Allegar fondos
- Vigente Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril)
- Vigente Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo, por la que se modifican la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley Orgánica 4/2003, de 21 de mayo)
- Vigente Instrumento de Ratificación por parte de España del Convenio Relativo al Blanqueo, Seguimiento, Embargo y Comiso de los Productos del Delito y a la Financiación del Terrorismo, Hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005
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STS 659/2012, 26 de Julio de 2012
COLABORACIÓN CON ORGANIZACIÓN TERRORISTA. MIEDO INSUPERABLE. EXTORSIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena a las acusadas como autoras de un delito de colaboración con organización terrorista, concurriendo la circunstancia eximente incompleta de miedo insuperable. Las acusadas son socias constituyentes de una sociedad anónima que se transformaría en Sociedad Limitada en el año 1992. En el
- El nuevo Reglamento de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- International Measures and Cooperation in Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism: An Examination of Compliance by the ECOWAS and Nigeria
- Proyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo