contrato bancario de corresponsalia

611 resultados para contrato bancario de corresponsalia

  • Valoración vLex
  • Mercantil

    ... aplicable del modelo de corresponsalía entre bancos centrales (MCBC). . . - Dictamen ..., en relación a las definiciones del contrato escrito, a las funciones del depositario, sus ...Bancario. - Circular 1/2016, de 29 de enero, del Banco ...

  • Recensión a Diergarten, Achim y Barreto da Rosa, Steffen. Praxiswissen geldwäsche-prävention, aktuelle anforderungen und umsetzung in der praxis, De Gruyter, Berlín, 2015.

    ... en el estudio de los negocios de corresponsalía bancaria, la asignación de derechos a los fondos y los seguros de vida o contratos de ahorro, con especial atención al tema del ...-banking y otras formas de mercado negro bancario -mercado negro extranjero-. Y se aludirá ...

  • STS 99/2014, 5 de Febrero de 2014

    DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. La asunción de riesgos que él sólo puede autorizar, la realización de, al menos, parte de las operaciones con el ordenador de su despacho y utilizando sus claves, la dependencia directa del agente con relación al director, las relaciones fluidas entre ambas que nos relatan los testigos empleados del banco, etc. suponen un conjunto...

    ... a un acuerdo con el BSCH (al momento del contrato BCH) fue nombrado gestor financiero de dicha ... de Alcubillas una suerte de corresponsalía o delegación de la sucursal del BSCH en ... en ambos sitios se realizaban trámites bancarios a clientes del BSCH, por tanto se abrían ...

  • STS 290/2018, 14 de Junio de 2018

    DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y CONTRALA HACIENDA PÚBLICA. La falta de presencia sólo se produjo en dos momentos de la práctica del registro, adoptándose además las medidas adecuadas para que durante su ausencia no se realizaran diligencias estrictas de registro, de modo que se advirtió a los agentes que podían continuar con el volcado informático pero que no realizaran registro o...

    ... NUM036 del complejo se firmó un contrato privado de compraventa de fecha 10 Junio 2003 ...) en efectivo, que según certificado bancario que se adjuntaba a la escritura provenía de la .... Igualmente en la cuenta de corresponsalía del BANCO DE PATAGONIA en el Standart Chartered ...

  • Vigente Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril

    ... carácter previo a la celebración del contrato. La comprobación de la identidad del ...ARTÍCULO 13. Corresponsalía bancaria transfronteriza. 1. Se entiende por ...ía la prestación de servicios bancarios de un banco en calidad de corresponsal a otro ...

  • STS 760/2013, 17 de Octubre de 2013

    APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La pluralidad de actos de falsedad en documento mercantil descritas en los hechos ha dado lugar a un delito de los de esa clase, de los arts. 390 y 392,1º, en relación con el art. 74,1º C.penal, por tanto, este sí, continuado. Sancionado en abstracto con pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses; por imperativo de

    ... penales, procedió a novar el anterior contrato suscrito con Caja de Plasencia, contrato de ... nominalmente como titular de la Corresponsalía de la entidad crediticia ya referida, era ..., de 27 de diciembre : el de un empleado bancario que se valió de la circunstancia de ser el ...

  • Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

    ... contenidos, en su caso, en los contratos de seguro y las especificaciones y bases ...«Artículo 13. Corresponsalía bancaria transfronteriza. 1. Se entiende por ...ía la prestación de servicios bancarios de un banco en calidad de corresponsal a otro ...

  • La transferencia bancaria

    1. Introducción 2. Concepto y clases 2.1. Concepto e importancia en el tráfico 2.2. Clases de transferencias 3. Disposiciones aplicables a la transferencia bancaria en el derecho español 4. La ley modelo de uncitral sobre transferencias internacionales de crédito 5. Naturaleza jurídica 5.1. Teorías Unitarias 5.2. La construcción disgregadora 6. Las relaciones existentes en la transferencia:...

    ... la transferencia, vid., GARRIGUES, J.: "Contratos bancarios", 2ª ed., Madrid, 1975, p.549 y GIRÓN ... mantengan una relación de corresponsalía ("cuentas de corresponsalía") o que ambas ...

  • El blanqueo de capitales. Globalización financiera, economía sumergida y blanqueo de capitales
  • La parte práctica

    Apertura de cuentas: Documentación y formularios de apertura. Medidas contra el blanqueo de dinero. Aplicación de las normas antiblanqueo: Actuaciones del profesional. Comprobación de la Identidad. Factores a considerar en el Cliente. Cantidades para la apertura. -Uso de la cuenta: Ingresar fondos: Transferencias Electrónicas. Servicios de Transferencia de Moneda. Retirar fondos. Seguridad y...

    ...és de una transferencia o de un cheque bancario para cubrir el mínimo de apertura. Las cuentas ...ísos fiscales poseen cuentas de corresponsalía en la entidad matriz española y en la que ... como propietarios, sin serlo, bajo un contrato de fiducia. . @@Seguridad y protección. Cuando ...

  • Derecho penal y contratación bancaria

    1. El derecho penal bancario 2. Las entidades de crédito como law enforcement agencies 2.1. Blanqueo de capitales 2.2. Financiación del terrorismo 2.3. Fraude fiscal 2.4. El secreto bancario 3. Falsificación y uso abusivo de tarjetas 4. Protección penal del crédito: estafa y administración desleal 4.1. La estafa de crédito 4.2. Estafa mediante letra de cambio o negocio cambiario ficticio o en...

    ...: (II) blanqueo de capitales, secreto bancario y conductas de participación del banco en ... al formalización de los distintos contratos y los contenidos que en ellos necesariamente ...ón, en supuestos de relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza o con personas naturales ...

  • STSJ País Vasco 953/2016, 10 de Mayo de 2016

    CONFLICTO COLECTIVO. VACACIONES. La retribución por vacaciones ha de comprender todos los conceptos salariales en su promedio, no incluyéndose en ellos y siendo excepción los conceptos salariales de carácter extraordinario establecidos para remunerar también actividades extraordinarias. Para que un concepto salarial sea excluído de la retribución de las vacaciones no basta que este concepto sea...

    ... e incluso se añade el plus de corresponsalía. Damos por reproducidos los artículos que recoge ... cuyo importe se fija en función de los contratos celebrados por la empresa gracias a las ventas ... el importe de la condena; o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la ...

  • STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009

    TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...

    ...- Recibo bancario, en el que figura el abono por parte de AEK a la ...ándose mediante la realización de un contrato" de compraventa, con pacto de retro aplazado a 5 a\xC3"...Pero hay que cuidar mucho la corresponsalía que la radio de París una vez por semana, de ...

  • STSJ País Vasco 1712/2015, 22 de Septiembre de 2015

    DESPIDO. GRUPO DE EMPRESAS. Los factores que justifican la consideración de la existencia de un grupo de empresas patológico o a efectos laborales y la correspondiente extensión de la responsabilidad solidaria son: funcionamiento integrado de la organización de trabajo o prestación de trabajo indiferenciada; la confusión de patrimonios o caja única y, finalmente, el uso abusivo de la personalidad

    ... decisión de proceder a la EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO suscrito con Ud. en base a las causas ... centros, ello al margen de las corresponsalías con agentes. Cada centro funciona autónomamente. ... el importe de la condena; o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la ...

  • Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

    ...Permutas de activos. Norma 40. Contratos de seguro. Norma 41. Fondos y obra social. Norma ... su origen en operaciones y servicios bancarios, como el cobro de alquileres y similares). Estas ... cuentas mutuas (operaciones de corresponsalía con otras entidades de crédito en las que ambas ...

  • Convenio Colectivo de Comercio al por Mayor e Importadores de Productos Químicos Industriales, Droguería, Perfumería y Afines, Normativa Estatal
  • En Breve

    ...Los empleados del sector bancario "están expuestos continuamente al riesgo de ... rentabilidad del plan de pensiones que contrató. Esta persona contrató un plan de pensiones con ... años excelentes vínculos de corresponsalía, así como directivos de empresas españolas con ...

  • STSJ Comunidad de Madrid 292/2007, 23 de Abril de 2007

    DESPIDO. Si la extinción del contrato de trabajo de quien hoy recurre respondió únicamente a haber cumplido la edad ordinaria de jubilación en 19 de febrero de 2.006, aunque el cese le fuera notificado el día 20 de julio siguiente, siendo así que dicha decisión carece en este caso de la necesaria cobertura legal, ya que con tal medida no se garantizó ningún objetivo propio de la política de...

    ... SA suscribieron en Madrid el 01/03/93 un contrato de trabajo de carácter indefinido, por el que el ... la fecha no ha sido cubierta la corresponsalía de Nueva York, la empresa ha procedido a ... condena mediante el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de ...

  • La electronificación del crédito documentario

    1. Primera fase: el uso de medios electrónicos en el sector bancario. A) La transmisión de la carta de crédito B) El pago y el reembolso del crédito. 2. Segunda fase: la gestión electrónica de documentos de transporte. A) El conocimiento de embarque. B) Otros documentos de transporte. 3. Tercera fase: la electronificación de otros documentos mercantiles. 4. El papel de Internet en la...

    ... a cabo exclusivamente en el sector bancario, posteriormente se permite la presentación ... la existencia y el contenido del contrato de transporte 13 . Destacamos que no obstante ... bancos que tienen relaciones de corresponsalía, se llevan a cabo a través de cuentas de cargo y ...

  • STSJ Cataluña 2819/2009, 2 de Abril de 2009

    DESPIDO. No puede compartirse la conclusión a la que llega la sentencia de instancia, al calificar la decisión extintiva como nula, sino que ha de concluirse que la decisión debe calificarse como improcedente, teniendo en cuenta lo razonado anteriormente sobre la no acreditación de las causas que justificarían la decisión extintiva. La declaración de improcedencia de la decisión extintiva produce

    ...SEGUNDO.- La actora suscribió Contrato de Trabajo con la Empresa y fue dada de alta en ...: "Ediciones Zeta", desempeñó la corresponsalía de la revista "Tiempo", de titularidad de dicha ... Humanos, quien le entregó un cheque bancario en tal concepto y la emplazó para que el ...

  • Medios de Cobro y Pago en el Comercio Internacional: Criterios Aplicables a la Selección del Instrumento de Pago

    ...No entregar la cosa objeto del contrato o no pagar la correspondiente contraprestación). ... varios ordenamientos jurídicos, sistema bancario, posible uso de moneda distinta a la nacional... ...Acuerdos de corresponsalía con bancos en otros países) y su experiencia en ...

  • Naturaleza jurídica del "dinero electrónico"

    Capítulo sexto Naturaleza jurídica del "dinero electrónico" 1. Planteamiento del problema 2. Transferencias de fondos 2.1. Concepto y marco legal 2.2. Desmaterialización de las trasferencias de fondos: la trasferencia electrónica de fondos (tef) y su diferenciación con el "dinero electrónico"

    ... elemento esencial del cumplimiento del contrato. Una de las partes tiene que abonar dinero a la ... una vinculación por acuerdos de corresponsalía bancaria 386 . Cuando se trata de transferencias ... distancias, entre los “billetes bancarios” de épocas pasadas 420 , y el ...

  • STSJ Castilla-La Mancha 1540/2013, 30 de Diciembre de 2013

    Grado de autonomía de acción del titular de la función. Revisiones salariales. Trabajadores del grupo profesional inferior. Contratos de formación.

    ...Aprendiz o contratos para la formación 542,82 38,77 581,59 8.142,26 ...11.-Tareas de traducción, corresponsalía, taquimecanografía y atención de comunicaciones ...álico por el aseguramiento mediante aval bancario...

  • Convenio Colectivo de Empresas de Trabajo Temporal, Normativa Estatal
  • Medios de Pago

    I. La protección de los clientes de las entidades financieras. 1. Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras. II. TARGET. 1. Circular 1/2005, de 25 de febrero, a entidades participantes en TARGET- SLBE, sobre adaptación de la normativa del SLBE a la modificación de la Orientación sobre...

    ... la Defensa del Cliente de Servicios Bancarios, el Comisionado para la Defensa del Inversor y el ... legalmente reconocidos, ya deriven de contratos, de la normativa de transparencia y protección ... a través de una relación de corresponsalía con un banco central que, a su vez, esté ...