organización mercantil
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... eficacia antes de la comisión del delito, estos modelos de organización y gestión en los delitos en los que esté legalmente prevista tal ... en escritura pública y debidamente inscritos en el Registro Mercantil, o Generales, como Gerentes o Directores Generales-; b) se sustituye la ... -
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
... comunicarán también al Registro de la Propiedad, al Registro Mercantil, al Registro de Bienes Muebles o a cualquier otro Registro público a los ...
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Análisis del tipo cualificado de pertenencia del culpable a organización delictiva del art. 369 bis CP
... PATERNOSTRO, que afirma que no se parte, en consecuencia, de un concepto equivalente al sentido propio del término en la esfera económico-mercantil: intercambio habitual de mercancías por precio. Añade que todos cuantos intervienen en el proceso que hace posible esta transferencia realizan una ...
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La actividad de gestión del Oficial de cumplimiento: contrato y propuesta de contenido
El reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica, introducida con la reforma del Código Penal en el año 2010, ha supuesto el origen de una nueva realidad social y económica: los servicios de cumplimiento normativo o servicios de Compliance. El nacimiento de nuevas necesidades corporativas, como consecuencia de la modificación del principio societas delinquere non potest, ha...
... ón de supervisión, vigilancia y control de los modelos de organización y gestión penal que reseña el ar tícu lo 31 bis del Código Penal, ... capitales, mercado de valores, protección de datos personales, mercantil, etc.) ... Esta nueva virtualidad normativa se ha traducido en una ... -
Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil.
... , el artículo 25 de la Directiva (UE) 2019/1023 señala que, sin perjuicio de la independencia judicial y de la diversidad de la organización del poder judicial en el territorio de la Unión, los Estados miembros deben garantizar que los procedimientos de reestructuración, insolvencia y ...
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El estatuto básico del empleado público
... la doctrina de la sentencia se produce desde las normas de organización (y no desde las de función pública). Finalmente son estas normas de ... ón jurídica de Derecho Administrativo no de Derecho Civil o mercantil ... » 61 ... @@6.2. Las normas sectoriales ... Pero la ...
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¿Qué es el compliance? ¿En qué consiste el compliance penal?
... de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan ...
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Sistemas registrales en derecho comparado. La ubicación del Registro de la Propiedad español en el derecho comparado. La organización del Registro en España
... VIII. LA ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO EN ESPAñA ... 1. El cuerpo nacional de registradores de la propiedad, mercantil y bienes muebles de España ... 1.1. Estatuto personal del registrador ... La llevanza del sistema registral en los términos que hemos expresado ...
- Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
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Las viviendas turísticas y su encaje jurídico
... mudara, merced a la ingeniería empresarial, a fórmulas de organización de corte mercantil, mucho más dinámicas, con la complejidad que ello ...
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Compliance penal: fundamento, eficacia y supervisión. Análisis crítico de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
La compliance penal ha venido generando ríos de tinta en los últimos años, y España no está siendo una excepción. Este artículo pretende contribuir al debate mediante la plasmación de reflexiones en torno a cuatro grandes bloques de cuestiones: (i) la autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad de la persona jurídica; (ii) la cultura ética empresarial; (iii) los parámetros de valoración de la...
... la adopción, implemen-tación y revisión de los modelos de organización y gestión encaminados a la prevención de delitos introducidos por el ... ón inicial de formación (al comienzo de la relación laboral o mercantil; tras la adopción de una nueva política; tras el ascenso de un empleado ... -
La lex mercatoria
... Los esfuerzos que tienden a la unificación del Derecho mercantil se caracterizan por ser algo necesario y aconsejable en el caso de ... autónomo, sus normas se dirigen a la expansión de una organización económica centrada en el mercado de bienes y servicios y en los flujos ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... la mercantil Gxxxx Cxxxx y Cxxxx, S.L. a fin de justificar las transferencias de dinero ... tienen una efectiva participación en la actividad de la organización para la consecución de sus fines ... c) Que propagan la supremacía ...
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La criminalidad organizada tras la LO 5/10 de 22 de junio y la LO 1/2015, de 30 de marzo
... én con los distintos subtipos agravados de pertenencia a organización criminal o grupo criminal previstos en determinados delitos de la parte ... apariencia jurídica, pudiendo constituirse en una sociedad mercantil cumpliendo los requisitos que se comprenden en el art. 570 bis CP. El art ...
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Aproximación al concepto de empresa familiar
... Por su naturaleza requieren de una organización, estructura, compromiso y, sobre todo, de una planificación sucesoria ... Código de Comercio tan solo tipifica cuatro formas de sociedad mercantil: la Sociedad Regular Colectiva, la Sociedad Comanditaria (simple o por ...
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El empresario como principal sujeto responsable en materia de seguridad y salud
... de propietario y de titular de los poderes de dirección y organización del trabajo, es el principal obligado y responsable, pudiendo serle ... otro empresario y, además, la carga probatoria recae sobre la mercantil, con base en la supuesta facilidad probatoria que ostenta frente al ...
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De los delitos de corrupción en los negocios [Art. 286 bis-286 quater]
... ía del soborno se incluía en el precio final del producto la mercantil abona ese precio, sin embargo, parte de ese dinero se correspondía con el ... la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de Estados Americanos, y las Recomendaciones para Mejorar la Conducta ...
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Hacia la digitalización en la organización y decisión societaria
... Mercantil. Revista Internacional , nº 17, octubre-diciembre 2007, pp. 81-103); GARCÍA MANDALONIZ, M.; RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T.: “Nuevas normas ...
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El conocimiento de embarque en soporte electrónico en la Ley de Navegación Marítima de 2014
El conocimiento de embarque es un documento de gran tradición en el transporte internacional de mercancías. La Ley de Navegación Marítima de 2014, regula su emisión en soporte electrónico en los arts. 262 a 266. El conocimiento de embarque en formato electrónico se convierte en la respuesta a los cambios tecnológicos introducidos en un documento tan relevante en el tráfico marítimo. Esta...
... de 2008 por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Este texto se debe al interés por regular y ... Esta organización característica del Derecho mercantil internacional ha permitido, a ... -
Responsabilidad penal de personas jurídicas: títulos de imputación y requisitos para la exención
... de la persona jurídica o porque ostentan facultades de organización y control dentro de la misma (los que hemos llamado, delitos de ... jurídica por un contrato laboral o mercantil, "desarrollan para ella sus actividades sociales integrados en su ámbito ...
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Los llamados protocolos familiares: análisis del RD 171/2007, de 9 de febrero
... EL PROTOCOLO FAMILIAR EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL CÓDIGO MERCANTIL.—4. A MODO DE CONCLUSIÓN ... 1. CONSIDERACIONES GENERALES ... No ... vinculan a sus propietarios como un elemento más ante la organización, el funcionamiento y el gobierno de la empresa sobre la que recae el ...
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El Registro Mercantil su organización y funcionamiento
El Registro Mercantil: Precedentes: Concepto: A) Doctrinal. B) En los textos legales.-Fuentes legales.-Organización actual.-Principios de la publicidad mercantil: Principio de inscripción. Clases de inscripción. Principio de prioridad. Principio de publicidad: o) Publicidad formal, b) Publicidad material. Principio de fe pública registral. Principió de legitimación registral. Principio de...
@El registro mercantil. @@Precedentes. Mas que en los medios rudimentarios de la publicidad mercantil, ya conocidos en la antigüedad romana (anuncios en el local de la tienda, o en lugares de reunión de los comerciantes), el origen remoto del R... -
Conflictos más frecuentes en el marco de la empresa familiar y su prevención
Este trabajo analiza los conflictos más frecuentes en el marco de las empresas familiares y los instrumentos de que gozan los familiares para intentar prevenirlos o, una vez generados, arbitrar vías de cara a su solución, de manera que no se ponga en peligro la propia actividad empresarial. En particular, este capítulo profundiza: en primer lugar, en los conflictos relativos a la institución del...
... derechos de socio enfocado desde una perspectiva exclusivamente mercantil. Los artículos 127, 128 y 129 LSC no aspiran a construir una regulación ... — Pactos de organización. Al contrario que las dos clases anteriores, los pactos de organización ... -
Poder de dirección y estructuras empresariales complejas
... con otras empresas en virtud de la contratación civil o mercantil. Dichas relaciones jurídicas pueden permitir la realización externa de ... las empresas no deberían proyectarse sobre la dirección y organización del trabajo de cada una de las empresas ... No cabe duda de que el tema ...
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El compliance y su consecuencia benefactora: la exoneración y/o atenuación de la pena
... de compliance no es preciso que sea independiente de la organización; sino que puede ser parte integrante del propio órgano de administración ... ; el Código Penal establece una remisión a la normativa mercantil (vid. Art. 258 TRLSC) y explica GÓMEZ-JARA DÍEZ, que en el informe de la ...