contrato bancario de corresponsalia

804 resultados para contrato bancario de corresponsalia

  • Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
    ... comiso en caso de la adjudicación de contratos de obra pública obtenidos mediante soborno de ..., blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico , Dir. Gónzález Cussac, ..., extingan las relaciones de corresponsalía con las entidades corresponsales del país en ...
  • Mercantil
    ... aplicable del modelo de corresponsalía entre bancos centrales (MCBC). . . - Dictamen ..., en relación a las definiciones del contrato escrito, a las funciones del depositario, sus ...Bancario. - Circular 1/2016, de 29 de enero, del Banco ...
  • Recensión a Diergarten, Achim y Barreto da Rosa, Steffen. Praxiswissen geldwäsche-prävention, aktuelle anforderungen und umsetzung in der praxis, De Gruyter, Berlín, 2015.
    ... en el estudio de los negocios de corresponsalía bancaria, la asignación de derechos a los fondos y los seguros de vida o contratos de ahorro, con especial atención al tema del ...-banking y otras formas de mercado negro bancario -mercado negro extranjero-. Y se aludirá ...
  • El lucro cesante en la jurisprudencia civil
    ... 1. consideraciones particulares de los contratos . 1.1. contratos de compraventa . La realidad ...ón unilateral del contrato de corresponsalía en exclusiva para una determinada zona, ... haber aportado -datos propios contables, bancarios o fiscales relativos a los rendimientos de su ...
  • STS 760/2013, 17 de Octubre de 2013

    APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La pluralidad de actos de falsedad en documento mercantil descritas en los hechos ha dado lugar a un delito de los de esa clase, de los arts. 390 y 392,1º, en relación con el art. 74,1º C.penal, por tanto, este sí, continuado. Sancionado en abstracto con pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses; por imperativo de

    ... penales, procedió a novar el anterior contrato suscrito con Caja de Plasencia, contrato de ... nominalmente como titular de la Corresponsalía de la entidad crediticia ya referida, era ..., de 27 de diciembre : el de un empleado bancario que se valió de la circunstancia de ser el ...
  • STS 99/2014, 5 de Febrero de 2014

    DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. La asunción de riesgos que él sólo puede autorizar, la realización de, al menos, parte de las operaciones con el ordenador de su despacho y utilizando sus claves, la dependencia directa del agente con relación al director, las relaciones fluidas entre ambas que nos relatan los testigos empleados del banco, etc. suponen un conjunto...

    ... a un acuerdo con el BSCH (al momento del contrato BCH) fue nombrado gestor financiero de dicha ... de Alcubillas una suerte de corresponsalía o delegación de la sucursal del BSCH en ... en ambos sitios se realizaban trámites bancarios a clientes del BSCH, por tanto se abrían ...
  • Vigente Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril)
    .../2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, así como las personas ...ARTÍCULO 13. Corresponsalía bancaria transfronteriza. 1. Se entiende por ...ía la prestación de servicios bancarios de un banco en calidad de corresponsal a otro ...
  • STS 624/2007, 6 de Junio de 2007

    "TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCIAS POR CARRETERA. CAUSA PETENDI: ALTERACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO. La resolución recurrida cambió el objeto del proceso, al alterar la ""causa petendi"" y condenar por una acción no ejercitada, lo que tiene especial trascendencia porque la formulada, a diferencia de la estimada, se hallaba extinguida en cuanto a la mayoría de los servicios reclamados por...

    ... de 19 de mayo de 1956, relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por ...ón de existencia de contrato de corresponsalía de transporte, con infracción por inaplicación ...
  • La parte práctica

    Apertura de cuentas: Documentación y formularios de apertura. Medidas contra el blanqueo de dinero. Aplicación de las normas antiblanqueo: Actuaciones del profesional. Comprobación de la Identidad. Factores a considerar en el Cliente. Cantidades para la apertura. -Uso de la cuenta: Ingresar fondos: Transferencias Electrónicas. Servicios de Transferencia de Moneda....

    ...és de una transferencia o de un cheque bancario para cubrir el mínimo de apertura. Las cuentas ...ísos fiscales poseen cuentas de corresponsalía en la entidad matriz española y en la que ... como propietarios, sin serlo, bajo un contrato de fiducia. . @@Seguridad y protección. Cuando ...
  • SAP Barcelona 215/2014, 25 de Abril de 2014

    CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. Cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas tampoco contra el mandante. Ello sin perjuicio de que el ordenante pueda exigir responsabilidad extracontractual, naturaleza que puede atribuirse a la responsabilidad que el Banco de España...

    ...ón se ha basado en la existencia de un contrato de comisión mercantil entre la actora y las ... necesariamente sobre otros contratos bancarios (como la cuenta corriente y/o la comisión ... y el banco del beneficiario, de corresponsalía o de participación en un sistema de ...
  • El blanqueo de capitales
    ...El dinero bancario tiene nombre y apellidos, tiene un número de ...Como hay una relación de corresponsalía entre las dos iliales, no se necesita transportar ...
  • La transferencia bancaria

    1. Introducción 2. Concepto y clases 2.1. Concepto e importancia en el tráfico 2.2. Clases de transferencias 3. Disposiciones aplicables a la transferencia bancaria en el derecho español 4. La ley modelo de uncitral sobre transferencias internacionales de crédito 5. Naturaleza jurídica 5.1. Teorías Unitarias 5.2. La construcción disgregadora 6. Las relaciones existentes en la transferencia:...

    ... la transferencia, vid., GARRIGUES, J.: "Contratos bancarios", 2ª ed., Madrid, 1975, p.549 y ... mantengan una relación de corresponsalía ("cuentas de corresponsalía") o que ambas ...
  • Derecho penal y contratación bancaria

    1. El derecho penal bancario 2. Las entidades de crédito como law enforcement agencies 2.1. Blanqueo de capitales 2.2. Financiación del terrorismo 2.3. Fraude fiscal 2.4. El secreto bancario 3. Falsificación y uso abusivo de tarjetas 4. Protección penal del crédito: estafa y administración desleal 4.1. La estafa de crédito 4.2. Estafa mediante letra de cambio o negocio cambiario ficticio o en...

    ...: (II) blanqueo de capitales, secreto bancario y conductas de participación del banco en ... al formalización de los distintos contratos y los contenidos que en ellos necesariamente ...ón, en supuestos de relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza o con personas naturales ...
  • STSJ País Vasco 953/2016, 10 de Mayo de 2016

    CONFLICTO COLECTIVO. VACACIONES. La retribución por vacaciones ha de comprender todos los conceptos salariales en su promedio, no incluyéndose en ellos y siendo excepción los conceptos salariales de carácter extraordinario establecidos para remunerar también actividades extraordinarias. Para que un concepto salarial sea excluído de la retribución de las vacaciones no basta que este concepto sea...

    ... e incluso se añade el plus de corresponsalía. Damos por reproducidos los artículos que recoge ... cuyo importe se fija en función de los contratos celebrados por la empresa gracias a las ventas ... el importe de la condena; o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la ...
  • Anexo. Ley 10/2010
    ... carácter previo a la celebración del contrato. La comprobación de la identidad del ... Artículo 13. Corresponsalía bancaria transfronteriza. . 1. Con respecto a las ...b) Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda. c) ...
  • SAP Barcelona 789/2015, 18 de Septiembre de 2015

    DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Cuando el delito patrimonial es un delito de apropiación indebida, la falsificación del documento privado tiene otra finalidad distinta de provocar el error que da lugar al desplazamiento patrimonial, pues éste, por la propia naturaleza del delito, se ha producido sobre la base de la confianza, dando lugar inicialmente...

    ... de 2008, Trinidad y Bernardo firmaron un contrato de arrendamiento de obras con la mercantil ... con cargo al crédito hipotecario bancario concedido, y siendo con posterioridad, al ... precedentes al 2008, pueda tener corresponsalía directa acreditada no ya con los hechos de autos, ...
  • Capítulo V. El contrato de transferencia bancaria

    1.º CONCEPTO. - 2.° NATURALEZA. - 3.º ELEMENTOS.- 4.º PROBLEMAS ENTRE LAS PARTES. -5.° LEGISLACIÓN. - 6.º JURISPRUDENCIA. - 7.º MODELOS. - 8.º BIBLIOGRAFÍA.

    ... cuando se realiza entre cuentas del mismo establecimiento bancario, transferencia entre cuentas de una misma persona; transferencia mixta, ... efectúa en virtud de lo que denominan contrato previo de corresponsalía, por el cual se obligan a prestarse determinados servicios. La ...
  • STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009

    TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...

    ...- Recibo bancario, en el que figura el abono por parte de AEK a la ...ándose mediante la realización de un contrato" de compraventa, con pacto de retro aplazado a 5 a\xC3"...Pero hay que cuidar mucho la corresponsalía que la radio de París una vez por semana, de ...
  • STSJ Comunidad de Madrid 292/2007, 23 de Abril de 2007

    DESPIDO. Si la extinción del contrato de trabajo de quien hoy recurre respondió únicamente a haber cumplido la edad ordinaria de jubilación en 19 de febrero de 2.006, aunque el cese le fuera notificado el día 20 de julio siguiente, siendo así que dicha decisión carece en este caso de la necesaria cobertura legal, ya que con tal medida no se garantizó ningún objetivo propio de la política de...

    ... SA suscribieron en Madrid el 01/03/93 un contrato de trabajo de carácter indefinido, por el que el ... la fecha no ha sido cubierta la corresponsalía de Nueva York, la empresa ha procedido a ... condena mediante el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de ...
  • Convenio Colectivo de Comercio al por Mayor e Importadores de Productos Químicos Industriales, Droguería, Perfumería y Afines, Normativa Estatal
  • Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
    ... contenidos, en su caso, en los contratos de seguro y las especificaciones y bases ...«Artículo 13. Corresponsalía bancaria transfronteriza. 1. Se entiende por ...ía la prestación de servicios bancarios de un banco en calidad de corresponsal a otro ...
  • STSJ Cataluña 2819/2009, 2 de Abril de 2009

    DESPIDO. No puede compartirse la conclusión a la que llega la sentencia de instancia, al calificar la decisión extintiva como nula, sino que ha de concluirse que la decisión debe calificarse como improcedente, teniendo en cuenta lo razonado anteriormente sobre la no acreditación de las causas que justificarían la decisión extintiva. La declaración de improcedencia de la decisión extintiva produce

    ...SEGUNDO.- La actora suscribió Contrato de Trabajo con la Empresa y fue dada de alta en ...: "Ediciones Zeta", desempeñó la corresponsalía de la revista "Tiempo", de titularidad de dicha ... Humanos, quien le entregó un cheque bancario en tal concepto y la emplazó para que el ...
  • Capítulo II. El contrato de cuenta corriente bancaria

    1.° concepto. - 2.° Diferencias con figuras jurídicas afines. - 3.° Naturaleza. -4.° Requisitos, derechos y obligaciones de las partes. -5.° Legislación. - 6.° Jurisprudencia. - 7.° Formularios. - 8.° Bibliografía.

    ...Los tratadistas de derecho bancario destacan tres elementos básicos en la cuenta corriente: a) la existencia ... demandado tiene derecho a cobrar del actor los gastos de corresponsalía en Nueva York originados como consecuencia de la cesión de un cheque ...
  • En Breve
    ...Los empleados del sector bancario "están expuestos continuamente al riesgo de ... rentabilidad del plan de pensiones que contrató. Esta persona contrató un plan de pensiones con ... años excelentes vínculos de corresponsalía, así como directivos de empresas españolas con ...
  • La electronificación del crédito documentario

    1. Primera fase: el uso de medios electrónicos en el sector bancario. A) La transmisión de la carta de crédito B) El pago y el reembolso del crédito. 2. Segunda fase: la gestión electrónica de documentos de transporte. A) El conocimiento de embarque. B) Otros documentos de transporte. 3. Tercera fase: la electronificación de otros documentos mercantiles. 4. El papel de Internet en la...

    ... a cabo exclusivamente en el sector bancario, posteriormente se permite la presentación ... la existencia y el contenido del contrato de transporte 13 . Destacamos que no obstante ... bancos que tienen relaciones de corresponsalía, se llevan a cabo a través de cuentas de cargo y ...

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