transacciones modificativas

4974 resultados para transacciones modificativas

Valoración vLex
  • Sentencia nº 709/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Abril de 2009

    DELITO DE RECEPTACIÓN. DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. La exploración clínica y la entrevista siquiátrica de José-Manuel no fueron realizadas por dichos médicos hasta el 16/5/2008 y el 27/5/2008 mientras que los hechos habían sido culminados en enero de 2007; con todo lo cual no cabe reputar la existencia de equivocación de la Audiencia cuando concluye: "a causa de su grave adicción" a...

  • Sentencia nº 329/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 27 de Abril de 2012

    TRAFICO DE DROGAS. La Audiencia ha considerado a aquélla como verdadera autora material del delito previsto en el art. 368 del CP , pues era la titular de la vivienda en la que se efectuaban las transacciones y, además, era la que acompañaba e indicaba a los futuros adquirentes el lugar en el que podían obtener la droga buscada. Tampoco la escasa entidad del hecho puede medirse por razón de la...

  • Sentencia nº 1133/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 21 de Diciembre de 2010

    DELITO CONTRA LA INTIMIDAD. TRÁFICO DE DROGAS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. TUTELA JUDICIAL. Ciertamente, preciso es acudir a la prueba indiciaria para alcanzar la inferencia acerca del destino que pretendía darse a la sustancia estupefaciente hallada en poder de una persona, en cuanto entraña un elemento subjetivo del delito que no es susceptible de ser probado de otra forma que no sea mediante la...

  • Sentencia nº 859/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 21 de Octubre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. A la conclusión anteriormente alcanzada de que la vinculación entre la pretensión punitiva de las partes acusadoras y el fallo de la sentencia judicial, como contenido propio del principio acusatorio, implica que el órgano de enjuiciamiento debe dictar una resolución congruente con dicha pretensión, debe añadirse también que dicho deber de congruencia, atendiendo...

  • Sentencia nº 354/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 9 de Mayo de 2014

    ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE DESCARGO. VALORACIÓN. Siendo así no cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la...

  • Sentencia nº 293/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 14 de Abril de 2011

    TRAFICO DE DROGAS. PRESUNCION DE INOCENCIA. La jurisprudencia exige que el razonamiento se apoye en elementos de hecho y que éstos sean varios; que estén acreditados por prueba directa; que sean concomitantes al hecho principal; que se relacionen reforzándose entre sí, y que de su valoración conjunta fluya de modo natural la conclusión relativa a la existencia del hecho que se pretende acreditar, ...

  • Sentencia nº 911/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 16 de Septiembre de 2009

    TRAFICO DE DROGAS. PRESUNCION DE INOCENCIA. El derecho a la presunción de inocencia, cuya valoración se denuncia en este motivo 1º, requiere que haya prueba respecto de cualquier hecho o dato en el cual pudiera fundarse algo contrario al acusado. Las partes acusadoras tienen a su cargo la realización de tales pruebas. Si no hay prueba respecto de ese hecho o dato, ha de entenderse infringido el...

  • Sentencia nº 228/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Marzo de 2013

    MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO ACUSATORIO. Se recurre la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos en la modalidad agravada de especial gravedad. El TS sostuvo que, la pretensión de que desde el mismo acto judicial de incoación del procedimiento instructor queden perfectamente definidos los hechos...

  • Sentencia nº 686/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 29 de Julio de 2013

    TRAFICO DE DROGAS. CONSUMACION. Como decíamos en las SSTS. 24/2007 de 25.1 y 323/2006 , la posibilidad de que los delitos de narcotráfico puedan cometerse en grado de tentativa ha sido siempre una cuestión debatida en la doctrina y muy matizada en la jurisprudencia de esta Sala. Esa jurisprudencia ha venido manteniendo un criterio general opuesto al reconocimiento de las formas imperfectas de...

  • Sentencia nº 277/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 13 de Abril de 2009

    DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. En definitiva, existe un supuesto claro de coautoría, en el que cada una de las acusadas abarcó con el dolo la cuantía total de droga que iba a ser introducida, por sí misma y por su compañera de viaje. La aplicación del tipo agravado resultó, por tanto, correcta, sin que se evidencia el error jurídico que se denuncia. En primera instancia se condena al acusado. Se ...

  • Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

    ...II. En materia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal se ha considerado conveniente otorgar carta de naturaleza legal a la ... de las mismas se hace más evidente (corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, ...

  • Sentencia nº 460/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 25 de Mayo de 2011

    TRAFICO DE DROGAS. CONFESION. Como en esa Sentencia del Pleno podemos reiterar aquí la cita de la STS de 14 de abril de 2.005 y según la cual: "en definitiva, puede concluirse que en relación a la prueba de confesión del inculpado ésta puede operar como una prueba autónoma e independiente de la prueba declarada nula siempre que se acredite que dicha declaración se efectuó: a) previa...

  • Sentencia nº 8/2007 de AP Las Palmas, Sección 6ª, 1 de Febrero de 2007

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. En el caso presente ya hemos relacionado las pruebas de cargo que nos llevan a dictar una sentencia condenatoria, teniendo en cuenta la inmediatez entre las transacciones y la intervención de la droga a los compradores, el que estos efectivamente entregaran dinero, y recibieran unas bolsitas a cambio, la zona en que se produce, conocida por ser lugar de venta de...

  • Vigente Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

    ... en la declaración del año natural en que se hayan producido dichas circunstancias modificativas. A estos efectos, el importe total de las operaciones realizadas con la misma persona o entidad se ...2.º Para los contratos formalizados o las transacciones efectuadas sin contrato, a partir de 1 de enero de 2004, se identificará al perceptor persona ...

  • Sentencia nº 151/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 10 de Marzo de 2011

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. Se concluye que es manifiesto que las operaciones de Edemiro y de Carmelo, ingresando dinero en cuentas de titularidad respectiva y de las empresas SAE y CFC, sin actividad conocida, para a su vez, transmitirlo a cuentas en el extranjero, contando con el auxilio de Florinda que diseñaba las facturas por supuestos servicios prestados por los beneficiarios a los ya...

  • Sentencia nº 1026/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 16 de Octubre de 2009

    CONCURSO DE DELITOS: PREVARICACIÓN, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. MONOPOLIO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS. CAMBIO DE GERENTE. Se reclama contra sentencia parcialmente estimatoria de demanda. El fundamento de este reproche casacional lo halla en que entre los diversos delitos, a su juicio cometidos por los acusados, donde existió una relación o conexión...

  • Sentencia nº 960/2008 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Diciembre de 2008

    Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.

  • Sentencia nº 866/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 5 de Noviembre de 2012

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. Con referencia procesal al art. 849.1º de la LECr., lo dedica el recurrente a impugnar la inaplicación del subtipo atenuado del art. 368.2 del C. Penal y también la aplicación de una pena de multa de 7.000 euros sin base probatoria alguna, ya que no se le intervino sustancia estupefaciente y por lo tanto no se concreta en la sentencia la...

  • Sentencia nº 1152/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Diciembre de 2010

    ESTAFA. ACUSACIÓN PARTICULAR. La verificación de la existencia de prueba de cargo bastante requiere generalmente una triple comprobación. En primer lugar que el Tribunal de instancia ha apoyado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas son válidas, es decir, que han sido obtenidas e incorporadas al...

  • Sentencia nº 974/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 5 de Diciembre de 2012

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. FALSEDAD. DELITO FISCAL. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito continuado de blanqueo de capitales. El acusado, abogado en ejercicio, regentaba un despacho de abogados cuya titularidad correspondía a la entidad DVA Finance SL, despacho que se había especializado en inversiones en...

  • Legislació estatal

    ...194, n.° 2,pfo.2.°y n.°3,pfo 2.°). 4. CÓDIGO PENAL. Armas Químicas y Transacciones Internacionales. Leyes Orgánicas 2 y 3/2000, de 7 y 11 de enero, respectivamente, modificativas de ...

  • Sentencia nº 356/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 7 de Abril de 2009

    TRAFICO DE DROGAS. ORGANZACION. La mera codelincuencia se supera cuando se aprecia, además de la pluralidad de personas, la existencia de una estructura jerárquica, más o menos formalizada, más o menos rígida, con una cierta estabilidad, que se manifiesta en la capacidad de dirección a distancia de las operaciones delictivas por quienes asumen la jefatura, sin excluir su intervención personal, y...

  • Sentencia nº 801/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Septiembre de 2010

    TRAFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. Es más, podría afirmase que ni siquiera el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley y el Reglamento, serían criterio concluyente para excluir su eventual responsabilidad penal, pues se estaría ante un cumplimiento puramente formal realizado en la confianza de que no se iban a activar los mecanismos de persecución de la actividad supuestamente ...

  • Sentencia nº 1234/2005 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 21 de Octubre de 2005

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRUEBAS. Corresponde desestimar la casación planteada toda vez que la demora reclamada, proviene de la actitud del propio acusado recurrente, ya que en sus manos se halla provocar la cesación del perjuicio que manifiesta padecer por la imputación del delito, estamos frente a una actitud pasiva, lo que sería actuar contra sus propios actos. En el caso de autos, el...

  • Sentencia nº 413/2008 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 30 de Junio de 2008

    PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE CARGO. Se impugna condena penal. La presunción de inocencia cae cuando hay prueba de cargo suficiente. Condena penal. La casación fue desestimada