transacciones modificativas

4863 documentos para transacciones modificativas

Valoración vLex
  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

    ... operaciones con terceras personas en la que debió incluirse la operación, deberán ser consignados en la declaración del año natural en que se hayan producido dichas circunstancias modificativas. A estos efectos, el importe total de las operaciones realizadas con la misma persona o entidad se declarará teniendo en cuenta dichas modificaciones. Asimismo, en todos los casos previstos en el ...2.º Para los contratos formalizados o las transacciones efectuadas sin contrato, a partir de 1 de enero de 2004, se identificará al perceptor persona física por su nombre y dirección y, si existe, por el número de identificación fiscal. Estos datos ...

  • Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

    ...A todo ello trata de dar respuesta esta Ley, en los términos que siguen. II. En materia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal se ha considerado conveniente otorgar carta de naturaleza legal a la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Se exige para su apreciación que el retraso en la ... para las personas jurídicas, sobre todo en aquellas figuras delictivas donde la posible intervención de las mismas se hace más evidente (corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos..). Esta responsabilidad ...

  • Sentencia nº 709/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Abril de 2009

    ...Por el contrario, las transacciones a que se dedicaba, tanto con la droga como con los objetos que adquiría, constituían una actividad para la cual se requería cierta previsión y planificación; en definitiva, una capacidad de ...

  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

    ... operaciones con terceras personas en la que debió incluirse la operación, deberán ser consignados en la declaración del año natural en que se hayan producido dichas circunstancias modificativas. A estos efectos, el importe total de las operaciones realizadas con la misma persona o entidad se declarará teniendo en cuenta dichas modificaciones. 3. Los anticipos de clientes y a proveedores y ...2.º Para los contratos formalizados o las transacciones efectuadas sin contrato, a partir de 1 de enero de 2004, se identificará al perceptor persona física por su nombre y dirección y, si existe, por el número de identificación fiscal. Estos datos ...

  • Ley 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios

    ...i) La entrega de un documento acreditativo, redactado con claridad y sencillez, de las transacciones comerciales realizadas o, en su caso, de la correspondiente factura, debidamente sellada, firmada, datada y desglosada. j) La estricta adecuación a la normativa vigente de las ofertas sobre régimen ...Según las circunstancias que concurran se observarán las siguientes reglas para la imposición de las sanciones: a) Si no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad o si concurren másatenuantes que agravantes, se concretará la multa dentro del grado mínimo correspondientea la clasificación de la infracción. b) Si concurre sólo una ...

  • Ley 37/1992, del 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido

    .... 2. Las exenciones de las entregas intracomunitarias de bienes. . En las transacciones entre los Estados miembros es de gran importancia la delimitación de las exenciones de las entregas de bienes que se envían de unos Estados a otros, al objeto de que, en la operación económica ... cinco años a partir del momento en que se devengó el impuesto correspondiente a la operación gravada o, en su caso, de la fecha en que se hayan producido las circunstancias modificativas de la contraprestación o determinantes de la ineficacia de la operación gravada. . Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no procederá la rectificación de las cuotas impositivas ...

  • Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears

    ... del Patrimonio Histórico, con una antelación mínima de un mes, su venta o transmisión, y deberán llevar un libro de registro, legalizado por ésta, en el cual constarán las transacciones que afecten a los bienes. Se anotarán en el libro de registro los datos de identificación del objeto y de las partes que intervienen en cada transacción y su fecha. 2. La Comisión Insular del ...Ver Citas: un artículo doctrinal ARTÍCULO 106 Graduación de la responsabilidad. 1. Se tomarán en consideración como circunstancias modificativas de la responsabilidad, al efecto de atenuar o agravar las sanciones que correspondan, las siguientes: a) El valor del bien objeto de la acción infractora. b) El daño económico, social, histórico, ...

  • Ley 10/1998, de 9 julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid

    ...2. Las empresas y empresarios individuales referidos en el apartado anterior llevarán un libro-registro en el que constarán las transacciones que afecten a los citados bienes. Se anotarán en el libro-registro los datos de identificación del objeto y de las partes que intervengan en cada transacción. El libro-registro deberá ser ...ARTÍCULO 62 Circunstancias modificativas. A los efectos previstos por el apartado 5 del artículo 59 de la presente Ley, se tendrán en cuenta, para su consideración como infracción grave o muy grave, además del daño potencial o ...

  • Sentencia nº 21/2005 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 19 de Enero de 2005

    ...� proporcionados por precio por Nieves a ellos o cuantos se acercaren a realizar intercambios semejantes, respondiendo el dinero intervenido, como en los restantes casos, al rédito de transacciones relativas a las sustancias (heroína o cocaína) a que se venían dedicando los inculpados sin interconexión estable entre sí ni acatamiento a un plan atributivo de papeles concretos a cada uno, ... de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas gravemente nocivas para la salud y en cantidad de notoria importancia, ya definido y sin circunstancias modificativas, a las penas de NUEVE AÑOS DE PRISIÓN MAYOR, accesorias, MULTA DE SEISCIENTOS UN MIL DOCE CON ONCE EUROS (601.012,11 EUROS) y al pago de 1/8 parte de las costas.- SEGUNDO.- Que debemos condenar y ...

  • Sentencia nº 783/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 29 de Junio de 2006

    ... de un delito contra la salud pública ya definido, un delito de atentado ya definido y una falta de lesiones, también definida antes, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de PRISIÓN DE TRES AÑOS Y SEIS MESES, por el primer delito, y MULTA DE 4.110'19 EUROS, a la pena de PRISIÓN DE UN AÑO, por el segundo delito y a la ... porta la droga en la mochila -como episodio último de los hechos- sino que siete meses antes la acusada había arrendado el Bar OKEI desde el que se realizaron parte de las ilícitas transacciones, y durante todo este tiempo la sentencia atribuye a la acusada la participación en las actividades de tráfico, conformando así una actuación continuada y múltiple. Su versión sobre los malos ...