modelo dictamen penal
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Análisis crítico de la ganancia patrimonial no justificada prevista en el art. 39.2 de la LIRPF y en el Art. 121.6 LIS
...LÓPEZ DÍAZ, Temas de Derecho Penal Tributario, Marcial Pons, 2000, p. 15. Vid. ..., en un contribuyente que cumplimentó el Modelo 750, de la «amnistía fiscal», o que presentó ...
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El dictamen motivado de la comisión europea
...ón respecto de los bienes y derechos situados en el extranjero («Modelo 720»). Sus conclusiones son demoledoras para la Hacienda Pública ... que no rige prescripción alguna «como, por ejemplo, en el Derecho penal o en las relaciones paterno-filiales». . También en esta ocasión la ...
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Amnistía fiscal y modelo 720
...ej.: Reino Unido). c) Exclusión de responsabilidad penal (p. ej.: México, Canadá, Turquía). — Por el tipo de tributos a los ...Sin embargo, el Consejo de Estado, en su Dictamen 576/12, de 24 de mayo, emitido en relación con el proyecto de la que ...
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Anexo. Dictamen motivado dirigido al Reino de España en virtud del artículo 258 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea en relación con la obligación de información respecto de los bienes y derechos situados en el extranjero («modelo 720»)
...Además, aducen que existen casos en los que no se aplica prescripción alguna, como, por ejemplo, en el Derecho penal o en las relaciones paterno-filiales. . c.3) Importe de la multa pecuniaria proporcional . En relación con la multa pecuniaria proporcional del ...
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Análisis crítico del régimen sancionador
... O NO CUMPLIMENTAR ADECUADAMENTE EL MODELO 720 . Hallamos en la DA 18 de la LGT el ... esta comparativa cuando abordemos el Dictamen de la Comisión Europea, pues allí se hace un ... tener grandes conocimientos de Derecho penal para aventurar que en . 8 En el documento ...
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Argumentos que permiten sostener la viabilidad de regularizar mediante el mecanismo del art. 27 LGT aun cuando no se hubiera presentado el modelo 720
..., la regularización practicada le exoneraría de su responsabilidad penal, aunque la infracción en su día cometida pudiera ser constitutiva de ...
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Introducción
... el 30 de noviembre de 2012, siguiendo el Modelo 750 de la llamada Declaración Tributaria ...Afortunadamente, el conocimiento del Dictamen motivado emitido por la Comisión Europea en ...
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Bibliografía
..., C., y LÓPEZ DÍAZ, A., Temas de Derecho Penal Tributario, Marcial Pons, 2000. — «La ...
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Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
...III.2.1. El dictamen pericial como instrumento documental. III.2.2. ...) de las diferentes fases propuestas en el modelo de Kaslow (2013): a) Pre-divorcio (Pre-ruptura). ... progenitores esté incurso en un proceso penal por alguno de los delitos mencionados en la ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
. Código Penal . - Parte Especial - Artículos 234 a 403 . ... del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, ... CP, resulta preciso la emisión de un dictamen pericial, en el modo y forma que se establece en ...
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El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad
...dictamen, pero el texto no corresponde al sometido a informe del CF y del CGPJ, ... en parte la sustitución como forma autónoma de sustitutivo penal para su replanteamiento como una modalidad de suspensión, quedando ya ...
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El dictamen de especialistas en los procesos de familia
..., A, La pericial psicológica: supuestos de família, menores y penal , en «Tratado Pericial Judicial», edit. La Ley, Madrid, 2014, pp. ...» y el «divorcio físico» 59 , y la recomposición de un nuevo modelo de relaciones interpersonales, a veces de modo incluso triangular, esto ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... como en la sociedad limitada la organización interna responde a un modelo dual: la junta general y el órgano de administración; este último, es a ...229 y 230) y el Dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de 2013 (sin numerar), ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
...En consecuencia, de acuerdo en este aspecto con el dictamen del Ministerio Fiscal, el motivo se estima y se dejará sin efecto la ... a confirmar, no autorizasen la introducción de una videoconsola modelo "PlayStation II", decisión que se presenta acorde con lo que se dispone ...
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Criterios orientadores de la valoración de la prueba pericial
.... PALABRAS CLAVE: Prueba, pericia, dictamen pericial, valoración. . SUMARIO: 1. ..., a partir del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica de 1988 a la mayoría de los ...En el ámbito penal, los dictámenes que ofrecen los Gabinetes y ...
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Cuestiones fundamentales en el derecho a la protección de los datos de carácter personal
... DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LA JUSTICIA PENAL . tecnología, aunque está surgiendo un nuevo .... Hay que subrayar que el Dictamen del TJUE 1/2015, [f_i]rmado el 26 de julio de ... para desarrollar y aplicar un modelo para el intercambio de datos y para hacer el ...
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Dictamen 3/2016 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial sobre la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas en Accidentes de circulación y protección de los Derechos de las víctimas en el Ámbito de la Siniestralidad Vial
...403 LEC. Obviamente, no condiciona la incoación del procedimiento penal ni el conocimiento en él de acciones civiles como se deduce, a sensu ... sus pretensiones.." En concreto el lucro cesante se articula en un modelo actuarial que exige la acomodación periódica a las circunstancias ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... pretende mitigar las posibles deficiencias señaladas en cada modelo [de denuncia] , y para ello prevé un sistema de denuncias trifásico, de ...Dictamen 1/2006 109 sobre la aplicación de las normas de la Unión Europea ... -
La imparcialidad como garantía del proceso judicial. Especial consideración al tratamiento de la imparcialidad por la LEC en los peritos
Estudio de la imparcialidad como garantía del proceso judicial, prestando especial atención a la importancia de su preservación en la fi gura de los peritos por el relevante papel que cumplen durante el desarrollo del proceso judicial. Con este fi n, se examinan la tacha y la recusación como mecanismos previstos en la LEC para que las partes procesales pueden cuestionar la imparcialidad de los...
... la causa para la que haya de evacuar un dictamen o su indiferencia acerca de quiénes sean las ... contable en las jurisdicciones civil, penal, contencioso-administrativa y laboral , 6ª ed., ... -
La actividad de gestión del Oficial de cumplimiento: contrato y propuesta de contenido
El reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica, introducida con la reforma del Código Penal en el año 2010, ha supuesto el origen de una nueva realidad social y económica: los servicios de cumplimiento normativo o servicios de Compliance. El nacimiento de nuevas necesidades corporativas, como consecuencia de la modificación del principio societas delinquere non potest, ha...
...: El reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica, introducida con la ...ón del funcionamiento y cumplimiento del modelo preventivo a un órgano con poderes autónomos de ... -
El régimen disciplinario
... de tecnificación de la represión de orden penal se ha traslucido en forma semejante al Derecho ...ón al ser pública afecta seriamente al modelo de servicios mínimos y realmente ha señalado un ... recalca el carácter no vinculante del dictamen de la Comisión Superior de personal. . La ...
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La responsabilidad de los administradores de personas jurídicas
...Así, en el ámbito penal tenía (y tiene) lugar la imputación de los ...Y en esta misma línea se pronunció el Dictamen del Consejo de Estado de 22 de mayo de 2003, en ...é que haya un órgano de supervisión del modelo de prevención implantado ( compliance officer ), ...
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Tema 6. Incoacion del procedimiento. Denuncia, querella, atestado, incoacion de oficio. La investigacion preprocesal. La investigacion por el ministerio fiscal. Las actuaciones de la policia judicial
... El procedimiento judicial penal se inicia con un auto de incoación o de ... (la STC 87/2001, de 2 de abril, analiza el modelo de instrucción en el seno del proceso penal), ... como prueba preconstituida del dictamen pericial elaborado en el marco de las diligencias ...
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Inteligencia artificial y derecho penal: primeras aproximaciones
La relación entre el Derecho Penal y las nuevas tecnologías nunca ha llegado a ser muy estrecha. Sin embargo, la incidencia de los sistemas de Inteligencia Artificial en la sociedad no está dejando nada a salvo. El objetivo de este trabajo es ofrecer una primera aproximación a esta cuestión y a los problemas que está planteando. Para ello, comienza haciendo un breve repaso de los conceptos...
...é Económico y Social Europeo, en la segunda conclusión de su Dictamen C-288 2 , la dificultad para elaborar una definición concreta y aceptada ... preguntas que, en último término, suponen un cambio en el modelo tradicional de atribución de responsabilidad penal, así como la ... -
La ocupación de viviendas sin título habilitante y los derechos fundamentales y humanos en conflicto
El presente trabajo analiza la ocupación de viviendas sin título habilitante, un fenómeno que es el resultado del fracaso de las políticas públicas y que causa problemas de diversa índole para los propietarios y las comunidades de propietarios. La aproximación a esta problemática a nivel legislativo, judicial y social es diversa y, a menudo, contradictoria en función de si se desean proteger los...
... dispensa al propietario por la vía civil, penal y administrativa, se contextualizan a ...ómicos, Sociales y Culturales (CDESC, dictamen de 11 de octubre de 2019) ha dictaminado la ... económico sobre el que se construyó el modelo francés de propiedad ha cambiado radicalmente ...