transacciones modificativas

5061 resultados para transacciones modificativas

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 709/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Abril de 2009

    ... por la norma penal. Por el contrario, las transacciones a que se dedicaba, tanto con la droga como con los objetos que adquiría, constituían una actividad para la cual se requería cierta previsión y planificación; una capacidad de discernimiento incompatible con la limitación de entendimiento y voluntad que representa el fundamento de la atenuación punitiva". Se desestima la casación.

  • Sentencia nº 866/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 5 de Noviembre de 2012

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. Con referencia procesal al art. 849.1º de la LECr., lo dedica el recurrente a impugnar la inaplicación del subtipo atenuado del art. 368.2 del C. Penal y también la aplicación de una pena de multa de 7.000 euros sin base probatoria alguna, ya que no se le intervino sustancia estupefaciente y por lo tanto no se concreta en la sentencia la...

    ... la CALLE003 nº NUM007 - NUM003 de la localidad de Alcoy, habiendo realizado diversas transacciones de la referida sustancia a cambio de dinero, al menos, durante la primera quincena del mes de mayo ... de sustancias que causan grave daño a la salud sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal la pena de 3 años de prisión, accesoria de inhabilitación ...

  • Sentencia nº 21/2005 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 19 de Enero de 2005

    DELITO DE TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS GRAVEMENTE NOCIVAS PARA LA SALUD. CANTIDAD DE NOTORIA IMPORTANCIA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. VALIDEZ CONSTITUCIONAL. ATENUANTE DE DROGADICCIÓN. Las intervenciones telefónicas se acuerdan en el ámbito de unas diligencias previas como consecuencia de la denuncia policial, teniendo conocimiento de ello...

    ..., respondiendo el dinero intervenido, como en los restantes casos, al rédito de transacciones relativas a las sustancias (heroína o cocaína) a que se venían dedicando los inculpados sin ... para la salud y en cantidad de notoria importancia, ya definido y sin circunstancias modificativas, a las penas de NUEVE AÑOS DE PRISIÓN MAYOR, accesorias, MULTA DE SEISCIENTOS UN MIL DOCE CON ...

  • Sentencia nº 783/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 29 de Junio de 2006

    RECURSO DE CASACIÓN. DELTIO CONTRA LA SALUD PÚBLICA.MIEDO INSUPERABLE. EXIMENTE INCOMPLETA. Se interpone recurso contra la sentencia que condena a 4 de los acusados como autores de un delito contra la salud públicala y absuelve a otros dos. La aplicación de la eximente exige examinar, en cada caso concreto, si el sujeto podía haber actuado de otra forma y se le podría exigir otra conducta...

    ... falta de lesiones, también definida antes, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de PRISIÓN DE TRES AÑOS Y SEIS MESES, por el primer ... había arrendado el Bar OKEI desde el que se realizaron parte de las ilícitas transacciones, y durante todo este tiempo la sentencia atribuye a la acusada la participación en las ...

  • Sentencia nº 378/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 7 de Mayo de 2014

    ATENUANTES. TOXICOMANÍA. Se alega la aplicación de la atenuante de toxicomanía al acusado. La vulneración del bien jurídico no es fruto de un acto irreflexivo empujado por la adicción a las drogas. La aplicación de la atenuante supondría conferirle carácter objetivo, ligado a la constatación de la presencia de droga en el organismo, sin tener en cuenta su verdadera influencia en la capacidad de...

    ...Con la droga vendida en las transacciones descritas, que suman un total de 0'04 gramos netos de cocaína, los acusados pudieron haber ..., como autor penalmente responsable, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de un DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA , en su modalidad de tráfico ...

  • Sentencia nº 1133/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 21 de Diciembre de 2010

    DELITO CONTRA LA INTIMIDAD. TRÁFICO DE DROGAS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. TUTELA JUDICIAL. Ciertamente, preciso es acudir a la prueba indiciaria para alcanzar la inferencia acerca del destino que pretendía darse a la sustancia estupefaciente hallada en poder de una persona, en cuanto entraña un elemento subjetivo del delito que no es susceptible de ser probado de otra forma que no sea mediante la...

    ... la salud en establecimiento público, ya definido, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de cada uno de ellos, de NUEVE AÑOS Y UN DIA DE ... su condición de porteros de la discoteca Visitor, de Barbate, estuvieron efectuando transacciones de papelinas de cocaína por dinero, tanto en la puerta de la discoteca los días 14 de enero y 10 ...

  • Sentencia nº 329/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 27 de Abril de 2012

    ... de la vivienda en la que se efectuaban las transacciones y, además, era la que acompañaba e indicaba a los futuros adquirentes el lugar en el que podían obtener la droga buscada. Tampoco la escasa entidad del hecho puede medirse por razón de la cantidad de estupefaciente aprehendida a los consumidores, sino por la que ha sido objeto de venta. Los agentes dieron cuenta de la existencia de un centro estable de distribución clandestina de...

  • Sentencia nº 859/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 21 de Octubre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. A la conclusión anteriormente alcanzada de que la vinculación entre la pretensión punitiva de las partes acusadoras y el fallo de la sentencia judicial, como contenido propio del principio acusatorio, implica que el órgano de enjuiciamiento debe dictar una resolución congruente con dicha pretensión, debe añadirse también que dicho deber de congruencia, atendiendo...

    ... de la mañana de ese día, pudieron observarse por los agentes policiales cuatro transacciones exactamente iguales, interceptando a los compradores de la sustancia, interviniéndoles en total 6 ... Sucede así con frecuencia en materia de circunstancias modificativas por una reprobable inercia: el Tribunal una vez perfilados los hechos determinantes de la ...

  • Sentencia nº 293/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 14 de Abril de 2011

    TRAFICO DE DROGAS. PRESUNCION DE INOCENCIA. La jurisprudencia exige que el razonamiento se apoye en elementos de hecho y que éstos sean varios; que estén acreditados por prueba directa; que sean concomitantes al hecho principal; que se relacionen reforzándose entre sí, y que de su valoración conjunta fluya de modo natural la conclusión relativa a la existencia del hecho que se pretende acreditar,

    ...Las transacciones destinadas a la adquisición de la cocaína, en las que intervenía Paloma , se caracterizaban ... de un delito de tenencia ilícita de armas, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión, e inhabilitación especial para ...

  • Sentencia nº 354/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 9 de Mayo de 2014

    ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE DESCARGO. VALORACIÓN. Siendo así no cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la...

    ... continuado de estafa, ambos ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de prisión de dos años, cuatro meses y dieciséis ... a finales del 2007, sino en diciembre 2008, por lo que las letras sí obedecían a transacciones reales de mercancías. Para ello hace referencia a su propia declaración en el plenario, a la ...

  • Sentencia nº 911/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 16 de Septiembre de 2009

    TRAFICO DE DROGAS. PRESUNCION DE INOCENCIA. El derecho a la presunción de inocencia, cuya valoración se denuncia en este motivo 1º, requiere que haya prueba respecto de cualquier hecho o dato en el cual pudiera fundarse algo contrario al acusado. Las partes acusadoras tienen a su cargo la realización de tales pruebas. Si no hay prueba respecto de ese hecho o dato, ha de entenderse infringido el...

    ... por efectos sustraídos; igualmente se encontraron 2.080 #, producto de anteriores transacciones y recortes de bolsas de plástico. Dicho acusado era adicto al consumo de sustancias ...

  • Sentencia nº 228/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Marzo de 2013

    MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...

    ...1 y 2 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, A LAS PENAS DE SIETE AÑOS DE PRISIÓN Y DIECISÉIS AÑOS DE ...Fiscal Jefe, se acuerda requerir información bancaria sobre determinadas transacciones u operaciones de entidades bancarias como la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura ...

  • Sentencia nº 277/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 13 de Abril de 2009

    DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. En definitiva, existe un supuesto claro de coautoría, en el que cada una de las acusadas abarcó con el dolo la cuantía total de droga que iba a ser introducida, por sí misma y por su compañera de viaje. La aplicación del tipo agravado resultó, por tanto, correcta, sin que se evidencia el error jurídico que se denuncia. En primera instancia se condena al acusado. Se

    ..., fueron hallados en el mismo también distintas anotaciones en las que se constataban transacciones de cocaína y resguardos de ingreso, cuatro cajas de guantes de plástico, una balanza de ..., como autora del mismo delito que el anterior, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a NUEVE AÑOS de prisión y multa de 616.304 euros. A Flor, ...

  • Sentencia nº 460/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 25 de Mayo de 2011

    TRAFICO DE DROGAS. CONFESION. Como en esa Sentencia del Pleno podemos reiterar aquí la cita de la STS de 14 de abril de 2.005 y según la cual: "en definitiva, puede concluirse que en relación a la prueba de confesión del inculpado ésta puede operar como una prueba autónoma e independiente de la prueba declarada nula siempre que se acredite que dicha declaración se efectuó: a) previa...

    ... dedicados a la mezcla, embalaje y transporte de la cocaína.- Por estar inmerso en transacciones de cocaína a cambio de dinero, el día 18 de octubre de 2007 se monta un dispositivo policial para ... , como responsable en concepto de autor, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de un DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA, en relación con sustancia ...

  • Sentencia nº 823/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 5 de Noviembre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se ha considerado esencial la aportación de los elementos objetivos indiciarios que sirven de soporte a la investigación y que permiten establecer una conexión entre el sujeto o sujetos que van a verse afectados por la medida, en cuanto usuarios de la línea telefónica a intervenir, y...

    ... de drogas que causan grave daño a la salud, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de su responsabilidad criminal, a las penas de cuatro años de prisión con privación del derecho ... quedándose con la parte que le correspondiese por su cooperación en las transacciones realizadas. Muestra de dicha operativa son también las notas manuscritas intervenidas a Rodolfo en ...

  • Sentencia nº 8/2007 de AP Las Palmas, Sección 6ª, 1 de Febrero de 2007

    ... toria, teniendo en cuenta la inmediatez entre las transacciones y la intervención de la droga a los compradores, el que estos efectivamente entregaran dinero, y recibieran unas bolsitas a cambio, la zona en que se produce, conocida por ser lugar de venta de estupefacientes, y el hecho de que en la segunda de las transacciones, los agentes que observaron el intercambio, también observaron como sus compañeros interceptaban al comprador, no...

  • Sentencia nº 488/2005 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 18 de Abril de 2005

    RECURSO DE CASACIÓN. DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El acusado ha sido condenado como autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud a El derecho a la presunción de inocencia viene consagrado con rango de derecho fundamental. Implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se...

    ... del 48 % en cocaína base.- Igualmente se le intervino 620 euros fruto de anteriores transacciones de cocaína, y en el interior de la furgoneta, en el salpicadero dos trozas de calcetín negro de ... delito ya definido contra la Salud Pública, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de ...

  • Sentencia nº 556/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 31 de Mayo de 2006

    RED TERRORISTA. ORGANIZACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAS. LEGALIDAD DE LA INTERVENCIÓN DE TELÉFONOS PARA ESCUCHAS. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Se reclama contra sentencia desestimatoria de demanda. La validez constitucional de las intervenciones telefónicas y a la defectuosa incorporación a la causa de las grabaciones, su imposible valoración como medio de prueba y su legitimidad como medio de...

    ... no oficiales de contabilidad confeccionados por él, donde anotaba a su conveniencia transacciones dinerarias que personalmente realizaba, hizo figurar en tales librosa Carlos Francisco como ... de promotores o directores, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal:. - A Carlos Francisco , a las penas de doce años de prisión, ...

  • Sentencia nº 1026/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 16 de Octubre de 2009

    CONCURSO DE DELITOS: PREVARICACIÓN, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. MONOPOLIO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS. CAMBIO DE GERENTE. Se reclama contra sentencia parcialmente estimatoria de demanda. El fundamento de este reproche casacional lo halla en que entre los diversos delitos, a su juicio cometidos por los acusados, donde existió una relación o conexión...

    ..., A.V.V., no fue en aquel momento comunicada a la Subdirección General de Transacciones Exteriores ni por el vendedor ni por el Corredor de Comercio que la intervino. . La necesidad de ... normas sobre grados de participación y de ejecución o por efecto de circunstancias modificativas, decidió por mayoría que "debe ser tenida en cuenta la pena en abstracto" (Cfr. SS.T.S. nº ...

  • Sentencia nº 960/2008 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Diciembre de 2008

    Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.

    ... DE 2/19 DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSADAS, y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado Bartolomé, como autor ... a los artículos 1 y 2 del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior y ello en relación con el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder ...

  • Vigente Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos (Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio)

    ... en la declaración del año natural en que se hayan producido dichas circunstancias modificativas. A estos efectos, el importe total de las operaciones realizadas con la misma persona o entidad se ...2.º Para los contratos formalizados o las transacciones efectuadas sin contrato, a partir de 1 de enero de 2004, se identificará al perceptor persona ...

  • Sentencia nº 1152/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Diciembre de 2010

    ESTAFA. ACUSACIÓN PARTICULAR. La verificación de la existencia de prueba de cargo bastante requiere generalmente una triple comprobación. En primer lugar que el Tribunal de instancia ha apoyado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas son válidas, es decir, que han sido obtenidas e incorporadas al...

    ... de un delito de estafa, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de tres años y seis meses de prisión, inhabilitación ...Es claro que la prohibición de realizar transacciones con las empresas que se mencionan no implica que hasta ese momento tuviera autorización para ...

  • Sentencia nº 974/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 5 de Diciembre de 2012

    BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. FALSEDAD. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito continuado de blanqueo de capitales. No se detecta una conexión entre la conducta de asesoramiento del recurrente y el ingreso en la cuenta de la sociedad del dinero blanqueado. Los documentos encontrados en el despacho del abogado solo ponen de...

    ... de un delito contra la Hacienda Pública ya definidos, no concurriendo circunstancias modificativas de la. responsabilidad penal, a las siguientes penas:. - prisión de 3 años, 3 meses y 1 día, ... el Ministerio Fiscal en su escrito de oposición al recurso, donde afirma que estas transacciones extranjeras, denominas "invisibles", han de entenderse probadas porque figuran en un registro ...

  • Legislació estatal

    ...194, n.° 2,pfo.2.°y n.°3,pfo 2.°). 4. CÓDIGO PENAL. Armas Químicas y Transacciones Internacionales. Leyes Orgánicas 2 y 3/2000, de 7 y 11 de enero, respectivamente, modificativas de ...

  • Sentencia nº 356/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 7 de Abril de 2009

    TRAFICO DE DROGAS. ORGANZACION. La mera codelincuencia se supera cuando se aprecia, además de la pluralidad de personas, la existencia de una estructura jerárquica, más o menos formalizada, más o menos rígida, con una cierta estabilidad, que se manifiesta en la capacidad de dirección a distancia de las operaciones delictivas por quienes asumen la jefatura, sin excluir su intervención personal, y...

    ... país, traficantes de estupefacientes, a Belarmino y a su hijo, para que realicen transacciones, teniendo tratos el 16 de septiembre de 2003 en que Belarmino, que posee una embarcación, ... de notoria importancia, antes definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de cuatro años y seis meses de prisión y multa de ...