receptación definicion
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El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia
Se expone la normativa internacional sobre el delito de blanqueo de capitales y la consecuente introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas reformas. Partiendo de la tipificación actualmente vigente del delito se plantea su interpretación entre la línea tradicionalmente mantenida por la jurisprudencia, y la recientemente iniciada por la STS 265/2015, de 29 de abril, que se...
... ón tanto del término blanqueo como de su tradicional definición doctrinal. Finalmente se distingue este delito de los delitos de ento y receptación ... Palabras clave: Blanqueo de capitales, GAFI, encubrimiento, ... -
Blanqueo de capitales y receptación
... El mencionado inciso contiene la definición de la “receptación del blanqueo”, consistente en realizar: cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... “apoderar”, requisito formal y núcleo o esencia de la definición ofrecida por el artículo 237, implica la apropiación de la cosa ajena, ... 296 Sergio Amadeo Gadea CAPITULO XIV ... De la receptación y el blanqueo de capitales ... Artículo 298 ... 1. El que, con ánimo ...
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Código Penal
... de los efectos; de otra forma se estaría ante un delito de receptación o de encubrimiento en los que es necesario el conocimiento de la comisión ... Para determinar el concepto de domicilio se acude a la definición que del mismo hace el art. 554 LECr, y, a su consideración como cualquier ...
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... 1º El primero es el propio de la receptación respecto al patrimonio. Lo que nos preocupa del perista es que su ... comenzar por el más lejano (el apartado 2), continente de una definición más o menos canónica de blanqueo: ocultar o encubrir el origen delictivo ... -
De la receptación y el blanqueo de capitales
... 24). Docente y educador son sinónimos ... La definición legal de facultativo difiere en este caso de la del art. 222, que es más genérica, aunque puedan caber todas las disciplinas sanitarias y ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... delito económico, ya que éstos se construyen a partir de la definición de aquél. Recordemos que ya hicimos referencia a la dificultad de ... Delitos societarios. Receptación y blanqueo de dinero”, en Derecho penal español. Parte especial ...
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Aspectos procesales sobre el ejercicio de la acción civil en el proceso penal
Pese al usual ejercicio de la acción civil junto a la penal derivada del delito, el mismo es tratado de forma anárquica con relativa frecuencia, tanto por las partes como por el juzgado de instrucción, lo que plantea determinados problemas en la fase de enjuiciamiento que generan trámites y gastos innecesarios, que podrían evitarse de cumplirse las reglas básicas que regulan su tratamiento...
... , pese a que en la normativa existente no podemos hallar definición alguna sobre qué ha de entenderse por ofendido, se considera de forma ... receptación o conductas afines previstas y penadas en los arts. 298 y ss. CP. Así lo ... - El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... , un delito autónomo e independiente del delito de receptación, con el que tradicionalmente ha venido ligado y con el que se ha ... Este Convenio fue el primero en el que se ofrece una definición del blanqueo de capitales con trascendencia y relevancia internacional 28 ... - Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
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Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
... 54 La definición del concepto de blanqueo de capitales ofrecido por la Ley 10/2010, se ... jurídico protegido por los delitos de blanqueo: blanqueo y receptación, en «Revista penal México», nº 11-12, 2016-2017, p. 13-37; F. MOLINA ...
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... La definición se apoya, pues, en la procedencia del capital y su inclusión en el ... del Capítulo XIV, que pasó de denominarse “De la receptación y otras conductas afines”, a “De la receptación y el blanqueo de ... -
Hurto
... 298.1.a) CP recoge la misma agravación para el delito de receptación. Asimismo, el Capítulo II del Título XVI del Libro II sanciona los ... La primera cuestión que plantea el subtipo es la definición de ... HURTOS, ROBOS Y DEFRAUDACIONES ... cosas de primera necesidad ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... descritos en la sentencia, constituían un supuesto de receptación por el que la recurrente no había sido acusada. La Sala, sin embargo, ... ísticas y requisitos de la estafa procesal, así como de su definición legal, no se infiere, como se alega, en primer lugar, en el presente ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... La definición legal de este tipo de abusos sexuales no exige, para su integración, que ... ) y, cuando el autor actúe de forma profesional, 374 (receptación fiscal de mercancías) del Código tributario, también en ambos casos en ...
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La recuperación de activos procedentes del delito: ¿Hacia el delito de enriquecimiento ilícito?
El trabajo analiza desde una visión de conjunto las previsiones contempladas en el Código penal en orden a la recuperación de activos procedentes del delito (decomiso y la figura del partícipe a título lucrativo). Su puesta en relación con los delitos relativos a la introducción en el circuito económico de los bienes y efectos procedentes de una actividad delictiva (blanqueo de capitales y...
... , en concreto, de los delitos de blanqueo de capitales y receptación ... El segundo grupo de medidas se ordena a impedir el disfrute de los ... /60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios técnicos aplicables ... -
Defraudaciones
... Tipo básico ... La definición del tipo básico, como se ha dicho, incluye los elementos que caracterizan ... receptación, cuando no se cumplen las exigencias típicas exigidas por los mismos ...
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De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 bis)
... , en la que se dice que el delito fiscal, como se infiere de su definición típica, no constituye una modalidad del delito de estafa que requiera una ... ) y, cuando el autor actúe de forma profesional, 374 (receptación fiscal de mercancías) del Código tributario, también en ambos casos en ...
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Las reformas del Código Penal de 2015
... pueden derivar importantes beneficios económicos (blanqueo y receptación, trata de seres humanos, prostitución, explotación y abuso de menores, ... Se revisa la definición del asesinato no agravado elevando la pena de prisión quince a ...
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Jurisprudencia Penal
... se incorporaron al Código Penal, si bien quedaba pendiente la definición de los aspectos de jurisdicción que ahora se incorporan en la presente ... , la detención ilegal y las coacciones, el encubrimiento y la receptación, la extorsión y la realización arbitraria del propio derecho, la ...
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Validez obligacional y posible eficacia real de la venta de cosa común por uno de los copropietarios
El artículo analiza la venta de la cosa común realizada por unosolo de los copropietarios. La doctrina jurisprudencial mayoritaria consideraque ese contrato de compraventa es nulo por infracción de los artículos 397y 1261 del Código Civil. En el estudio se pretenden refutar las razones porlas que la jurisprudencia decreta la nulidad de este contrato. Así, se analizael artículo 397 del Código...
... las compraventas de cosa ajena carecerían de objeto pues, por definición, el vendedor no tiene poder de disposición sobre la cosa que vende 70 ... , o nulo por constituir una actividad delictiva, como estafa, receptación, apropiación indebida u otras razones»; RODRÍGUEZ MORATA, F., Venta de ... -
Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
... introdujo en el Código anterior, como delito distinto de la receptación o el encubrimiento, con el objeto de recuperar las ganancias procedentes ...
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Delitos contra la propiedad intelectual e industrial y violación de secretos de empresa
El estudio de estos delitos obliga en primer lugar a fijar el bien jurídico que se quiere proteger con su previsión y a decidir si estamos ante delitos patrimoniales o socioeconómicos. Es importante también concretar los elementos que definen las distintas infracciones para obtener unos parámetros que permitan distinguirlos de los ilícitos que deben permanecer en el ámbito civil o mercantil. El...
... Éstas y las conductas de receptación de quien adquiere el producto ... La redacción del art. 274.2 no ... La definición de los dos conceptos tutelados penalmente la dan ya el Reglamento (CE) ... -
La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... 6 Introduciendo algunas modificaciones en la definición de las personas físicas (letra a), la precisión de que el debido control ... , 282.bis, 283, 284, 285, 286, 286.bis, 286.ter y 286.quater), receptación ... Piedad González Granda ... un delito cometido por un ...