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• Formación y forma de los contratos bancarios electrónicos

• Actualidad Jurídica (Uría Menéndez)

DELITO DE FALSEDAD. ESTAFA. El engaño sería el propio documento, entendiendo fundidos ambos conceptos por consunción, ya que la alteración documental no es un ingrediente más del ardid, sino su misma esencia. Se estima parcialmente la casación.

CLÁUSULA SUELO. Consideramos que la resolución se limitará a declarar la nulidad de la cláusula suelo en cuestión, con carácter ex tunc, debiendo el demandado estar y pasar por tal declaración, sin que proceda, por la razón expresada, la declaración adicional de restitución de lo percibido en exceso, no concretado en modo alguno en la demanda, como debió efectuarse. Se desestima el extraordinario

BLANQUEO DE CAPITALES. ROBO. TRÁFICO DE DROGAS. El tribunal valora las declaraciones de este recurrente, encargando la confección de los paquetes, y sus contradicciones para afirmar su participación en la sustracción de las sustancias tóxicas, determinando una tenencia de sustancia de la que racionalmente se infiere su venta, lo que aparece corroborado por el aumento patrimonial que se declara...

ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. PRINCIPIO ACUSATORIO. La responsabilidad como partícipe a título lucrativo es una responsabilidad civil directa declarada en sentencia constitutiva, pero cuya existencia en nada puede confundirse con la responsabilidad criminal, pese a que su declaración se verifique en un mismo proceso. No existe una igualdad axiológica entre el responsable penal y el...

DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Los requisitos legales que son necesarios para el nacimiento de dicha responsabilidad civil, son los siguientes: a) que se haya cometido un delito o falta; b) que tal delito o falta se haya cometido en un establecimiento dirigido por el sujeto pasivo de dicha pretensión; c) que se haya infringido un reglamento de policía o alguna disposición de...

DELITO DE PREVARICATO. REQUISITOS. ELEMENTO SUBJETIVO. Es necesario que el autor del delito actúe a sabiendas de la injusticia de la resolución administrativa, ya que se requiere como elemento subjetivo que su conocimiento abarque el carácter arbitrario de la resolución para configurar el dolo. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. ELEMENTOS. Lo importante es que el funcionario tenga posibilidad...

ESTAFA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. BLANQUEO DE CAPITALES. El legislador ha acogido la doctrina jurisprudencial, lo que permite apreciar la atenuante, basada en la compensación de la culpabilidad por la lesión que produce en el ámbito de los derechos fundamentales un proceso con dilaciones indebidas, cuando, la dilación sea extraordinaria e indebida, y como condiciones, que tal dilación no guarde...

DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. El uso del documento se confecciona con la finalidad de cometer sendos delitos de estafa, o lo que es lo mismo, para perjudicar a otro, siendo la base del engaño la utilización del documento, sin que el resto de la escena, aunque más compleja y con la adopción de un papel que usurpa funciones de una autoridad, pueda servir para, en este caso, mantener el concurso...

DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MERCANTILES. Si la confidencialidad está en el origen de la noticia policial de la perpetración delictiva para justificar la medida, habrá de ir acompañada de una previa investigación encaminada a contrastar la verosimilitud de la imputación. Confidencia, investigación añadida y constatación que habrán de estar...

• Derechos de los consumidores y usuarios de servicios financieros. Guía práctica

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. CESIÓN DE TRABAJADORES. Se aprecia la existencia de cesión de trabajadores y no de contrata de servicios porque la empresa en apariencia comitente, había definido y desarrollado las funciones del servicio consistente en atención telefónica al cliente, había impartido cursos de formación y aprendizaje a los trabajadores y sobre todo, se había ejecutado el trabajo

• El Código Penal Español visto e interpretado por el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado

De la responsabilidad civil y su extensión - De las personas civilmente responsables - De las costas procesales - Del cumplimiento de la responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. la liquidaciones tributarias impugnadas no son ajustadas a Derecho, procediendo por ello su anulación; no estando debidamente justificados los saldos de cuenta corriente tenidos en cuenta para valorar el caudal relicto, que fueron determinantes para el cálculo de la base imponible en aquellas liquidaciones; debiendo tenerse presente que, de haberse aplicado

Salud pública. Tráfico de drogas. Blanqueo de capitales. Origen del dinero objeto de blanqueo en el tráfico de drogas. Prueba de cargo. Intervenciones telefónicas. Regularidad constitucional.

APROPIACIÓN INDEBIDA. Lo decisivo es que su recepción fue lícita y, una vez que con la entrega al acusado el dinero había salido del ámbito de dominio efectivo del empresario, no podía haber ya hurto, porque en esa situación no cabe hablar de acto de apoderamiento, sino solo de apropiación o distracción. La cuestión planteada no puede resolverse en virtud del elemento normativo civil de la...

• Cuadernos de derecho y comercio

ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS. No se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo (que, solo se dará cuando se integren organizaciones criminales amplias con distribución de tareas delictivas) sino que basta con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito, por ejemplo por su cuantía y medidas de protección. Se condena

Usurpación de funciones públicas. Falsedad en documento oficial. Delito de estafa. Administrador judicial

Derechos laborales. Despido improcedente. Computo de horas extraordinarias. Trabajadores en los servicios de vigilancia

POLIZA MERCANTIL DE CREDITO. INTERPRETACION CONTRACTUAL. La primera norma de interpretación de los contratos es el sentido literal de sus cláusulas si los términos son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes. La interpretación literal excluye indagar la supuestamente encubierta, para juzgar la intención de los otorgantes del documento, cuando es evidente la literalidad de su

PERMUTA DE DOS FINCAS A CAMBIO DE UNA Y DINERO, SUJETA A CONDICIÓN RESOLUTORIA. Decretada judicialmente la resolución, no es requisito para la reinscripción a favor de quien recibió dos fincas a cambio de ceder una finca y un pago en dinero (por la diferencia de valores) que para la reinscripción de la finca que cedió deba recibir el dinero que satisfizo (en el caso era imposible por concurso del

Señala la Sala cual es la naturaleza del recurso de apelación y analiza si la jurisdicción contable puede pronunciarse sobre una controversia salarial. En este sentido afirma que, a los solos efectos de su función, la jurisdicción contable puede conocer y decidir cuestiones prejudiciales e incidentales, salvo las de carácter penal, si bien dicha decisión no tiene efectos fuera del ámbito contable.