modelo due diligence
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De las directrices de Naciones Unidas al reglamento de la Unión Europea: La diligencia debida en las cadenas de suministro de minerales de conflicto
Desde comienzos de la pasada década se han venido aprobando una serie de normas destinadas a regular la relación entre empresas y derechos humanos generando obligaciones de due diligence empresarial. Esta diligencia debida en derechos humanos se entiende como un nuevo modelo de cumplimiento normativo que trata de imponer controles sobre terceros independientes (proveedores), como forma de...
... entre empresas y derechos humanos generando obligaciones de due diligence empresarial. Esta diligencia debida en derechos humanos se entiende como un nuevo modelo de cumplimiento normativo que trata de imponer controles sobre terceros ... -
Los compromisos previos y la 'due diligence
... modelo más complejo de “carta”, relativa a la adquisición de una empresa es el siguiente: ... “Estimados Sres.: ... Por la presente, ...
- Due diligence, empresa y medio ambiente
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La cláusula de manifestaciones y garantías como ejemplo de Legal transplant en Derecho español
La cláusula de manifestaciones y garantías se enmarca en la tradición contractual angloamericana. A diferencia de la técnica contractual continental, en la que suele predominar el método sintético que busca formular principios o criterios generales que permiten decidir un espectro amplio de situaciones contractuales sin que estas hayan sido especificadas necesariamente en el contrato, en la...
... a través del procedimiento de auditoría legal denominado due diligence 3 ... Una cláusula de manifestaciones y garantías exhaustiva puede mitigar ... , aunque el ar tícu lo 1484 Código civil no haga referencia a un modelo de diligencia en relación con la inspección de la cosa, la ... -
El seguro de manifestaciones y garantías en la compraventa de empresas
... proceso de negociación de la transacción y de la posterior due diligence no están cubiertos normalmente por las manifestaciones sino que se ... , así como el resumen de la operación junto con un esquema del modelo de seguro que se desea obtener. La aseguradora y las partes de la ...
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Compliance penal: fundamento, eficacia y supervisión. Análisis crítico de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
La compliance penal ha venido generando ríos de tinta en los últimos años, y España no está siendo una excepción. Este artículo pretende contribuir al debate mediante la plasmación de reflexiones en torno a cuatro grandes bloques de cuestiones: (i) la autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad de la persona jurídica; (ii) la cultura ética empresarial; (iii) los parámetros de valoración de la...
... Sin embargo, ese ha sido el modelo escogido por el legislador para su incorporación a nuestra norma penal ... diligence previa a la contratación de nuevo personal directivo y de ... -
La transmisión inter vivos de la empresa familiar
Este capítulo aborda los diversos mecanismos existentes en nuestro ordenamiento para la transmisión inter vivos de la empresa familiar, ahondando no solo en su posible articulación vía la transmisión de las acciones o participaciones sociedades de las sociedad que desarrollen dicha actividad empresarial, sino también analizando la posibilidad de acudir a las modificaciones estructurales para...
... , incluido un balance y posiblemente la elaboración de una due diligence" , aspecto este sobre el que volveremos en el último epígrafe de este cap\xC3" ... normativo ya superado en sede de sociedades de capital, el llamado modelo" obligacional ... En este sentido, MARQUÉS MOSQUERA, Cristina: «T\xC3" ... -
Responsabilidad penal de personas jurídicas: títulos de imputación y requisitos para la exención
... , formalmente administrativa pero materialmente más cercana a un modelo de responsabilidad penal, también distingue, para establecer los hechos ... ódica, informada y documentado; (iv) Debida diligencia ( due diligence ): la organización aplicará procedimientos de due diligence , con una ...
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La segunda oportunidad: un mecanismo eficaz, simple y en auge
... Hay evidencia del efecto significativo en el autoempleo y que un modelo menos severo para el deudor insolvente estimula más y mejor ... to creditors attenuates their incentives to engage in due diligence, worsens the sharing of risk between creditor and debtors, encourages ...
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Las cláusulas MAC (Material Adverse Change) en los procesos de fusión y adquisición de empresas en el ordenamiento jurídico español
Las cláusulas Material Adverse Change o cláusulas de cambios adversos relevantes en la contratación mercantil son cada vez más utilizadas en España en los contratos de compraventa de empresas. No obstante, su desarrollo doctrinal y jurisprudencial es escaso en nuestro ordenamiento jurídico. En el estudio se exponen los problemas que plantean su práctica en España y sus posibles figuras...
... deberá reseñar los riesgos ya conocidos al ejercer la due diligence y procurará protegerse de los riesgos endógenos a través de cláusulas ... de contratación del Common Law , denominado doctrinalmente modelo analítico, mientras que nuestro sistema tradicional se corresponde con el ... -
La retórica de los derechos fundamentales sin democracia económica en la Unión Europea
... 3.1 El debate sobre due diligence en la Unión Europea. 4. Algunas propuestas para la democracia económica ... 77 Véase BORELLI, S. y DUEÑAS, L., “El camino hacia un modelo productivo diligente en la industria cárnica española”, Trabajo y ...
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El programa medium term note en el contexto del mercado primario de valores. La fase de pre-emisión y los colaboradores del emisor. El folleto y la responsabilidad civil derivada del mismo. La fase de emisión o de suscripción
... 1.2.2. La «Due Diligence Defense» en la normativa americana como fórmula de exoneración de ... Este modelo de referencia, por tanto, ha sido adoptado por la Unión Europea, ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas
En el moderno Derecho penal económico, junto a las penas a personas físicas, existen también las sanciones penales a personas jurídicas. Se trata de un incremento de la reacción penal que busca, por una parte, aumentar el potencial preventivo-general de la amenaza penal y, por otra, instar a las empresas a autoorganizarse para evitar que sus empleados y administradores tengan la tentación de...
... El vigente modelo busca incentivar la autoorganización de las personas jurídicas para que ... entidad absorbida estaba o podía llegar a estar imputada ("due diligence"); pues en tal caso ya cabe hallar un momento de responsabilidad subjetiva ... -
Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
... y cuya regulación también comparten Austria, Suiza o Portugal (modelo germánico o unitario). La opción contraria, por la que optamos en 1995, ... Si en un procedimiento de due diligence llega a demostrarse que han existido pagos ilícitos, y que no cabe ... -
Retos de la deontología de la abogacía en la era de la inteligencia artificial jurídica
El desarrollo de la inteligencia artificial jurídica está provocando transformaciones sustanciales en el ejercicio de la abogacía que plantean enormes retos deontológicos. Uno de ellos es la construcción de una deontología universal capaz de dar respuestas eficientes a un mercado legal cada vez más globalizado. Por otro lado, la irrupción de compañías tecnológicas que prestan servicios jurídicos...
... de documentos, utilizados especialmente para tareas de due diligence , capaces de revisar de manera casi instantánea miles de contratos y de ... y departamentos jurídicos de grandes empresas, basando su modelo de negocio en la automatización de los procesos, los grandes volúmenes ... -
«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... ón, la hoja de datos generales, la declaración medioambiental o el modelo de autocartera 116 ... En línea con lo especificado para las entidades ... Risk-Based Approach to Client Due Diligence". Journal of The Professional Lawyer , 80-142 ... SPADA, P. (1994). La \xC2" ... -
La prevención estatutaria de la parálisis societaria (I)
... Descripción de la cláusula estatutaria «de arrastre». 2. Un modelo de cláusula estatutaria de arrastre. 3. El fundamento económico del ... , asesores, búsqueda del tercero, los del proceso de la due diligence, etcétera) ... Estas supuestas ventajas de nuestras cláusulas de ...
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El Derecho penal económico como garante de los derechos humanos. Especialmente ante las peores formas de trabajo infantil y otras formas contemporáneas de esclavitud
Se hace urgente la adopción de medidas eficaces tendentes la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y formas contemporáneas de esclavitud en cuanto que constituyen gravísimas violaciones de derechos humanos. En ese sentido, no puede eludirse, por su urgencia, utilidad y eficacia, la necesidad de articular un derecho penal económico de los derechos humanos cuya justificación estaría
... worst forms of child labor, contemporary forms of slavery, due diligence, criminal law ... 1. Las peores formas de trabajo infantil y las formas ... ón puede definirse como la internalización a escala planetaria del modelo económico capitalista que se caracteriza por la imposición de un modelo ... -
La fase de liquidación en el concurso de acreedores
Este trabajo tiene por objeto el análisis de la fase de liquidación de los concursos de acreedores, dirigida a la monetización de los activos para el pago a los acreedores, cuando ha devenido imposible la viabilidad de la concursada. Se analizarán las distintas legitimaciones para la solicitud de apertura de la misma, los importantes efectos que genera para la concursada, los créditos y los...
... puedan tomar conocimiento de la compañía a través de una due diligence que permita poner en valor la ... unidad de negocio, junto con los ... Como este modelo está pensado para plazos temporales cortos, la doctrina considera que, ... -
Jurisprudencia
... El auto tiene interés en cuanto que se refiere a la “due diligence”, ya que una de las alegaciones del recurso de casación, es que la ... , han de acomodar su comportamiento a la buena fe, esto es, al modelo de consulta admisible en la situación de que se trata. La buena fe opera ...
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Diligencia debida en derechos humanos: ¿un instrumento idóneo para regular la relación entre derechos humanos y empresas transnacionales?
... 14 Vid. MARTIN-ORTEGA, O. (2014), “Human rights due diligence for corporations: From voluntary standards to hard law at last” ... su documento de 2020 sobre diligencia debida, no existe un único modelo para la DDDH, al contrario, la traslación de las obligaciones de los PRNU ...
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Human due diligence en la agricultura española: migración circular y la contratación en origen
... 174 ... Ahora bien, a pesar de esta supervisión y de haberse considerado un programa modelo, diversas denuncias de afectadas, ONG y miembros de la academia plantean posibles abusos, explotación laboral o incluso violencia de género que ...
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Una aproximación a los aspectos fundamentales de la regulación de los contratos de fletamento en la nueva Ley de Navegación Marítima desde la perspectiva del Derecho Inglés
... BIMCHEMVOY 2008 es un modelo de contrato de fletamento por viaje para el transporte de químicos en ... Cláusula 1(a) «The Owners shall exercise due diligence throughout the currency of this Charter Party to make the vessel seaworthy ...
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Estudio comparado de la diligencia debida reforzada como parámetro de medición de la respuesta institucional a la violencia de género
El obligado compromiso de los Estados y las instituciones en la lucha contra la violencia de género y la protección a las víctimas está fuera de toda duda. Los avances normativos en esta materia han incorporado expresas referencias a la sujeción preceptiva al seguimiento, prevención y represión de actos de agresión contra las mujeres. En este sentido, América y Europa han alcanzado un desarrollo...
... violencia de género Comparative study about reinforced due diligence as a measurement parameter of the institutional response to gender ... -
Blockchain, tokenización de activos inmobiliarios y su protección registral
La tokenización de activos inmobiliarios implica la simultánea existencia, por un lado, del activo físico y, por otro lado, de su representación digital, el token. Es imprescindible asegurar que el token está inseparablemente unido al activo inmobiliario y, consecuentemente, al derecho real existente sobre el mismo. Sin esta vinculación permanente la tokenización de activos inmobiliarios estará...
... documental» y, en la misma línea, el artículo 6 de la Ley Modelo de Comercio Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para la ... la prevención del blanqueo de capitales, o resultado de due diligence, culminaría el ejercicio del derecho de opción. Esto es, la ejecución ...