documentos mercantiles origen
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STS 341/2016, 21 de Abril de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MERCANTILES. Si la confidencialidad está en el origen de la noticia policial de la perpetración delictiva para justificar la medida, habrá de ir acompañada de una previa investigación encaminada a contrastar la verosimilitud de la imputación. Confidencia, investigación añadida y constatación que habrán de estar...
.... No ha resultado justificado el origen de los fondos empleados como medios de dichos ...ón del delito de falsificación de documentos mercantiles imputado a Constancio y a Juan Manuel ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... del delito de robo puede tener su origen individual o colectivo, proyectándose el efecto ... oficinas bancarias, recaudatorias o mercantiles o cuando tuviere lugar en edificios públicos o ... en relación a la mendaz oferta de los documentos necesarios para la lícita permanencia y trabajo ...
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Las distintas diligencias preliminares
... necesario para el pleito, o exhiba los documentos en los que conste dicha capacidad, ... legal de la legitimación pasiva que, con origen en el art. 497.2 LEC, se mantiene en el art. ... para dilucidar las relaciones mercantiles entre las partes derivadas de varios préstamos, ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... de proceder al otorgamiento de los documentos privados de compraventa, que se realizaron a ... de tutela penal hayan estado en el origen del acto dispositivo, niegue el juicio de ... y tener por tanto conocimientos mercantiles informáticos refuerza la conclusión de que no ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
..., “la función que las sociedades mercantiles cumplen hoy en nuestro sistema económico” 112 ... probado el delito de falsificación de documentos (a excepción del magistrado Luis Román Puerta ...ón de confianza” fuese incluida como origen de las facultades de administrar. Por lo tanto, ...
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Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
... 1 del artículo 212 acompañado de los documentos previstos en el artículo 17 A número 2 y en el ..., de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y, para actuar como administrador concursal, las ... mayoritariamente financiera, tiene su origen en los reducidos ingresos del concursado y de su ...
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La responsabilidad de los administradores de personas jurídicas
... realidad acreditada a través de los documentos privados aportados al proceso debía prevalecer ... civiles que desarrollen actividades mercantiles?. Como es sabido tradicionalmente la Dirección ...212.3 de la Ley, tanto si el origen del importe derivado procede de deudas como de ...
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Código Penal
... la confianza del sujeto pasivo tiene su origen en una circunstancia ajena al carácter público ...ón e intervención de las actividades mercantiles, la intervención. . inmediata del vehículo, la ... a la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos tipificados en los ...
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Procedimiento de mediación en asuntos civiles y mercantiles
... a la hora de poner en marcha esta vía habremos de distinguir su origen puesto que ello acarreará diferencias sustanciales no sólo en lo que se ... determina la devolución a cada una de las partes de los documentos que hubiese aportado y la formación de un expediente que deberá ...
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Acciones que puede ejercitar el perjudicado en los supuestos de vicios o defectos en la construcción
...origen o punto de partida en una actuación de igual ... mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del ...
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Extinción de la comunidad de gananciales
... de una y otra parte, con el mismo origen, está constituido por un solo bien libre y, por ... mínimo de dicha solicitud y los documentos que deben acompañarla. El segundo artículo, ..., de mediación en asuntos civiles y mercantiles, BOE de 7 de julio de 2012, Disposición Final ...
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Cuadro comparativo entre el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal y el Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal
...los documentos que considere necesarios para acreditar la. ...cuando tengan su origen en una resolución judicial dictada. con ...en los registros mercantiles y estará adaptado a las. necesidades de las ...
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Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
...Otro factor importante que da origen a muchos conflictos interpersonales son las ... la demanda se presenten los siguientes documentos básicos: 1) declaración jurada (con su ...ón con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. ...
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Jurisprudencia Civil
..., legítimo, eficaz y de mejor condición u origen; identificación de la cosa reclamada; y ... que asumió partiendo de distintos documentos probatorios aportados -escritura pública de .... Entrega de documentos mercantiles es pro solvendo o para pago y no pro soluto o en ...
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Registro de la propiedad
... prohíbe al registrador calificar los documentos que se presenten cuando tengan algún interés en ...ática que afecta tanto a la finca de origen de las unidades de aprovechamiento transmitidas ... estructurales de las sociedades mercantiles). En todos estos supuestos la eficacia de la ...
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Los grupos de empresas
Nuestro derecho de sociedades es, fundamentalmente, el derecho de la sociedad individualmente considerada, de suerte que la normativa se ciñe a regular la sociedad como autónoma jurídicamente, ajena a cualquier influencia externa. Esto choca con el modelo de la sociedad que opera en el tráfico económico, que tiende a la constitución de grupos, a medida que avanza en su expansión. La estructura de
... la dirección del grupo no tiene un único origen y se entremezclan estas tres categorías. c) ...Respecto a los socios de las mercantiles inmersas en una reestructuración les permite no ... las cartas de patrocinio como aquellos documentos, normalmente redactados en forma epistolar, ... -
La Nachfrist, el término esencial y la negativa del deudor a cumplir, y la resolución por incumplimiento en el Texto Refundido de Consumidores, en la Propuesta de Modernización del Código Civil, en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, y en el Proyecto de Ley del Libro Sexto del Código civil de Cataluña
En respuesta a la Directiva 2011/83/UE y en 2014, se incorporó al TRLGDCU el artículo 66 bis, cuyo apartado 2 regula la Nachfrist y la resolución, y excepciones. El objeto de este trabajo es su análisis directo, así como los de otros aspectos no expresamente contemplados en aquel. Más allá de la protección de los consumidores y usuarios, el artículo 66 bis TRLGDCU puede ser mirado como un...
... esencial del artículo 1124 CC, y el origen de la Nachfrist y la resolución (Derecho ... como contratos c iviles o mercantiles , lo que conecta con el reparto constitucional de ...c) La entrega de cualesquiera documentos relacionados con los bienes» [cursiva nuestra; ... -
Jurisprudencia Penal (Parte II)
...documentos falsos, infidelidad en la custodia de presos..) ... son exclusivamente el relativo al origen del nombramiento, que ha de serlo por una de las ... son a su vez otras entidades mercantiles, cuando así sin entramado de sociedades, ...
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El acuerdo extrajudicial de pagos
... la competencia de los Juzgados mercantiles o de los Juzgados de primera instancia un doble ... a una persona de empresaria o no, el origen de las deudas. Entre estas Audiencias ... grave o incorrección de los documentos acompañados a la solicitud puede conllevar la ...
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El registro y la realidad física: la finca
... . Los registros de mero archivo de documentos, o de mera transcripción extractada, se suelen ...origen catastral, basta notificar a los colindantes ...ón de los Registros de la Propiedad, Mercantiles . . Joaquin Delgado Ramos . y de Bienes ...
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Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
...se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten. políticas públicas o ...discapacidad que tenga su origen en un trastorno mental,. se estudiará el caso ...documentos o efectos personales o i ntercepte sus. ... -
La sucesión mortis causa en la empresa familiar
El fenómeno sucesorio presenta gran importancia cuando el objeto de la herencia es una empresa familiar. Téngase en cuenta la segura existencia de relaciones jurídicas pendientes, así como la conveniencia de que el régimen sucesorio interfiera lo menos posible en el funcionamiento de la empresa. En este trabajo se analizan: La situación existente en comunidad hereditaria, estando la herencia...
... asuman actividades empresariales o mercantiles y, sobre todo, la yuxtaposición entre dos planos ... acciones o participaciones sociales cuyo origen procede de la titularidad de otras privativas. El ...— Documentos de ejecución de protocolo familiar o en el ... -
Configuración del activo
... identificar a los bienes privativos por su origen, naturaleza o posterior determinación y las ..." y ello requiere la aportación de documentos fehacientes que acrediten la propiedad exclusiva ... la propia esencia de las sociedades mercantiles y su fundamento radica "en la necesidad de ...
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... de relaciones jurídico-civiles o mercantiles. En las próximas páginas haremos un repaso de ...ñosos (historias colaterales falsas, documentos falsos, colaboración de otros sujetos como ... sabe que K ha pagado el piso con rentas de origen ilícito. ¿Puede decirse que el patrimonio de K ... -
Cláusulas abusivas en la compraventa profesional de viviendas
..., o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las ... parte está constituida por los Documentos Básicos cuya adecuada utilización garantiza el ... las operaciones definidas en los usos mercantiles bancarios para las cuentas corrientes, pero deben ...