blanqueo capital

43373 resultados para blanqueo capital

3317 sentencias sobre blanqueo capital

Valoración vLex
  • STS 970/2016, 21 de Diciembre de 2016

    DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado tenía la obligación de tributar en España por las plusvalías generadas a raíz de la compra y posterior venta de un inmueble sito en territorio español a pesar de ser no residente, siendo de aplicación el Convenio entre España y el Reino Unido que establece que, con independencia del domicilio fiscal, las ganancias de capital...

    ...BLANQUEO DE CAPITALES: Dolo eventual. ...

  • STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020

    FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...

    ...blanqueo de capitales; y una vez declarado ...

  • STS 884/2012, 8 de Noviembre de 2012

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITAL. COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. PROTECCIÓN DE DATOS. NON BIS IN IDEM. Se reclama contra la sentencia que condenó a uno de los acusados como autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, concurriendo la agravante de reincidencia, y al otro de ellos como autor de dos delitos, un delito...

    ... blanqueo de capital, los Excmos. Sres. ...

  • STS 2410/2001, 18 de Diciembre de 2001

    "DELITO DE BLANQUEO DE CAPITAL. PRUEBA: En los supuestos en que la acusación se formula por delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes, los indicios más determinantes han de consistir: a) en el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de...

    ...BLANQUEO DE CAPITALES, los componentes de ...

  • STS 707/2006, 23 de Junio de 2006

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESCRIPCION. Se condena a uno de los acusados como autor de un delito contra la salud pública y el otro acusado por un delito de blanqueo de capitales. Los condenados interponen recurso de casación. Tiene razón el recurrente, pues si así fuera, no podría prescribir nunca, ya que la conversión o transformación del capital para encubrir su origen, operación en que...

    ...blanqueo de capitales contra Gaspar, . ...

1568 artículos doctrinales sobre blanqueo capital

  • Los actos neutrales y el delito de blanqueo de capitales

    La crisis económica ha diezmado las arcas públicas, provocando que se aumenten los esfuerzos para conseguir ingresos. Para ello, se intenta eliminar la existencia de capital no controlado por la Hacienda pública, a través de una legislación cada vez más expansiva. En materia de blanqueo de capitales también se ha vivido esta expansión, quedando incriminadas conductas con una clara vocación...

  • «La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»

    El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...

  • De la fiducia gestión

    Trust El autor defiende la posibilidad de regular en el ordenamiento jurídico español la figura del trust en su versión continental. Amparado por el Convenio de La Haya de 1985, postula la posibilidad de transmisión del dominio del propietario al fiduciario por causa de administración. Asimismo, acepta la posibilidad de que el fiduciario sea titular de dos patrimonios, el fiduciario y...

    ... sobre el capital. La ley es, en este ...blanqueo de capitales, establece que ...

  • Mercantil

    1 - Legislación Política económica Energía Banca Mercado de Valores Seguros Blanqueo de capitales Otras materias Normativa autonómica Empresa On-line Reduçâo de Capital de Sociedades Comerciais Seguro Automóvel Assunçâo da Responsabilidade em Caso de Sinistro Mediaçâo de Seguros Conglomerado FinanceiroSupervisâo Complementar Ofertas e EmitentesNovo Regulamento Dever Legal de Divulgaçâo de Informaç

    ...ón del capital de las empresas de ...Blanqueo de capitales. - Orden ...

  • El Ministerio de Economía endurece el control del blanqueo de capital en la banca telefónica y en Internet

    El Ministerio de Eonomía español está dispuesto a endurecer el control de las vías de fraude que abren la puerta al blanqueo de capitales. Para ello ha preparado un real decreto, que se aprobará en breve, que permitirá extremar la vigilancia sobre los nuevos bancos, cajas y sociedades de valores que operan a través de medios informáticos, telefónicos o telemáticos.

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