contrato bancario de corresponsalia
1922 resultados para contrato bancario de corresponsalia
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El lucro cesante en la jurisprudencia civil
... que «de la acción de cumplimiento del contrato no se deriva, por si [ sic ] sola, la propia ... ón unilateral del contrato de corresponsalía en exclusiva para una determinada zona, ...
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Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... , blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico , Dir. Gónzález Cussac, ... , extingan las relaciones de corresponsalía con las entidades corresponsales del país en ...
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Recensión a Diergarten, Achim y Barreto da Rosa, Steffen. Praxiswissen geldwäsche-prävention, aktuelle anforderungen und umsetzung in der praxis, De Gruyter, Berlín, 2015.
... en el estudio de los negocios de corresponsalía bancaria, la asignación de derechos a los fondos ... -banking y otras formas de mercado negro bancario -mercado negro extranjero-. Y se aludirá ... í, y como ejemplo, la inclusión en el contrato de la obligación de que los socios sean más ...
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Mercantil
... aplicable del modelo de corresponsalía entre bancos centrales (MCBC) ... - ... , en relación a las definiciones del contrato escrito, a las funciones del depositario, sus ...
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STS 760/2013, 17 de Octubre de 2013
Delitos de apropiación indebida y de falsedad en documento mercantil ambos continuados, en relación medial. El art. 74,1º no es aplicable al de apropiación indebida, porque lo impide la previa aplicación en el supuesto del art. 250.1,5º Cpenal, ya que el monto de lo apropiado, como superior a 50.000 euros, se ha fijado atendiendo al volumen global de lo obtenido por el acusado mediante la...
... penales, procedió a novar el anterior contrato suscrito con Caja de Plasencia, contrato de ... nominalmente como titular de la Corresponsalía de la entidad crediticia ya referida, era ... , de 27 de diciembre : el de un empleado bancario que se valió de la circunstancia de ser el ... -
STS 99/2014, 5 de Febrero de 2014
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. La asunción de riesgos que él sólo puede autorizar, la realización de, al menos, parte de las operaciones con el ordenador de su despacho y utilizando sus claves, la dependencia directa del agente con relación al director, las relaciones fluidas entre ambas que nos relatan los testigos empleados del banco, etc. suponen un conjunto...
... a un acuerdo con el BSCH (al momento del contrato BCH) fue nombrado gestor financiero de dicha ... de Alcubillas una suerte de corresponsalía o delegación de la sucursal del BSCH en ... la entrega confeccionando un resguardo bancario del BSCH y entregando dos libretas de dicha ... -
Vigente
Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril)
... con carcter previo a la celebracin del contrato. La comprobacin de la identidad del beneficiario ...
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STS 624/2007, 6 de Junio de 2007
"TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCIAS POR CARRETERA. CAUSA PETENDI: ALTERACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO. La resolución recurrida cambió el objeto del proceso, al alterar la ""causa petendi"" y condenar por una acción no ejercitada, lo que tiene especial trascendencia porque la formulada, a diferencia de la estimada, se hallaba extinguida en cuanto a la mayoría de los servicios reclamados por...
... de 19 de mayo de 1956, relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por ... ón de existencia de contrato de corresponsalía de transporte, con infracción por inaplicación ... -
La parte práctica
Apertura de cuentas: Documentación y formularios de apertura. Medidas contra el blanqueo de dinero. Aplicación de las normas antiblanqueo: Actuaciones del profesional. Comprobación de la Identidad. Factores a considerar en el Cliente. Cantidades para la apertura. -Uso de la cuenta: Ingresar fondos: Transferencias Electrónicas. Servicios de Transferencia de Moneda....
... és de una transferencia o de un cheque bancario para cubrir el mínimo de apertura ... Las ... ísos fiscales poseen cuentas de corresponsalía en la entidad matriz española y en la que ... como propietarios, sin serlo, bajo un contrato de fiducia ... @@Seguridad y protección ... -
SAP Barcelona 789/2015, 18 de Septiembre de 2015
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Cuando el delito patrimonial es un delito de apropiación indebida, la falsificación del documento privado tiene otra finalidad distinta de provocar el error que da lugar al desplazamiento patrimonial, pues éste, por la propia naturaleza del delito, se ha producido sobre la base de la confianza, dando lugar inicialmente...
... de 2008, Trinidad y Bernardo firmaron un contrato de arrendamiento de obras con la mercantil ... con cargo al crédito hipotecario bancario concedido, y siendo con posterioridad, al ... precedentes al 2008, pueda tener corresponsalía directa acreditada no ya con los hechos de autos, ... -
La transferencia bancaria
... englobar en él a la figura del giro bancario. Sin embargo, nuestra Ley 9/1999 (de 12 de abril) ... mantengan una relación de corresponsalía ("cuentas de corresponsalía") o que ambas ... relaciones que se producen en el contrato y de determinar las obligaciones que se generan ...
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El blanqueo de capitales
... El dinero bancario tiene nombre y apellidos, tiene un número de ... Como hay una relación de corresponsalía entre las dos iliales, no se necesita transportar ...
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SAP Barcelona 215/2014, 25 de Abril de 2014
CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. Cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas tampoco contra el mandante. Ello sin perjuicio de que el ordenante pueda exigir responsabilidad extracontractual, naturaleza que puede atribuirse a la responsabilidad que el Banco de España...
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Anexo. Ley 10/2010
... carácter previo a la celebración del contrato. La comprobación de la identidad del ... Artículo 13. Corresponsalía bancaria transfronteriza ... 1. Con respecto a ...
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Derecho penal y contratación bancaria
... : (II) blanqueo de capitales, secreto bancario y conductas de participación del banco en ... ón, en supuestos de relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza o con personas naturales ... de estafa realizados en el marco de un contrato de préstamo bancario, incluyendo los supuestos ...
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Capítulo II. El contrato de cuenta corriente bancaria
1.° concepto. - 2.° Diferencias con figuras jurídicas afines. - 3.° Naturaleza. -4.° Requisitos, derechos y obligaciones de las partes. -5.° Legislación. - 6.° Jurisprudencia. - 7.° Formularios. - 8.° Bibliografía.
... Los tratadistas de derecho bancario destacan tres elementos básicos en la cuenta corriente: a) la existencia ... demandado tiene derecho a cobrar del actor los gastos de corresponsalía en Nueva York originados como consecuencia de la cesión de un cheque ... -
STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009
Banda terrorista. Delitos de integración. Derecho a no declarar. Patrimonialismo yola disminución
... - Recibo bancario, en el que figura el abono por parte de AEK a la ... ándose mediante la realización de un contrato" de compraventa, con pacto de retro aplazado a 5 a\xC3" ... Pero hay que cuidar mucho la corresponsalía que la radio de París una vez por semana, de ... -
Circular 1/2017, de 30 de junio, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos.
... mutuas, resto de las cuentas de corresponsalía, descubiertos, anticipos de pensiones o nóminas, ... ón se vinculará con el código del contrato en caso de que la entidad asigne a la operación ...
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STSJ País Vasco 953/2016, 10 de Mayo de 2016
CONFLICTO COLECTIVO. VACACIONES. La retribución por vacaciones ha de comprender todos los conceptos salariales en su promedio, no incluyéndose en ellos y siendo excepción los conceptos salariales de carácter extraordinario establecidos para remunerar también actividades extraordinarias. Para que un concepto salarial sea excluído de la retribución de las vacaciones no basta que este concepto sea...
... e incluso se añade el plus de corresponsalía ... Damos por reproducidos los artículos que ... el importe de la condena; o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la ... -
Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
... de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro ... c) Los derechos de rescate y ... «Artículo 13. Corresponsalía bancaria transfronteriza ... 1. Se entiende ...
- Convenio Colectivo de Comercio al por Mayor e Importadores de Productos Químicos Industriales, Droguería, Perfumería y Afines, Normativa Estatal
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Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.
... ón de las obligaciones de cada contrato, la determinación de su precio, la asignación ... cuentas mutuas (operaciones de corresponsalía con otras entidades de crédito en las que ambas ... idioma de amplia difusión en el negocio bancario internacional ... 9. Las entidades obligadas a ...
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La electronificación del crédito documentario
... financieros 6. Las leyes que regulan el contrato de seguros. 7. Normas sobre facturación electrónica.
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STSJ Comunidad de Madrid 292/2007, 23 de Abril de 2007
Convenio colectivo. Despido colectivo. Extinción del contrato de trabajo por jubilación forzosa. Reclamación
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Capítulo V. El contrato de transferencia bancaria
1.º CONCEPTO. - 2.° NATURALEZA. - 3.º ELEMENTOS.- 4.º PROBLEMAS ENTRE LAS PARTES. -5.° LEGISLACIÓN. - 6.º JURISPRUDENCIA. - 7.º MODELOS. - 8.º BIBLIOGRAFÍA.
... cuando se realiza entre cuentas del mismo establecimiento bancario, transferencia entre cuentas de una misma persona; transferencia mixta, ... efectúa en virtud de lo que denominan contrato previo de corresponsalía, por el cual se obligan a prestarse determinados servicios ... La ...