denuncia penal
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Obligaciones de reporte al Ministerio Fiscal en la nueva ley de protección de whistleblowers
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que transpone al ordenamiento español la llamada Directiva de whistleblowers, introduce una obligación de denunciar hechos delictivos al Ministerio Fiscal en el marco de los canales internos y externos de información. En este foro se analiza el...
... Marta Barceló Moyano ... Abogada del Área de Derecho Penal de los Negocios e Investigaciones Internas de Uría Menéndez (Barcelona) ... de 2023 respecto de la obligación de establecer un canal de denuncia interno para las entidades del sector privado que tengan entre 50 y 249 ... -
STS 832/2013, 24 de Octubre de 2013
DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. PRESCRIPCIÓN. INTERPOSICIÓN DE QUERELLA. La Ley Orgánica 5/2010 determina que la interposición de una querella o denuncia interrumpe el plazo de prescripción, pero siempre y cuando en el plazo de 6 meses (o 2 meses para el caso de las faltas) desde la interposición de la misma se dicte una resolución judicial motivada en la que se atribuya a una persona en...
T R I B U N A L S U P R E M O ... Sala de lo Penal ... SEGUNDA SENTENCIA ... Sentencia Nº: 832/2013 ... RECURSO CASACION Nº ... ón, el TS entendía, en síntesis, que la interposición de una denuncia o querella interrumpía el plazo de prescripción, mientras que para el TC ... -
Jurisprudencia Penal (Parte V)
... La argumentación del tribunal de instancia, en referencia al origen de la investigación, en nada afecta al acusado. Que una denuncia anónima pusiera en conocimiento la existencia de archivos no guarda relación con una conducta de tráfico del acusado; tampoco la utilización del ...
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La violencia de género
... discuten sobre las medidas que se adoptan una vez que la mujer denuncia", sobre la credibilidad de la denuncia de la víctima y posterior declaraci\xC3" ... con la que quiere designarse/…/ En definitiva, la protección penal reforzada que dispensan aquellos preceptos no puede excluir a parejas que, ...
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De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 bis)
... Código Penal ... - Parte Especial - Artículos 234 a 403 ... dado se referirá ... autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de ...
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Aspectos procesales de la recuperación de la posesión de las viviendas ocupadas ilegalmente
La legislación española ofrece diversas vías procesales para combatir la ocupación ilegal de inmuebles, sin embargo, estas no son lo suficientemente eficaces, por lo que el legislador promulgó la Ley 5/2018 con la finalidad de ofrecer una vía rápida y eficaz al problema suscitado. A pesar de ello, actualmente sigue sin existir una vía única para poner solución a este conflicto, por lo que nos...
... 3.1. La vía penal: el delito leve de usurpación. 3.2. La vía civil. 3.2.1 ... bien las fuerzas y cuerpos de seguridad, tras la presentación de denuncia, realizar pesquisas suficientes para identificar a los ocupantes de la ... -
La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... International PhD. Profesor de Derecho penal de la Universidad de Sevilla ... Profesor Acreditado Contratado ... Del mismo modo, MESÍA MARTÍNEZ, C. El procedimiento de denuncia interna whistleblowing y su regulación por las normas de gobierno ...
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El régimen jurídico del derecho de visitas, comunicación y estancias. En especial, en los casos de violencia de género y violencia vicaria
La crisis matrimonial o de pareja determina entre otras medidas que la titularidad de la patria potestad corresponde a ambos progenitores o bien se priva a uno de ellos de la misma, si concurre causa legal para ello. Asimismo, el ejercicio de la guarda y custodia puede corresponder a ambos progenitores —guarda y custodia compartida, o a uno solo— guarda y custodia exclusiva. En ambos supuestos,...
... sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por ... será igualmente aplicable, aunque no se haya interpuesto denuncia previa, cuando la mujer esté recibiendo asistencia en un servicio ... -
La declaración de la víctima de violencia de género: buenas prácticas para la toma de declaración y valoración judicial
El daño causado a la víctima no se agota con el delito sino que se agrava frecuentemente tras su paso por el largo camino del proceso penal, que muchas veces incrementa el daño ocasionado (victimización secundaria) provocando situaciones de estrés, angustia, depresión o miedo a las que pueden contribuir sin duda determinadas situaciones de reiteración de declaraciones, la confrontación con el...
... agrava frecuentemente tras su paso por el largo camino del proceso penal, que muchas veces incrementa el daño ocasionado (victimización ... , del comportamiento de la víctima que no declara, retira la denuncia, se retracta… Son las devastadores consecuencias de una violencia que ... -
El 'nuevo' proceso por delitos leves (aspectos procesales de la LO 1/2015 de reforma del Código Penal)
... el autor vea extinguida su responsabilidad criminal a consecuencia del perdón del ofendido cuando el delito sólo pueda perseguirse previa denuncia o querella del ofendido ... Antes de la reforma el art. 130.5 CP señalaba que la responsabilidad criminal derivada de la comisión de hechos ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... Relación con mayor de trece años y no situación de superioridad por diferencia de edad (STS 08.11.2010): «El segundo de los motivos denuncia error de derecho, una equivocación en el juicio de subsunción que habría llevado a la incorrecta inaplicación de los arts. 181.1 y 3 del CP ...
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Procedimiento civil y penal
... Si estima que hay una responsabilidad penal, presentar denuncia o querella con la pretensión, no sólo de obtener una indemnización, sino también de conseguir una condena para el médico. En este supuesto, el ...
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Guía de actuación con perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de delitos de violencia de género
... más de talle y profundidad la situación que hay detrás de la denuncia , entender la verdad material d e lo ocurrido y propiciar la ... unidos por los vínculos que el Código Penal conte mpla , aprovechándose de la relación de confianza y ...
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Jurisprudencia sistematizada y extractada
... , cuando haya determinado el carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, limitarse a ... Se denuncia la infracción por inaplicación de los arts. 12, 131, regla 2ª, II y 132 ...
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STS 310/2016, 13 de Abril de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. Cuando se trata de la distracción de dinero, el delito de apropiación indebida requiere que el autor lo hubiera recibido en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que contenga una precisión de la finalidad con que se entrega y que produzca consiguientemente la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Se...
... de un delito de apropiación indebida del artículo 252 del Código Penal (en la redacción vigente a la fecha de los hechos, esto es anterior a la ... de los artículos 852 LECRIM y 5.4 LOPJ , el recurso interpuesto denuncia vulneración de precepto constitucional, por infracción del artículo ... -
STS 676/2019, 23 de Enero de 2020
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. COBRO INDEBIDO DE LA PENSIÓN POR INCAPACIDAD. Se condena por un delito continuado de estafa a cuatro hermanos que simularon distintas enfermedades para conseguir la declaración de incapacidad y, de ese modo, cobrar la prestación económica correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El procedimiento fraudulento ha sido similar en todos los casos: uso
... TRIBUNAL SUPREMO ... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 676/2019 ... Excmos. Sres. y Excma. Sra ... D ... denuncia inicial y a la investigación policial prospectiva no judicializada ... - ¿Existen herramientas jurídicas para acordar el desalojo del inmueble y su restitución al legítimo poseedor como medida cautelar en los delitos de usurpación de bienes inmuebles del artículo 245.2 del Código Penal?
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Responsabilidad penal de personas jurídicas: títulos de imputación y requisitos para la exención
... , que la omisión del cumplimiento de los deberes en relación a delitos que ya se han cometido, sólo puede articularse como una omisión de denuncia, que no es punible en nuestro sistema penal; segundo, que respecto a los delitos que se van a cometer tendríamos que poder hablar de conductas ...
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El impacto de la inteligencia artificial en el proceso penal
En el presente trabajo analizamos cómo el avance la denominada inteligencia artificial ha supuesto el desarrollo de una serie de nuevas tecnologías que están incidiendo de manera directa en nuestro Sistema de Justicia. Partiendo de esta base, examinamos los diferentes sistemas de inteligencia artificial que operan en la actualidad en el mundo jurídico. Nos referimos a la predicción judicial y al...
... En primer lugar, cabe especificar que el proceso judicial engloba desde que se presenta una demanda o denuncia penal, pasando por la solicitud de asistencia jurídica a despachos profesionales hasta que, finalmente, el proceso se desenvuelve en el seno de los ... -
La protección del denunciante: Regulación autonómica actual y propuestas de futuro
Este trabajo plantea una reflexión sobre la figura del denunciante. No se trata ahora de ahondar en si este reúne o no la condición de interesado en el procedimiento sancionador, ni tampoco de reabrir el debate de en qué medida este estaría legitimado para impugnar una resolución, puesto que ambas cuestiones, aunque sean de permanente interés, ya han sido estudiadas por la doctrina. En la...
... Denunciante; corrupción; whistleblowing ; compliance ; denuncia ... ABSTRACT ... This work poses a reflection of the plaintiff’s ... en exclusiva de la extensión de los principios del Derecho Penal (NIETO GARCÍA, 2012: 30). A nuestro juicio, las teorizaciones se han ... -
Mitos y modas del Derecho penal tras algunos años de experiencia
Estos comentarios tienen como objetivo únicamente poner de manifiesto cómo muchos de los temas que han preocupado en algún momento a los penalistas han perdido importancia o interés con el paso de los años, lo cual relativiza la auténtica importancia de los mismos. Lo mismo ha sucedido con ideas que se consideraron imprescindible para comprender el sistema penal. La otra parte del estudio está...
... Una durísima campaña contra jueces y fiscales fue la primera fase. I) La denuncia de incorrección de la ley como causa del fallo injusto era compartida sin discusión, por lo que la consecuencia obligada era exigir una ... -
La Ley de Responsabilidad Penal del Menor en la violencia de género entre menores
Este artículo analiza el tratamiento procesal penal dispensado por la LORPM al menor infractor y a la menor víctima de violencia de género, comparándolo con el sistema procesal de adultos regulado por la LECrim. Esto provoca una situación de indefensión de la menor víctima de violencia de género en el sistema procesal juvenil que cambia si su agresor es mayor y, por lo tanto la denuncia se...
... ón de la menor víctima de violencia de género en el sistema procesal juvenil que cambia si su agresor es mayor y, por lo tanto la denuncia se formula ante el Juzgado de violencia contra la mujer y no ante el Juzgado de menores ... Finalmente, se propone un cambio en la LORPM y en las ... -
STS 531/2013, 5 de Junio de 2013
FUNCIONARIO PÚBLICO. FALSA DENUNCIA. RESPONSABILIDAD. Bastan la prueba indiciaria para el pronunciamiento condenatorio contra un funcionario público que redacta una denuncia falsa. ACTO ADMINISTRATIVO. VALIDEZ. Al haber sido impuesta la sanción administrativa en virtud de una denuncia cuya confección integra un delito de falsedad en documento oficial, la sanción administrativa impuesta deviene...
... desempeñaban funciones de notificación, redactó un boletín de denuncia administrativa frente al conductor del vehículo matrícula Y- ... -EL , en ... 1. 4º del C. Penal , sin apreciar circunstancias modificativas de la responsabilidad ... -
De las lesiones (arts. 147 a 156 ter)
Código Penal ... - Parte Especial - Tomo I - Artículos 138 a 233 ... de julio ... los dos apartados anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal ... Bien jurídico ...
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Procedimiento para la reclamación de indemnización por daños corporales derivados de accidente de circulación tras la reforma del código penal
... 6. Las infracciones penadas en el artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal ... La reforma ha dado una nueva redacción al artículo 142 del Código Penal que ...