transferencias bancarias desde el extranjero
114760 resultados para transferencias bancarias desde el extranjero
-
Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
... con elevadas sumas en metálico, transferencias a o de paraísos fiscales, etc.). . Supuesto, ... el fraudulento acceso a las claves bancarias de confiados usuarios de Internet y, a partir de ... de quienes se limitan a colocar en el extranjero los fondos, permaneciendo totalmente ajenos a la ... alega; no existe ninguna transferencia desde Nigeria; el acusado intenta cobrar el cheque ...
-
Registro de la propiedad
...URBANISMO: INSCRIPCIÓN DE TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO. La transferencia ...Entre los requisitos necesarios tanto desde el punto de vista del principio de especialidad, ...RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL EXTRANJERO: ACREDITACIÓN. En el momento en que el bien ...
-
Jurisprudencia Penal (Parte IV)
...1) La cuestión ha de ser abordada desde la perspectiva del criterio establecido en la STS ... jurídicas del tipo de las entidades bancarias, es del todo evidente que el sujeto pasivo ... de cuenta, b) recepción de transferencias por personas desconocidas, c) origen de tales ..., le van a servir a cada trabajador extranjero para ganarse la vida lícitamente aquí". Ahora ...
-
Código Penal
... 3ª.- Alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la infancia: Se estima como ... o persona que desprecia o rechaza al extranjero; quedando circunscrita la cláusula abierta sobre ....1.4ª CP, la utilización de las claves bancarias de otro no es firma". El delito continuado no ...
-
Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
...ía referencia estaba solucionado y resuelto desde hacía años y que carecía de relevancia ... droga había sido introducida desde el extranjero). Posteriormente, superaron su adicción a las ..., realizar órdenes de pago y transferencias en su beneficio, suplantando ante el banco ... los propios consejos que las entidades bancarias nos hacen llegar de continuo, indicándonos que ...
-
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
... becas concedidas por las fundaciones bancarias reguladas en el Título II de la Ley 26/2013, de ... reglados, tanto en España como en el extranjero, en todos los niveles y grados del sistema ... antes de finalizar el plazo de cinco años desde su apertura. Cualquier disposición del citado ... por al transmisión, cesión o transferencias de un crédito de titularidad de aquélla. e) ...
-
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... una utilidad económica, contemplado desde la última conciencia del sujeto activo de la ... debatido en su momento de las tarjetas bancarias o de crédito, incide en lo anterior, haciendo ... de él, y la indujo a efectuar transferencias y entregas de dinero y material electrónico. En ... cometidos, total o parcialmente, en el extranjero. . . Código Penal . delito de blanqueo de ...
-
Anexo. Dictamen motivado dirigido al Reino de España en virtud del artículo 258 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea en relación con la obligación de información respecto de los bienes y derechos situados en el extranjero («modelo 720»)
... de los bienes o derechos correspondientes desde" una fecha anterior a la del periodo de prescripci\xC3"... autorizada en relación con las cuentas bancarias; . — se aplica si al final del ejercicio (o ... de los contribuyentes, sus transferencias bancarias y las disposiciones financieras sobre ...
-
El estado en el derecho internacional público
..., concepción que fue quedando de lado desde el estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando ... nacionales (pues no existe “pueblo extranjero” dentro de un Estado); los extranjeros ... a la ejecución de las cuentas bancarias embargadas y determinando su inmediato ...
-
Jurisprudencia Penal (Parte II)
..., pero tampoco con hecho; no, al menos, desde la sola consideración de éste como un suceso ... participes figuran con domicilio en el extranjero, principalmente en los denominados paraísos ...
-
Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
..., mayor de edad y sin antecedentes penales, desde el segundo semestre del año 2002 [..] inició ... imposición en efectivo en las cuentas bancarias [..] de las que es titular Isabel Pantoja, por un ... un testaferro, o quien concatena transferencias en cuentas numeradas en el extranjero aperturadas ... -
Impuesto sobre sociedades
... LA IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS EN EL EXTRANJERO. - DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO CUANDO SU ...Desde 1-1-2008 las diferencias temporales positivas dan ... afectados tratan de impedir tales transferencias mediante la utilización de "ajustes fiscales ... DE LAS CAJAS DE AHORRO Y FUNDACIONES BANCARIAS. RESERVA DE CAPITALIZACIÓN. COMPENSACIÓN DE ...
-
Blockchain como centro de contratación y como mecanismo de transmisión de derechos de contenido patrimonial
... pues la DApp es el interfaz que apela al SC desde la wallet usuaria o aplicación final de cliente. ... (incluso marginal sin acceso a cuentas bancarias) hará en pocos años pagos online al ...
-
Documentos identificativos
... electrónico que se expide en España desde marzo de 2006. El DNI electrónico o carné de ...4. Los españoles residentes en el extranjero acreditarán el domicilio mediante certificación ...
-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
... funcionarios del Estado español en el extranjero quedarán sujetos a este impuesto por obligación ... dentro del plazo de tres años, a constar desde la fecha de cada una de las donaciones. @@10.2.- ...b) Saldo en cuentas corrientes bancarias de 64.000 €. c) Ajuar doméstico valorado ...
-
Jurisprudencia Penal
... de ejercitar el derecho de defensa desde la comunicación de la existencia del proceso, y, ... absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la ... para decretar el bloqueo de cuentas bancarias, debiendo ser ratificadas o alzadas ambas medidas ...
-
Guía protección de datos y relaciones laborales
La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado esta guía con el objetivo de ofrecer una herramienta práctica de ayuda a las organizaciones públicas y privadas para un adecuado cumplimiento de la legislación. La aplicación del Reglamento General de Protección y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales ha supuesto una serie de cambios tanto en lo relativo
...TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 19 3. SELECCIÓN Y ...ón de Dat os (en adelante, AEPD), que, desde hace décadas, ha publicado distintas guías ... DNI, número de identica - ción de extranjero y número de alia - ción a la Seguridad ... -
El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... hechos, fundamentalmente las transferencias no consentidas de dinero ajeno, puesto que se ... a través de la investigación de la IP desde la que se emitió el anuncio en cuestión. En ... alguna de ellas pueda residir en el extranjero, circunstancia que añadiría nuevas dificultades ... -
Ley del impuesto sobre sociedades
...ón análogas a estas situadas en el extranjero. Lo dispuesto en este apartado no resultará de ...) Que haya transcurrido el plazo de 6 meses desde el vencimiento de la obligación. b) Que el ... de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias. « 1. Serán deducibles fiscalmente las ...
-
La corrupción de funcionario público extranjero en transacciones comerciales internacionales. Especial referencia al papel de la Foreign Corrupt Practices Act.
... de dólares en concepto de sobornos desde los. . años sesenta hasta mediatos de los ...ó por la utilización de cuentas bancarias estadounidenses para realizar los pagos ilícitos ...
-
La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... Drogas se analiza el problema de las drogas desde" una perspectiva global e integrada, afectando a m\xC3"... por nacionales españoles en el extranjero. . La S. T. del 30 de octubre de 1982 de la ... a las investigaciones de cuentas bancarias. . Sus mayores novedades radican en las nuevas ... banqueros involucrados en grandes transferencias...
-
El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
... los movimientos de capitales , recogiendo desde un punto de vista objetivo lo que ha de ...ás, como una alternativa a las cuentas bancarias, por lo que, además de las medidas establecidas ... información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento ... cometerse tanto en España como en el extranjero; y no solo puede cometerse en el extranjero el ...
-
Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
...ísticas, importantes fundamentalmente desde la perspectiva del derecho civil, existen otras ... ◾ 399 bis (falsificación de tarjetas bancarias y cheques de viaje) . 33 . . 34 . PERSONAS ... a autoridad o funcionario público extranjero, estableciendo la posibilidad de que el juez o ...
-
El control tributario de las criptomonedas: Calificación jurídica, localización geográfica y pseudoanonimato
Las criptomonedas, basadas en la tecnología blockchain, han irrumpido en nuestra sociedad revolucionando el orden social y económico establecido. Ahora bien, esta disrupción plantea problemas jurídicos como consecuencia de la falta de una regulación expresa. A nivel jurídico- tributario, y al margen de las dudas planteadas sobre la tributación de las operaciones con criptomonedas, surgen...
... realizar un análisis de dichos desafíos, desde la perspectiva del control tributario. De la ... las monedas electrónicas, las transferencias y el uso de tarjetas en sus distintas versiones ... sería equivalente a la de las cuentas bancarias; la de los proveedores de servicio de ... sobre bienes y derechos situados en el extranjero, y se modiica el reglamento de procedimientos ... -
Medidas para evitar el fraude fiscal de los deportistas
... su residencia fiscal a Andorra con efectos desde junio. Andorra, que en esa época tenía la ...En efecto, si un extranjero residente en nuestro territorio traslada su ... de las nóminas al abonarse en cuentas bancarias de ciertas sociedades, sin que varíe la ...