querella delitos societario

• Legislación Refundida

Falsedad, Apropiación indebida, delito societario. Heterogenuidad entre la Estafa y la apropiación indebida.

ESTAFA. FALSEDAD.La falsificación de un cheque y su utilización posterior de su autor para cometer una estafa, debe sancionarse con concurso de delitos entre la estafa agravada del artículo 250.1.3 y falsedad de documento mercantil del artículo 392. Porque la sanción de estafa no cubre todo el disvalor de la conducta realizada, al dejar sin sanción la falsificación previa.El sujeto activo...

CUESTIÓN DE COMPETENCIA

APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSIFICACIÓN DE CUENTAS. El abuso significa una actuación que sobrepasa los deberes de lealtad del administrador para con la sociedad representada y los socios. No es preciso que el acto sea ilegal, sino abusivo, que con dos cosas distintas. El abuso ha de ponerse en contacto con la lealtad propia de todo administrador con sus socios y con los...

• Los delitos semipúblicos y privados: aspectos sustantivos y procesales. Adaptado a la reforma del Código Penal

1. La capacidad procesal - 1.1. Capacidad plena: persona física mayor de edad, capaz y no desvalida - 1.2. Capacidad incompleta. La figura del representante legal - 1.2.1. Personas físicas: menores e incapaces - 1.2.2. Personas jurídicas - 1.3. Concreción del concepto de representante legal - 2. La presentación de la denuncia por la persona agraviada - 2.1. El fallecimiento de la persona...

DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. La prueba pericial no es nunca vinculante para el juzgador. Los jueces deben recoger los informes periciales y valorarlos, sacando las consecuencias jurídicas que de ellos se derivan; por ello el perito debe describir la persona o cosa objeto de la pericia, explicar las operaciones o exámenes verificados y fijar sus conclusiones que tiene como...

• Práctico Procesal Penal

Estafa. Engaño.Prueba indiciaria. Artículo 250.1.6º. Voto particular: Interpretación analógica contra reo.Indemnización. Perjuicio: cantidad defraudada, más los gastos bancarios, más los intereses legales computados desde el momento en que estas cantidades salieron del patrimonio de la víctima.Condena en costas: incluye las de la acusación particular.

DELITO SOCIETARIO. DELITO DE ESTAFA PROCESAL. INEXISTENCIA DE ENGAÑO SUFICIENTE. El engaño suficiente proyectado sobre los jueces que resolvieron las demandas de reclamación de cantidad, en absoluto puede identificarse con la omisión de la inhabilitación del acusado, pues ni ha quedado probada la intencionalidad de dicho ocultamiento, ni esa omisión puede considerarse como engaño suficiente para...

• BOE. Boletín Oficial del Estado

APROPIACIÓN INDEBIDA. La cantidad sobrante de 66.568,20 euros, con la que abrieron la nueva libreta en la que figuraba como titular la viuda, también se ha destinado al mantenimiento de la viuda hasta su fallecimiento y al pago de los gastos ordinarios de los bienes del matrimonio, tales como suministros de agua, luz, comunidades de propietarios, IBI, sin que conste que destinaran cantidad alguna

"DELITO DE PREVARICACIÓN.No concurren los elementos típicos del delito de prevaricación administrativa. El bien jurídico protegido es la ordenación del territorio, pero no exclusivamente la normativa sobre ordenación de territorio, en la medida que la propia actuación sancionadora de la administración ha resultado ineficaz, al no haber podido asegurar la vigencia del ordenamiento en la...

DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. De lo que no cabe duda es de que la anteriormente descrita constituye una situación que en modo alguno permite llevar a cabo, como pretende la parte acusadora, una especie de congelación en el tiempo de un conjunto determinado de facturas y albaranes, haciendo abstracción del resto de las múltiples relaciones existentes entre las tres entidades...

• Administracion y Derecho penal

1.- Principios de aplicación. 1.1.- Momento de comisión de los delitos. 1.2.- Concurso de normas. 2.- Disposiciones generales sobre los delitos y faltas. Las personas responsables. 2.1.- Infracción penal. 2.1.1.- Delitos y faltas. A.- Comisión por omisión. B.- Imprudencia. C.- Clasificación de infracciones. D.- El error. E.- Consumación. F.- Conspiración y proposición para delinquir. G.

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ASOCIACIÓN ILÍCITA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías, ya que lejos de actuar en esta materia con criterio inquisitivo...

• Anuario de Historia del Derecho Español

En el año 1963 entró en vigor la primera ley administrativa antitrust española. Esta ley consideró de difícil tipificación penal las prácticas restrictivas de la competencia mercantil. Sin embargo, en el lejano horizonte de 1848 se encontraba el primer Código Penal. Este Código perseguía penalmente la maquinación para alterar el precio de las cosas. Estas formas de maquinación pueden ser...

Apropiación indebida.- Estimatoria.- Vicio de incongruencia.- Doctrina del T.C.- Vulneración de la presunción de inocencia.- Apropiación indebida.- Modalidades delictivas.-

DELITO SOCIETARIO. Existe prueba igualmente plena de que el acusado ha requerido notarialmente en una única ocasión a la acusada a la hora de solicitar convocatoria para la celebración de las Juntas y que ha sido en una única ocasión en que ha ejercitado la posibilidad de acudir a la convocatoria judicial, acudiendo al Juzgado de lo Mercantil de su domicilio social, resultando que, curiosamente,...

DELITOS SOCIETARIOS. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. El Tribunal Supremo llegó a su valoración de la intención del acusado en virtud de una inferencia extraída de los hechos probados por la instancia inferior. El Tribunal Supremo extrajo esta deducción sin haber oído al acusado, que de este modo no tuvo la oportunidad de exponer ante el Tribunal las razones por las cuales negaba tanto haber sido

DELITOS SOCIETARIOS. El patrimonio en su totalidad, como universitas iuris, es el bien jurídico protegido en el delito de estafa. Al contrario de lo que ocurre en otros delitos contra la propiedad en los que el ataque al bien jurídico consiste en la lesión de un elemento integrante del patrimonio, en el delito de estafa se considera que la lesión afecta al patrimonio globalmente considerado. Se...

RESPONSABILIDAD CIVIL. DESPACHO DE ABOGADOS. Si el profesional ejerce su profesión de modo colectivo, esto es en el seno de una sociedad profesional con personalidad jurídica, ésta será deudora de la actividad profesional debida que ejecutarán uno o varios socios profesionales. Así las cosas producido un incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación de servicios, la sociedad...

CASO DE LOS ERES. DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN. DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. Se condena a 19 de los 21 acusados y se absuelve a los otros dos. Se considera que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, del artículo 404 del Código Penal; y que los hechos son igualmente constitutivos de un delito de malversación de caudales...

FALSEDAD. ADMINISTRACION DESLEAL. Y así concluye tan repetida sentencia de esta Sala, precisando que: "Consiguientemente el administrador que dispone para sí o para tercero de lo que no puede disponer comete una indebida apropiación ( art. 252 C.P .). El administrador que dispone de lo que puede disponer, pero lo hace intencionadamente en términos desventajosos para la sociedad administrada y...

APROPIACIÓN INDEBIDA. Se debe absolver a los acusados toda vez que los acusados han mantenido negociaciones y, finalmente, han puesto el asunto en manos de su Abogado. Las negociaciones se han roto por la intervención de persona distinta de los acusados. No es posible, por todo lo dicho, apreciar en el presente caso la concurrencia de los requisitos precisos para la comisión del delito de...