modelo querella delito societario
527 resultados para modelo querella delito societario
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SAP Madrid 107/2012, 28 de Noviembre de 2012
Cargo público. Reclamarles. Delito de apropiación indebida. Estafa y falsedad
... constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida, previsto y ... ejercicio del cargo de administrador societario o de cualquier cargo público, pago de costas y a ... Este modelo piramidal de estafa conduce necesariamente a la ... en juicio, en donde, tras ratificar su querella obrante a los folios 1726 y siguientes, así como ... -
SAP Cáceres 168/2007, 19 de Abril de 2007
COMPETENCIA DESLEAL. PRESCRIPCIÓN. El artículo 21 de la Ley 3/1.991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal no presenta dificultad alguna en su exégesis interpretativa. Resulta incuestionable que, desde el momento en que el interesado se encuentra en situación de poder ejercitar la acción de competencia desleal y al mismo tiempo tiene conocimiento cabal y completo de la persona que realizó ese...
... Fax : 927 620315 ... Modelo : SEN00 ... N.I.G.: 10037 37 1 2007 0100243 ... comunicación, pudiendo dar lugar a un delito de apropiación indebida y, en consecuencia, se ... lugar, que la interposición de la querella y la sustanciación del correspondiente Proceso ... por apropiación indebida y por delito societario, que se encuentran al margen de los supuestos ... -
SAN 6/2012, 23 de Enero de 2012
Administrador de la sociedad. Sociedades de responsabilidad. Falsedad en documento mercantil. Delito contra la hacienda publica
... INSTRUCCION nº: 006 seguido por un delito CONTRA LA HACIENDA, contra: ... 1. Roberto ... Declaración de Operaciones con Terceros (modelo 347) y las demás a que venían obligadas. En ... Tributaria (Tomo 5 aportado con la querella (folios 1028 a 1167) consta el folio 1087 y ha ... manejo de las cuentas del entramado societario por el director del Banco 21, se ve corroborado ... -
El acceso a la justicia: un problema por resolver
Naturaleza jurídica y tutela efectiva. Legislación comparada. Derecho Español. Tutela efectiva. A) Tutela judicial penal. B) Tutela judicial civil. El borrador de anteproyecto de la ley sobre multipropiedad. Normativa comunitaria. Directiva 94/47 del parlamento europeo.
... también societaria, que siguiendo el modelo francés estima que la condición del adquirente ... ley opta decididamente por el modelo societario y configura a los adquirentes como socios y ... de junio de 1991, examinando un supuesto delito de estafa, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ... nacionalidad española y por me dio de querella interpuesta por el Fiscal o por el perjudicado; - ... -
Revistas Españolas
I. Derecho civil. 1. Introducción. 2. Derecho de la persona. 3. Persona jurídica. 4. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 5. Derechos reales. Derecho inmobiliario registral. 6. Derecho de familia. 7 Derecho de sucesiones. II. Derecho mercantil. 1. Parte general. Empresa. 2. Derecho de sociedades. 3. Instituciones y agentes auxiliares del tráfico. 4. Contratos mercantiles. 5....
... , José: «La anotación preventiva de querella», en RCDI, número 649, 1998, pp. 1883 y ss ... de responsabilidad limitada laboral: un modelo societario en progreso», en RDM, núm. 230, ... -
SAN 18/2008, 25 de Marzo de 2008
Delito continuado. Falsedad en documento público. Estafa. Responsables civiles penales
... A) Un delito continuado de apropiación indebida de los arts ... la fecha de la interposición de la querella ... Son responsables civiles subsidiarias las ... hechos como constitutivos de un delito societario del art. 294 del Código Penal, no recogido ... ía constituir en Luxemburgo ni ideó el modelo de cartas de circularización que, a ... -
ATC 143/1998, 18 de Junio de 1998
Recurso de amparo
... decidió la apertura del juicio por un delito de apropiación indebida y por un delito fiscal ... de la apropiación indebida al ámbito societario desde el ámbito individual en el que se comete ... -
SAP Cáceres 172/2007, 24 de Abril de 2007
DELITO DE QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA, PROHIBICIÓN DE CONDUCIR. Se persigue penalmente al imputado por un delito de quebrantamiento de condena al haber conducido un vehículo de motor pese a la prohibición de hacerlo impuesta en sentencia. No hay duda de que el acusado era conocedor de la ilicitud de su actuación, resultando ello evidente para cualquier persona aún sin conocimientos jurídicos...
... Fax : 927 620315 ... Modelo : SEN00 ... N.I.G.: 10037 37 1 2007 0100210 ... Asimismo, se hace referencia a la querella criminal interpuesta por el Grupo Empresarial ... -
Versión original
LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
... conocimiento y comprensión del entero modelo o sistema en que se integran, de sus principios ... Así, pues, hace falta algo más que una querella admitida o una denuncia no archivada para que la ... un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, el tribunal civil, ...
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Derecho civil-Obligaciones y contratos
... el curso del sumario 91/80 tramitado por querella del señor J. E) A indemnizar a los demandados ... 1967, en que se consignó el convenio societario a que se viene haciendo mención, a causa de ...
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El fundamento de la tutela provisional en el proceso penal.
SUMARIO I. Introducción. 1. La tutela provisional en el proceso penal ante la inminente reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. 2. Dificultades que suscita el estudio conjunto de las medidas provisionales en nuestro sistema procesal penal. 2.1. La tutela provisional y el doble objeto del proceso penal. 2.2. Medidas cautelares y medidas provisionales. 3. Justificación, objetivos y...
... ón económica de las víctimas del delito o sus familiares, de modo paralelo a lo que ya ... mediante la anotación preventiva de querella (o del escrito en el que se ejercitan acciones ... -, de bienes raíces, de patrimonio societario, o el hecho de no haber tributado recientemente, ... autos de detención se redacten sobre un modelo estereotipado que contiene una motivación ... -
Revista de Revistas
... B) Límites de Derecho societario: la lesión, en beneficio de uno o varios ... II.2. El modelo catalán -III. LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL DE ... La «ANOTACIÓN PREVENTIVA DE querella»: 4.1. El problema de la anotación preventiva ...
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Revistas Españolas
I. Derecho civil. 1. Introducción. 2. Derecho de la persona. 3. Persona jurídica. 4. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 5. Derechos reales. Derecho inmobiliario registral. 6. Derecho de familia. 7. Derecho de sucesiones. II. Derecho mercantil. 1. Parte general. Empresa. 2. Derecho de sociedades. 3. Instituciones y agentes auxiliares del tráfico. 4. Contratos mercantiles. 5. Títulos...
... sancionadores y por la interposición de querella contra los administradores, luego absueltos ... , Rosa M.: «Reagrupación familiar y modelo de familia en la L.O. 8/2000, de Derechos y ... Quiroga, Jacobo: «La malversación como delito de administración desleal», en CDJ, núm. VII, ... -
Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
... ón y de reordenación de su modelo de implantación geográfica. Y, por ... ón de la Carrera por haber perpetrado un delito doloso pueda ser flexibilizada por el Fiscal ... al efecto la oportuna denuncia o querella, a menos que resultara procedente su archivo ...
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Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
... Cooperativas Andaluzas configura un modelo distinto de regulación normativa de esta materia ... podrán prever un periodo de prueba societario en los términos dispuestos en dicho artículo y ... asiento, si justifica haber interpuesto querella criminal por falsedad en la certificación o si ... infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, interrumpe la prescripción de la ...
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SJMer nº 3, 29 de Marzo de 2010, de Barcelona
Accionistas en el capital social de la compañía. Administración concursal. Activo circulante. Sociedad en la lista de acreedores
... Grupos Empresariales como Habitat, con un modelo de negocio diferenciado y pegados a las ... MOBILIARIAS S.A., presentaron querella criminal contra los Sres. Nuria Pedro Enrique ... Brigida y Bernabe por un presunto delito de estafa y delito societario. Esta querella ... -
Legislación estatal
... como consecuencia la generalización de un modelo de explotación agraria más basado en la ... De no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración tributaria continuará el ... , el oportuno procedimiento mediante querella ... 3. La Administración tributaria, en ... globalmente el derecho de este tipo societario regulando la materia con criterios propios sin ...
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Circular 1/2011, de 01 de junio, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010
... se cometió, favoreció o encubrió el delito. V.6) Las diferentes penas de ... inhabilitación ... un modelo de responsabilidad criminal de las personas ... Derecho societario. En ese sentido, y en primer término, el ... lo anterior, la presentación de querella o la denuncia ... formulada ante un órgano ...
- Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2013.
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SENTENCIA nº 21 DE 2010 DE TRIBUNAL DE CUENTAS - SALA DE JUSTICIA, 18 de Noviembre de 2010
Analiza la Sala las excepciones procesales de falta de legitimación pasiva y, en relación con ella, la de litisconsorcio pasivo necesario, para lo cual reitera el concepto amplio de cuentadante a efectos de la responsabilidad contable, en el que deben incluirse a los miembros del Consejo de Administración de las sociedades mercantiles públicas. Asimismo, recoge el régimen aplicable a las...
... , a solicitud del mismo y en virtud de la querella presentada por la Fiscalía Especial para la ... la cumplimentación y elaboración del modelo SMM1 para el Tribunal de Cuentas (folio 9 de ... ó que fuera dicho Consejo el órgano societario encargado de regir los destinos de la Sociedad, ... que los hechos fueran constitutivos de delito, así como causas interruptivas singulares que ... -
Resolución nº S/0445/12, de June 26, 2014, de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
... GRUINSA relacionadas con un “acuerdo societario” entre empresas interesadas en el expediente ... a la Agencia Tributaria (el denominado modelo 347) 71 ... También en dichas denuncias consta ... de denuncia o de interposición de querella, los actos de instrucción y las resoluciones ... de la prescripción, aun tratándose de un delito continuado empieza cuando se termina la ...
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Resolución S/0445/12 de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 26-06-2014
... relacionadas c on un “acuerdo societario” entr e empresas interesadas en el ex pediente ... a la Agencia Tribut aria (el denominado modelo 347) 71 ... También en dichas denuncias consta el ... de denuncia o de interposic ión de querella, los actos de instrucción y las resoluciones ... la prescripción, aun tratándos e de un delito continuado empieza cuando se termina la ...
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SENTENCIA nº 13 DE 2009 DE TRIBUNAL DE CUENTAS - SALA DE JUSTICIA, 29 de Junio de 2009
Analiza la Sala de Justicia que el juez contable no incurre en exceso de jurisdicción cuando las argumentaciones jurídicas recogidas en la sentencia se enmarcan dentro de la argumentación que sirve de base para resolver sobre la responsabilidad contable, ya que el art. 17 de la LOTCu permite que se pronuncie sobre cuestiones prejudiciales e incidentales, salvo las de carácter penal. &
... ón de Barcelona, la Fiscalía interpuso querella contra diversos Directivos, entre los que se ... delito básico atribuido por el querellante en la vía ... uno de los requisitos que configuran este modelo de responsabilidad ... Cumple, en ... -
INFORME nº 1304 de 2018 de Tribunal de Cuentas, 20-12-2018
... Del modelo normativo anterior se desprende la existencia de ... querella presentada por CANTUR contra los exconsejeros de ... ón que, a su juicio, constituyen un delito de malversación de caudales públicos, fraude a ente público y delito societario por administración fraudulenta o desleal. L a ...
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INFORME nº 1250 de 2017 de Tribunal de Cuentas, 21-12-2017
... modelo normativo anterior se desprende la existencia de ... querella presentada por CANTUR contra los exconsejeros de ... ón que, a su juicio, constituyen un delito de malversación de caudales públicos, fraude a ente público y delito societario por administración fraudulenta o desleal. L a ...