domicilio fiscal bbva

7237 resultados para domicilio fiscal bbva

  • Valoración vLex
  • Malas prácticas bancarias en la actividad hipotecaria

    La problemática de acceso a la vivienda que se ha recrudecido desde el comienzo de la crisis en 2007 está estrechamente vinculada a su financiación mediante préstamos hipotecarios, al tiempo que a su doble condición -mal resuelta- de activo económico y de sede de derechos fundamentales. El deficiente funcionamiento de nuestro mercado de vivienda en alquiler ha llevado a muchas familias al...

    ... por tres entidades de crédito (BBVA, CAJAMAR y CAIXA GALICIA). Se trata de la SJM, ... anticipadamente, pierden el beneficio fiscal 136 ; la iniciativa catalana de prestaciones ... en su FJ 4.º señala que «el domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo ...

  • Sentencias

    I. Derecho Civil: 1. Parte general. 2. Derecho de la persona. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de Sucesiones -II. Derecho Mercantil.-III. Derecho Procesal.

    ... propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio por la difusión, en un programa de televisión ... demandó a las entidades bancarias C.M., BBVA, S. A., B., S. A., BSCH, S. A. sobre ... las actuaciones penales el Ministerio Fiscal está obligado al mantenimiento de las acciones ...

  • STS 1597/2005, 21 de Diciembre de 2005

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DELITO DE RECEPTACIÓN. DROGA. TRÁFICO DE DROGA. Se persigue a todos los imputados por los delitos contra la salud pública, tráfico de droga y delito de receptación. La actividad que se imputa a los acusados no es meramente colateral de puesta en contacto entre personas dedicadas al tráfico de drogas sino que participa con medios escasos como la conexión entre...

    ...Ha intervenido el Ministerio Fiscal, estando los procesados recurrentes representados ... ese día dicho procesado abandonó su domicilio" y conduciendo el vehículo . VX-..-VX, se dirigi\xC3"... pesetas; Depósito de valores; 93 acciones BBVA nº . NUM025; y cuenta . NUM026 con saldo ...

  • STS 545/2011, 27 de Mayo de 2011

    TRAFICO DE DROGAS. Así las cosas, atendiendo al criterio de la gravedad del hecho, centrado en este caso en la importante cantidad de cocaína que se les intervino a los acusados (10.333 gramos con una riqueza del 87,86%), se considera como pena proporcionada a imponer la de ocho años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante...

    ...Han intervenido el Ministerio Fiscal y, como recurrentes, los acusados Leon , ... entregada al procesado Onesimo , con domicilio final de entrega de la mercancía en L'Hospitalet ... de ingresos bancarios en la entidad BBVA para la empresa Salvat Logística SA. de fecha ...

  • STS 517/2011, 20 de Mayo de 2011

    INCENDIO. La acción del delito de incendio, del art. 351 Cpenal, como se recuerda en la STS 338/2010 de 16 de Abril , reiterada en la STS 432/2010 consiste en prender fuego a una cosa no destinada a arder, comportando su potencial propagación la creación de un peligro o riesgo cierto para la vida o integridad física de las personas, según la descripción contenida en el delito aplicado. Desde el...

    ..., siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes representados por el ... inmediaciones de la sucursal bancaria del BBVA, sita en la calle San Vicente nº 50 de ...: a) En el registro llevado a cabo en el domicilio familiar de Jose Augusto , sito en la CALLE000 ...

  • STS 975/2007, 15 de Noviembre de 2007

    DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. PRESUNCION DE INOCENCIA. De manera que existe prueba de cargo, lícitamente practicada, y de suficiente signo incriminatorio, así como una razonable ponderación judicial de los indicios indicados, más allá no se extiende nuestro control casacional cuando de la presunción constitucional de inocencia se trata, por lo que el motivo no puede prosperar. En primera...

    ...ÁNCHEZ MELGAR; siendo parte el Ministerio Fiscal y estando los recurrentes representados por: ... penales, de las inmediaciones del domicilio común, sito en la CALLE000 núm. NUM000, ... en las entidades Caja Rural de Tenerife y BBVA, SA a nombre de Imanol, una tarjeta de embarque ...

  • STS 1416/2004, 2 de Diciembre de 2004

    APROPIACIÓN INDEBIDA. Como delito patrimonial la consumación del delito se produce en el momento de la incorporación al patrimonio, pero como el tipo penal admite la posibilidad de que el ingreso pueda ser inadvertido por el titular de la cuenta, en el supuesto de ingresos erróneos en cuenta corriente, la consumación se produce cuando se niega a devolverlo o cuando, advertido del error existente

    ..., siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente representado por la ...2) A la cuenta NUM002 del BBVA: 11.800.000 pesetas (once millones ochocientas ... del mismo en una caja fuerte en su domicilio habitual de Chiclana de la Frontera, suma que ...

  • STS, 24 de Enero de 2007

    "RECLAMACIÓN POR DESPIDO. IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO. El problema consiste en determinar el Juzgado competente para efectuar la consignación del importe de la indemnización que ha de realizar el empresario por el despido que reconoce improcedente. La sentencia de instancia contraviene lo dispuesto en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, al pronunciarse sobre la no validez de la...

    ... prestación de los servicios o el del domicilio del demandado, a elección del demandante». Sin ... a través del servicio de autorenting de BBVA Finanzia. DECIMO CUARTO.- La empresa demandada ..., e informó sobre el mismo el Ministerio Fiscal en el sentido de estimar procedente el recurso. ...

  • STS 465/2010, 13 de Mayo de 2010

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. Es cierto que en alguna jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha admitido alguna reducción del estándar general de garantía. Pero se trata de un género de supuestos que nada tienen que ver con el que se examina. Primero, al haber sido allí la intimidad el derecho en juego; y, segundo, porque la ratio de la excepcionalidad...

    ...Han intervenido el Ministerio Fiscal y, como recurrentes Juan Antonio, representado ...Cuando salió de ese domicilio en el vehículo BMW X5 matrícula ..-QRD fue ... Motonáutica Pascual SL.-Documentos del BBVA sobre tarjetas de crédito, c/c, depósitos ...

  • STS 541/2007, 14 de Junio de 2007

    DELITOS DE TERRORISMO. La Sala entiende que los datos fácticos recogidos en la sentencia obtenidos de la declaración del acusado en el juicio oral, corroborados por la declaración del coimputado y por las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil que declararon como testigos sobre los resultados de las vigilancias efectuadas sobre su domicilio, permiten afirmar la integración del...

    ... se desarrollaba en los alrededores del domicilio del mencionado, sito en la CALLE000 de Zumárraga ...ín, y una Tarjeta de la entidad bancaria BBVA a nombre de Carlos Miguel . Todos los documentos ...Quinto.- Instruido el Ministerio Fiscal, lo impugnó; quedando conclusos los autos para ...

  • ¿Por qué los terroristas ponen bombas? Tomo I. Aspectos históricos, legales y penales de este fenómeno en el País Vasco
  • STS 277/2006, 24 de Marzo de 2006

    RECLAMACIÓN DE SALDOS BANCARIOS EN NOMBRE DE LA HERENCIA YACENTE. Se infringe el principio de carga de la prueba cuando se exige del actor la prueba de que las cuentas tenían como único titular al causante, así como la prueba de que los recibos y cargos carecían de su autorización, pues se hace recaer sobre una de las partes las consecuencias de la falta de prueba de una afirmación sobre un...

    ... . Marco Antonio, con domicilio en . CALLE000 nº . NUM000 de Valencia, tuvo un ... al servicio del empresario, de carácter fiscal..) ha de conservar el comerciante los documentos ...

  • Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2012 (I Parte)

    Tecnocom y Analistas Financieros Internacionales, Afi, han presentado el Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2012, un estudio que analiza la evolución de los medios de pago durante 2012 en España y en seis países de América Latina (Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana), y qu por su interés resumimos a continuación.

  • STS 961/2009, 24 de Septiembre de 2009

    TENENCIA DE MONEDA FALSA. Este acuerdo ha sido recogido en Sentencias posteriores de esta Sala como es exponente la Sentencia 948/2002, de 8 de julio , y en ella se declara la correcta calificación como delito de falsificación/fabricación de moneda, del artículo 386.1º del vigente Código Penal , respecto de la confección de tarjetas mendaces mediante la sustitución de los datos auténticos...

    ... Perez, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y estando dichos recurrentes representados, ... procesado, la entrada y registro en su domicilio de la CALLE000 nº NUM000 - NUM001 , piso NUM002 .... - Tarjeta Visa BBVA nº NUM026 a nombre de Balbino , alterada en su ...

  • Normativa

    La CE avisa a los bancos de que no podrán cobrar comisiones por domicialiaciones a partir de 2012

    ... . Por grupos financieros, BBVA continúa liderando la cuota de mercado, con un ...Otros servicios son tratamientos a domicilio como tele-farmacia, fisioterapia y tareas del ... en carburante y peajes a efectos fiscales. Además, permite a los clientes obtener ...

  • Vigente Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.(Ley 22/2014, de 12 de noviembre)

    ... urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales. Este régimen fue profundamente ... de entidades de inversión cerrada con domicilio en España, y regula los requisitos que tendrán ...% 2023 Préstamo FFPP III BBVA...

  • STS 368/2006, 30 de Marzo de 2006

    "ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE. El acreditamento por otras pruebas de la inautenticidad de la letra y la actividad de comprobación realizada por el banco, nos indican que aquél puso toda la diligencia exigible para no ser engañado y si aun así lo fue, es porque el engaño era ""bastante"" e idóneo para provocar error, induciendo a realizar un acto de disposición en su perjuicio

    ..., siendo también parte el Ministerio Fiscal, habiendo comparecido como parte recurrida el ... de la cambial un sello con el nombre y domicilio de ésta así como una firma, sin que aquél ... se suscribió el 4 de junio de 1996 con BBVA, S.A. por el Sr. Marco Antonio como administrador ...

  • STS 765/2010, 29 de Junio de 2010

    TRAFICO DE DROGAS. El tipo penal del art. 368 contienen un elemento objetivo, la posesión de las sustancias nocivas, y otro subjetivo o anímico, la intención de transmitir lo poseído a terceros (sentencia del Tribunal Supremo de 21-12.90, entre otras), favoreciendo así el consumo ajeno, de modo que sólo posesión destinada al autoconsumo es penalmente impune. En primera instancia se condena al...

    ...Luis Pablo disponía en su domicilio de calle Júpiter de Melilla de los útiles ..., teniendo varias cuentas corrientes en el BBVA, en el que también tiene formalizados diversos ... la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes personadas indicándoles que la ...

  • STS 656/2008, 2 de Noviembre de 2008

    CSP.Voto particular: vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Absoluci

    ...Han intervenido el Ministerio Fiscal y la recurrente Carmen, representado ..., volviendo inmediatamente después al domicilio.- El mismo día, como abandona la vivienda Don ... del canapé de la cama, una cartilla del BBVA, número NUM003, a nombre de Doña María, Don ...

  • En breve

    Red Exterior. La caja de ahorros del mediterráneo abre una oficina en Polonia. BBVA inaugura una sucursal en singapur como parte de su plan asiático. Banca de Inversión. Los principales bancos mundiales estudian crear una plataforma de datos sobre operaciones. Acuerdos. La cámara de comercio y caja madrid fomentarán la internacionalización de lasempresas madrileñas. Caja españa y el colegio...

    ...ón de asesoramiento básico en aspectos fiscales, contables y financieros, optimizando el servicio ...@@BBVA inaugura una sucursal en singapur como parte de ..., es decir, que han variado su domicilio" o suele ser complejo detectar su paradero, asegur\xC3"...

  • Sentencias

    ... de apelación por las entidades leicer, BBVA (sucesora de Gesinar) y Grubarges la audiencia ... los padres e intervención del Ministerio Fiscal deberá considerarse contraria al ordenamiento ... de sus padres, y menos si se hace en el domicilio familiar.- Como ya dijera la STC 134/1999, de 15 ...

  • STSJ Comunidad de Madrid 169/2018, 1 de Marzo de 2018

    CONTRATO DE TRABAJO. IGUALDAD ANTE LA LEY. El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de...

    ...Domicilio: C/ General Martínez Campos, 27, Planta 3 - ... frente a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) y MINISTERIO FISCAL, . en reclamación por ...

  • STS, 15 de Diciembre de 2014

    Droga. Secreto de las comunicaciones telefónicas. Delito contra la salud pública por tráfico de sustancias. Valor ilícito.

    ...Ha intervenido el Ministerio Fiscal, estando representada la procesada recurrente ... del otro u otros, empadronarse en domicilios diferentes a los que realmente residían, cambiar ... de envío de dinero, extractos de la entidad BBVA de Isidoro Elias , una autorización notarial ...

  • STSJ Islas Baleares 594/2015, 8 de Octubre de 2015

    TRIBUTOS. SANCIÓN TRIBUTARIA. Los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los arts. 93 y 94 de esta ley que vayan a ser utilizados en la regularización de la situación tributaria de otros obligados se presumen ciertos, pero deberán ser contrastados de acuerdo con lo dispuesto en esta sección...

    ....228,46 euros procedentes de un cheque del BBVA, sino que se cobró por otra persona, condenando ..., dándose la circunstancia de que el domicilio del contribuyente estaba en Can Picafort ...Su domicilio fiscal figuraba en la DIRECCION000 nº NUM005 de Can ...

  • STS 923/2003, 24 de Junio de 2003

    TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE. Se impugna condena penal. La presente tiene como fin un proceso con todas las garantías y a la defensa, ha consagrado, entre otros, los principios de contradicción e igualdad. Ello impone la necesidad, en primer término, de que se garantice el acceso al proceso a toda persona que pueda resultar afectada y también la necesidad de que todo proceso penal esté...

    ...Fiscal, como recurridos Vicente. representado por la ... denominada BOSE HOLANDA, la primera con domicilio en los Estados Unidos de Norte America, y la ... por las representaciones legales del BBVA, SA y METROVACESA,SA, que se tuvieron ...