quiebra fraudulenta venezuela

512 resultados para quiebra fraudulenta venezuela

  • Valoración vLex
  • Jurisprudencia Penal (Parte IV)

    ... que, en algunos supuestos delictivos (entre otros, quiebras, delito fiscal y alzamiento de bienes), solo concurrían en la ... en el tipo penal de la estafa que su conducta fraudulenta ejecutada en perjuicio de los querellantes le favoreciera a él ...Tampoco del Tratado bilateral entre España y Venezuela se desprende esa necesidad. Solamente en caso de urgencia se ...

  • Responsabilidad ante la ruptura injustificada de los tratos preliminares

    Si bien el haber emprendido negociaciones no genera la obligación de concluir el contrato proyectado, en el caso de ruptura injustificada de las mismas se plantea la necesidad de delimitar cuál sea la naturaleza jurídica de la responsabilidad derivada, lo cual resultará decisivo a la hora de determinar el alcance y extensión de los daños relativos a la indemnización fruto de tal comportamiento.

    ... deber genérico neminem laedere , sino más bien en la quiebra de los principios de lealtad y confianza que los sujetos se deben ...En lo atinente a Venezuela, la doctrina también ha sostenido con carácter general que la ... de daños sostener que cuando existe una conducta fraudulenta -dolo-, la indemnización ha de ser integral 154 ; sin embargo, ...

  • Tribunal Supremo y otros tribunales
  • XIV Congreso de Derecho de Seguros. Comité Iberolatinoamericano de AIDA-CILA, celebrado los días 7 a 10 de abril de 2015 en la Habana (Cuba)

    ..., Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así miembros del Consejo de Presidencia de Australia, Austria, ... la indemnización en los casos de muerte, desaparición o quiebra del asegurado. 3. El contrato de reaseguro, entendiéndose ...5. El seguro de automóviles, la acción fraudulenta en este tipo de seguro y la necesidad de una política de las ...

  • Los Principios latinoamericanos de derecho de los contratos: una revisión crítica. Jornadas de discusión y análisis. Madrid, 16 y 17 de junio de 2016. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

    Este artículo da cuenta de la situación en la que actualmente se encuentran los Principios latinoamericanos de derecho de los contratos. En junio de 2016 se han celebrado unas jornadas, organizadas por la Universidad Autónoma de Madrid y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, para analizar y debatir sobre los Principios y las soluciones que plantean a las grandes cuestiones del derecho

    ... Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela), auspiciados por la. . Foundation pour le droit continental ...Artículo 32. Eldolo . (1) El dolo es la inducción fraudulenta a la celebración del contrato, por acción u omisión de una de ...(a) Al deudor constituido en quiebra o que se halla en notoria insolvencia;. (b) Al deudor que no ha ...

  • Sentencia nº 733/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 8 de Octubre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. La actividad probatoria resulta de la efectiva intervención de la sustancia en el interior del velero, de la pericial sobre la analítica efectuada y de la intervención de docuemtnación que, además de proporcionar una identidad falsa al recurrente, le relacionaba con el barco empleado en el trnsporte de la droga. Sobre esa intervención y esa relación fue indagadio e

    ... uno nuevo, circunstancia ésta que motivo que viajara a Venezuela el 4 de junio de 2004. Una vez realizadas las reparaciones, el ... a un equipo informático apta para la reproducción fraudulenta de tarjetas de crédito y documentación del mismo formato así ... o siguen sin desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no ...

  • Los Principios latinoamericanos de derecho de los contratos. Un debate abierto sobre las grandes cuestiones jurídicas de la contratación

    Los Principios latinoamericanos de derecho de los contratos pretenden, por el momento, ofrecer un marco comparativo común del derecho de contratos de los diferentes ordenamientos latinoamericanos y un instrumento para su modernización. Este artículo explica el origen y el proceso de elaboración de estos Principios; y, asimismo, ofrece, como anexo, su versión actual. Esta versión ha sido sometida...

    ..., Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Paraguay y Venezuela». Esta iniciativa se desarrolla bajo la cobertura de las ...Artículo * [El dolo]. El dolo es la inducción fraudulenta a la celebración del contrato, por acción u omisión. . ...1. Al deudor constituido en quiebra o que se halla en notoria insolvencia. 2. Al deudor que no ha ...

  • Sentencia nº 232/2012 de Tribunal Constitucional, Sala 2ª, 10 de Diciembre de 2012

    Recurso de amparo 3251-2012. Promovido por don Hussein Salem Fawzi en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordaron su extradición a la República Árabe de Egipto. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resolución jurisdiccional por la que se acuerda la extradición de nacional español, al apreciar un mantenimiento...

    ... 189-2011, por tráfico de influencias y adjudicación fraudulenta de contratos públicos, ampliada más tarde al caso núm. ... medio para acreditar un elemento jurídico supone una quiebra del principio de legalidad extradicional y una infracción de los ... entre el Reino de España y la República de Venezuela, de 4 de enero de 1989, lo cual llevó a este Tribunal a entender ...

  • Sentencia nº 1112/2014 de AP Madrid, Sección 17ª, 30 de Diciembre de 2014

    DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. El tipo penal del alzamiento de bienes es delito de peligro concreto y simplemente tendencial o de mera actividad, caracterizado por el móvil de frustrar el principio de responsabilidad patrimonial universal, para lo que basta la mera puesta en peligro la posibilidad de satisfacción del débito por parte del/los acreedor/es, al crearse un riesgo anormal para sus...

    ... acreedores de PESA ELECTRÓNICA (según procedimiento de quiebra tramitado en el Juzgado de Primera Instancia n° 8 de Madrid) en ... calificar la quiebra objeto de tal procedimiento como fraudulenta. III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. Primero. 1. - El Ministerio ... yo ya me había metido en algún negocio de chatarra en Venezuela.. por otro lado me metí con Romulo que se dedicaba al textil y ...

  • El blanqueo de capitales

    ... grado de contenido emocional muy alto hasta el punto que quiebra cualquier sensibilidad garantista; a mayor abundamiento, hay que ... Ventas fraudulentas de bienes inmuebles . · : la organización blanquea-dora realiza ... los países que aparecen a la cabeza, mientras que en Venezuela, la Unidad de Inteligencia Financiera adscrita a la ...

  • El blanqueo de capitales. Globalización financiera, economía sumergida y blanqueo de capitales
  • Sentencia nº 552/2015 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Septiembre de 2015

    DELITO DE COHECHO PASIVO. ASOCIACIÓN ILÍCITA. DELITO DE INDUCCIÓN A LA PROSTITUCIÓN CONTINUADA. Es inobjetable que las previsiones legales en materia de plazos están para cumplirse, y que los justiciables tienen derecho a la observancia de este imperativo por parte de jueces y tribunales. Es obvio que no todas las infracciones de las reglas que disciplinan el proceso tienen idéntica relevancia,...

    ... Dominicana, 1 de Ecuador, 1 de Moldavia, 4 de Venezuela, 3 de Bulgaria, 7 de España, 3 de Cuba. y 1 de Italia, Además ... por las acciones violentas, intimidantes, fraudulentas o de abuso de superioridad, determinantes en concreto de una ...Siendo así, quiebra el presupuesto de la afirmación que da sustento al motivo, que ...

  • La extradición

    ... de conseguir la entrega del delincuente de forma fraudulenta, bien a través de la expulsión de éste del país de refugio, ... 176 y Dinamarca 177 , exigiendo, sin embargo, de Venezuela 178 garantías de que se respetarían tales derechos. . ..., como normas esenciales de la convivencia, es la mayor quiebra a la misma exigencia de seguridad. 3.2. La Ley española 3/2003, ...

  • Sentencia nº 737/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 6 de Julio de 2009

    DELITO CONTRA SALUD PUBLICA. NOTORIA IMPORTANCIA. También hemos dado respuesta a esta cuestión en el sentido de que aún desconociendo el grado de concentración es patente y clamoroso que ante el total de kilos recogidos de cocaína no puede dudarse de que por la cantidad se está en la aplicación del subtipo de notoria importancia. Sostener que no se sobrepasarían los 750 gramos netos sobre un...

    ... Puerto, la embarcación marcho a la isla Margarita (Venezuela) donde atracó el día 29 de Abril de 2.004, y se mantuvo ..., llegando a decirse que hubo una elección "fraudulenta" del Juzgado - pág. 17--, y que el Juez se arrogó unas ... de concluir que en el presente caso no existió ninguna quiebra al juez predeterminado por la Ley, sino más limitadamente una ...

  • Sentencia nº 565/2007 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 21 de Junio de 2007

    ... facultades del administrador, aunque se ejecutan fraudulentamente respecto de la sociedad o resultan abusivas y perjudiciales para ésta, la conducta quedará subsumida en el artículo 295 del Código Penal. En primera instancia se condena a los acusados. Se desestima el recurso de casación.

  • El futuro de la fiscalidad autonómica sobre los depósitos bancarios

    La Sentencia del Tribunal Constitucional 210/2012 ha declarado la adecuación a la Constitución del impuesto sobre depósitos bancarios de Extremadura. Sin embargo, estos impuestos plantean grandes dudas desde la perspectiva constitucional y del Derecho de la Unión Europea. La sentencia, además, permite abrir el debate sobre el poder normativo de las comunidades autónomas para crear impuestos...

    ... 2001—, Brasil —1994 y 1997—, Colombia —1998—, Venezuela —1994 y 1998—, Ecuador —1999— y Perú —1989, siendo el ...Para el TC, la exigencia de capacidad contributiva se quiebra, en aquellos tributos en que «la capacidad económica gravada ... el Estado opera por ley ordinaria reservando de forma fraudulenta un hecho imponible. Si esta vez ha sido mediante la creación ...

  • El futuro de la fiscalidad autonómica sobre los depósitos bancarios

    La Sentencia del Tribunal Constitucional 210/2012 ha declarado la adecuación a la Constitución del impuesto sobre depósitos bancarios de Extremadura. Sin embargo, estos impuestos plantean grandes dudas desde la perspectiva constitucional y del Derecho de la Unión Europea. La sentencia, además, permite abrir el debate sobre el poder normativo de las comunidades autónomas para crear impuestos...

    ... 2001—, Brasil —1994 y 1997—, Colombia —1998—, Venezuela —1994 y 1998—, Ecuador —1999— y Perú —1989, siendo el ...Para el TC, la exigencia de capacidad contributiva se quiebra, en aquellos tributos en que «la capacidad económica gravada ... el Estado opera por ley ordinaria reservando de forma fraudulenta un hecho imponible. Si esta vez ha sido mediante la creación ...

  • Sentencias

    Derecho civil. Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho mercantil. Derecho procesal.

    ... práctico del contrato, a lo que equivale la llamada «quiebra de la finalidad económica». Y es claro que en el caso que nos ..., pero no exigibles al tiempo de la enajenación fraudulenta, o incluso a los de próxima y segura o muy probable ... circunstancias en que se prestó, una vez presentada en Venezuela la demanda de divorcio, pero antes de la sentencia, y para su ...

  • ¿Por qué los terroristas ponen bombas? Tomo I. Aspectos históricos, legales y penales de este fenómeno en el País Vasco
  • Sentencia nº 480/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Mayo de 2009

    TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...

    ..., se ubicaron en unos veinte países (Ecuador, Méjico, Venezuela, Santo Domingo, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica. Honduras, ...., y en la propuesta no se incluían los bienes fraudulentamente transmitidos a Ardatza el 5.3.93, siendo por ello evidente la ... o siguen sin desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no ...

  • Sentencia nº 954/2005 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 28 de Junio de 2005

    APROPIACIÓN INDEBIDA. La jurisprudencia de esta Sala ha declarado el carácter de «numerus appertus» del precepto en el que caben, dado el carácter abierto de la fórmula, «aquellas relaciones jurídicas, de carácter complejo y atípico que no encajan en ninguna de las categorías concretas por la ley o el uso civil o mercantil, sin otro requisito que el exigido en la norma penal, esto es, que se...

    ...Así:. * HUARVER, filial de HUARTE en Venezuela, cuyas deudas con terceros fueron asumidas por HUARTE en 1985, ... de febrero, que el tipo de administración desleal o fraudulenta castigado en el artículo 535 CP derogado, y hoy en el vigente ...

  • El estándar mercantil de diligencia: El ordenado empresario

    Introducción. II. La insuficiencia del estándar civil en relación con los empresarios. 1. El estándar civil o común de diligencia: el buen padre de familia . 2. Diligencia profesional y empresarial por la especial naturaleza de la prestación y de la persona del deudor . III. El término «ordenado»: la superior diligencia implícita en el mismo. IV. El ordenado empresario-administrador como base de

    ...de c., al regular las normas de la quiebra, en concreto, de la quiebra culpable (arts. 888 y 889 C. de c.), ... cuando no estuviésemos ante una quiebra culpable o fraudulenta. Dichas normas precisaban lo siguiente: . 1) En el artículo 888 ... Común de los contratos para las Américas?, Valencia, Venezuela, 6-9 de noviembre de 1996, pp. 201-209. Vid. Perales ...

  • Hacia una nueva gran clasificación de las cosas. Del Derecho Romano a la actualidad
  • Operaciones fiduciarias o trusts en Derecho español

    Planteamiento general: 1. El trust en España y en los sistemas de clvil law. 2. El negocio fiduciario: La clave de aproximación.- II. El negocio fiduciario: 1. Origen. 2. Nociones tópicas y estructura. 3. Evolución dogmática. 4. El negocio fiduciario ante la jurisprudencia: 4.1. Etapas. 4.2. Prueba. 4.3. Validez, fraude de Ley y correctivos. 5. Tipos: f1duc1a cum amico y cum...

    ... o particular del fiduciario, y particularmente, en su quiebra, el fiduciante, en puridad lógica, no tendría derecho a separar ... del velo para evitar abusos de derecho o actuaciones fraudulentas 299 . Los fondos de inversión mobiliario han experimentado un ..., Financieras y de Seguros de 30 de octubre de 1993; Venezuela, Ley de 23 de julio de 1956 (incorporada en la ley bancaria de ...

  • Reivindicación de la política

    El republicanismo cívico. 2. Defensa de la política. 3. Temas de la política hoy. 4. Temas de la democracia hoy. 5. Ética para políticos.

    ..., poco patriótica, ineficaz, contemporizadora, fraudulenta, conspirativa, corrupta. . La lucha por el poder se llena de ... ocurridas en sistemas políticos como el de Perú, Venezuela o más recientemente Bolivia. Los tres ejemplos, salvando los ... hecho frecuente como lo atestiguan los setenta casos de quiebras de la democracia que se mencionaron al comienzo de este ...