Diligencia de Cheque
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STS 228/2014, 26 de Marzo de 2014
ESTAFA. En esta graduación del engaño, es preciso tener en cuenta la situación de peligro para el patrimonio sobre el que se desarrolla la conducta engañosa. Es decir, la valoración de la conducta engañosa difiere si ésta se desarrolla sobre un patrimonio en peligro, por su actuación en el mercado, o cuando éste no está en esa situación y la conducta engañosa, precisamente, supone su puesta en...
... de Sabadell sita en la Travessera de Gracia n° 73 de Barcelona el Cheque nominativo a favor de Lázaro , por importe de 33.507,56 libras (41.844,85 ... a la Caixa de Sabadell que si hubiera actuado con una mínima diligencia el Cheque nominativo a favor de Lázaro por importe de 33.507,56 libras ... -
Vías y pautas para la reclamación de honorarios de los abogados y abogadas: resumen práctico
... respecta a tres ttulos ejecutivos, que son la letra de cambio, el cheque y el pagar ex arts. 819 a 827 de la LEC 34 , el conocimiento del/de la ... plazo de veinte das hbiles siguientes, se har constar as por diligencia en el acta, que tendr el carcter de carta de pago. En tal caso el Notario ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... tanto efecto de censurable abandono, como falta de la debida diligencia», y en el mismo sentido la STS de 21 de septiembre de 1988 afirma que el ... Cobro de cheque al portador por quien no está legitimado (STS 24.03.2011): «1.- El ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... incurrió el recurrente hubiera podido superarse empleando una diligencia objetiva y subjetivamente exigible ... Para ello habrán de tenerse ... Penal de 1995 por perpetrarse la defraudación mediante el uso de cheque, pone de relieve que el legislador ha querido acentuar la punición penal ...
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... G, creyendo que es el gerente de la promotora, para entregarle un cheque con el último pago de su vivienda. El comprador le pide a G que le ... hacer depender de que el perjudicado no haya empleado toda la diligencia necesaria para describir la situación real de la víctima" (SSTS ... -
STS 832/2014, 12 de Diciembre de 2014
DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE Y DILIGENCIA DE LA VÍCTIMA. No puede entenderse que la actuación de la víctima fuera negligente por cuanto fue la acusada la que determinó el error y el desplazamiento patrimonial: cumplió con sus obligaciones en un principio y más adelante entregó cheques y pagarés para continuar el engaño. Resultado imputable al engaño realizado y no a una falta de diligencia...
... - Un cheque de la entidad Caja del Mediterráneo, emitido contra la cuenta corriente ... suficiente para engañar a personas de mediana perspicacia y diligencia, complementándose la idoneidad abstracta con la suficiencia en el ... -
Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... algún conocimiento del castellano, y que la naturaleza de la diligencia de obtención de saliva mediante un frotis era tan explícita en cuanto a ... caja se configura en la normativa general que regula el contrato de cheque, entre otros en los artículos 534 y 536 del CCo, 1162 CC y el propio art ...
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Jurisprudencia Civil
... exonera al arquitecto técnico cuando este haya actuado con la diligencia exigible y no le sea imputable ninguno de dichos defectos). Para la ... junto con la demanda el documento original de la letra de cambio, cheque o pagaré, con cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley ...
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Código Penal
... la FGE 1/2013, de 11 de enero, sobre pautas en relación con la diligencia" de intervención telefónica ... Descubrimiento de secretos o vulneraci\xC3" ... la Sala 2ª del TS de 8 de marzo de 2002 : "La falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer ...
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... DETERMINACIÓN DEL TITULAR REAL ... 2. OBLIGACIONES DE DILIGENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS POR LA NORMATIVA SOBRE ... PREVENCIÓN. A) ... por medio de endoso, según las reglas de la Ley Cambiaria y del Cheque. En correspondencia, no obstante la obligación de los administradores de ... -
Medios de defensa del deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución
El estudio que a continuación se desarrolla, tiene por objeto analizar los instrumentos de defensa que, en el Ordenamiento jurídico español, corresponden al deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución (que parten de reducir sus causas de oposición para dar una respuesta jurídica ágil y rápida a quienes están autorizados con un título ejecutivo judicial o extrajudicial), sin perjuicio de...
... y del Cheque, donde se contempla expresamente la exceptio doli , cuya esencia es el ... en el apartado anterior, el secretario judicial mediante diligencia de ordenación suspenderá el curso de la ejecución ... 5 STC 41/1981, ... -
Resoluciones judiciales destacadas en materia de empresa
... No puede considerarse conexa la obligacin de la diligencia de la entidad en este caso a la diligencia que pueda serle exigible en ... domiciliataria o intermediaria con la de una entidad que libra un cheque. No resulta aplicable el art. 156 LCCh. Tampoco cabe acudir de manera ...
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Contenido del contrato: obligaciones de las partes
... en la cuantía correspondiente al importe monetario o el abono del cheque o cualquier otro documento o que el depositario haya recibido la ... que traigan causa del depósito y que no se deban a la falta de diligencia en la conservación de la cosa depositada o a su negligencia grave o mala ...
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A
... aceptación en forma auténtica al donante, y se anotará esta diligencia en ambas escrituras (Art. 633 CCE) ... aceptación de herencia ... pueda desempeñar funciones de gestión respecto de dicho efectivo, cheque o fondos (art. 217 RNE) ... Siempre que el notario lo considere ...
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Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
... bienes, siempre que sta incurra en grave dejacin del deber de diligencia exigible o meramente esperable de cualquier persona precavida. Problemtico ... ninguna transferencia desde Nigeria; el acusado intenta cobrar el cheque nominativo que recibe de 4.200 euros del Banco de Irlanda, con ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... ser controvertible”, sino que lo que se exige es un deber de diligencia del informador, a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita ... No obstante, ello no quiere decir que exista un “cheque en blanco” para anonimizar los datos y tratarlos con los fines que una ... -
Sentencias
... que tiene la presentación de la demanda.– La Ley Cambiaria y del Cheque establece en su artículo 89 que serán causa de interrupción de la ... Faltará esa diligencia cuando se transmiten como hechos verdaderos simples rumores carentes de ...
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Las conversaciones de WhatsApp como objeto de investigación y prueba en el proceso penal
El presente trabajo aborda, desde una doble perspectiva, la relevancia procesal que pueden adquirir las conversaciones de WhatsApp durante el desarrollo de cualquier proceso penal. En primer lugar, durante la fase de instrucción, cuando se pretende interceptarlas en tiempo real con arreglo a la novedosa regulación de las medidas de investigación tecnológicas que se realiza en la LECRIM. Y en...
... @2. La interceptación de las comunicaciones de WhatsApp como diligencia de investigación en un proceso penal ... @@2.1. El reconocimiento de ... 579 LECRIM, como atinadamente asevera ORTIZ PRADILLO, en casi un «cheque en blanco», todo tiempo que eran precisamente las autoridades judiciales ... -
La cosa juzgada, la preclusión y la subsanación del título ejecutivo extrajudicial en los procedimientos de ejecución
El trabajo que se presenta trata de aclarar una cuestión controvertida en la doctrina procesalista referente a si el ejecutante de un título judicial al que se le haya denegado la primera ejecución por la falta de presupuestos y requisitos legalmente exigidos o por irregularidades del título, tiene la opción de presentar un sucesivo segundo procedimiento de ejecución con el título subsanado. En...
... formales del título no judicial (por ejemplo la falta de la Diligencia Notarial manifestando que no se habían expedido otras copias con ... és y cheques en los términos previstos en la Ley Cambiaria y del Cheque. Número 4.º del artículo 1429 redactado por Ley 19/1985, 16 de julio ( ... -
Jurisprudencia Civil
... cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley Cambiaria y del Cheque opera, tanto desde el punto de vista sustantivo como desde la perspectiva ... y de la demandante, los demandados no agotaron el deber de diligencia a la hora de comprobar la veracidad de ese dato, pues la remisión ...
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Los efectos de la declaración del concurso sobre los procesos declarativos en trámite
... como fundamentos la regulacin contenida en la Ley Cambiaria y del Cheque, Ley 19/1985, de 16 de julio, en cuyo articulado se da fuerza ejecutiva a ... inhibirse de sus obligaciones a travs de imponerles deberes de diligencia y lealtad con los que los administradores debern desempear su cargo ...
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Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2010 (2671/2010)
Para la ejecución de hipoteca cambiaria conforme al antiguo art. 131 LH es preciso presentar los títulos garantizados por la hipoteca, y que tales títulos cumplan los requisitos legales. Una «letra de cambio» es incompleta, por carecer de un elemento esencial, y no tiene valor cambiario cuando a su vencimiento no consta en ella la mención del tomador, aunque la letra esté en poder del librador y...
... se rellenó el endoso, si bien en el dorso sí i guraba una diligencia notarial (al parecer, del notario que otorgó la escritura de 1992) en la ... deber de cumplimiento de los requisitos de la Ley cambiaria y del cheque para que exista letra de cambio ... Como segundo motivo se alegaba ... -
Jurisprudencia Penal
... una organización criminal; esta diligencia podrá autorizarse judicialmente cuando existan indicios racionales de la ...
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Imputación del conocimiento y error
... la figura del «ordenado asegurador» que ha de obrar con la diligencia de un «ordenado empresario» según la Ley de Contrato de Seguro [SAP ... (Rodríguez López) estableció que comete el delito de emisión de cheque en descubierto doloso todo aquel que diere en pago un cheque, a sabiendas ...