cheque bancario y cheque conformado
6963 resultados para cheque bancario y cheque conformado
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STS 380/2013, 26 de Abril de 2013
TRANSACCIÓN. CAUSA. No puede considerarse causa de un contrato transaccional la renuncia del querellante, a una parte de la indemnización de lo que faltaba pagarle en virtud del delito de apropiación indebida, dado que el art. 1275 del C. Civil preceptúa que los contratos sin causa no producen efecto alguno. PRINCIPIO ACUSATORIO. Si la pena impuesta no fue solicitada por ninguna de las...
... la cantidad de 37.000 euros (30.000 en un cheque bancario conformado y 7.000 en metálico) ... -
Registro de la Propiedad
... ni su posterior inscripción habían «conformado de manera adecuada un derecho que no ha llegado ... A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, ... haberse consignado en un establecimiento bancario o caja oficial el importe percibido que haya de ...
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STS 411/2013, 6 de Mayo de 2013
DELITO DE PREVARICATO. REQUISITOS. ELEMENTO SUBJETIVO. Es necesario que el autor del delito actúe a sabiendas de la injusticia de la resolución administrativa, ya que se requiere como elemento subjetivo que su conocimiento abarque el carácter arbitrario de la resolución para configurar el dolo. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. ELEMENTOS. Lo importante es que el funcionario tenga posibilidad...
... el día 22 de Septiembre de 2006 mediante cheque bancario o conformado.- TERCERA.- Que al margen ... - La prueba en la comisión de los delitos contra la intimidad, libertad e indemnidad de sexual a través de las nuevas tecnologías
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ANEXO IV. Glosario de términos financieros
... bancos que resulten deudores, emitirán un cheque de su cuenta en el Banco de España a favor de ... Cheque bancario Es un cheque expedido por una entidad de ... Cheque conformado Es un cheque ordinario, con la ...
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STS 970/2016, 21 de Diciembre de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado tenía la obligación de tributar en España por las plusvalías generadas a raíz de la compra y posterior venta de un inmueble sito en territorio español a pesar de ser no residente, siendo de aplicación el Convenio entre España y el Reino Unido que establece que, con independencia del domicilio fiscal, las ganancias de capital...
... en la publicidad a el secreto bancario, la no obligación de llevanza de contabilidad y ... -
Anexos
Anexo 1. Ratios utilizados en el análisis económico-financiero - Anexo 2. Ratios específicos utilizados en el análisis del riesgo bancario - Anexo 3. Glosario de términos financieros - Anexo 4. Acrónimos - Anexo 5. Fuentes electrónicas de referencia - Anexo 6. Normas del Consejo Superior Bancario
... utilizados en el análisis del riesgo bancario ... Descripción Fórmula ... bancos que resulten deudores, emitirán un cheque de su cuenta en el Banco de España a favor de la ... Cheque conformado Cheque ordinario, con la particularidad ... -
Vigente
Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio)
... medio de pago habitual en el tráfico bancario, si bien la admisión de estos medios queda a ... - Cheque ... - Tarjeta de crédito y débito ... - Estar conformado o certificado por la entidad librada, en fecha y ...
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STC 115/2015, 8 de Junio de 2015
En el marco de un procedimiento civil, la recurrente solicitó el reconocimiento de retracto arrendaticio sobre una finca, petición que fue inadmitida por un Juzgado de Primera Instancia y por una Audiencia Provincial por no haber cumplido el requisito de consignación del precio de venta exigido para la admisibilidad de la demanda. Se otorga el amparo. La Sentencia declara que la inadmisión de...
... la consignación realizada a través de cheque conformado (STC 12/1992, de 27 de enero), e fianza o aval bancario (SSTC 145/1998, de 30 de junio y 189/2000, de 10 ... -
Registro de la Propiedad
... 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del cheque, fija un plazo de tres años contados desde el ... consignación» (en un establecimiento bancario o caja oficial el valor de los bienes ... o el ... ni su posterior inscripción habían «conformado de manera adecuada un derecho que no ha llegado ...
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STS 1161/2010, 30 de Diciembre de 2010
ESTAFA. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO DE FLASIFICACIÓN DOCUMENTAL. No podemos compartir que de la identidad del total importe de las letras con la suma entregada por el perjudicado, y recibida por el acusado, derive que éste fue el autor de la falsificación. Tanto más cuanto que se proclama en la sentencia que la cantidad fue entregada al acusado mediante cheque por importe de 2.500.000...
... había pagado en su integridad mediante un cheque bancario al portador por importe de 3.000.000 ... sujeción al objeto de acusación así conformado por la acusación del Ministerio Fiscal ... Es ... -
STS 858/2006, 14 de Septiembre de 2006
APROPIACION INDEBIDA. Se condena a los acusados como autores, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas, de dos delitos de apropiación indebida, a la pena prisión y al pago de la mitad de las costas procesales. Los acusados y la acusación de particular interponen recuso de casación. El art. 110 del vigente, dispone que la responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación del...
... y Jose Daniel recibieron, entre otros, el cheque nº NUM000 de fecha 7 de febrero de 1.992 por ... Ocho millones en un cheque conformado que hubieron hacer efectivo en el banco, y el ... ón está protegida por el secreto bancario-, razón por la cual cabe atribuir al instructor ... -
STS 496/2014, 17 de Junio de 2014
Estafa.- Existe ánimo de lucro cuando el autor pretende alguna clase de beneficio, ventaja o utilidad, para sí o a para un tercero, (STS nº 46/2009), de forma que es indiferente que su finalidad sea lucrarse personalmente o que busque un beneficio o ventaja para otro de los autores o incluso para un tercero. Autotutela. La omisión de una posible actuación de autoprotección por parte de la víctima
... en 1.600 euros, realizando el pago en un cheque bancario de BSCH, manifestando, para dar mayor ... El engaño no viene conformado por solo uno de los aspectos de la conducta ... -
SAP Málaga 477/2017, 29 de Noviembre de 2017
DELITO CONTRA EL ORDEN SOCIO ECONÓMICO. El dolo de los acusados, se infiere sin duda alguna razonable del dato mismo de lo clamoroso de la ilegitimidad de los contratos administrativos suscritos, en nombre y representación de la sociedad municipal, que no precisa para advertirse de especiales conocimientos técnicos ni jurídicos. La ausencia del preceptivo expediente de contratación, sin...
... fecha 15 de noviembre de 2000 se libró cheque, por el importe correspondiente a la citada ... L., mediante un cheque bancario, de fecha 18/7/2000, el importe de la minuta de ... del que debe partirse, estaria conformado por una pena 4 años y 1 día a 6 años de ... -
STS 229/2007, 22 de Marzo de 2007
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. PERJUDICADO. RESPONSABILIDAD CUASI - OBJETIVA DEL LIBRADO. En los delitos de estafa cometidos por medio de cheques falsos o falsificados es la entidad bancaria y no el cuentarrentista, la perjudicada por la defraudación, por lo que en caso de recuperarse parte o toda la cantidad defraudada, se entregará a la misma y no a su cliente, ya que es la entidad la que tiene...
... Everardo de la venta y elevado depósito bancario efectuado por el Sr. Mauricio, aprovechando que ... 156 de la Ley Cambiaria y del Cheque de 19/1985 de 16 de junio por tratarse de la ... , pero no para eximir de un delito conformado por la clara existencia de engaño, suficiente y ... -
STS 2006/2000, 22 de Diciembre de 2000
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. Tal y como se ha dicho, engaño existió: quien entrega a un banco un cheque sin fondos, al menos lo hace con la falacia de afirmar que hay dinero para su pago en la cuenta contra la que se libra. Pero, desde luego, ese engaño no puede considerarse bastante para engendrar error en quienes realizaron los sucesivos actos de disposición en perjuicio de la empresa para...
... ño existió: quien entrega a un banco un cheque sin fondos, al menos lo hace con la falacia de ... cobrar el importe de un cheque no conformado en una oficina bancaria diferente de aquella en ... -
Vigente
Real Decreto-ley por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. (Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio)
... édito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de ...
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SAP Valencia 244/2016, 26 de Abril de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim
... El movimiento bancario de su cuenta en el BBVA no se vio interrumpido ... de DESARROLLO GRAN VÍA, solicitó un cheque bancario por importe de 45.000.000 ptas ... el Ministerio Fiscal, puesto que se ha conformado con las mismas, con excepción de aquéllos casos ... -
STS 468/2014, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...
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STS 80/2007, 7 de Febrero de 2007
"DELITO DE ESTAFA. DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO. CONTINUIDAD DELICTIVA. No es posible considerar conjuntamente el importe de lo que se pretendió defraudar (tentantiva), con lo que realmente se defraudó (consumación), ya que ambas infracciones punitivas operan sobre marcos penales heterogéneos y estaríamos disgregando o desnaturalizando un concepto, que tiene una determinada respuesta punitiva
... reproducía el aspecto y simulaba ser un cheque bancario contra la cuenta NUM000 del Banco ... ) el cheque bancario presentado estaba conformado por la entidad crediticia, lo que añadía plenas ... -
Inmuebles 2011
... …" la cantidad de … … euros, mediante cheque número …, del Banco … ... SEGUNDA.- ... recibir en este acto, mediante cheque conformado número …, del Banco …, sirviendo el presente ... a la VENDEDORA en metálico, cheque bancario o conformado, en el momento de la entrega de ...
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STC 202/2005, 18 de Julio de 2005
Recurso de amparo 5784-2002. Promovido por don Miguel C.H. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que, en grado de apelación, le condenó por delitos de falsedad y estafa. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial y a un juez imparcial; vulneración del derecho a un proceso con garantías: acumulación de diligencias previas y rectificación de error en la apertura
... que el acusado hubiera entregado un cheque falso al querellante al recibir el dinero como ... el acusado había entregado un cheque conformado, al parecer falsificado, a su víctima al ... condenado por la entrega de un cheque bancario reputado falso, siendo así que todo lo ... -
Las fuentes del derecho bancario
1. Introducción 2. Fuentes materiales del derecho bancario 2.1. Consideraciones generales 2.2. El ámbito competencial del Estado y de las Comunidades Autónomas 2.2.1. Consideraciones generales 2.2.2. Competencias del Estado 2.2.3. Competencias de las Comunidades Autónomas 2.3. La capacidad normativa del Banco de España 3. Fuentes formales del derecho bancario comunitario 3.1. Consideraciones...
... derivado en materia bancaria está conformado por un grupo de Directivas que regulan los ... 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque establece que el librado del cheque ha de ser ... -
Regulación y principios básicos que rigen en materia de control de cambios e inversiones exteriores en España
... ) Bien mediante certificación o escrito bancario que acredite lo que acabamos de exponer, ... de conformidad que figure en el propio cheque expedido por el Banco, si se utilizase este medio ... constar, cuando se trate de cheque conformado, en la diligencia de conformidad que extiende el ...
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Concepto de división de cosa común
... un retracto de comuneros mediante aval bancario. Las principales razones esgrimidas por el ... consignación del precio mediante talón o cheque conformado; y por otro la del Tribunal Supremo de ...