vehículo cuando este sale de la calzada. No nos dice cual fue el método seguido para provocar el incendio.

    ...Ha intervenido el Ministerio Fiscal; y, como partes recurridas las entidades "HERTZ ..., S.A." Y "SEGUROS EL CORTE INGLÉS, S.A." y "BBVA SEGUROS, S.A.", representadas por el Procurador ...A tal fin se personó en el domicilio de la agencia, cumplimentó y firmó la solicitud ...

  • STS 1394/2011, 27 de Diciembre de 2011

    DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En el caso de autos, se trata de delitos contra el patrimonio en los que no se hace preciso que se acredite que el condenado dedica el importe de lo desapoderado a las necesidades de consumo, aunque sí que en su actuar delictivo el valor propiedad, patrimonio, queda devaluado por la propia adicción y por las necesidades de...

    ..., siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando Jose Daniel y Borja ambos representados ... de abono se halló también, en el domicilio de Andrea . . Entre el 17 de marzo y el 6 de ... septiembre del 2005, Andrea solicitó en el BBVA de la Plaza Rinconada nº 10, de Valladolid, un ...

  • STS 937/2011, 20 de Septiembre de 2011

    DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL. DETENCIÓN ILEGAL. ROBO CON VIOLENCIA. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados por los delitos de agresión sexual, detención ilegal; y robo con violencia e intimidación. Uno de los acusados, puesto de común acuerdo con el otro, realizó una llamada telefónica a una mujer en respuesta a un anuncio que ésta había puesto en el periódico con el objeto de...

    ...domicilio, sito en la AVENIDA000 nº NUM000 en la localidad ...én acusado Juan Pedro , a una sucursal del BBVA, sustrayendo la cantidad de ciento ochenta euros. ...Sexto.- Instruidos el Ministerio Fiscal y la parte recurrida, informan en el sentido de ...

  • STS 284/2014, 8 de Abril de 2014

    Documento público. Dilaciones indebidas. Prueba documental. Delito de estafa.

    ... y Mónica , presentándose en su domicilio como titular de la empresa Fácil Gestión, sita ... e hizo ingresos en la cuenta corriente del BBVA nº NUM000 de 5.116,21 euros en fecha 8/5/09, .... Quinto.- Instruido el Ministerio Fiscal, interesa la inadmisión a trámite del recurso ...

  • STS 243/2012, 30 de Marzo de 2012

    DELITO DE ESTAFA. NORMATIVA URBANÍSTICA. ENGAÑO BASTANTE. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito de estafa. Ambos recurrentes suscriben el contrato de venta sabiendo que el terreno no era edificable con la normativa vigente, y con la que estaba en trámite, porque solo iba a permitir edificaciones directamente relacionadas con la actividad agrícola, lo...

    ..., siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes representados por la ... , residente en España desde 1987 y con domicilio en Altea (Alicante), en la compra de unos ... otros 50.000 mediante cheque bancario del BBVA a la orden de D. Maximo hermano de Esmeralda , ...

  • El derecho fundamental a la reproducción en la Constitución española. Fundamentos, estructura y consecuencias jurídicas
  • STS 131/2012, 7 de Marzo de 2012

    ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ÁNIMO DE LUCRO. CONDUCTA ENGAÑOSA. PERJUICIO PATRIMONIAL. Es claro que se ha incumplido el deber que impone el art. 120,3 CE , con inevitable afectación indirecta del derecho a la presunción de inocencia, pues el tenor de la sentencia, como se ha visto, no permite a la afectada conocer el preciso fundamento probatorio de la condena; ni a esta sala la...

    ...Han intervenido el Ministerio Fiscal y la recurrente Estibaliz , representada por la ... trabajaba como empleada de hogar en el domicilio de Romeo , sito en C/ DIRECCION000 de esta l, sustrajo un cheque (talón) del BBVA que la misma rellenó como extendido/emitido al ...