delitos societarios querella

2929 resultados para delitos societarios querella

  • Valoración vLex
  • Aspectos procesales sobre el ejercicio de la acción civil en el proceso penal

    Pese al usual ejercicio de la acción civil junto a la penal derivada del delito, el mismo es tratado de forma anárquica con relativa frecuencia, tanto por las partes como por el juzgado de instrucción, lo que plantea determinados problemas en la fase de enjuiciamiento que generan trámites y gastos innecesarios, que podrían evitarse de cumplirse las reglas básicas que regulan su tratamiento...

    ... lo está haciendo en relación con los delitos cuyo resultado último es la muerte de aquél 22 ...110-112; GIMENO SENDRA, J. V.: La querella , Bosch, Barcelona, 1977, p. 137; MONTERO AROCA, ...

  • Querella por delito societario

    Mediante la interposición de una querella el sujeto pone en conocimiento del Juzgado la comisión de un delito y manifiesta su pretensión de mostrarse parte en el proceso que pueda iniciarse. La querella debe reunir un conjunto de requisitos, tales como la identidad y domicilio del querellado, los hechos sobre los que se funda la misma, la relación de diligencias cuya práctica se...

  • El tratamiento de la administración desleal en el sistema italiano: el delito de infedeltà patrimoniale

    La última reforma operada en el Código Penal a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha introducido en el artículo 252 CP un nuevo delito de administración desleal del patrimonio ajeno genérico, y a su vez ha eliminado el delito que criminalizaba las conductas irregulares de administración desleal exclusivamente en la esfera societaria. Por su parte, el ordenamiento italiano ha...

    ... se adoptó fue la reforma en materia de delitos societarios. El Gobierno de Berlusconi, apenas ... párrafo se persiguen a través de querella de la persona ofendida” 13 . @@2. Bien ...

  • STS 228/2015, 21 de Abril de 2015

    PREVARICACIÓN JUDICIAL. La actuación del acusado fue dolosa porque las resoluciones fueron dictadas con plena consciencia de que incumplía los deberes que le incumben. No ha lugar al recurso de casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma.

    ...ón del artículo 446.3º y dos delitos contra la libertad individual, los componentes de ..., había sido presentada una denuncia o querella contra la entidad BANKIA. A raíz de esa noticia, ... pudiera ser constitutiva de delitos societarios y de falsedad documental". El juez sustituto ...

  • Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo

    Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;

    ... el TC en el sentido de en-tender que la querella o denuncia de un tercero "es una solicitud de ... debe desplazar sobre la víctima de estos delitos la responsabilidad del engaño, exigiendo un ...

  • El tipo agravado e hiperagravado del artículo 282 bis

    Examen a través de la doctrina del tipo agravado del art. 282 bis párrafo segundo inciso primero con la obtención de la inversión, el depósito o la financiación y además produciendo un perjuicio al inversor, depositante a adquirente. Del tipo hiperagravado por la notoria gravedad, cantidades relevantes para la doctrina y la jurisprudencia, y finalmente la penalidad y perseguibilidad

    ... tipos agravados e hiperagravados en los delitos de estafa de los arts. 249 y 250; se elevan las ... penas tipificadas para los delitos societarios y de los delitos contra el mercado y los ...ómica o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida. La exención ...

  • A vueltas con la acción popular (Again over the Public Action)

    La acción popular en el proceso penal fue introducida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 como instrumento al servicio de los españoles para evitar el monopolio del ejercicio de la acción penal por el Ministerio Fiscal. Origen fundado en una desconfi anza en el sistema, y en este trabajo se explican los motivos importantes de la necesidad de mantenerse ya que ha venido cumpliendo una...

  • La responsabilidad internacional penal de las empresas por la comisión de crímenes internacionales

    ... jurídicas en caso de comisión de delitos, voy a exponer las líneas claves del derecho ... Código Penal relativo a los Delitos societarios. Por consiguiente, para obtener el concepto de ... una fase inicial de admisión de la querella o denuncia, una fase de sumario o investigación ...

  • La Sección 10ª de la Audiencia de Barcelona hace pública la sentencia del caso Palau

    ... 30 de Barcelona y que se inició por querella de Fiscalía presentada en julio de 2009, llevó ... y subsidiarias en relación con los delitos de malversación y apropiación indebida, de ...

  • STS 406/2014, 21 de Mayo de 2014

    INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Se determinan los requisitos para concluir la existencia de error en la valoración de la prueba. El derecho de los recurrentes a obtener de los órganos judiciales una respuesta congruente, motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas en el proceso ha sido vulnerado por el auto impugnado

    ... prescripción se decretó respecto del os delitos fiscales y que no afectan al delito de estafa ... en los apartados 1.1 y 1.3 de la querella inicial, y por tanto el objeto de procedimiento ... solo considera prescritos los delitos societarios a los que se refieren dichos apartados de la ...

  • Procesal penal
  • Querella por delito de administración desleal

    Artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ( "De la querella" ). Mediante la interposición de una querella el sujeto pone en conocimiento del Juzgado la comisión de un delito y manifiesta su pretensión de mostrarse parte en el proceso que pueda iniciarse. La querella debe reunir un conjunto de requisitos, tales como la identidad y domicilio del...

  • Registro de la propiedad

    ...ANOTACIÓN PREVENTIVA DE QUERELLA: REQUISITOS. Es doctrina reiterada de este Centro ...

  • Criminalidad organizada
  • STS 316/2018, 28 de Junio de 2018

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Se condena al exadministrador de la empresa por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal. Una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción...

    ..., Sección Tercera, que le condenó por delitos de apropiación indebida y de administración ..., a través de la interposición de la querella y del escrito de acusación subsiguiente. A tales ... de la sociedad y a los intereses societarios, que incorporan cada una de ellas, todos los ...

  • STS 464/2014, 3 de Junio de 2014

    FALSEDAD DOCUMENTAL. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DELITO CONTINUADO. CONCURSO REAL. CONCURSO MEDIAL. Se cuestiona que los delitos por los que se ha condenado al recurrente puedan llegar a constituir un concurso real. La falsedad efectivamente sirve para ocultar la concreta disposición realizada pero a su vez deviene instrumento necesario para realizar las sucesivas disposiciones. Por tanto deben...

    ... cuotas impagadas, por el primero de los delitos, y a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN, con la ...26 (nº 5 de la querella); ni de los documentos nº 392 a 409. El control ...

  • STS 245/2007, 16 de Marzo de 2007

    DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA Y DELITO SOCIETARIO. Los hechos, que pretende integrar en el factum la acusación particular, o ya figuran en los hechos probados, o han sido tenidos en cuenta por la sala de instancia en su fundamento jurídico primero, o no son determinantes para apreciar la conducta criminal atribuida a los acusados, al no desprenderse de los mismos los presupuestos y...

    ...ó que los acusados interpusieran una querella contra Matías por delito de calumnias e ...Matías de 4-10-99 a la Fiscalía de Delitos Económicos de "la cesión sin contrapartida a ... del tipo, ya que los delitos societarios están pensados para entidades con ánimo de ...

  • STC 75/2006, 13 de Marzo de 2006

    Recurso de amparo 4390-2003. Promovido por don José Antonio N. Q. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense que, en grado de apelación, le condenó por delitos societarios de falseamiento de documentación mercantil y de administración desleal. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la prueba, a un proceso con garantías y a la presunción de inocencia:...

    ... Industrias Nodi, S.L., formuló querella criminal contra el también socio y administrador ...., y contra otras personas, por presuntos delitos societarios, apropiación indebida y falsedad en ...

  • STS 638/2016, 14 de Julio de 2016

    DELITOS SOCIETARIOS. FALSIFICACIÓN. Al margen de que no podemos olvidar que con esa conducta se produce perjuicio a la propia sociedad, a los ex trabajadores, a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social y a los demás acreedores, lo cierto es que referido motivo que es por Infracción de Ley no respeta los hechos probados, introduce modificaciones referidas a los mismos que no coinciden con el...

    ... Provincial de Almería, Sección I, por delitos societario, falsificación y estafa continuada, ..., ha sido el único que ha formalizado querella, no haciéndolo el tercer socio. Por lo demás se ...

  • La Nachfrist, el término esencial y la negativa del deudor a cumplir, y la resolución por incumplimiento en el Texto Refundido de Consumidores, en la Propuesta de Modernización del Código Civil, en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, y en el Proyecto de Ley del Libro Sexto del Código civil de Cataluña

    En respuesta a la Directiva 2011/83/UE y en 2014, se incorporó al TRLGDCU el artículo 66 bis, cuyo apartado 2 regula la Nachfrist y la resolución, y excepciones. El objeto de este trabajo es su análisis directo, así como los de otros aspectos no expresamente contemplados en aquel. Más allá de la protección de los consumidores y usuarios, el artículo 66 bis TRLGDCU puede ser mirado como un...

    ... ser calificada de tal la basada en querellas académicas o en protagonismos personales» 353 ...

  • STS 419/2014, 16 de Abril de 2014

    DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La jurisprudencia de esta Sala tiene también declarado sobre esta cuestión, que, ante la ausencia de una definición auténtica de lo que haya de entenderse por temeridad o mala fe, ha de reconocerse un margen de valoración subjetiva al Tribunal sentenciador, según las circunstancias concurrentes en cada caso,...

    ...13 de dicha Capital, seguido por delitos societario, estafa y falsedad, contra Tomás , ...núm. 1038/2005 por delitos societarios, falsedad y estafa contra Tomás , Genoveva y ... que está constituida por los querellantes Agapito , Eduardo y Jorge . . Los hechos ...

  • STS 828/2017, 15 de Diciembre de 2017

    FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. La pretensión de la declaración de la ilicitud de la prueba documental ha quedado ya indirectamente descartada en virtud de la argumentación plasmada en el fundamento precedente. Se estima parcialmente la casación.

    ..., en perjuicio de la mercantil querellante y de los socios de la misma. . Descubierta la ... ley, por absolver a los acusados de los delitos societarios por los que venían siendo acusados ...

  • STS 47/2016, 3 de Febrero de 2016

    DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Es por lo que se considera erróneo el planteamiento sustentado por la sala de instancia al tratar de la autoría de la venta en cuestión, situando el acto decisional al respecto en el acuerdo del comité ejecutivo fijando el precio de la finca, que es lo que le ha permitido atribuir al ahora impugnante la condición de cooperador necesario al acto de disposición de...

    ... que acudieron entre otros socios las querellantes Hortensia y Mercedes . En un momento dado éstas ... los pronunciamientos favorables, de los delitos de que era acusado en la presente causa. . Que ...

  • STS 970/2013, 18 de Diciembre de 2013

    APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. El juicio de culpabilidad ha de estar precedido por la expresión del proceso lógico que lleva al juzgador a superar la duda inicial inherente a la presunción de inocencia, de suerte que la motivación viene a ser una exigencia más del derecho a que dicha presunción sea respetada. Por el contrarío en el juicio de no culpabilidad o de inocencia basta con que...

    ..., cuyo titular es la entidad querellante "Nicolás González e Hijos S.L", pudiendo ésta ... los querellados Marcos y Gaspar , de los delitos societarios del art. 295 CP , en concurso de ...

  • STS 772/2017, 29 de Noviembre de 2017

    ESTAFA. FALSEDAD. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. No hay conducta desleal, ni perjuicio económico cuando: la Cooperativa compra una parcela para edificar, lo que es propio de una Cooperativa de viviendas. El precio pactado es de mercado, sin que haya sido aumentado en detrimento de la compradora. La Cooperativa financia la operación de un préstamo, cuyo importe se destina al pago de la parcela. El...

    ... de Burgos , que los condenó por delitos de falsedad, estafa y Administración desleal; y ... libremente, y el relato histórico a la querella que la Cooperativa formuló en julio 2011,3 años ...