responsabilidad penal operaciones económicas alto riesgo
- La Responsabilidad penal por las operaciones económicas de alto riesgo por: Dykinson, 2003
- Los otros indicios de la responsabilidad penal por las operaciones económicas de alto riesgo: La intencionalidad
- Los otros indicios de la responsabilidad penal por las operaciones económicas de alto riesgo: Antijuricidad
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El empresario como principal sujeto responsable en materia de seguridad y salud
... Marco define el ámbito de la responsabilidad empresarial, que se mantiene en el caso de que el ... la posición adoptada, la producción del riesgo no puede provocar de manera automática la ... én la sanción administrativa e, incluso, penal 34 ... El empleador, en su calidad de ... permite al empresario concertar operaciones" de seguro para cubrir su responsabilidad. En los \xC3" ... a circunstancias personales y económicas del trabajador lesionado y al grado de ... Como con acierto ha declarado el Alto Tribunal, la gravedad de la falta está guiada ...
- Los otros indicios de la responsabilidad penal por las operaciones económicas de alto riesgo: La culpa
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... , indefinido, o en general de mayor riesgo o peligro, que la simple dejación pasajera del ... exigencia es que para asentar una responsabilidad penal por la participación en el hecho de otro ... un juicio valorativo, ni exige operaciones de calificación jurídica o nuevas y distintas ... depositado a operaciones de "intradía" de alto riesgo sin autorización específica de los ... y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo, con el uso de ...
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La responsabilidad de los administradores de personas jurídicas
... En dicho pronunciamiento el Alto Tribunal, tras reconocer que resultaba posible ... Así, en el ámbito penal tenía (y tiene) lugar la imputación de los ... conlleva una reducción significativa del riesgo de comisión de delitos, es la que ha de permitir ... ón o cese parcial, ni a crisis económicas transitorias-, sin descartar el posible reinicio ... con anterioridad, la ausencia de operaciones con terceros (ya se trate de clientes o de ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... De hacerlo así se corre el riesgo de desproteger a quien por razón de sus ... los que se dice que fueron tres las operaciones fraudulentas acreditadas, la de Rubén por 23.000 ... la pretensión de traspasar la responsabilidad de la acción delictiva a las propias víctimas, ... analógica ante graves circunstancias económicas (STS 21.10.2010): «3.- La cuestión que cabe ... , en la sentencia de 20 de marzo de 1992 el alto Tribunal da por sentado que son documentos ...
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Delimitación de la figura y análisis de su régimen jurídico
... , (RJ 2018,3289), en un supuesto en el que el Alto Tribunal entiende existe cosa juzgada tras ... en uno y otro sector de la responsabilidad civil no implica que su tratamiento resulte ... importancia no solo de las realidades económicas consolidadas, sino también de las expectativas ... álculo prudente al desarrollo de las operaciones económicas demuestra por sí mismo la cuantía ... , más que en la culpa, en el riesgo 615 ... Nosotros nos adherimos a la ... el que se hace uso en el campo del Derecho penal. Muy al contrario, el dolo civil no suele basarse ...
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Gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales
Este documento, dirigido a responsables, encargados de tratamientos y delegados de protección de datos, ofrece una visión unificada de la gestión de riesgos y de las evaluaciones de impacto en protección de datos, y facilita la integración de la gestión de riesgos en los procesos de gestión y gobernanza de las entidades.
... ás, y para los casos de tratamientos de alto riesgo, incorpora las orientaciones necesarias ... clave : protección de datos, responsabilidad proactiva, ri esgo, evaluación de impacto, ... Operaciones relacionadas con los fines de tratamiento 79 ... y hasta se recoge en el propio Código Penal 13 ... La gestión de riesgo es una garantía ... -
Código Penal
... y reglas de valoración; la responsabilidad civil comprenderá la totalidad de la deuda ... ón de aseguramiento del resultado sin riesgo"; cronológico , debe ser simultánea a la comisi\xC3" ... a las ganancias procedentes de operaciones anteriores a la concreta operación descubierta y ... para todas aquellas actividades económicas o negocios jurídicos relacionados con la ...
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El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad
... ón como forma autónoma de sustitutivo penal para su replanteamiento como una modalidad de ... razones de prevención especial ajenas al riesgo de reincidencia que, por ser más relevantes, ... y, en su caso, la condena a la responsabilidad civil derivada del delito) ... Pero la pena ... a las posibilidades físicas y económicas del sujeto) o el cumplimiento de los acuerdos ... ón de la peligrosidad del penado entraña un alto grado de subjetividad, y cabe prever que se ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... ídicos personales del testigo que se ponen riesgo con el derecho de defensa de los imputados, y ... situación de atenuación de su responsabilidad, tan sólo porque su alegación no costa en el ... únicamente se controlará por este Alto Tribunal que la doctrina legal aplicable sea la ... para, por un lado, evitar impunidades económicas en virtud de superadas restricciones ... ó al acusado que realizara diferentes operaciones en su beneficio, "en su condición de Abogado". Y ...
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El deber de lealtad de los administradores de las sociedades no cotizadas
La Ley 31/2014 ha reforzado el régimen normativo del deber de lealtad de los administradores de las sociedades de capital. El establecimiento de unas obligaciones genéricas, la prohibición a priori de determinadas conductas, la especificación de las personas vinculadas y la clarificación del régimen de la dispensa han supuesto una auténtica ruptura respecto a la regulación anterior. Palabras...
... con funciones de menor responsabilidad. A todos ellos les es exigible la lealtad de un ... de la prohibición de realizar operaciones vinculadas con las personas listadas en el ... 279 del Código Penal castiga, en su tipo básico, la difusión, ... Si evita ponerse en situación de riesgo no habrá posibilidad alguna de que incurra en ... podría establecer relaciones económicas con dichas sociedades (pensemos, por ejemplo, en ... alto ... -
Servicios bancarios vinculados a la contratación de préstamo hipotecario; en especial, el servicio de cobertura de riesgo
... estrategias relacionadas con las operaciones vinculadas: i) Seguros de vida con prima única ... en orden a "ofrecer a los inversores un alto nivel de protección", destacando: las ... a conseguir una exención de su responsabilidad por su intervención en estos sectores están ... Las condiciones económicas que una entidad de crédito puede ofrecer en un ... tipificadas en el vigente Código Penal. Cambio 16, nº 1743, 2005, pág. 30 y ss ...
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Cuestiones fundamentales en el derecho a la protección de los datos de carácter personal
... DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LA JUSTICIA PENAL ... tecnología, aunque está surgiendo un ... requerida, ya que no existía ningún riesgo de desaparición de carpetas y que se trataba de ... de protección de datos todas las operaciones de tratamiento de datos ... A diferencia de ... Dicho acuerdo garantiza un alto nivel de seguridad para la información personal ... que corresponden a un modelo de responsabilidad activa, lo que exige una valoración previa de ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... No está en riesgo el non bis in idem sustantivo (prohibición de ... del titulo que reza: "De la responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas y de las ... expresan con claridad el conjunto de operaciones a través de las cuales se llevó a cabo por ... se produzca el resultado y la conciencia del alto grado de probabilidad de que realmente se ...
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Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
... ón a la regla general que, es la responsabilidad patrimonial universal contenida en el citado ... consecutivo en el que concluidas las operaciones de liquidación, permitirá al deudor pedir la ... Se trata de un modelo en que el riesgo de la insolvencia también repercute en el ... Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender ... deriven del ejercicio de actividades económicas se regularan por lo previsto en la Disposición ... y contraproducente en un país con un alto porcentaje de trabajo sumergido (agravado por la ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... con los delitos que integran el derecho penal de los negocios y de la empresa, algo que viene ... ón en la doctrina sobre la responsabilidad de las personas jurídicas se ha desarrollado ... , aparentes, la concatenación de operaciones económicas, sociedades interpuestas, ... programs , se procura establecer un alto grado de transparencia en la gestión, así como ... extremos, los sistemas de control del riesgo, incluido el fiscal, el grado de seguimiento de ...
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Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
... án- había tenido debido a diversas operaciones con divisas unas ganancias de 700 millones de ... años, hasta ser derogado por la reforma penal del 2015. Durante todo este tiempo suscitó ... Ha de ser idóneo, es decir, generar un riesgo jurídicamente desaprobado, para provocar que el ... puede ejercer una acción de responsabilidad social, no puede recuperar el inmueble que su ... Si el alto directivo es además factor o gerente, con ... -
El papel de los estándares en el ámbito de la responsabilidad administrativa
... responsabilidad similar a un seguro a todo riesgo. La doctrina y la jurisprudencia vienen ... aún controvertida y polémica, en la que el Alto Tribunal reconoce el derecho a indemnizar los ... de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos ...
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El lucro cesante en la jurisprudencia civil
... I. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL ... 1. consideraciones ... El Alto Tribunal, resolviendo un supuesto de retraso en ... buena fe excluir unas consecuencias económicas debidas al incumplimiento culpable de una de las ... por más que se haya pactado en cláusula penal una cierta cantidad para el caso de que se ... a contingencias de futuro y a operaciones prospectivas sobre cómo se habrían desarrollado ... a motor es responsable , en virtud del riesgo creado por la con- ... 420 Pedro José López ...
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Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
... pues no se tuvo en cuenta, en el parecer del Alto Tribunal, «el criterio de ponderación entre la ... Sin embargo, el hecho de que exista un riesgo mucho menor de imputación a las personas ... de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de aquellos en ...
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Impuesto sobre la renta de las personas físicas
... ) LOS RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (art. 27 y ss LIRPF) ... 5) LAS ... ) Las ayudas económicas a los deportistas de alto nivel ajustadas a los programas de preparación ... cobertura cuando cubran exclusivamente el riesgo de incremento del tipo de interés variable de ... 4) INDEMNIZACIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS PERSONALES Y SEGUROS DE ... 4- En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, el contribuyente ...
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Protección internacional de los derechos humanos
... X. ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. 1. Introducción. 2. Precedentes ... 6. La regla de la responsabilidad penal individual. 7. Las aparentes antinomias ... de la Sociedad establecía sanciones económicas y militares a ser impuestas por la comunidad ... ón del subs-trato cultural corren el riesgo de ser ineficaces, es igualmente cierto que ... “de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” (art ... Washington, así como después de las operaciones de guerra subsecuentes en Afganistán y en ...
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... iban a ser destinadas a grandes operaciones inmobiliarias y promociones artísticas, y que ... és desde el punto de vista del Derecho penal de empresa ... @II. Sujetos activo y pasivo ... trata de un delito que determina responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 251 bis) ... de X le permitía pagar un precio mucho más alto, pero Z ha logrado un buen ahorro a su empresa y ... debe exigirse en el engaño es que cree un riesgo" ilícito e idóneo para engañar a una víctima m\xC3" ... ático cuando hablamos de actividades económicas arriesgadas. En la actividad económica el riesgo ...