Cooperador en delitos societarios

387 resultados para Cooperador en delitos societarios

  • Valoración vLex
  • Jurisprudencia del Tribunal Supremo

    ..., con independencia de los típicos delitos de omisión, pueden ser valoradas como válidas ... debe ser causal del resultado típico (cooperador) o al menos favorecedor de la ejecución ...

  • STS 765/2013, 22 de Octubre de 2013

    DELTIO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Error de hecho. Aplicación del artículo 295 CP. Estos son delitos de infracción del deber que se atribuyen a aquellas personas que por su posición en el organismo societario, tienen un específico deber de lealtad y transparencia en relación a la sociedad que representan. Se desestima recurso casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley y se estima...

    ... María , como autor el primero y como cooperador necesario el segundo, responsables de un delito ...Ha de tenerse en cuenta que los delitos societarios, como la administración desleal de ...

  • STS 47/2016, 3 de Febrero de 2016

    DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Es por lo que se considera erróneo el planteamiento sustentado por la sala de instancia al tratar de la autoría de la venta en cuestión, situando el acto decisional al respecto en el acuerdo del comité ejecutivo fijando el precio de la finca, que es lo que le ha permitido atribuir al ahora impugnante la condición de cooperador necesario al acto de disposición de...

    ... los pronunciamientos favorables, de los delitos de que era acusado en la presente causa. . Que ... CONDENAR Y CONDENAMOS a Erasmo como cooperador" necesario de un delito societario de administraci\xC3"...

  • Sobre la corrupción en los negocios: análisis del artículo 286 bis 1 y 2 CP

    En el año 2015, con motivo de la entrada en vigor de la LO 1/2015, de 30 de marzo, se modificó el delito de corrupción entre particulares contemplado en el artículo 286 bis. Dada la gran repercusión mediática que, en general, los casos de corrupción suscitan en España, se hace necesario analizar la nueva configuración del precepto y manifestar las lagunas o carencias que puedan encontrarse al...

    ..., dicha Sección pasó a denominarse "Delitos de corrupción en los negocios" y quedó ... a dichos intermediarios como cooperadores necesarios dada su condición de extraneus 60 . ...

  • Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)

    En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...

  • Compliance penal: fundamento, eficacia y supervisión. Análisis crítico de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado

    La compliance penal ha venido generando ríos de tinta en los últimos años, y España no está siendo una excepción. Este artículo pretende contribuir al debate mediante la plasmación de reflexiones en torno a cuatro grandes bloques de cuestiones: (i) la autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad de la persona jurídica; (ii) la cultura ética empresarial; (iii) los parámetros de valoración de la...

    ... gestión encaminados a la prevención de delitos introducidos por el nuevo art. 31 bis CP. Los ... la puesta en marcha de controles societarios que eviten la comisión de delitos en el seno y ...; el compliance officer, como coautor, cooperador necesario o cómplice del subordinado, en ...

  • Criminalidad organizada
  • Jurisprudencia del Tribunal Supremo

    ...: ausencia de medidas de prevención de delitos por la mercantil recurrente . a) Como ya se ...ógica para convertirse en un acto cooperador con la intolerancia excluyente, por lo que no ...

  • STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017

    ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...

    ...Segundo Domingo como cooperador necesario de un delito CONTINUADO de ESTAFA ...Y le absolvemos de los delitos de insolvencia punible y de falseamiento de ...

  • STS 438/2018, 3 de Octubre de 2018

    DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CASO 'TARJETAS BLACK'. Se considera acreditado que desde 1988, cargos de Caja Madrid y posteriormente Bankia planificaron un sistema de tarjetas de funcionamiento opaco para uso del propio presidente, miembros de algunos de sus órganos, Consejo de Administración y Comisión de Control. Los imputados pusieron en marcha y mantuvieron un sistema que permitía

    ... al ahora recurrente en calidad de cooperador" necesario. 3.- Motivo tercero.- Al amparo del art\xC3"... artículo 74.2 (delito continuado en los delitos patrimoniales) y las modalidades agravadas de ... Penal vigente, dentro de los delitos societarios. Este delito se refiere a los administradores de ...

  • STS 206/2014, 3 de Marzo de 2014

    DELITO SOCIETARIO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Ni esta censura puede prosperar, ni tampoco el motivo quinto en donde se pretende la condena de tres de los miembros de consejo rector de la cooperativa, en concepto de comisión por omisión al resultar garantes de que no se perpetren delitos en la sede social del ente administrado por ellos. En suma, no...

    ...ón de Priego (Córdoba), seguido por delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y tos societarios contra Celestino , Raúl , Jose Enrique , Adolfo .... 2.- Jon , como inductor y cooperador" necesario en un delito SOCIETARIO DE ADMINISTRACI\xC3"...

  • STS 94/2018, 23 de Febrero de 2018

    ESTAFA. El sistema era una mera apariencia e insolvente desde su inicio, pues el dinero que se pagaba por tales obras de arte, no se invertía en bienes productivos, sino exclusivamente en el pago de los gastos generados para la puesta en escena de la iniciación del negocio, el enriquecimiento de los directivos de la empresa y de modo residual a la adquisición de nueva obra que vender, cada vez a...

    ... Florentino , de la totalidad de los delitos por los que venían siendo acusados en este ... las cuentas puede ser considerado cooperador necesario cuando, como ocurre en el caso, su ...

  • STS 638/2016, 14 de Julio de 2016

    DELITOS SOCIETARIOS. FALSIFICACIÓN. Al margen de que no podemos olvidar que con esa conducta se produce perjuicio a la propia sociedad, a los ex trabajadores, a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social y a los demás acreedores, lo cierto es que referido motivo que es por Infracción de Ley no respeta los hechos probados, introduce modificaciones referidas a los mismos que no coinciden con el...

    ... Provincial de Almería, Sección I, por delitos societario, falsificación y estafa continuada, ... responsabilidad como autor material o cooperador necesario en la falsificación y cobro del mismo. ...

  • La imputabilidad de las personas jurídicas y su capacidad para ser parte en el proceso penal

    El delito, como toda actividad humana, tiende naturalmente a organizarse y estructurarse a través del principio de división del trabajo. La ley 5/2010, de 22 de junio, abordó la responsabilidad penal de las persona jurídicas dentro del marco general de la delincuencia organizada adoptando un sis-tema de doble vía de incriminación dependiente de las estructuras de deci-sión de las empresas. Sin...

  • El derecho penal de las insolvencias: cuestiones dogmáticas y procesales a la luz de los bienes jurídicos protegidos

    Sin perder de vista el derecho civil y mercantil, este artículo analiza los delitos que el Código Penal agrupa como “insolvencias punibles”. Concretamente, los delitos de alzamiento de bienes de los artículos 257 y 258, el delito concursal del artículo 260, la presentación de datos falsos del artículo 261 y el favorecimiento de acreedores del artículo 259. El autor concluye que, a pesar de lo que

    ... en el Capítulo VII del Título XIII (“Delitos contra el patrimonio y contra el orden ...El extraneus responderá como cooperador necesario o como cómplice 23 . La ...

  • STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013

    FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...

    ..., Sección Tercera, que les condenó por delitos de fraude en concurso medial con un delito de ... y condenamos a Eusebio Modesto como cooperador necesario criminalmente responsable de un delito ...

  • STS 277/2018, 8 de Junio de 2018

    CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...

    ... de los de Palma de Mallorca, seguidas por delitos de prevaricación; de fraude a la ... mencionado era inexorablemente un cooperador necesario (si no inductor) de presencia no ... concretan el impago de los impuestos societarios y las de las operaciones de blanqueo efectuadas ...

  • STS 836/2015, 28 de Diciembre de 2015

    ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Se admite la posibilidad la comisión de un delito de apropiación indebida, en su modalidad de administración desleal, por aquel que distrae la totalidad o parte del metálico depositado en una cuenta corriente conjunta o en cualquier otro instrumento financiero de titularidad compartida. Se desestima recurso de casación.

    ...cooperador necesario del delito de apropiación indebida que ...

  • STS 425/2016, 19 de Mayo de 2016

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El administrador que dispone para sí o para tercero de lo que no puede disponer comete una indebida apropiación. El administrador que dispone de lo que puede disponer, pero lo hace intencionadamente en términos desventajosos para la sociedad administrada y ventajosos para intereses distintos al fin único que debe orientar su acción administradora, que

    .... Condenamos a Coral , como cooperadora necesaria del mismo delito con la atenuante de .... Absolvemos a Carlos Ramón de los delitos de los que venía siendo acusado. . Asimismo, en ...ó la introducción de los delitos societarios en España. Una de las razones principales de la ...

  • STS 627/2016, 13 de Julio de 2016

    ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.

    ... indebidamente el artículo 74 CP a los delitos de estafa y de falsificación de documento ... también antes: son los recurrentes cooperadores necesarios de un delito de administración ...

  • Procesal penal
  • STS 801/2017, 11 de Diciembre de 2017

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. El cooperador realizará su aportación en la fase de preparación, ya que su contribución con algo que resulta necesario en la fase de ejecución propiamente dicha lo convertirá más bien en un coautor. Esta idea requiere matización cuando se trata de delitos especiales, pues en esos casos solo puede ser autor aquel en quien se cumplan las exigencias del tipo de autoría,

    ...Patricio y D.ª Angelina, por delitos de apropiación indebida y estafa y, una vez ... que "..la distinción entre el cooperador y el cómplice se encuentra en la importancia o ...

  • STS 657/2013, 15 de Julio de 2013

    PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. TRÁFICO DE INFLUENCIAS. Se declara que la existencia del error de prohibición afecta a la exclusión del elemento de la culpabilidad del sujeto que incurre en él, pero no desde luego a la tipicidad y a la antijuridicidad de su conducta. La exclusión de culpabilidad de la persona que suscribió las resoluciones prevaricadoras no significa que la...

    ... de Palma de Mallorca en causa seguida por delitos de prevaricación, malversación de caudales ...úblicos, sea en concepto de autor o de cooperador necesario, sin la concurrencia de circunstancias ...

  • STS 80/2018, 15 de Febrero de 2018

    APROPIACIÓN INDEBIDA. La vía de impugnación elegida parte de la designación de un documento que por sí mismo acredite un hecho o el error en la valoración del mismo con relevancia en la conformación del hecho probado. El documento que se designa es, el documento central en el procedimiento y sobre el mismo han declarado el acusado y los testigos para darle su exacto contenido a partir de esa...

    ... penalmente responsable, en concepto de cooperador necesario, de un delito de apropiación indebida ...

  • STS 214/2018, 8 de Mayo de 2018

    DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. La representación plástica de las conductas que se relacionan refieren una asociación que se apoya en una pluralidad de personas y empresas que se prevale de unas relaciones personales y que realizan de conductas que son típicas de prevaricaciones, en la medida que quiebran los principios de actuación de la función pública, y supone la distracción de dinero público....

    ... de febrero de 2017 , que les condenó por delitos de asociación ilícita, prevaricación ... funciones, y siendo ambos partícipes societarios de "Orange Market S.L.", a partir de mayo de 2005 ... el autor material y varios cooperadores necesarios, el fallecimiento del primero ...