contrato bancario de corresponsalia
4024 resultados para contrato bancario de corresponsalia
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El lucro cesante en la jurisprudencia civil
... que «de la acción de cumplimiento del contrato no se deriva, por si [ sic ] sola, la propia ... ón unilateral del contrato de corresponsalía en exclusiva para una determinada zona, ...
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Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... , blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico , Dir. Gónzález Cussac, ... , extingan las relaciones de corresponsalía con las entidades corresponsales del país en ...
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Mercantil
... aplicable del modelo de corresponsalía entre bancos centrales (MCBC) ... - ... , en relación a las definiciones del contrato escrito, a las funciones del depositario, sus ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco de las entidades bancarias y financieras
... PENAL BANCARIO. II. EL DELITO CORPORATIVO EN LOS BANCOS Y ... la atención sobre la existencia de un contrato ... de corresponsalía bancaria entre la entidad ...
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Recensión a Diergarten, Achim y Barreto da Rosa, Steffen. Praxiswissen geldwäsche-prävention, aktuelle anforderungen und umsetzung in der praxis, De Gruyter, Berlín, 2015.
... en el estudio de los negocios de corresponsalía bancaria, la asignación de derechos a los fondos ... -banking y otras formas de mercado negro bancario -mercado negro extranjero-. Y se aludirá ... í, y como ejemplo, la inclusión en el contrato de la obligación de que los socios sean más ...
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Consecuencias derivadas del incumplimiento de las normas en materia de blanqueo de capitales: la responsabilidad administrativa y penal del abogado ante el blanqueo de capitales
... como adquirente de un inmueble en un contrato de compraventa. Lo que plantea esta cuestión es ... CAIXA en virtud del Convenio de Corresponsalía, pese a ser una iniciativa que afectaba ...
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STS 99/2014, 5 de Febrero de 2014
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. La asunción de riesgos que él sólo puede autorizar, la realización de, al menos, parte de las operaciones con el ordenador de su despacho y utilizando sus claves, la dependencia directa del agente con relación al director, las relaciones fluidas entre ambas que nos relatan los testigos empleados del banco, etc. suponen un conjunto...
... a un acuerdo con el BSCH (al momento del contrato BCH) fue nombrado gestor financiero de dicha ... de Alcubillas una suerte de corresponsalía o delegación de la sucursal del BSCH en ... la entrega confeccionando un resguardo bancario del BSCH y entregando dos libretas de dicha ... -
STS 760/2013, 17 de Octubre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La pluralidad de actos de falsedad en documento mercantil descritas en los hechos ha dado lugar a un delito de los de esa clase, de los arts. 390 y 392,1º, en relación con el art. 74,1º C.penal, por tanto, este sí, continuado. Sancionado en abstracto con pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses; por imperativo de
... penales, procedió a novar el anterior contrato suscrito con Caja de Plasencia, contrato de ... nominalmente como titular de la Corresponsalía de la entidad crediticia ya referida, era ... , de 27 de diciembre : el de un empleado bancario que se valió de la circunstancia de ser el ... -
Vigente
Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril)
... carácter previo a la celebración del contrato. La comprobación de la identidad del ... ARTÍCULO 13. Corresponsalía bancaria transfronteriza ... 1. Se entiende ...
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STS 624/2007, 6 de Junio de 2007
"TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCIAS POR CARRETERA. CAUSA PETENDI: ALTERACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO. La resolución recurrida cambió el objeto del proceso, al alterar la ""causa petendi"" y condenar por una acción no ejercitada, lo que tiene especial trascendencia porque la formulada, a diferencia de la estimada, se hallaba extinguida en cuanto a la mayoría de los servicios reclamados por...
... de 19 de mayo de 1956, relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por ... ón de existencia de contrato de corresponsalía de transporte, con infracción por inaplicación ... -
SAP Barcelona 789/2015, 18 de Septiembre de 2015
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Cuando el delito patrimonial es un delito de apropiación indebida, la falsificación del documento privado tiene otra finalidad distinta de provocar el error que da lugar al desplazamiento patrimonial, pues éste, por la propia naturaleza del delito, se ha producido sobre la base de la confianza, dando lugar inicialmente...
... de 2008, Trinidad y Bernardo firmaron un contrato de arrendamiento de obras con la mercantil ... con cargo al crédito hipotecario bancario concedido, y siendo con posterioridad, al ... precedentes al 2008, pueda tener corresponsalía directa acreditada no ya con los hechos de autos, ... -
La transferencia bancaria
1. Introducción 2. Concepto y clases 2.1. Concepto e importancia en el tráfico 2.2. Clases de transferencias 3. Disposiciones aplicables a la transferencia bancaria en el derecho español 4. La ley modelo de uncitral sobre transferencias internacionales de crédito 5. Naturaleza jurídica 5.1. Teorías Unitarias 5.2. La construcción disgregadora 6. Las relaciones existentes en la transferencia:...
... englobar en él a la figura del giro bancario. Sin embargo, nuestra Ley 9/1999 (de 12 de abril) ... mantengan una relación de corresponsalía ("cuentas de corresponsalía") o que ambas ... relaciones que se producen en el contrato y de determinar las obligaciones que se generan ... -
Anexo. Ley 10/2010
... carácter previo a la celebración del contrato. La comprobación de la identidad del ... Artículo 13. Corresponsalía bancaria transfronteriza ... 1. Con respecto a ...
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SAP Barcelona 215/2014, 25 de Abril de 2014
CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. Cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas tampoco contra el mandante. Ello sin perjuicio de que el ordenante pueda exigir responsabilidad extracontractual, naturaleza que puede atribuirse a la responsabilidad que el Banco de España...
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STSJ País Vasco 953/2016, 10 de Mayo de 2016
CONFLICTO COLECTIVO. VACACIONES. La retribución por vacaciones ha de comprender todos los conceptos salariales en su promedio, no incluyéndose en ellos y siendo excepción los conceptos salariales de carácter extraordinario establecidos para remunerar también actividades extraordinarias. Para que un concepto salarial sea excluído de la retribución de las vacaciones no basta que este concepto sea...
... e incluso se añade el plus de corresponsalía ... Damos por reproducidos los artículos que ... el importe de la condena; o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la ... -
STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009
TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...
... - Recibo bancario, en el que figura el abono por parte de AEK a la ... ándose mediante la realización de un contrato" de compraventa, con pacto de retro aplazado a 5 a\xC3" ... Pero hay que cuidar mucho la corresponsalía que la radio de París una vez por semana, de ... - Convenio Colectivo de Comercio al por Mayor e Importadores de Productos Químicos Industriales, Droguería, Perfumería y Afines, Normativa Estatal
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Derecho penal y contratación bancaria
1. El derecho penal bancario 2. Las entidades de crédito como law enforcement agencies 2.1. Blanqueo de capitales 2.2. Financiación del terrorismo 2.3. Fraude fiscal 2.4. El secreto bancario 3. Falsificación y uso abusivo de tarjetas 4. Protección penal del crédito: estafa y administración desleal 4.1. La estafa de crédito 4.2. Estafa mediante letra de cambio o negocio cambiario ficticio o en blanco 4.3. La...
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Vigente
Real Decreto-ley por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. (Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo)
... referencia del gas natural en Europa, el contrato TTF, llegó a escalar más de un 40% en una sola ... ón exige la constitución de un aval bancario ... El incremento del precio del gasóleo ... ón, de las relaciones de corresponsalía con entidades financieras del país tercero ...
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Circular 1/2017, de 30 de junio, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos.
... mutuas, resto de las cuentas de corresponsalía, descubiertos, anticipos de pensiones o nóminas, ... ón se vinculará con el código del contrato en caso de que la entidad asigne a la operación ...
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Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.
... referencia del gas natural en Europa, el contrato TTF, llegó a escalar más de un 40% en una sola ... ón exige la constitución de un aval bancario. El incremento del precio del gasóleo derivado ... ón, de las relaciones de corresponsalía con entidades financieras del país tercero ...
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Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
... de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro ... c) Los derechos de rescate y ... «Artículo 13. Corresponsalía bancaria transfronteriza ... 1. Se entiende ...
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Capítulo II. El contrato de cuenta corriente bancaria
1.° concepto. - 2.° Diferencias con figuras jurídicas afines. - 3.° Naturaleza. -4.° Requisitos, derechos y obligaciones de las partes. -5.° Legislación. - 6.° Jurisprudencia. - 7.° Formularios. - 8.° Bibliografía.
... Los tratadistas de derecho bancario destacan tres elementos básicos en la cuenta corriente: a) la existencia ... demandado tiene derecho a cobrar del actor los gastos de corresponsalía en Nueva York originados como consecuencia de la cesión de un cheque ... - Convenio Colectivo de Empresas de Trabajo Temporal, Normativa Estatal
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STSJ Comunidad de Madrid 292/2007, 23 de Abril de 2007
DESPIDO. Si la extinción del contrato de trabajo de quien hoy recurre respondió únicamente a haber cumplido la edad ordinaria de jubilación en 19 de febrero de 2.006, aunque el cese le fuera notificado el día 20 de julio siguiente, siendo así que dicha decisión carece en este caso de la necesaria cobertura legal, ya que con tal medida no se garantizó ningún objetivo propio de la política de empleo en alguno de los aspectos...