Cooperador en delitos societarios
349 resultados para Cooperador en delitos societarios
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De las penas
... (esta última prevista especialmente para delitos caracterizados por la obtención de una ganancia ... ); 291, 292 y 295 (delitos societarios); 301 (delito de blanqueo de capitales); 305 a ... 3. Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, ...
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STS 86/2022, 31 de Enero de 2022
DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN Y OTROS. COOPERADORES NECESARIOS. Se confirma la pena de tres años de prisión y multa de 36.000 euros como cooperadores necesarios de un delito continuado de falsedad cometido por funcionarios públicos, en relación a la adjudicación ilícita de tres contratos para empresas del Grupo Correa, por un importe total de 214.000 euros. La Sala destaca que obtuvieron...
... Serafin y Dña. Clemencia de los delitos de fraude a la Administración Pública y delito ... Sostiene que no puede ser considerado cooperador necesario del delito de prevaricación, pues no ... -
STS 214/2018, 8 de Mayo de 2018
DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. La representación plástica de las conductas que se relacionan refieren una asociación que se apoya en una pluralidad de personas y empresas que se prevale de unas relaciones personales y que realizan de conductas que son típicas de prevaricaciones, en la medida que quiebran los principios de actuación de la función pública, y supone la distracción de dinero público....
... de febrero de 2017 , que les condenó por delitos de asociación ilícita, prevaricación ... funciones, y siendo ambos partícipes societarios de "Orange Market S.L.", a partir de mayo de 2005 ... participación, como inductor o como cooperador necesario, pues la sentencia impugnada no es ... -
STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... SL, Bornesia SL e Inmobiltrón SL.; por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, falsedad ... 4.- CONDENAMOS a D. Mario como cooperador necesario de un delito CONTINUADO de FALSEAMIENTO ... -
El derecho penal de las insolvencias: cuestiones dogmáticas y procesales a la luz de los bienes jurídicos protegidos
Sin perder de vista el derecho civil y mercantil, este artículo analiza los delitos que el Código Penal agrupa como “insolvencias punibles”. Concretamente, los delitos de alzamiento de bienes de los artículos 257 y 258, el delito concursal del artículo 260, la presentación de datos falsos del artículo 261 y el favorecimiento de acreedores del artículo 259. El autor concluye que, a pesar de lo que
... en el Capítulo VII del Título XIII (“Delitos contra el patrimonio y contra el orden ... El extraneus responderá como cooperador necesario o como cómplice 23 ... La ... -
STS 801/2017, 11 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. El cooperador realizará su aportación en la fase de preparación, ya que su contribución con algo que resulta necesario en la fase de ejecución propiamente dicha lo convertirá más bien en un coautor. Esta idea requiere matización cuando se trata de delitos especiales, pues en esos casos solo puede ser autor aquel en quien se cumplan las exigencias del tipo de autoría,
... Patricio y D.ª Angelina, por delitos de apropiación indebida y estafa y, una vez ... que " ... la distinción entre el cooperador y el cómplice se encuentra en la importancia o ... -
STS 627/2016, 13 de Julio de 2016
ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.
... indebidamente el artículo 74 CP a los delitos de estafa y de falsificación de documento ... Es también cooperador necesario del delito de administración desleal ... -
Vigente
Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital. (Ley 19/2021, de 20 de diciembre)
... en esta ocasión la figura del cooperador necesario, sin la cual la infracción no sería ... de convivencia, que poseen activos no societarios sin vivienda habitual por un valor superior al ... legales, mediante sentencia firme por delitos relacionados con el ejercicio de su actividad ...
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STS 638/2016, 14 de Julio de 2016
DELITOS SOCIETARIOS. FALSIFICACIÓN. Al margen de que no podemos olvidar que con esa conducta se produce perjuicio a la propia sociedad, a los ex trabajadores, a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social y a los demás acreedores, lo cierto es que referido motivo que es por Infracción de Ley no respeta los hechos probados, introduce modificaciones referidas a los mismos que no coinciden con el...
... Provincial de Almería, Sección I, por delitos societario, falsificación y estafa continuada, ... responsabilidad como autor material o cooperador necesario en la falsificación y cobro del mismo ... -
Costes y beneficios sociales del blanqueo de capitales
... obtenidos por medio de la comisión de delitos. En primer lugar, el dinero puede servir de pista ... financieros (paraísos fiscales y societarios) que, si presumimos la racionalidad (en sentido ... ón sobre algún territorio como no cooperador está proveyendo, a la vez, una certificación ...
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STS 657/2013, 15 de Julio de 2013
PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. TRÁFICO DE INFLUENCIAS. Se declara que la existencia del error de prohibición afecta a la exclusión del elemento de la culpabilidad del sujeto que incurre en él, pero no desde luego a la tipicidad y a la antijuridicidad de su conducta. La exclusión de culpabilidad de la persona que suscribió las resoluciones prevaricadoras no significa que la...
... de Palma de Mallorca en causa seguida por delitos de prevaricación, malversación de caudales ... úblicos, sea en concepto de autor o de cooperador necesario, sin la concurrencia de circunstancias ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... ó los hechos como constitutivos de los delitos que, a continuación, se pasan a exponer, en cada ... 28.1 CP y Elias Anselmo a título de cooperador necesario e inductor del art. 28.2 a ) y b) del ... , sobre la creación de los entramados societarios de Elias Anselmo y de Gerardo Elias, que dijo se ... -
Procesal penal
... asesores fiscales, como autores de dos delitos contra la Hacienda Pública definidos en el ...
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STS 606/2016, 7 de Julio de 2016
PREVARICACIÓN. FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN. El fraccionamiento irregular de una obra, servicio o suministro, realizado con el fin de evitar la concurrencia de licitadores siempre implica un perjuicio económico para la Administración contratante y, por ello, lleva aparejada la concurrencia del elemento subjetivo de este delito, aunque sea simplemente a título de dolo eventual, en la medida en que...
... , Sección Primera, que les condenó por delitos de prevaricación y fraude a la administración, ... empresas adjudicatarias con fondos societarios propios de las respectivas sociedades. Dichas ... 74 C.P .), en concepto de cooperador necesario ( art. 65.3 C.P .), tanto por la ... -
STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... Delitos y agravación de la pena: artículo 66.6 del ... ", concluyendo que "lo que distingue al cooperador necesario del cómplice no es el dominio del ... -
STS 182/2014, 11 de Marzo de 2014
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. ABOGADOS. DELITOS. Dadas las características del delito examinado (elusión de impuestos a través de sociedades) la prueba sobre la que hay que concentrar toda la evaluación demostrativa del hecho es eminentemente documental y, en su caso, pericial, es por esto que fue necesario y útil el registro del despacho del abogado interviniente, sin que esto implique violación...
... , como autores responsables de doce y ocho delitos respectivamente, contra la Hacienda pública y un ... 4585 y ss.), haber asesorado en temas societarios a Ruperto ... Carlos Ramón declaro ante el ... en el factum lo es a título de cooperador necesario a tenor del articulo 28 b) CP ; y ... - De los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
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STS 696/2013, 26 de Septiembre de 2013
FUNCIONARIOS PÚBLICOS. NEGOCIACIONES FRAUDULENTAS. Corresponde la condena a funcionarios que, aprovechando su posición dentro de la administración, han utilizado el dinero público para su beneficio o el de su partido político. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBICOS. CONFIGURACIÓN DEL DELITO. Lo importante es que el funcionario tenga la posibilidad de disposición sobre los efectos, en virtud de la...
... de Falsedad en Documento Oficial, como cooperador necesario; a la tercera , como cooperadora ... -como autora- en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación -en concepto de ... propios delitos de omisión, algunos societarios como el de competencia desleal del art. 295 así ... -
Dolo y derecho penal empresarial: debates eternos, problemas modernos
La compleja conceptualización del dolo y, en particular, la difícil separación entre la responsabilidad dolosa y la imprudente, ha resurgido recientemente, como problemática penal no resuelta, en recientes aportes dogmáticos, así como en resoluciones judiciales relacionadas con la práctica penal en materia económico-empresarial caracterizada por multiplicidad de conductas, conocimientos y...
... , a familiares implicados en estos y otros delitos; la concreción de los requisitos que deben ... dolosa de los administradores societarios como si el mero “deber de conocer” fuera ... no puede sustituir la prueba de que el cooperador necesario conocía el alcance real de la ... -
STS 80/2018, 15 de Febrero de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. La vía de impugnación elegida parte de la designación de un documento que por sí mismo acredite un hecho o el error en la valoración del mismo con relevancia en la conformación del hecho probado. El documento que se designa es, el documento central en el procedimiento y sobre el mismo han declarado el acusado y los testigos para darle su exacto contenido a partir de esa...
... penalmente responsable, en concepto de cooperador necesario, de un delito de apropiación indebida ... -
El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
... los casos en que los bienes provenían de delitos graves y el § 261 del StGB limita la aplicación ...
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Vigente
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
... El Código Penal define los delitos y faltas que constituyen los presupuestos de la ... 3. Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, ... @@@CAPÍTULO XIII. De los delitos societarios ... ARTÍCULO 290 ... Los ...
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La función notarial entre la privacidad y la transpa rencia
... riesgo de imputación del notario como cooperador necesario, se plantearía entonces el dilema de ...
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STS 413/2017, 7 de Junio de 2017
SENTENCIA ABSOLUTORIA. REVISIÓN. La revisión en casación de sentencias absolutorias sólo se permite cuando el Tribunal Supremo actúa dentro de los márgenes de la infracción de ley, revisando cuestiones puramente jurídicas. Los márgenes de la facultad de revisión de sentencias absolutorias, a través del cauce casacional de infracción de ley, con intervención de la defensa técnica, pero sin...
... delictiva) en relación con los numerosos delitos del art. 293 CP cometidos ya separadamente ... -
STS 123/2020, 12 de Marzo de 2020
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD DOCUMENTAL. Los directores de banco condenados vulneraron el deber de lealtad hacia la entidad financiera en la que prestaban servicios, utilizando de forma fraudulenta los poderes que tenían concedidos para la concesión de préstamos y sorteando e incumpliendo las elementales normas sobre operativa bancaria en la concesión de créditos, lo que se tradujo...
... Carlos Francisco, como cooperador" necesario de un delito continuado de administraci\xC3" ... Adriano y D. Carlos Francisco de los delitos de estafa, apropiación indebida y simulación de ...