receptacion
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El delito leve de receptación
Desde la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo se suprime el Título III del CP relativo a las faltas y éstas desaparecen las mismas del ordenamiento jurídico. Actualmente, las infracciones penales sólo son constitutivas de delito, como as...
- Blanqueo de capitales y receptación
- De la receptación y el blanqueo de capitales
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Delito de receptación y delito de blanqueo de captiales. Diferencias esenciales entre ambos tipos penales. Modalidad imprudente del delito de blanqueo de capitales
El Título XIII del libro II del Código Penal bajo la rúbrica de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico dedica su capítulo XIV a la receptación y el blanqueo de capitales tipificando el artículo 298 la receptación y el artí...
- La nueva receptación de bienes culturales
- Delitos contra bienes inmateriales, corrupción y receptación: análisis y consideraciones críticas ante la nueva Reforma penal
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Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
.... 82 L. F. CALDERÓN TELLO, Bien jurídico protegido por los delitos de blanqueo: blanqueo y receptación, en «Revista penal México», nº 11-12, 2016-2017, p. 13-37; F. MOLINA FERNÁNDEZ, ¿Qué . . Prontuario jurisprudencial del delito de ...
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El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
..., en nuestra normativa penal española se regulaba otro delito con el que tradicionalmente ha estado relacionado: el delito de receptación , tipificado por vez primera en el primer Código Penal Español, que data de 1822, junto con el delito de encubrimiento . Sería, por tanto, la ...
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
...Y ese ataque se produce hasta de tres modos diferentes. 1º El primero es el propio de la receptación respecto al patrimonio. Lo que nos preocupa del perista es que su actividad de comercio con efectos hurtados y robados favorece el hurto y el robo; ... -
Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
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Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... otros pormenores, las diferencias entre él y el mero disfrute de los bienes obtenidos o las cone-xiones existentes con el delito de receptación. Sin embargo, ahora abordaré el “autoblanqueo” exclusivamente desde la perspectiva de su papel en el concurso real de delitos. . El concurso ...
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El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia
Se expone la normativa internacional sobre el delito de blanqueo de capitales y la consecuente introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas reformas. Partiendo de la tipificación actualmente vigente del delito se plantea su interpretación entre la línea tradicionalmente mantenida por la jurisprudencia, y la recientemente iniciada por la STS 265/2015, de 29 de abril, que se...
...Finalmente se distingue este delito de los delitos de encubrimiento y receptación. . Palabras clave: Blanqueo de capitales, GAFI, encubrimiento, receptación. . ABSTRACT . In this paper, we analyze the international regulations ... -
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial y violación de secretos de empresa
El estudio de estos delitos obliga en primer lugar a fijar el bien jurídico que se quiere proteger con su previsión y a decidir si estamos ante delitos patrimoniales o socioeconómicos. Es importante también concretar los elementos que definen las distintas infracciones para obtener unos parámetros que permitan distinguirlos de los ilícitos que deben permanecer en el ámbito civil o mercantil. El...
...408 que obliga a sancionar al funcionario que deje de promover su persecución). Éstas y las conductas de receptación de quien adquiere el producto. . La redacción del art. 274.2 no es en absoluto acertada y plantea, por otra parte, muchos problemas de ... -
Aspectos procesales
... la regulación de la provocación, la conspiración y la proposición, que están expresamente previstas en el capítulo titulado De la receptación y el blanqueo de capitales (Capítulo XIV del Título XIII del Libro II), el CP no incluye la punición de la tentativa 349 dentro del espacio ...
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Autoblanqueo
... las ideas esenciales destacadas en la STS 809/2014 de 26 de noviembre, porque: Desde el punto de vista legal: a) Mientras en la receptación y en el encubrimiento el Legislador excluye explícitamente a los partícipes del delito previo, esta exclusión no se ha incorporado nunca a la ...
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La recuperación de activos procedentes del delito: ¿Hacia el delito de enriquecimiento ilícito?
El trabajo analiza desde una visión de conjunto las previsiones contempladas en el Código penal en orden a la recuperación de activos procedentes del delito (decomiso y la figura del partícipe a título lucrativo). Su puesta en relación con los delitos relativos a la introducción en el circuito económico de los bienes y efectos procedentes de una actividad delictiva (blanqueo de capitales y...
...Se trata, en concreto, de los delitos de blanqueo de capitales y receptación . El segundo grupo de medidas se ordena a impedir el disfrute de los bienes, efectos y ganancias derivadas del delito así como a evitar cualquier ... -
Jurisprudencia y noticia s periodísticas sobre blanqueo: derecho y prensa
..., como la mayoría de los códigos del denominado primer mundo, solo perseguía el tráfico de riqueza ilícita en los supuestos de receptación (art. 648 CPi: comprar, esconder u ocultar dinero o cosas procedentes de un delito9), encubrimiento personal (art. 378 CPi: ayudar al autor de un ...
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Bibliografía
... 30. BOLDÓ PRATS, M.G., Receptación y blanqueo de capitales, en «Economist & Jurist», Vol. 19, nº 147, 2011, p. 60-66. . 31. BONDIGUEL, R., La transposición en el derecho ...
- Conclusiones
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
.... . 296 Sergio Amadeo Gadea CAPITULO XIV . De la receptación y el blanqueo de capitales . Artículo 298 . 1. El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o ...
- Autores
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Delitos de corrupción en los negocios
La corrupción fue tradicionalmente una materia alejada del Derecho penal de la empresa. Pero hoy día basta escuchar las noticas para percatarse que es uno de los delitos que con más frecuencia se cometen. La corrupción, y su hermana gemela, la financiación ilegal de partidos políticos se han convertido en estrategias comerciales, con el fin de ganar mercados, conseguir adjudicaciones de obras o...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas
En el moderno Derecho penal económico, junto a las penas a personas físicas, existen también las sanciones penales a personas jurídicas. Se trata de un incremento de la reacción penal que busca, por una parte, aumentar el potencial preventivo-general de la amenaza penal y, por otra, instar a las empresas a autoorganizarse para evitar que sus empleados y administradores tengan la tentación de...
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Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... de defraudación tributaria en la conocida Sentencia 649/1996, de 7 de diciembre (Caso Nécora), aunque aquí no se pudo probar la receptación, que era el delito previo que entraba enjuego. También en la Sentencia 1493/1999, de 21 de diciembre (caso Roldan), en supuestos de ganancias ...