transacciones personales banco bogota

71 documentos para transacciones personales banco bogota

Valoración vLex
  • Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la Ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.

    ...2. datos tratados a fines familiares o a otros fines personales y que no sean accesibles a un tercero;. 3. datos que se refieran a personas adheridas a partidos políticos, asociaciones, sindicatos y otras asociaciones, tratados por dichas organizaciones, a ...B.D Derecho Humanitario. C. CULTURALES Y CIENTÍFICOS. C.A Culturales. 19600728200. CONVENIO MULTILATERAL SOBRE ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Bogotá, 28-07-1960. BOE: 30-12-1963, N.º 312. MÉXICO. 15-06-2012 ADHESIÓN. 15-06-2012 ENTRADA EN VIGOR. 19950624200. CONVENIO DE UNIDROIT SOBRE BIENES CULTURALES ROBADOS O EXPORTADOS ILEGALMENTE. Roma, ...f) elaborar anteproyectos de la ley para reglamentar la propiedad, posesión y tenencia de los bienes culturales, y las transacciones sobre ellas;. g) solicitar la inclusión en los planes nacionales, regionales y comunales de desarrollo, la protección, valorización y promoción de los bienes culturales, y vincularlos con el ...(ii) Toda persona jurídica, sociedad o asociación constituida conforme a la legislación vigente en México.». 19900529200. CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO. París, 29 de mayo de 1990. BOE: 07-05-1991. TÚNEZ. 21-12-2011 ADHESIÓN. 21-12-2011 ENTRADA EN VIGOR. 19950726204. CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ...

  • Sentencia nº 1152/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Diciembre de 2010

    ..."Único.- El acusado, Amadeo, DNI número NUM000, mayor de edad, nacido en Bogotá el 18-08-1952, con antecedentes penales; no computables a efecto de reincidencia, que realizaba gestiones de contabilidad, aseoramiento financiero y administración en general de la sociedad Caja de ...en la que no participaba Amadeo, éste, con ánimo de lucrarse, remitió, el 20 de septiembre de 2007 a la sucursal de la entidad Banco Popular sita en la calle Ortega y Gasset nº 23, un correo electrónico con la firma escaneada de Hernan, administrdor único de dicha sociedad, solicitando se realizar una transferencia de ... de esta Sala para que este motivo de casación pueda prosperar son los siguientes: 1) ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; 2) ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio poder demostrativo directo, es decir, ...Es claro que la prohibición de realizar transacciones con las empresas que se mencionan no implica que hasta ese momento tuviera autorización para hacerlo, pues bien puede significar una advertencia expresa para que deje de actuar de la forma en la que ...

  • Decreto 57/2008, 10 de octubre, por el que se aprueba el III Plan Riojano de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2008-2011

    ...Para ello, el Plan se propone desarrollar el marco formativo y los valores que hagan posible que la sociedad apoye los procesos personales de crecimiento basados en la creación, la asunción de riesgos y el emprendimiento. Instrumentos La actitud y cultura innovadoras se agostan en ausencia de los instrumentos y procesos sociales que ...Proposed Guideline for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data", eurostat. RICYT, OEA, CYTED; Jaramillo, H.; Lugones, G.; Salazar, M., 2001: "Manual de Bogotá; Normalización de Indicadores de Innovación Tecnológica en América Latina y el Caribe". OECD, 2002: "Manual de Frascati: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental ...Tecnología: * Soporte diagnóstico: Medicina nuclear, radiodiagnóstico. * Soporte terap(utico: Radioterapia, Banco de Tejidos, Banco y Laboratorio de procesado de tumores. 2. Área de Investigación: * Proyectos de investigación en enfermedades oncológicas, enfermedades infecciosas, enfermedades ... y software, políticas y procedimientos de seguridad que permiten la ejecución con garantías de operaciones criptográficas como el cifrado, la firma digital o el no repudio de transacciones electrónicas. La Agencia del Conocimiento y la Tecnología está investigando una solución corporativa exportable a la Comunidad Autónoma, que permita ofrecer a los empleados públicos y a los ...

  • La Principialistica En El Derecho Mercantil. ¿Los Principios del Derecho Mercantil Son Propios?
  • Resolución de 24 de abril de 2012, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre Ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.

    ... formuló una reserva relativa al de derecho de no aplicar las disposiciones de los articulo 2 y 16 ya que la aplicación de estas disposiciones serian contrarias a las leyes religiosas y personales de las minorías que viven en la República de Singapur. NAURU. ADHESIÓN: 23-06-2011. ENTRADA EN VIGOR: 23-07-2011. 19841210200. CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, ...– Organización Internacional del Trabajo (OIT). – Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). – Unión Postal Universal (UPU). – Organización Mundial de la Salud (OMS). – Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD). – Fondo Monetario Internacional (FMI). – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). – ...Directora (E) Unidad de Cooperación, Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes. Dirección : Carrera 10 No. 17-18, piso 10 - Bogotá. Tél: 00571 3537568. Fax: 00571 3537540. E-mail : lhborrero@controlariagen.gov.co. CUBA. 27-10-2011. Notificación de conformidad con el artículo 6 (3) de la Convención:. La República de Cuba ...C impuesto sobre el valor añadido (davek na dodano vrednost);. D impuestos sobre bienes y servicios específicos (trošarine);. G impuestos sobre las transacciones inmobiliarias (davek od prometa nepremičnin). De conformidad con el artículo 3 del Convenio, por «autoridad competente» se entenderá el Ministerio de Hacienda de la República de Eslovenia o su ...

  • Sentencia nº 151/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 10 de Marzo de 2011

    .... En otra ocasión, Catalina , Gregorio , Petra y Romulo , viajaron a Bogotá, cada uno con 300.000 dólares siendo recogidos por una persona de la organización. Catalina fue a México donde recogió otros 300.000 dólares que introdujo ocultamente en España. Todos los ...También se intervinieron ordenadores, impresoras y teléfonos móviles que se empleaban en acordar las transacciones sobre droga y las financieras. . C) El matrimonio formado por Marisol y Alonso , presentó individualmente las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas en las que no ... la inmediación, aunque no garantice el acierto ni sea por sí misma suficiente para distinguir la versión correcta de la que no lo es, es presupuesto de la valoración de las pruebas personales, de forma que la decisión del Tribunal de instancia en cuanto a la credibilidad de quien declara ante él no puede ser sustituida por la de otro Tribunal que no las haya presenciado, salvo los casos ... a disposición de los suministradores de la droga, Edemiro recibía dinero de la procesada Marisol , quien a su vez daba a Edemiro las instrucciones pertinentes sobre, cantidades, cuentas, bancos y beneficiarios de las trasferencias, generalmente personas físicas o jurídicas ubicadas en Florida (EEUU) y, una vez verificados los envíos, recibía de éste los justificantes bancarios de la ...

  • Instrumento de ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, hecho en Bogotá el 31 de marzo de 2005.

    . JUAN CARLOS I. REY DE ESPAÑA. Por cuanto el día 31 de marzo de 2005, el Plenipotenciario de España firmó en Bogotá, juntamente con el Plenipotenciario de Colombia, nombrados ambos en buena y debida forma al efecto, el Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición ... en sentido geográfico comprende además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros, y bancos que le pertenecen, así como, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el espectro electromagnético o cualquier ... tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);. b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda ... Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad y que las transacciones entre el agente y la empresa hayan sido efectuadas bajo condiciones independientes en operaciones comparables. 7. El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle o sea ...

  • Sentencia nº 154/2008 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 8 de Abril de 2008

    ... con el tráfico de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, citando como integrantes de dicha organización en España a Alonso, Ramón y Constantino, dando los datos personales de este último como nacido en Torremocha de Jarama (Madrid) el día 8.03.60, hijo de Luis y de Francisca, titular del DNI núm. NUM000 con domicilio en Madrid C/ DIRECCION000 nº NUM001, NUM002 ... Delitos Monetarios comunicaciones de operaciones sospechosas de los hermanos gemelos Constantino y Juan Luis y de otros familiares, que tenían cuentas en divisas y en pesetas en Caja Madrid y Banco Central Hispano, indicando que desde dichas entidades se había realizado transferencias a Colombia y a Miami, así como numerosos ingresos en efectivo solicitando posteriormente cheques en divisas y ... NUM005 de la Compañía Telefónica Móviles utilizados por Constantino se constató que personas no suficientemente identificadas que hablaban en lenguaje críptico desde locutorios sitos en Bogotá (Colombia) además de dar instrucciones sobre diversos aspectos de las operaciones financieras que realizaban, indicaban a Constantino la identidad de las personas que le entregarían el dinero ... reflejadas en este anexo corresponden a compensaciones de fondos mediante ingreso en efectivo directo a cuentas de No Residentes principalmente abiertas en España, localizándose 328 transacciones de este tipo, que en el periodo de 18.12.96 y el 29.01.00 asciende a 166.815.849 pts (1.002.583 E). ANEXOS 6 y 7. Transferencias desde las cuentas NUM027, NUM028 y NUM029 entre el 21.11.98 y el ...

  • Instrument de ratificació del Conveni entre el Regne d'Espanya i la República de Colòmbia per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i el patrimoni, fet a Bogotà el 31 de març de 2005.

    ... Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, hecho en Bogotá el 31 de marzo de 2005. JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA Por cuanto el día 31 de marzo de 2005, el Plenipotenciario de España firmó en Bogotá, juntamente con el Plenipotenciario de Colombia, ...Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros, y bancos que le pertenecen, así como, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el espectro electromagnético o cualquier ... tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);. b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda ... Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad y que las transacciones entre el agente y la empresa hayan sido efectuadas bajo condiciones independientes en operaciones comparables. 7. El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle o sea ...

  • ACUERDO sobre inmunidades y prerrogativas entre la Corporación Andina de Fomento y el Reino de España, hecho en Madrid el 18 de febrero de 2002.

    ...Enrique García, debidamente autorizado por el artículo 31 del 'Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento', suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia, el día 7 de febrero de 1968, y el Reino de España (en lo sucesivo 'El Reino'), representado por el excelentísimo señor don Rodrigo de Rato y Figaredo, debidamente autorizado por su ... multilateral, organizado como persona jurídica de Derecho Internacional Público, cuyo objetivo es el desarrollo económico y social de los pueblos, y cuya actividad se desarrolla como Banco Múltiple y como agente financiero;. Que 'El Reino', por intermedio del Ministerio de Economía, se ha convertido en accionista de 'La Corporación', mediante documento de Convenio de Suscripción de ...1. Eximir a 'La Corporación' de todo tipo de impuestos directos que pudieran recaer sobre sus ingresos, bienes y otros activos, lo mismo que sobre las operaciones y transacciones que efectúe de acuerdo con este Convenio. 2. Contribuir a exonerara 'La Corporación', de conformidad con la legislación interna, de toda retención o deducción a cuenta de impuestos o ...a. Estarán exentos de impuestos u otras cargas tributarias por los sueldos y salarios que reciban de 'La Corporación' ; y b. Podrán importar su menaje de casa y efectos personales libres de derechos arancelarios o de aduana, siempre que tal importación sea realizada dentro de los seis (6) meses siguientes a la llegada al país. Los bienes podrán ser igualmente reexportados ...