delito hacienda publica

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35 modelos sobre delito hacienda publica

  • Querella por delito de alzamiento de bienes

    Artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "De la querella".?Mediante la interposición de una querella el sujeto pone en conocimiento del Juzgado la posible comisión de un delito y manifiesta su pretensión de mostrarse parte en el proceso que pueda iniciarse. La querella debe reunir un conjunto de requisitos, tales como la identidad y domicilio del...

28086 sentencias sobre delito hacienda publica

Valoración vLex
  • STS 149/2015, 11 de Marzo de 2015

    MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. CONSEJERO DELEGADO DE UNA EMPRESA PRIVADA PERTENECIENTE EN SU TOTALIDAD A UN CONSORCIO. El acusado cometió un delito de malversación de caudales públicos al desviar, en las semanas previas a su cese, grandes cantidades de dinero público con la finalidad de preparar negocios con personas a las que favorecía. Concurre la condición de funcionario público, puesto...

    ... procedían íntegramente de la entidad pública matriz. Funcionario público.- En el acusado ... Decreto a propuesta del Ministerio de Hacienda. Se trata, como se destaca en otras sentencias de ...

  • STS 970/2016, 21 de Diciembre de 2016

    DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado tenía la obligación de tributar en España por las plusvalías generadas a raíz de la compra y posterior venta de un inmueble sito en territorio español a pesar de ser no residente, siendo de aplicación el Convenio entre España y el Reino Unido que establece que, con independencia del domicilio fiscal, las ganancias de capital...

    ...Escrito por : SOP. DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA: Convenio entre España y el Reino Unido ...

  • STS 89/2019, 19 de Febrero de 2019

    DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. GRADO DE TENTATIVA. CONDICIÓN OBJETIVA DE PUNIBILIDAD. El delito contra la Hacienda Pública se consuma cuando se produce el perjuicio económico para la Hacienda Pública. Sin embargo, y aunque no es frecuente, en el supuesto de obtención indebida de devoluciones, son posibles las formas imperfectas de ejecución como ocurre en este caso, cuya conducta no llegó a...

    ..., y teniendo la intención de defraudar a Hacienda, presentó solicitud de devolución el día 31 de ... ningún perjuicio a la Hacienda Pública, ni beneficio a ninguna persona ni sociedad, sin ...

  • STS 832/2013, 24 de Octubre de 2013

    DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. PRESCRIPCIÓN. INTERPOSICIÓN DE QUERELLA. La Ley Orgánica 5/2010 determina que la interposición de una querella o denuncia interrumpe el plazo de prescripción, pero siempre y cuando en el plazo de 6 meses (o 2 meses para el caso de las faltas) desde la interposición de la misma se dicte una resolución judicial motivada en la que se atribuya a una persona en...

    ... seguida al mismo por delitos contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en ...

  • STS 45/2018, 26 de Enero de 2018

    DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. Las sociedades operan durante un período de tiempo normalmente corto y con volúmenes de actividad muy elevados, sin tener empleados ni infraestructura, lo que permite un rápido desarrollo y desaparición, generando unos ingresos rápidos correlativos a la defraudación. Se desestima la casación.

    ... no recurrentes por delito contra la Hacienda Pública, siendo también parte el Ministerio ...

6134 artículos doctrinales sobre delito hacienda publica

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