Adopción de acuerdos perjudiciales en delitos societarios
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La primera decisión constitucional de la Supreme Court con base en la contract clause: el caso Fletcher v. Peck (1810) y la primera declaración de inconstitucionalidad de una ley estatal
... estatal, ello iba a cambiar tras la adopción en 1868 de la XIV Enmienda. Aunque en los ... ”, o estatutos corporativos o societarios, pueden quedar sujetos a la facultad reservada ... contratos públicos e incluso aquellos acuerdos alcanzados mediante fraude ya que los términos ... ón para la represión y castigo de los delitos, para la preservación de la salud, la moral y la ...
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SAN 1/2018, 11 de Enero de 2018
DELITOS DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles, no viene obligado a devolver
... , ante la posible comisión de los DELITOS DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL O DE APROPIACIÓN ... Consejo de Administración aprobó los acuerdos de afianzamiento de la ampliación de capital con ... Ejecutivo y los efectos económicos y societarios que ello produciría ... A continuación, en el ... de Administración para facilitar la adopción del resto de medidas acordadas. Presento por ... -
SAN 17/2016, 11 de Mayo de 2016
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ASOCIACIÓN ILÍCITA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías, ya que lejos de actuar en esta materia con criterio inquisitivo...
... ía Anticorrupción por los supuestos delitos continuado de blanqueo de capitales, asociación ... Por acuerdos formalizados el día 17 de febrero de 1998, se ... de enjuiciamiento, ni mucho menos de la adopción de la medida de investigación que nos ocupa, ... suele ser habitual en los entramados societarios tendentes a complicar la investigación policial ... -
SAP Barcelona 740/2017, 29 de Septiembre de 2017
ESTAFA. DELITO SOCIETARIO. Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y
... absolutorio respecto a los delitos que postulaban aquellas acusaciones ... En ... elaborar los administradores para la adopción de determinados acuerdos (aumento de capital, ... -
Autoría y participación
... de una correcta interpretación de los delitos societarios. Esta afirmación es consecuencia ... del presente ámbito, la toma de acuerdos por los órganos colegiados, en donde ... que previamente activaron el proceso de adopción, por ejemplo, proponiendo el acuerdo y pidiendo ...
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La responsabilidad de las entidades financieras por concesión abusiva de crédito en Derecho Español
... como el italiano— el marco de los acuerdos extrajudiciales preconcursales entre el deudor y ... del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación; informe de un ... , CP) en 1995 en conexión con los delitos societarios (arts. 31, 260, 293, 294 y 295 CP) y, ...
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Comparecencia y actuación de la persona jurídica en el proceso penal
... ón de la denuncia o de la querella, la adopción de alguna medida cautelar en su contra o ... un plan de prevención de la comisión de delitos en el seno de la empresa, que podría conducir ... —téngase en cuenta que los delitos societarios no forman parte del catálogo de delitos que ...
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Vigente
Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas (Ley 33/2003, de 3 de noviembre)
... ARTÍCULO 42. Adopción de medidas cautelares ... 1. Iniciado el ... de determinados requisitos societarios, u otras de análoga naturaleza, cuando así se ... establecidos en los correspondientes acuerdos ... 3. En tanto no se proceda a su ... por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados ... Los bienes decomisados y ...
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Vigente
Ley de sociedades cooperativas de Extremadura. (Ley 9/2018, de 30 de octubre)
... ón de mercantilidad a otros tipos societarios (sociedades cooperativas, mutuas de seguros y ... ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan ... ón a la sociedad cooperativa y a sus acuerdos -al Derecho de Sociedades frente al de ... cabeza del grupo de instrucciones perjudiciales para las sociedades o entidades agrupadas, sin ... c) Las personas condenadas por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra ...
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SAP Castellón 85/2016, 15 de Abril de 2016
DELITO DE PREVARICACIÓN. PRINCIPIO ACUSATORIO. El principio acusatorio, que se refiere especialmente a la necesidad de que la acusación sea sostenida por alguien distinto del Tribunal que juzga, supone también, que nadie puede ser condenado por algo de lo que no haya sido acusado previamente. Ello implica la posibilidad real de defensa, para lo cual es preciso un conocimiento de la acusación. De...
... Abreviado número 156/2014, seguida por delitos de prevaricación y otros, contra Antonio, nacido ... Antonio la adopción de múltiples resoluciones, basta la lectura del ... venía obligado como consecuencia de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno. Trámites ... , ya que incluso tenían negocios societarios y así se reconoció en el juicio-, y por lo ... -
Sentencias
... , relacionándolas como sujetos pasivos de delitos graves, este hecho constituye de por sí una ... de discapacitados impugna los acuerdos de la Asamblea General ordinaria en virtud de los ... Falta de adopción por el empresario de medidas de seguridad que ... Adopción de acuerdos perjudiciales para un comunero. Abuso de derecho.– El ... que le ligaba con diversos agentes societarios y un agente español como persona física. los ...
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Delitos Societarios
1. Delitos societarios a) Artículo 290 b) Artículo 291 a') Terminología b') Clasificación del tipo c') Requisitos c) Artículo 292 a') Diferencia con el ilícito del artículo 291 b') Requisitos d) Artículo 293 a') Clasificación del tipo b') Elementos del ilícito e) Artículo 294 a') Clasificación del tipo b') Requisitos de ilicitud f) Artículo 295 a') Clasificación del tipo b') Elementos del ilícito
... én aportar un Balance para que se tomen acuerdos pertinentes por la Junta general. Y ese Balance ... haya probado no haber intervenido en la adopción y ejecución del acuerdo, se desconozca su ... -
Tutela Penal y Administrativa del Dominio Público Hidráulico: especial consideración de los aspectos problemáticos del principio non bis in idem en la Jurisprudencia Constitucional
I. Breve aproximación inicial - II. Fundamento y naturaleza del principio NON BIS IN IDEM - 1. Fundamento del principio non bis in idem - 2. Naturaleza del principio non bis in idem - III. Vertiente material del principio NON BIS IN IDEM - 1. Contenido de la vertiente material del principio non bis in idem - 2. Ámbito en el que opera el principio non bis in idem - 3. Aspectos controvertidos de la
... frecuente para la comisión de delitos contra el medio ambiente ... Por todo lo ... ídicas así determinada no excluye la adopción de medidas penales contra las personas físicas ... -
Capítulo I. Disposiciones generales. Arts. 757 a 768
... se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no ... y garantía de la imparcialidad en la adopción de la prisión y libertad provisionales”, ... de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ... úmero 10 con relación a los delitos societarios) o incorporan poca novedad para el procedimiento ...
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Sentencias
Derecho civil. Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho mercantil. Derecho procesal.
... dicha finalidad, los efectos perjudiciales de dicho vacío probatorio habría de perjudicar ... ños y perjuicios, lo que presupone la adopción desde el principio de las garantías y medios ... Para la validez de los acuerdos que impliquen aprobación o modificación de ... -
Deber de lealtad y gobierno corporativo
1. Introducción. 1.1. La responsabilidad de los administradores en el debate sobre el gobierno corporativo. 1.2. Hipótesis de partida: la necesidad de diversificar del régimen de responsabilidad de los administradores. 1.3. Justificación de la diversificación del régimen de responsabilidad. 2. Bases de la responsabilidad por deslealtad. 2.1. Defensa de una política de severidad con las...
... una rémora para la innovación o adopción de sistemas de gestión, información y control ... án llenos de acciones de impugnación de acuerdos sociales. Y esto debe ser motivo de ... cláusulas limitativas sólo sean perjudiciales en un porcentaje ínfimo de casos 113 ... la textura abierta de los tipos de los delitos societarios recogidos en el Código Penal). Una ... -
Plazo para el ejercicio de la acción
... de las acciones de impugnación de los acuerdos sociales que traigan su causa en el vicio de ... en los elementos típicos que definen los delitos societarios regulados en el Código Penal ... durante los tres años siguientes a la adopción del acuerdo ... Los acuerdos sociales de ... que sufrieron las consecuencias perjudiciales del contenido de dichos acuerdos, mediante el ...
- Derrogado Ley del Mercado de Valores (Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre)
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La disociación entre el delito societario de disposición fraudulenta de los bienes sociales y el delito de apropiación indebida: estado actual de la jurisprudencia
1. Introducción. -2. Presupuestos del debate: doctrina jurisprudencial sobre el tipo de apropiación indebida, conflicto con el tipo recogido en el artículo 295 y soluciones adoptadas por las sentencias de 26 de febrero de 1998 y 29 de julio de 2002. -3. Estado actual de la cuestión en la doctrina de la sala 2ª del Tribunal Supremo.
... de los "círculos secantes" en la adopción de la decisión, cita incidentalmente la ... E. Bacigalupo Zapater, "Los delitos societarios en el Código Penal", en Anales de la ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
Artículo 14 Artículo 22.2 Artículo 65 Artículo 68 Artículo 74 Artículo 89 (En redacción dada por Ley Orgánica 11/2003) Artículo 127 Artículo 130.3 Artículo 138 Artículo 139 Artículo 142 Artículo 147 Artículo 153 (Redacción dada por Ley Orgánica 14/1999) Artículo 197 Artículo 202 Artículos 237 y 239 in fine Artículo 248 Artículo 250 Artículo 252 Artículo 275 Artículo 325 Artículo 368 Artículo 386...
... delito común, en los casos de delitos especiales impropios ... En nuestro caso ... situaba entre 10 y I 1 años, entre la adopción de los acuerdos y la iniciación del ... ítulo destinado a los nuevos delitos societarios), que contiene una penalidad más benévola, ... -
El modelo de instrucción penal en el sistema español
SUMARIO INTRODUCCIÓN. I. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN LA INSTRUCCIÓN.1. PREVISIONES CONSTITUCIONALES. 2. REGULACIÓN ORGÁNICA: 2.1. Ley Orgánica del Poder Judicial. 2.2. Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 2.3. La LO de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el RD de Policía Judicial. 3. NORMAS PROCESALES: 3.1. La Ley de Enjuiciamiento Criminal. 3.2. La LO 5/1
... rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento ... , instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la ... 287 CP) y delitos societarios (art. 296 CP): no se precisa la denuncia del ... siempre que no fueran inútiles o perjudiciales, el art. 773.1.II LECr es una norma que regula la ... -
Principio de proporcionalidad en sentido amplio y delitos de peligro abstracto
1. Introducción . 2. Aspectos generales. Necesidad de los delitos de peligro independientes de los delitos de lesión . 3. Delimitación conceptual de los delitos de peligro abstracto . 4. Justificación de los delitos de peligro abstracto. 5. Compatibilidad de los delitos de peligro abstracto con el principio de proporcionalidad en sentido amplio . 5.1. Introducci&oacut
... el Capítulo XIII, «De los delitos societarios», que se encuentra ubicado en el Título XIII, ... quede libre de todos los efectos perjudiciales socialmente que se derivan del tráfico con ... excluida cuando se demuestren tanto la adopción de las medidas de exclusión de la lesión o la ... -
Ley concursal (exposición sistemática y comentarios)
PRESENTACIÓN Este trabajo demanda una presentación, y casi diría que una justificación. En verdad puede decirse que se ha escrito sin querer, pues el propósito inicial no era darle forma de libro. En la humilde Notaría de tercera que desde hace diez años sirvo (justo hoy se cumplen, y tampoco es mala celebración de aniversario ponerle punto final a un libro) hace ya algún tiempo tuve la...
... No obstante, cuando en actuaciones por delitos contra el patrimonio y contra el orden ... expresamente se le atribuye también la adopción de las medidas cautelares anteriores a la ... 4. Sobre los actos perjudiciales para la masa activa ... 4.1. Acciones de ... de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones ... -
Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2023.
... án, entre otros, la búsqueda de acuerdos normativos relativos al Pilar I, la detección y ... respecto de regímenes fiscales perjudiciales y un refuerzo de los criterios de la lista de ... ón a los movimientos y esquemas societarios que tienen por objeto la conversión de rentas ... no sólo en la investigación de posibles delitos de competencia de la Fiscalía Europea cometidos ... C. Adopción de derivaciones de responsabilidad ... Dada la ...
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El principio in dubio pro reo
... TOCILDO, Principales novedades de los delitos de omisión, pp. 31 y ss.: «a la vista de lo ... , p. 51, señala que la adopción de un sistema como el del art. 11 CP, con ...