modelo querella delito societario

527 resultados para modelo querella delito societario

  • STSJ Asturias 1891/2012, 22 de Junio de 2012

    DESPIDO. La calificación de los hechos ha de limitares única y exclusivamente a los imputados en la carta de despido que hayan resultado acreditados. Y por lo tanto la Sala no puede tener en cuenta hechos alegados por la empresa en el motivo y que no fueron recogidos en la carta, en la cual, no se le imputa estafa o falsedad en documento mercantil, ni connivencia o irregularidades llevadas a cabo

    ... 10º) En el modelo 347, declaración anual de operaciones con ... ón acompaña al mismo un escrito de querella, un Auto y un escrito de denuncia ante Fiscalía, ... criminal por delitos de estafa, societario y falsedad en documento mercantil contra, entre ...
  • Versión original Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal.
    ... ón ni omisión que no esté prevista como delito o falta por Ley anterior a su perpetración ... pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los Jueces y Tribunales oirán a ... del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, ...
  • SAP Zaragoza 257/2011, 25 de Julio de 2011

    DELITO CONTRA LA HACIENDO PUBLICA. En definitiva, del conjunto de la prueba practicada en el juicio oral, queda confirmado que la totalidad de las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el ejercicio 2007 ascendieron a la suma total de 188.764,60 Euros, superando, por tanto, la cuantía de 120.000 euros que prevé el art.305 CP. En primera instancia se condena al acusado. Se desestima la...

    ... Fax: 976 208 787 ... Modelo: 213100 ... N.I.G.: 50297 51 2 2010 0500243 ... delito contra la Hacienda Pública, siendo apelantes ... 6 de mayo de 2009, Manuel presentó una querella criminal contra su socio Ricardo por gestión ...
  • Lección 1: En torno a la Comunidad Sorda como comunidad de aprendizaje y de prácticas de pertenencia y de fidelidad. Una aportación al debate entre comunitaristas y liberales acerca de los derechos, los valores y la Sociedad

    1.1. Dos Cursos de Verano en el, todavía reciente, cambio de siglo y de milenio. 1.1.1. Una aproximación interdisciplinar al estudio del uso y del reconocimiento de la lengua de señas y sus consecuencias jurídicas 1.1.2. Barreras de comunicación y derechos fundamentales. 1.1.3. Los procesos de exclusión social: Discapacidad, cohesión social y exclusión en el nuevo contexto tecnológico de la...

    ... está generando, además del declive del modelo jurídico fundamentado básicamente en la ... Capital social, espíritu societario y compromiso cívico que, desde sus orígenes, ... NICÉFORO, " La transformación del delito en la sociedad moderna: estudio inédito ", trad ... ", Volumen I: " El derecho, la nueva querella de los antiguos y los modernos ", trad. cast, ...
  • SAN 4/2009, 23 de Enero de 2009

    Malversación de caudales públicos y falsedad documental, continuidad delictiva. Ayuntamiento de Marbella; creación de sociedades mercantiles de gestión de servicios, evitando control administrativo para sustraer dinero público. Especial gravedad.

    ... de Instrucción nº 6, en virtud de la querella formulada el 8-2-2001 por el Ministerio Fiscal ... de los siguientes delitos:A) Un delito continuado de malversación de caudales públicos ...
  • Por otra globalización

    Otra mirada sobre la globalización - Pendientes de la primera revolución global - América Latina-Europa: por otra gobernanza global - El yo interior ante los nuevos bárbaros - El miedo occidental a la globalización - ADEL, trabajo digno y globalización - Rambo se privatiza - Ciudadanas de todos los países, juníos! - El sida, global y de pobres - La falsa (?) ilusión de las fábricas recuperadas -...

    ... éticos asociados; y la transformación del modelo de desarrollo, especialmente en lo relativo a la ...
  • STSJ Comunidad de Madrid 549/2010, 20 de Julio de 2010

    DESPIDO NULO. La finalidad de la prueba indiciaria no es sino la de evitar que la imposibilidad de revelar los verdaderos motivos del acto empresarial impida declarar que éste resulta lesivo del derecho fundamental, finalidad en torno a la cual se articula el doble elemento de la prueba indiciaria. El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto...

    ... N.I.G: 28079 34 4 2010 0040094, MODELO: 46050 ... TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO ... literal "El actor tiene interpuesta querella criminal por presunto delito societario contra el ...
  • SAP Lleida 103/2008, 10 de Marzo de 2008

    APROPIACIÓN INDEBIDA. Se acredita la comisión por el imputado de un delito continuado de apropiación indebida. No se puede confundir las relaciones de cualquier orden jurídico-mercantil de una entidad pública, con el mundo empresarial de la empresa privada en donde ha de enjuiciarse la conducta de aquéllos. Dentro de tales conductas ha de distinguirse entre aquellos comportamientos contrarios

  • Las infracciones administrativas
    ... motivos que le llevan a la comisión del delito; parificándose las responsabilidades de ambos en ... investigación criminal motivada por una querella dirigida contra sociedades extranjeras y ... 2/1994, de 16-03-1994, de la CNMV del modelo de folleto informativo de constitución de Fondos ... íficas consideraciones de interés societario o que constituyan ejecución de contratos ...
  • Inobservancia de la disciplina

    I. El negocio de asistencia financiera para adquirir acciones: 1. Nulidad de los negocios celebrados contra la prohibición del artículo 81 y alternativas para su ponderación. 2. Nulidad de los negocios viciados conforme a la teoría general de los contratos en sentencias de Tribunales de Primera Instancia y de Audiencias Provinciales. 3. Negocios realizados por persona interpuesta. 4. Negocios...

    ... la complejidad empresarial que sub-yace al modelo legislativo, con lo que nos ha ayudado a ... algunos de los supuestos tipificados como delito en el CP ... @@1. Construcción comparada ... ón del artículo 6.3 del CC al Derecho societario resulta incuestionable para el Tribunal Supremo ( ... beneficios simulados, causa de la querella interpuesta por la Fiscalía ante los Juzgados ...
  • Análisis de los tipos delictivos
    ... signos distintivos y, en fin, el peculiar delito contra la defensa nacional. Este será el orden a ... invenciones o creaciones («patente o modelo de utilidad», «procedimiento objeto de una ... la duda de si la ausencia de denuncia o querella por parte del perjudicado, tras conocer la ... ), 291 a 293 y 295 (si en el ámbito societario o análogo se conculcaran tales derechos ...
  • SAP Madrid 159/2009, 30 de Diciembre de 2009

    DELITO CONTRA LA HACIENDA PUBLICA. El elemento subjetivo o dolo consiste en el conocimiento de las obligaciones fiscales, es decir, de las circunstancias que generan la obligación de tributar, y que la jurisprudencia ha concretado en que el autor haya obrado con "ánimo defraudatorio", esto es, en la conciencia clara y precisa del deber de pagar y la voluntad de infringir ese deber. No obstante,...

    ... definitivas, calificó los hechos como un delito de elusión tributaria del art. 349 del TR CP de ... El procedimiento penal se inició por querella del Ministerio Fiscal de 4 de junio de 1.999, ... el ejercicio 1.996 los resúmenes anuales (modelo 390) y las declaraciones-liquidaciones ...
  • Actualidad Mercantil
    ... Procesal civil-) ... 12. Delito societario de imposición de acuerdos abusivos ... 1. Anotación preventiva de querella ... Resolución de 7 octubre de 2002 (BOE de ...
  • AAP Murcia 508/2011, 21 de Septiembre de 2011

    FALSO TESTIMONIO. SOBRESEIMIENTO. El delito de falso testimonio «no requiere que el autor haya obrado con un propósito determinado, ya que especialmente, no se exige que haya querido perjudicar a alguna de las partes» y ello porque «el delito de falso testimonio no es un delito contra las partes sino contra la Administración de Justicia, que no requiere un específico elemento subjetivo». ( STS 99/

    ... Telf: 968229124 ... Fax: 968229118 ... Modelo: 662000 ... N.I.G.: 30030 37 2 2011 0310262 ... a los documentos aportados con la querella y a las declaraciones prestadas en el ... ningún tipo, y tampoco de carácter societario ni contable ... Las únicas discrepancias que ... Sobre el presunto delito de falso testimonio pericial es especialmente ...
  • SAP Zaragoza 23/2011, 1 de Febrero de 2011

    DAÑOS

    ... Fax: 976 208 383 ... Modelo: SE0200 ... N.I.G.: 50297 39 2 2011 0300268 ... Abreviado 162/10, seguido por un delito societario, daños y apropiación indebida. Han ... características, interponiendo la querella que dio origen a las presentes actuaciones, así ...
  • Artículo 125: La participación popular en la Administración de justicia

    I. Introducción. II. La acción popular. 1. La acción popular y el derecho a la tutela judicial efectiva. 2. La acción popular en el proceso penal. A) Consideraciones previas. B) Regulación legal. La extensión de la legitimación a las personas jurídicas. C) Ministerio Fiscal y acción popular. III. La participación de los ciudadanos en la administración de justicia. 1. El Jurado. A)...

    ... herederos», y se mira a Inglaterra como modelo de Administración de Justicia, pues los ... ñoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción ... sólo se abrirá por denuncia o querella, excluyéndose la posibilidad de decretar la ...
  • SAN, 28 de Mayo de 2009

    RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ACTOS NULOS. EFECTOS. OTROS ACTOS. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producen los efectos de éste. Se desestima el recurso.

    ... se hace mención de la existencia de una querella criminal interpuesta por D. Carlos Antonio contra D. Alfredo y otros, por delito fiscal, por razón de la entrega en especie de ... Banesto, en su declaración individual, modelo 200, por el Impuesto sobre Sociedades, de los ... completo de competencia, en el orden societario, para revocar o desconocer los actos sociales ...
  • AAP Girona 237/2008, 21 de Abril de 2008

    DELITOS SOCIETARIOS. SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL. Pues bien, respecto a la política de descuentos en green fees (derecho de juego para realizar un recorrido de 18 hoyos) la misma, como acertadamente se expone en el auto recurrido, se correspondería con una política comercial legítima y en ningún caso abusiva por cuanto, a pesar de que el recurrente insiste en las ventajas que dichos descuentos...

    ... los hechos denunciados en la querella no resultan indicios probatorios suficientes que ... Respecto al presunto delito societario previsto en el artículo 290 C.P donde ...
  • Sentencias

    I. Derecho civil. 1. Parte General. 2. Derecho de la Persona. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Hipotecario. Registral. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de sucesiones. II. Derecho mercantil. III. Derecho procesal.

    ... posteriormente la acción popular en la querella presentada ante el Juzgado Central núm. 3 de la ... derecho innegable del perjudicado por un delito o falta darla a conocer a quien tengan por ... de la pretendida nulidad del ente societario, que hay que estimarlo válido y operante entre ... 30/1992, de 26 de noviembre) restablece el modelo de unidad jurisdiccional en favor de la ...
  • Sentencias

    I. Derecho civil: 1. Parte general. 2. Derecho de la persona. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de sucesiones. -II. Derecho mercantil. -III. Derecho procesal.

    ... Interposición de querella criminal que es sobreseída provisionalmente. -El ... se formalice por escrito y además en un modelo concreto que ha de ser intervenido por la ... 41. Responsabilidad civil derivada de delito: lesiones causadas por yerno a suegro: acción ... Hechos. -Un empresario societario que había sucedido a otro, demanda a otras dos ...
  • STSJ Comunidad de Madrid , 21 de Julio de 2005

    RECURSO DE SUPLICACIÓN. PROCESO LABORAL. SUSPENCIÓN. El artículo 86.2 LPL impone la suspensión del proceso cuando una de las partes alegue la falsedad de un documento que pueda ser de notoria influencia en el pleito. Se estima el recurso.

    ... N.I.G: 28079 34 4 2005 0008155, MODELO: 46050 TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION ... ña SA y Citifin SA se ha interpuesto querella contra, el actor y D Oscar por delito societario ...
  • Sentencias

    I. Derecho Civil: 1. Parte general. 2. Derecho de la persona. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de sucesiones. II. Derecho Mercantil. III. Derecho Procesal.

    ... ósito de mercancía, embargo preventivo, querella penal, etc.), resulta claro que la firma del ... Por este motivo, fue condenado por un delito de apropiación indebida. Además, don M. había ...
  • SAP Burgos 11/2010, 5 de Febrero de 2010

    APROPIACIÓN INDEBIDA

    ... provisionales, como constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, ... actuaciones se inician en virtud de querella presentada por la entidad mercantil Proconarce ... ón a trámite por presuntos delitos societario, de estafa, apropiación indebida y falsedad ... nuestro sistema penal no ha acogido el modelo italiano de distinguir expresamente entre ...
  • SAP Cádiz, 15 de Marzo de 2011

    Delito de prevaricación. Blanqueo de capitales. Concurso público. Documentación administrativa

    ... e Instrucción referido, en virtud de querella" presentada el 8 de septiembre de 2006 por Don Dar\xC3" ... constitutivos de los siguientes delitos: delito de prevaricación del art. 404 ; delito de ... nueva declaración resumen del impuesto (modelo 390) de la que resulta un importe total de ... limitación - a un solo delito, el societario del art. 293 del Código Penal -, y este ...
  • Sentencias

    I. Derecho Civil: 1. Parte general. 2. Derecho de la persona. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de sucesiones.-II. Derecho Mercantil.-III. Derecho Procesal.

    ... de Candamo iba a presentar una querella contra el Fiscal de Grado, por presuntas ... ón difundida imputa la comisión de un delito con base en fuentes indeterminadas, esta ... entidades constituyen un mismo ente societario y que por tanto Seagra S.L, debía asumir las ... ón del Código civil con respecto al modelo francés en el que rige la regla donner et ...

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