deposito cuentas

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Valoración vLex
  • STS 834/2012, 25 de Octubre de 2012

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ESTAFA INFORMÁTICA. PHISHING. CLAVES DE ACCESO A CUENTAS BANCARIAS. RESPONSABILIDAD CIVIL. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada como autora de un delito de blanqueo de capitales cometido por imprudencia. Estamos en presencia de una actuación fraudulenta que toma como punto de partida el envío masivo de mensajes de correo electrónico desde...

    ... a las cuentas de la víctima y las ...

  • STS 1010/2000, 7 de Noviembre de 2000

    ACCIÓN REIVINDICATORIA. El mero hecho de apertura de una cuenta corriente bancaria, en forma indistinta, a nombre de dos o más personas, lo único que significa prima facie, es que cualquiera de los titulares tendrá frente al Banco depositario, facultades dispositivas del saldo que arroje la cuenta, pero no determina por sí sólo la existencia de un condominio. En primera instancia se estima...

    ... de las cuentas nº NUM000y nº ...

  • STS, 11 de Junio de 2008

    SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Se impugna sentencia desestimatoria. El derecho a la tutela se extiende a la pretensión de suspensión de la ejecución de los actos administrativos que, si formulada en el procedimiento administrativo, debe permitir la impugnación de su denegación, y, si se ejercitó en el proceso, debe dar lugar en el mismo a la...

    ... o en cuentas abiertas en ...

  • STS, 21 de Marzo de 2000

    ACCIÓN REIVINDICATORIA. Son bienes abandonados por su titular, y, como tales, pertenecientes al Estado, los valores, dinero y demás bienes muebles constituidos en depósito, voluntario o necesario, en toda clase de sociedades de crédito o Entidades financieras, respecto de los cuales, y en el plazo de veinte años, no se haya practicado gestión alguna por los interesados que impliquen el ejercicio...

    ... saldos de cuentas corrientes, libretas ...

  • ATS 1732/2013, 19 de Septiembre de 2013

    DELITO DE BLANQUEO DE BIENES O CAPITALES. Concretamente, en relación al recurrente, dice la Sala que es conocedor del entramando criminal y decide intervenir dentro del mismo, a petición del jefe, y en la forma que se ha descrito. Como director de la sucursal bancaria, es conocedor de que las cuentas corrientes se abren a nombre de terceras personas, todas ellas coordinadas por Herminio; que se...

    ... de cuentas a favor de otros ...

17297 artículos doctrinales sobre deposito cuentas

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