divisas

160483 resultados para divisas

14 documentos prácticos sobre divisas

37 modelos sobre divisas

30892 disposiciones normativas sobre divisas

Valoración vLex

63942 sentencias sobre divisas

Valoración vLex
  • STS 628/2011, 22 de Julio de 2011

    DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. INDICIOS. AGRAVANTE DE ORGANIZACIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena a los recurrentes como autores de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico.Los acusados venían dedicándose a efectuar cambios de moneda extranjera - principalmente libras esterlinas, aunque también coronas danesa, islandesa y noruega, francos...

  • STS 1076/2006, 27 de Octubre de 2006

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA DE CARGO. Se desarrolló juicio por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, falsedad documental, receptación y cohecho. En cuanto a Joaquín, únicamente se expone que realizaba operaciones de transporte de dinero, y esta sola mención, no es suficiente para satisfacer las exigencias del tipo penal descrito en el art. 301 del Código penal, pues ni...

  • ATS, 11 de Noviembre de 2014

    CONTRATO DE FORWARD DE DIVISAS. NULIDAD. La falta de una información precisa, adecuada, suficiente y transparente, con exposición de los riesgos derivados de la operación, es decir la conducta de ocultación del banco, ha determinado el error en el consentimiento. Se desestima la casación y el extraordinario por infracción procesal.

  • STS 323/2015, 30 de Junio de 2015

    EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE CLÁUSULAS MULTIDIVISAS. ACCIÓN DE RESTITUCIÓN. Infracción en el proceso del artículo 24 CE, así como del artículo 469.1.9º LEC. La revisión de la valoración de las declaraciones de los testigos y del informe del perito no tiene cabida en este recurso. Defecto de técnica casacional. Se desestiman recurso de casación e infracción procesal.

  • STS 1012/2006, 19 de Octubre de 2006

    "DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES QUE CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD. AGRAVANTES. JEFE O ENCARGADO DE ORGANIZACIÓN. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROVENIENETES DEL NARCOTRÁFICO. ATENUANTE ANALÓGICA DE DILACIONES INDEBIDAS. ACUSADOS PLURALES. Debe declararse probado que las ganancias de la organización fueron transformadas por este recurrente en cambio de...

4679 artículos doctrinales sobre divisas

Activa tu prueba para consultar el fondo documental completo de vLex

Legislación, Normativa y Diarios Oficiales Ver 30892 disposiciones normativas
Jurisprudencia Ver 63942 sentencias
Libros y Revistas Ver 4679 artículos doctrinales
Contratos y Formularios Ver 37 modelos
Convenios Colectivos Ver 78 convenios