cheque bancario y cheque conformado
6963 resultados para cheque bancario y cheque conformado
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STS 1623/2002, 8 de Octubre de 2002
Presunción de inocencia. Falsedad y estafa. Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 08/03/02. Penalidad. Delitos continuados. Aplicación de la regla segunda del artículo 77 C.P..
... solicitaba, llevaba a cabo un ingreso bancario por dicho importe en la cuenta corriente que le ... ón en el talonario de ingreso frases como "cheque conformado", se presentaba en el ... -
STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009
TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...
... , a la tarde quizás, para que me firmes un cheque ... luego tengo que comentarte porque va a ... - Recibo bancario, en el que figura el abono por parte de AEK a la ... El grupo Orain, conformado entonces por Orain S.A. y Ardatza, era uno de los ... -
STC 12/1992, 27 de Enero de 1992
1. Se reitera doctrina anterior en torno al contenido y regulación del derecho a los recursos, recordando que los Jueces y Tribunales deben ponderar la entidad real de la irregularidad advertida en relación con la gravedad de la sanción de cierre del proceso y, además, conceder a la parte, en la medida de lo posible, la posibilidad de subsanar la irregularidad cometida [F.J. 2]. 2. Es...
... por importe de 2.550.000 pesetas, mediante cheque conformado por entidad bancaria. El órgano ... ón, dentro del plazo legal, de talón bancario conformado admitido por el Juzgado competente y ... -
STS 763/2008, 20 de Noviembre de 2008
*Delito de estafa. Significado de la homogeneidad. Estafa y apropiación indebida.
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Requisitos para la interposición de las demandas de retracto de comuneros. Algunos problemas prácticos
De acuerdo con el artículo 1.522 del Código Civil, el copropietario de una cosa común tiene un derecho de retracto en el caso de enajenarse a un extraño la parte de todos los demás condueños o de alguno de ellos. Para el correcto ejercicio de dicho derecho de retracto ante los tribunales el demandante debe cumplir ciertos requisitos sin los cuales su acción no puede prosperar. Este artículo...
... de realización inmediata, como son el cheque bancario o el aval bancario 66 ... La ... conformado por el Banco Exterior de España librado al Juez ... -
Escritura de compraventa de finca a favor de un no residente en España
Modelo de compra de finca a favor de un NO residente en España. Inversión extranjera. Traducción de documentos.
... forma siguiente: ( Ejemplo :) Mediante cheque bancario del que protocolizo fotocopia que ... (o mediante exhibición del cheque conformado, del que uno fotocopia esta matriz y que recibe ... -
STS 402/2004, 14 de Mayo de 2004
RETRACTO ARRENDATICIO. El retrayente está obligado a la consignación inmediata desde el momento en que accede a saber cual ha sido el precio preciso, real y cierto de la transmisión operada, lo que no excluye tenga lugar después de presentada la demanda y durante la tramitación del juicio, como aquí ocurrió. La presentación por el retrayente de aval bancario, como instrumento consignatario del...
... ón de remate de la finca subastada (Aval bancario), tramitados en el Juzgado de Primera Instancia ... cheque conformado (Sentencias de 24-5-1982, 21-10-1985, ... -
Derecho penal y contratación bancaria
1. El derecho penal bancario 2. Las entidades de crédito como law enforcement agencies 2.1. Blanqueo de capitales 2.2. Financiación del terrorismo 2.3. Fraude fiscal 2.4. El secreto bancario 3. Falsificación y uso abusivo de tarjetas 4. Protección penal del crédito: estafa y administración desleal 4.1. La estafa de crédito 4.2. Estafa mediante letra de cambio o negocio cambiario ficticio o en...
... : (II) blanqueo de capitales, secreto bancario y conductas de participación del banco en ... ón del blanqueo de capitales está conformado por dos ejes: la sanción penal de las conductas ... el cobro hasta el momento en que el cheque ha sido cobrado por la entidad o bien ponerse en ... -
Escritura de compraventa de finca con dinero procedente de un paraíso fiscal
Modelo de compra de finca a favor de un NO residente en España cuando se trata de la inversión procedente de un Paraíso Fiscal.
... en paraíso fiscal que pague mediante cheque o justificante bancario (certificación) que ... exhibición del mencionado cheque conformado). (Puede verse en el comentario la forma de ... -
SAP Granada 140/2015, 19 de Junio de 2015
CHEQUES. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. El banco no era el beneficiario del cheque, sino el vendedor, que incumplió su contrato y, transcurridos ya más de cinco años de aquel compromiso, hace tiempo que llegó a un acuerdo con el actor modificando algunas condiciones en el pago y amortización de una hipoteca en la que el apelante, formalmente, no se subrogó en la misma, aunque pasara a ser...
... acordaron que el ahora actor entregara un cheque bancario conformado o barrado emitido por la ... -
Sentencias
Derecho civil. Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho mercantil. Derecho procesal.
... ón de la hipoteca o para obtener el aval bancario, a contar desde el 25 de julio de 1985, se había ... ón interpuesta por un Casino tomador de un cheque falsificado para pago de una operación personal ... -
SAN, 30 de Marzo de 2009
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ACTO ADMINISTRATIVO. TEORÍA DE LA NULIDAD. La teoría de la nulidad de los actos administrativos ha de aplicarse con parsimonia, siendo necesario ponderar siempre el efecto que produjo la causa determinante de la invalidez y las consecuencias distintas que se hubieran seguido del correcto procedimiento rector de las actuaciones que se declararon nulas. Se estima
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Cláusulas a tener en cuenta en las inversiones extranjeras en la adquisición de acciones o participaciones o por aportaciones a sociedades
Cláusulas a tener en cuenta en el caso de una inversión o desinversión de no residentes en sociedades españoles: aportaciones sociales en la constitución o ampliación de capital, compra o venta de títulos por no residente.-
... cheque contra la cuenta extranjera o española de no ... cheque contra esa cuenta, debidamente conformado y con indicación en todo caso del destino de la ... -
SAP Las Palmas 439/2013, 15 de Noviembre de 2013
PRÉSTAMO. COBRO DE LO INDEBIDO. Ya desde la demanda la propia entidad actora afirma que de no prosperar la reclamación se estaría admitiendo un enriquecimiento injusto por la demandada, y en la fundamentación jurídica del escrito se dice que para el supuesto de que se entendiera que el préstamo realmente se canceló y que no se ha rehabilitado con la conducta de la mercantil deudora y que no...
... asociada al préstamo hipotecario, un cheque por importe de 61.200 euros, con la finalidad de ... la entidad prestamista un cheque bancario conformado por importe de 61.200 euros, lo que, ... -
STS 585/2008, 24 de Septiembre de 2008
Delito de estafa. Dolo antecedente. Engaño bastante. Autoprotección.
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Real Decreto 1080/2017, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
... ía también podrá constituirse mediante cheque conformado o cheque bancario, en la forma o lugar ...
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STC 127/2008, 27 de Octubre de 2008
Recurso de amparo 4640-2003. Promovido por don Jesús Sánchez García respecto a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila que desestimó su recurso de apelación en pleito de retracto sobre una finca rústica. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: sentencia de apelación civil incoherente porque admite un motivo...
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El carácter mercantil de la unificación internacional del Derecho Contractual. Principios UNIDROIT y Principios de Derecho Contractual Europeo
Derecho Contractual Uniforme Las propuestas de unificación del Derecho Contractual Europeo guardan una gran similitud con los criterios normativos que parecen imperar entre los grandes operadores económicos del tráfico mercantil internacional, elaborados a partir de la experiencia del arbitraje y de los trabajos de instituciones especializadas como Unidroit. Estos textos...
... conformado por la actividad empresarial, sin perjuicio de ... devengado será el promedio del interés bancario preferente para préstamos a corto plazo que ... último que el acreedor sólo recibe un cheque u otra orden o promesa de pago bajo la condición ... -
El secreto bancario en las relaciones entre particulares
SUMARIO: 36. PRELIMINAR; 37. EL SECRETO BANCARIO EN LAS RELACIONES ENTRE CÓNYUGES: A) Regímenes de comunidad de bienes; B) Regímenes de separación de bienes; C) Supuestos de crisis matrimoniales o de liquidación del régimen de comunidad; 38. EL SECRETO BANCARIO EN LOS SUPUESTOS DE SUCESIÓN: A) Límites al derecho de información de los...
... de los datos que figuran al dorso de un cheque, al sostenerse por cierto sector que dichos datos ... órdenes al abono del pagaré por ella conformado (reclamación nº 2062/90, Memorias del Servicio ... -
SAP Málaga 586/2014, 7 de Noviembre de 2014
MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. PREVARICACIÓN. EXACCIONES ILEGALES. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito, incurrirá en la pena de prisión de dos a seis años,...
... correspondiente de 232.000 euros, mediante cheque bancario, por cuya suma da la más eficaz carta ... algunos de los procesados que se han conformado con la calificación del Ministerio Público o ... -
STS 372/2008, 13 de Junio de 2008
APROPIACIÓN INDEBIDA. DILACIONES INDEBIDAS. Se acredita la comisión por el imputado de un delito de apropiación indebida. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos procesales, pero impone a los órganos judiciales el deber de resolver en un tiempo razonable. Es, pues, una materia en la que no hay pautas tasadas, y...
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Vigente
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio)
... efectivo, mediante dinero de curso legal, cheque, transferencia o domiciliación bancaria, así ... 2. Cuando un cheque válidamente conformado o certificado no fuera hecho efectivo en todo o ... o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio exigirá la autorización previa del ...
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Inmuebles
... euros, mediante cheque número ... , del Banco ... SEGUNDA.- ... recibir en este acto, mediante cheque conformado número ... , del Banco ... , sirviendo el presente ... a la VENDEDORA en metálico, cheque bancario o conformado, en el momento de la entrega de ...
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Observaciones en torno a la obligación de pago del precio del comprador
... comisiones derivadas de hacer efectivo un cheque" 36 ... E igualmente han de incluirse en este ep\xC3" ... ían incluirse la emisión de un cheque bancario –con las consiguientes comisiones– o los ...
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Régimen jurídico de las inversiones extranjeras en España
... otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador ... 5) El Real ... , deberá liquidarse en metálico o cheque bancario que en caso de ser su importe superior a 300,50 euros deberá estar conformado por la entidad bancaria correspondiente ...