quiebra fraudulenta venezuela

50 documentos para quiebra fraudulenta venezuela

Valoración vLex
  • Globovisión asegura que la policía entró en la casa de uno de sus accionistas

    La emisora Globovisión de la televisión privada de Venezuela aseguró que la policía "tomó" la residencia de Nelson Mezerhane, uno de sus principales accionistas, prófugo por la quiebra supuestamente fraudulenta de un banco de su propiedad. "La Guardia ...

  • Sentencia nº 737/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 6 de Julio de 2009

    ...Desde este último Puerto, la embarcación marcho a la isla Margarita (Venezuela) donde atracó el día 29 de Abril de 2.004, y se mantuvo amarrada hasta el día 2 de Junio de 2.004.- En 3 de Junio de 2.004 la embarcación llega a Cumaná (Venezuela), en donde se realiza el ... recurso--, que dicho Juez fue buscado al margen establecido por la Ley y que, en definitiva, hubo una artificial alteración de la competencia, llegando a decirse que hubo una elección "fraudulenta" del Juzgado - pág. 17--, y que el Juez se arrogó unas competencias para las que no estaba ni objetiva, ni funcionalmente, ni territorialmente capacitado y que todo ello ha supuesto una privación ... de conflictos de competencia tanto en materia territorial como objetiva en relación a los supuestos de conexidad delictiva, habrá de concluir que en el presente caso no existió ninguna quiebra al juez predeterminado por la Ley, sino más limitadamente una discrepancia interpretativa sobre la normativa legal que distribuye la competencia entre los órganos de la jurisdicción penal ...

  • La fiscalía venezolana registra la sede de Iberia en Caracas

    . Las oficinas de Iberia en Caracas fueron registradas ayer por orden de la Fiscalía de Venezuela, que vincula al ex presidente de la compañía aérea española y actual presidente de la caja de ahorros Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Xabier de Irala, en la presunta quiebra fraudulenta de la ...

  • Venezuela dicta orden de arresto contra Irala por la quiebra de Viasa

    BILBAO.- El presidente de la BBK, Xabier de Irala, se mostró ayer sorprendido por las informaciones que apuntan a que los tribunales de Venezuela han dictado una orden de arresto contra él por su presunta responsabilidad en lo que califican de quiebra fraudulenta de la línea aérea Venezolana Internacional de Aviación SA (Viasa) cuando era ...

  • La aerolínea de bandera controló el 45% de la venezolana hasta el año 1997 Xabier de Irala presidía entonces la compañía española

    ... (CICPC) registraron ayer por la mañana las oficinas de Iberia en Caracas para incautarse de documentos [tanto escritos como electrónicos] que pudieran estar relacionados con la presunta quiebra fraudulenta de Venezolana Internacional de Aviación SA (Viasa), ocasionada por el anterior presidente de la aerolínea española, Xabier de Irala. Según la Fiscalía venezolana, Iberia está ...Las mismas fuentes precisaron que la fiscal de Venezuela envió el miércoles un requerimiento a las oficinas de Iberia en Caracas para que respondiera en 24 horas si una persona trabajaba en esta compañía. El gerente de Iberia se encontraba de viaje, ...

  • RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1999, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.

    ...Venezuela. 22 de marzo de 1999. Notificación de conformidad con el artículo 4 del Pacto. 'Por Decreto número 11 de 17 de febrero de 1999 del Presidente de la República, se restauran las garantías ...�n a la prostitución (lenocinio), corrupción, malversación (peculato) y participación económica en un negociado, mala gestión de una unidad económica del sector público, obtención fraudulenta o utilización indebida de un subsidio, subvención o crédito, las infracciones económicas y financieras cometidas de forma organizada utilizando tecnología informática y las infracciones ...8. Acciones delictivas contra la propiedad a gran escala o cometidas por un grupo organizado. 9. Desarrollar un negocio sin permiso (licencia) especial, la quiebra fraudulenta, el fraude en las facilidades de crédito. 10. El soborno, la aceptación de sobornos, la mediación en el soborno. 11. La violación de las reglas de importación, la producción ...

  • Registran las oficinas de Iberia en Caracas por la quiebra de la aerolínea venezolana Viasa

    Las oficinas de la aerolínea Iberia en Caracas han sido registradas por orden de la Fiscalía de Venezuela, que vincula al ex presidente de la compañía española, Xabier de Irala, con la presunta quiebra fraudulenta de la línea aérea venezolana ...

  • El gerente comercial de Iberia en Venezuela, citado por la justicia

    ... registro de las oficinas de la aerolínea española en Caracas el jueves, por orden de la fiscal Yoneiba Parra, se esperan nuevas acciones en el marco de la investigación sobre la presunta quiebra fraudulenta de Viasa, en la que podría estar involucrada Iberia. Parra informó que para el lunes está citado el gerente comercial de Iberia en este país, Carlos Manzano, en calidad de testigo. ...Parra comentó que, aunque en todo el proceso los abogados de Iberia en Venezuela manifestaron su inconformidad con el mismo, no impidieron que la fiscalía y el cuerpo policial venezolano se llevaran varios equipos y documentos de las oficinas. La fiscal aclaró que la ...

  • Sentencia nº 565/2007 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 21 de Junio de 2007

    ... que a continuación se relacionan: En el verano del año 2002 Rita y Jose Enrique, quienes tenían interés de establecerse en España para huir de la difícil situación que se vivía en Venezuela, vistas las relaciones familiares que les unían con el acusado, al ser Jose Enrique primo de Jesús, y sabiendo que dicho acusado mayor de edad y sin antecedentes penales, era persona que estaba ...De cualquier forma, el dictamen de los peritos propuestos por el recurrente concluye que a 31 de diciembre de 2003 la sociedad se encontraba en situación de quiebra técnica como consecuencia de las pérdidas sufridas en los ejercicios 2002 y 2003. Si esta afirmación se pone en relación con la descripción de las maniobras realizadas por el recurrente al ... no se ha apreciado el elemento del engaño necesario para la comisión del delito societario del artículo 295, derivado de la exigencia del tipo relativa a que el hecho se realice fraudulentamente. De otro lado, en relación a aspectos más concretos de los hechos, señala que los querellantes retiraron dinero sin autorización, por lo que habrían cometido la misma conducta que imputan al ...

  • El estándar mercantil de diligencia: El ordenado empresario

    .... En este sentido, el C. de c., al regular las normas de la quiebra, en concreto, de la quiebra culpable (arts. 888 y 889 C. de c.), delimitaba, a contrario, qué era un empresario ordenado y diligente, ya que, no desarrollando su empresa de la manera enunciada, se ... la posibilidad de no poder satisfacer las necesidades de sus acreedores; sin perjuicio de que pudiera tener lugar igualmente la quiebra cuando no estuviésemos ante una quiebra culpable o fraudulenta. Dichas normas precisaban lo siguiente: . 1) En el artículo 888 C. de c. se recogían varios elementos de delimitación de la quiebra culpable, destacando el que sigue: el empresario era culpable si ... la redacción de los contratos comerciales internacionales?, en Congreso Interamericano, Los Principios de UNIDROIT: ¿un Derecho Común de los contratos para las Américas?, Valencia, Venezuela, 6-9 de noviembre de 1996, pp. 201-209. Vid. Perales Viscasillas, M, P., «El Derecho Uniforme del Comercio Internacional: los Principios de UNIDROIT. Ámbito de aplicación y Disposiciones ...