bbva caja electronica

4888 resultados para bbva caja electronica

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 974/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 5 de Diciembre de 2012

    BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. FALSEDAD. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito continuado de blanqueo de capitales. No se detecta una conexión entre la conducta de asesoramiento del recurrente y el ingreso en la cuenta de la sociedad del dinero blanqueado. Los documentos encontrados en el despacho del abogado solo ponen de...

    ... Victoriano Victorino , n° NUM051 , abierta en la entidad Caja Madrid sucursal de Plaza de los Reyes s/n de Ceuta. El mismo día ...En la cuenta personal de Florinda Santiaga en el BBVA, n° NUM085 , hubo un ingreso en efectivo el 11 de mayo de 2.004 ...e INTERCELL ELECTRONICA S.L. Josefina Debora habría sido detenida al igual que Belarmino ...

  • Las redes sociales transforman el modelo de relación entre la banca privada y sus clientes (I Parte)

    El reciente estudio "Impacto del entorno digital y las redes sociales en la cadena de valor de la banca privada", realizado por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) en colaboración con Daemon Quest y BBVA Banca Privada, indica básicamente que, ante el auge de las redes sociales y la innovación tecnológica alrededor de Internet, las entidades financieras están poniendo en

    ... Financieros (IEAF) en colaboración con Daemon Quest y BBVA Banca Privada, indica básicamente que, ante el auge de las redes ...Casi todos los bancos y cajas de ahorro (95 %) tienen su perfil corporativo pero sólo unos ...

  • La necesaria modernización del sistema tributario

    Este artículo describe, justifica y analiza el reciente Informe sobre la reforma fiscal presentado por la Comisión de Expertos nombrada al efecto por el Gobierno español. Comienza exponiendo sus principales recomendaciones, que podemos sintetizar en dos: una traslación significativa, del orden del 1% del PIB, de la carga tributaria desde los impuestos directos hacia los indirectos, y una profunda

    ... ha resultado evidente en estos años de crisis en que la Caja del sistema ha sido insuficiente para los compromisos existentes, ...El requisito de uso de facturas electrónicas puede ayudar a conocer el volumen real de sus rendimientos, pero ... de estudios más prestigiosos del país, como Funcas o el BBVA. . En este sentido la propuesta de la Comisión española se ...

  • En Breve

  • Presentación

    ... Barcelona decidimos el lanzamiento de una revista (electrónica) que, titulada Crítica Penal y Poder , abundaba en los temas ...Inversiones explosivas de los Bancos y Cajas (que se examina en el trabajo ahora comentado) «la financiación ...En especial, destacan Bankia, el BBVA, el Santander, Barclays Bank, Deutsche Bank, ING y Caixabank. ...

  • En Breve

  • Sentencia nº 33/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Enero de 2011

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. Se reclama contra la sentencia que condena a las acusadas como autoras de un delito contra la salud pública. No resulta aplicable la reducción de la pena con fundamento en el párrafo 2 del art. 368 del CP. Y es que el significado jurídico de este precepto no está relacionado con la actitud procesal del acusado y su posible reconocimiento del...

    ..., un cutter amarillo y otro verde con restos de cocaína, una caja con guantes de látex, dos cajas de bolsas de plástico ..., cartuchos y elementos de limpieza, una báscula electrónica de precisión "Tanita", numerosas (sic) documentación de las ... de los movimientos bancarios reflejados en las cuentas del BBVA y del Banco de Santander son suficientemente expresivos del grado ...

  • Sentencia nº 300/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 12 de Abril de 2013

    En los recursos de Casación por infracción de Ley y de precepto Constitucional, así como por quebrantamiento de Forma, interpuestos por el MINISTERIO FISCAL, Mauricio Pelayo , Petra Yolanda , Eulalia Natalia , Fatima Delia , Luis Maximo , Emiliano Sixto , Moises Maximo , Celsa Petra , Hipolito Cipriano , Fatima Yolanda , Gonzalo Dario , Zulima Tat...

    ... , de Málaga, se incautaron diversos efectos de electrónica (una Play Station 2, DVD, etc.), joyas, y 135,60 euros, todo ello ... Zip, con matrícula F-..-FDZ , así como escondida en una caja fuerte una pistola semiautomática recamarada de la marca Astra .... En el BBVA, junto con su cuñada Sagrario Justa , es titular de la cuenta ...

  • Vigente Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.(Ley 22/2014, de 12 de noviembre)
  • BBVA: Innovación y tecnología para un nuevo modelo de relación con el cliente

    El presidente de BBVA, Francisco González, afirmó que su entidad "está preparada para liderar los cambios de la industria financiera del siglo XXI", durante su intervención en la Sesión de Consejeros Regionales de BBVA Bancomer celebrada en el marco del Consejo de Administración reunido en México D.F. Y aseguró que "la innovación y la tecnología nos permiten ofrecer un nuevo modelo

    ...- Reestructurar el sistema de cajas, mediante una reducción relevante de la capacidad instalada del sector, la inyección de capital ...

  • Sentencia nº 20/2018 de Audiencia Nacional - Sala de lo Penal, 17 de Mayo de 2018

    TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...

    ... municipales" y las incluidas en el apartado "anticipos de Caja Fija". Alternativamente, al delito de malversación continuada en ... de nuevas unidades adicionales, referidas a la firma electrónica, cifrado e interrelación informática con la Administración ...tomo 1), por su referencia al caso BBVA-PRIVANZA, D.P. 161/2000, luego 223/2006, que se seguían también ...

  • Sentencia nº 27/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 3 de Febrero de 2011

    FALSEDAD DOCUMENTAL. DILACIONES INDEBIDAS. En todo caso, la "dilación indebida" (o el "plazo razonable") es, por naturaleza, un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, es el mismo injustificado y constituye una irregularidad irrazonable

    ... - Una caja de teléfono móvil Vodafone con una inscripción Modesto con ... - Un quitasol con el anagrama BBVA que contenía en su interior lo siguiente:. a) dos placas de ... y Fachnrett; un llavero de Mercedes con una llave electrónica de color negro; y un llavero con una llave verde de un garaje y ...

  • Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2012 (II Parte)

    Tecnocom y Analistas Financieros Internacionales, Afi, han presentado el Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2012, un estudio que analiza la evolución de los medios de pago durante 2012 en España y en seis países de América Latina (Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana).

  • Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2012 (I Parte)

    Tecnocom y Analistas Financieros Internacionales, Afi, han presentado el Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2012, un estudio que analiza la evolución de los medios de pago durante 2012 en España y en seis países de América Latina (Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana), y qu por su interés resumimos a continuación.

  • Sentencia nº 544/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 7 de Junio de 2011

    TRAFICO DE DROGAS. El artículo 369 bis contiene una previsión específica para los casos en que se aprecie que los acusados pertenecen a una organización, estableciendo la pena de nueve a doce años de prisión, que se aumentará en un grado cuando se trate de jefes, administradores o encargados, es decir, resultando una pena comprendida entre doce años y un día y 18 años. Igualmente se establece una

    ...NUM006 ) 555,00 €. . De Gaspar en Caja Madrid (nºc. NUM007 ) 320,58,00 €. . De Jacinto en Caja Madrid (nºc. NUM008 ) 9.358,82 €; en BBVA (nºc. NUM009 ) 12.261,57 €; y en BBVA (nºc. NUM010 ) 170,61 ...Tal soporte debe venir protegido con firma electrónica, para garantizar la integridad de lo entregado, pues el propio ...

  • En breve

    Banca por Internet. BBK registra un sustanciable aumento en el uso de internet. La caixa hace accesible su servicio de banca online a personas con dificultades visuales la banca en internet de caja cantabria gestionó 5 millones de operaciones hasta junio. La banca electrónica de Caja . La web de caixa galicia crea una sección de servicios electrónicos. Banca Móvil. Santander totta lanza en ...

    ... personas con dificultades visuales la banca en internet de caja cantabria gestionó 5 millones de operaciones hasta junio. La ...és de su por tal en Internet y su ser vicio de banca electrónica "Línea Abier ta". De esta forma, permiten adaptar todas las ... y el 2,5% de la Cuenta Remunerada de Uno-e, filial del BBVA. La entidad, filial del grupo holandés ING, explicó ayer que ...

  • Sentencia nº 220/2008 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 28 de Mayo de 2008

    DELITOS. FALSIFICACION DE MONEDA. La recurrente da a entender que la sentencia parece determinar su participación en el delito de falsificación de moneda en la forma de colaboración necesaria con la persona del autor directo que es Lucas, sin fundamentar ni individualizar las conductas de los acusados, aunque admite tal parte que si se le atribuye el hecho de pasar una tarjeta auténtica por un...

    ... y Pedro Enrique indemnizarán conjunta y solidariamente al BBVA en la cantidad de 6.386,28 euros que dicho Banco abonó a los ... cámara para emitir imágenes vía radio; máquina electrónica utilizada para la confección de tarjetas de crédito y ... internacional de Rumania; 2 folios a nombre de Julia de Caja Madrid pignorando joyas; factura de PONE HOUSE por la compra de ...

  • Posicionamiento optimizado en buscadores: La Caixa y BBVA se mantienen en cabeza

    SEOLUCION, la división especializada en marketing online de Adesis Netlife, ha presentado su último estudio sobre la situación actual de los bancos y cajas de ahorros españoles en Internet. En él se pone de manifiesto que la entidad financiera mejor posicionada en la red, a pesar de los esfuerzos de sus competidores, sigue siendo La Caixa, seguida de cerca por BBVA.

    . Por su parte, Caja Madrid y BSCH han aumentado considerablemente su visibilidad situándose muy cerca de los dos ...

  • Bankinter consigue ganar concursos públicos gracias a sus servicios tecnológicos

    Bankinter está penetrando en un ámbito hasta ahora copado por los grandes bancos y cajas. La entidad presidida por Jaime Botín ha ganado, junto a BSCH y BBVA, el concurso de la Agencia Tributaria para gestionar sus cobros y pagos. Para ello, ha tenido que derrotar a La Caixa, Caja Madrid y la CECA, pero no por precio, sino sumando más puntos en el aspecto electrónico.

    ... adjudicatario y, por tanto, las grandes entidades como BSCH, BBVA, La Caixa y Caja Madrid tenían más posibilidades prácticas que ... muy precisos todos los aspectos de la banca electrónica. Gracias a ello, Bankinter ha podido ser adjudicatario, ya que ...

  • Innovación financiera: una visión equilibrada (II Parte)

    En el libro "Innovación: perspectivas para el siglo XXI", publicado por el Grupo BBVA, Robert E. Litan, doctor por la Yale University, vicepresidente de Investigación y Política en la Kauffman Foundation de Kansas City e investigador senior del Programa de Estudios Económicos de la Brookings Institution, analiza la innovación financiera, considerada en el pasado como algo innegablemente

    ... extrabursátiles (relativas a intercambios de flujos de caja con tipos de interés diferentes, en monedas distintas, y a ...

  • Sentencia nº 291/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 24 de Marzo de 2010

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. FALSIFICACIÓN DE MONEDA. Entendemos que la omisión de la preceptiva declaración de secreto de las diligencias correspondientes, que necesariamente ha de acompañar a la autorización de intervención telefónica, cuando esta autorización, revela la imputación de un delito a determinada persona, en el caso presente no produjo indefensión alguna a quienes aquí recurren....

    ...ó como un bote de éter de un litro, una báscula electrónica, moldes y tapas de metal, bolsas de plástico; habiéndose ...NUM019 a nombre de Jose Francisco, emitida por BBVA, incluyendo en la pista uno, datos que corresponden a una tarjeta ...Tarjeta núm. NUM022 a nombre de Ofelia, emitida por Caja Madrid, conteniendo en la pista uno, datos de una Visa del Royal ...

  • Estudio de Asgeco sobre normas de transparencia bancaria: buenas y malas prácticas

    Asgeco ha puesto en marcha el proyecto "¡Hola banco, me he informado y tenemos que hablar!" para recoger las malas prácticas bancarias en relación con la contratación de productos de consumo habitual por los consumidores y las consumidoras. Y con él ha elaborado un informe de recomendaciones hacia todos los actores implicados.

  • La Caixa y BBVA son las entidades con mayor presencia de la red

    ... de Seoloución, que destaca que ambas entidades son también las más populares, junto a Caja Madrid. A pesar de que "La Caixa" lidera el ranking, ha disminuido su visibilidad casi a la mitad, ...

  • ¿Por qué los terroristas ponen bombas? Tomo I. Aspectos históricos, legales y penales de este fenómeno en el País Vasco
  • La participación de los think tanks en las reservas de inteligencia: una propuesta para España

    Los estudios sobre el futuro de la inteligencia coinciden en plantear la formación de reservas de inteligencia con el objetivo de incorporar a académicos, profesionales, analistas y expertos a la comunidad de inteligencia para favorecer la adaptación al nuevo paradigma de inteligencia. En este contexto, los think tanks –organizaciones multidisciplinares y orientadas a la investigación sobre...