modelo cheque blanco

8231 resultados para modelo cheque blanco

  • Valoración vLex
  • Querella por delito de estafa

    Artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) (“De la querella”). Artículos 248, 249, 250 y 251 del Código penal (CP) (“De las estafas”). Mediante la interposición de una querella el sujeto pone en conocimiento del Juzgado la presunta comisión de un delito y manifiesta su pretensión de mostrarse parte en el proceso que pueda iniciarse. La querella debe reunir un...

    ... mandante en el acto la suma de ________ euros mediante un cheque bancario de la entidad ________ y el resto del precio al cabo de ...

  • Querella por delito de apropiación indebida

    Artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ( “De la querella” ) Artículos 252, 253 y 254 del Código penal (CP) ( “De la apropiación indebida” ) Mediante la interposición de una querella el sujeto pone en conocimiento del Juzgado la comisión de un delito y manifiesta su pretensión de mostrarse parte en el proceso que pueda iniciarse. La querella debe reunir un...

  • Sentencia nº 228/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Marzo de 2013

    ... por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas por la defensa y constan documentalmente por lo que su inclusión en el factum no ha sido sorpresiva y no puede ser entendida como productora de indefensión. Se estima parcialmente la casación.

  • ACTA DE PROTESTO.

    Modelo de Acta de protesto de una letra o de un pagaré.

  • Vigente Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio)
  • Sentencia nº 774/2005 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 2 de Junio de 2005

    DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. NEXO CAUSAL. Recurso contra la sentencia que condena a los acusados por un delito contra la Hacienda Pública, alegando que el nexo causal no es suficiente. El nexo causal podrá entenderse acreditado cuando racionalmente y con arreglo a parámetros lógicos quepa, con base en los datos obrantes en las actuaciones, concluir que las participaciones adquiridas en 1988

    ... Decreto 1346/85, de 17 de Julio, conforme al cual "los modelos de certificados, resguardos y estados deberán ser autorizados ... Entrega de 1.180.000 pts. a Dª Elena por ingreso de cheque BBV nº NUM009. 24/3/88. Entrega de 1.000.000 de pts. efectuada ... a otras normas si se trata de preceptos penales en blanco, pero siempre quedando tal infracción delictiva sometida a los ...

  • Sentencia nº 43/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 6 de Febrero de 2013

    REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se solicita la revisión de una sentencia por haber recobrado unos documentos que, según el demandante, obraban en poder de un tercero y la parte actora ocultó. La parte actora no ha probado que haya existido una actuación maliciosa por la parte vencedora en el pleito principal: no acredita que los documentos se sustrajeran ni que hubieran estado en...

    ...Se aporta documento 14 fotocopia del cheque entregado por el Sr. Eloy al Banco Zaragozano. Tan obvio ...Documento 76 referido al vehículo marca Audi, modelo A-4, que es un regalo de mi representado a su mujer, D.ª ... del demandado de que se dejaban papeles firmados en blanco, se desvirtúa por la pericial de D. Fidel , al afirmar ...

  • Sentencia nº 974/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 5 de Diciembre de 2012

    BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. FALSEDAD. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito continuado de blanqueo de capitales. No se detecta una conexión entre la conducta de asesoramiento del recurrente y el ingreso en la cuenta de la sociedad del dinero blanqueado. Los documentos encontrados en el despacho del abogado solo ponen de...

    ... construían los inmuebles, Garden Gates había recibido un cheque por importe de 9.900.000 pesetas cuyo origen se desconoce. b) - ...QU..RR. DU..DE. DU..DD. XE..XX. ..YWW. ..HKK. ..KKK. Modelo. Mercedes Benz CLK 320. Mercedes Benz SLK 230. Yamaha YZF-R1. ...301 como una especie de norma penal en blanco, cuyo elemento típico bienes que "tienen su origen" (n° 1) o ...

  • Sentencia nº 841/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 18 de Noviembre de 2013

    FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...

    ... fueron satisfechas por Victorio Saturnino , mediante cheques librados los días 11 de mayo de 2000 y 12 de julio de 2001, a ... adelantó vía fax), al que adjuntaba dos cuestionarios modelos: el AYM1 y el SMM1, elaborados "ad hoc" para esta fiscalización; ... no sea la recepción de las copias de los formularios en blanco que le remitía Casimiro Rodrigo , tan pronto las recibía. . ...

  • El Juicio Cambiario

    ... requisitos formales. 4. Documentos cambiarios en blanco. 5. Efecto timbrado. 6. Protesto o declaración equivalente. 7.Vía procesal adecuada para la reclamación del crédito cambiario. IV. Competencia (art. 820 LEC). 8. Determinación del juzgado competente. 9. Prohibición de la sumisión expresa y tácita. 10. Interposición de declinatoria. 11. Apreciación de oficio de la falta de competencia territorial. 12. Sumisión de la controversia a arbitraje.

  • Sentencia nº 759/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 13 de Julio de 2006

    DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. COOPERACIÓN NECESARIA. Se desarrolló juicio por delito continuado de apropiación indebida. La necesidad de la cooperación surge de la naturaleza del convenio ilegal acordado por el recurrente con el director de la sucursal del banco. Es claro que cuando el medio de comisión del delito es un contrato sinalagmático, aunque sea ilegal, la participación de ambas partes

    ... al cliente una libreta de color rojo de las impresas como modelo por el BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., en la que sí que reflejaba ..., daba al dinero entregado, bien en metálico, bien en cheques, otros destinos; unas veces se quedaba para sí con el dinero ... las libretas o tuvieran a su disposición libretas en blanco ni que hicieran suya ninguna cantidad o cheque entregados por ...

  • Sentencia nº 990/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 30 de Diciembre de 2013

    DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést

    ...Ramón Blanco Blanco, Narciso Melchor por el Procurador Dña. Mª Concepción ... de 1.891.000.000 pesetas que la vendedora recibió por cheque nominativo. Ese mismo día ACIE vendió a RG CASTELLANA el ... Ovidio Agustin elaboró un Acta Definitiva de Inspección, modelo A06, en la que intencionadamente omitió cualquier mención a los ...

  • Sentencia nº 487/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 9 de Junio de 2014

    BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos

    ..., así como a través de declaraciones tributarias modelo 347 (declaraciones de terceros) por conceptos varios, que ... vendedor Don Adolfo Onesimo , el 19 de julio de 1995, un cheque por importe de 15.000.000 ptas. Cantidad que procedía de la ... tiques, folios 6141 a 6151, no son más que hojas en blanco ilegibles. Y cuando fue interrogado sobre tal extremo por el ...

  • Sentencia nº 279/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 6 de Marzo de 2013

    INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. PRINCIPIO ACUSATORIO. MEDIOS DE PRUEBA. Si bien es cierto que el acusado ha sido oído de forma insuficiente en la fase de instrucción, toda vez que se le recibió declaración cuando todavía faltaba por acopiar el grueso de los datos incriminatorios relativos al delito de blanqueo de capitales, ello no quiere decir que la instrucción fuera tramitada en una situación...

    ..., aportó al capital social la embarcación DIRECCION006 , modelo Fairline 43, valorada según póliza de seguros en 300.000 €, ... Roca de Barcelona el 14.3.2005 un Reloj Rolex Daytona oro blanco, nº de serie F690876, valorado en 21.000 €. . 2.- En el ...El 2.5.2003 se ingresa cheque ajeno por importe de 4.900 €. Se ingresan en efectivo 8.000 € ...

  • Sentencia nº 500/2004 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 20 de Abril de 2004

    DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL Y MERCANTIL. DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. COSA JUZGADA. PENA ÚNICA. Se condenó a Carlos Miguel como autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil y como autor de un delito continuado de estafa. La sentencia analizada trata de no hacer recaer sobre el imputado, las consecuencias adversas de un doble enjuiciamiento,...

    ...Blanco Fernández y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., ... se le facilitara "en fecha próxima al talonario de cheques en papel continuo (200) de nuestra cuenta corriente número ... siguientes documentos: .Documento Nacional de Identidad, modelo antiguo, nº NUM006, con el nombre de Carlos Jesús, en el que ...

  • Sentencia nº 575/2007 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 9 de Junio de 2007

    DELITOS DE PREVARICACIÓN, MALVERSACIÓN, FALSEDAD, NEGOCIACIONES PROHIBIDAS A LOS FUNCIONARIOS Y ASOCIACIÓN ILÍCITA. En el acto del juicio oral se han emitidos otros dictámenes periciales, se han escuchado testimonios, y analizado documentos que sustentan los hechos declarados probados, en modo alguno desvirtuados por el dictamen pericial, el informe de la Guardia Civil ni por los extractos...

    ... Director; 8º) pago al proveedor, generalmente mediante cheque nominativo que debía ser firmado por el Director y el Habilitado ... presupuestos a nombre de otras sociedad con el papel en blanco con membrete de otras sociedades que le proporcionaba el ...El expediente tenía por objeto el "Patrocinio de nuevos modelos de VOLKSWAGWEN" para la primavera 95 con el grupo "Motoring", ...

  • Sentencia nº 986/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 13 de Octubre de 2009

    ESTADA. FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. TUTELA JUDICIAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Hay que concluir que la sala no sólo no ha vulnerado, sino que ha aplicado correctamente el derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio; visto que Covadonga Natalia, aun sin intervención en el diseño de la estrategia defraudatoria de Gescartera, conocía su modo de operar y su situación. Y...

    ... año se recibe documentación, en la que figuran los cheques de Hari 2000, por un importe de 4.092.590.850 pesetas, así como ... SICAV que se quería constituir en Luxemburgo ni ideó el modelo de cartas de circularización que, a requerimiento de la ..., Ruben Gregorio y Gabriel Diego, la letrada María Teresa Blanco Pozo en defensa de Asesores 2000 S.L., la letrada Silvia Quiles ...

  • Sentencia nº 867/2002 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 29 de Julio de 2002

    RECURSO DE CASACIÓN. PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA. Se plantea si el recurso de casación puede resultar insuficiente para cubrir el principio de la doble instancia. Las partes intervinientes han tenido la oportunidad de formalizar numerosos motivos de casación, alegando en su mayor error en la valoración de la prueba. También se acude a la presunción de inocencia, como argumento para cuestionar

    ...Juanas Blanco, Asociación de Mandos Intermedios de Banca Privada (AMI) ...287 pts., fue recibida por don Carlos Alberto en cheques al portador. 6. El precio que fue asignado a las sociedades ... a un juicio justo, que constituye el paradigma de un modelo de proceso penal, en una sociedad democrática. Como ha señalado ...

  • Las partes en el proceso cambiario

    ... valores, entre los que se engloban la letra de cambio, cheque y pagaré, como son su transmisibilidad(828) y su carácter ...3.4. El endoso en blanco. La Ley cambial permite la circulación de la letra a través del ... inserción del endoso en el documento cambiario, el nuevo modelo oficial de letra de cambio establece impreso en su dorso la ...

  • Sentencia nº 94/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 10 de Febrero de 2006

    Contra la salud pública, receptación, blanqueo capitales. Intervenciones telefónicas. Motivación auto acordándola. Infracciones constitucionales e infracciones procesales en el desarrollo de la medida. Presunción inocencia. prueba indiciaria. Blanqueo capitales. Requisitos. Denegación prueba. Irrelevancia para el fallo. Complicidad delito salud publica. Concepto extensivo autor. Pertenencia a...

    ... "Importación de Automóviles Autoclass SL", el Nissan, modelo 300ZX, F -..-FV, que fue transferido el 11.11.98 a María del ... Además, el 18.04.96, Pedro Francisco cobra en efectivo un cheque por 3.000.000 pesetas contra el Barclays Bank. En cuanto a ...Gustavo había llegado allí en el Renault Clio de color blanco, D-..-DD, alquilado a "Europcar lB SA. El 3 de noviembre, a las 7 ...

  • Sentencia nº 384/2004 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Marzo de 2004

    DELITO DE FALSEDAD. EJERCICIO DE PROFESIÓN DE ABOGADO SIN TÍTULO HABILITANTE. INDEMNIZACIÓN. Corresponde confirmar la sentencia condenatoria del acusado que aprovechándose del engaño se hacia valer de la existencia de un supuesto título universitario de abogado con el afán de patrocinar en distintos trámites a los reclamantes y cobrarles por tal actuación. Se debe indemnizar a los reclamantes...

    ..., si bien éstos mantenían que el documento se firmó en blanco, siendo la deuda real la de 80.000 pesetas. . El emplazamiento ... locales de los Juzgados de Tomelloso, mediante dos cheques nominativos a favor del Sr. Gustavo. , librados el 30 de ... tenido en consideración las Condiciones Generales (Modelo 51.783) de la Póliza nº . NUM004. , suscrita por Felipe. , con ...

  • Elementos del delito

    ...c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ... estos delitos la responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está definido en el tipo ... billete de 50 euros, que introdujeron entre dos papeles en blanco, cortados con el mismo tamaño, que pusieron a cada lado, ...

  • Sentencia nº 452/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 31 de Mayo de 2011

    ESTAFA. ENGAÑO. La STS. 1508/2005 de 13.12 insisten en que la doctrina científica y la jurisprudencia coinciden en afirmar la dificultad para calificar de bastante una conducta engañosa. Suele afirmarse que la calidad del engaño ha de ser examinado conforme a un baremo objetivo y otro subjetivo. El baremo objetivo va referido a un hombre medio y a ciertas exigencias de seriedad y entidad...

    ... ocasión, un Ford Mondeo matrícula ..-LWP , y un Jaguar modelo X-TIPE 2.0 matricula ..-VTP , entregando a cuenta un cheque ... se realiza mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio", estafa cualificada que contemplaba ...

  • Sentencia nº 140/2001 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 18 de Junio de 2001

    RA 84/98. Promovido por don Juan Antonio L.P. frente a los Autos de aclaración de Sentencia dictados por la Audiencia Provincial de Madrid en un juicio ejecutivo cambiario. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (inmodificabilidad de sentencias): aclaraciones de Sentencia civil que alteran el fallo, estimando el recurso de apelación y condenando al pago de los intereses...

    ... en la demanda de amparo, el Juez razonaba que al estar en blanco el espacio reservado al tomador, tal omisión privaba de fuerza ... relación con la interpretación de la Ley Cambiaria y del Cheque, termina suplicando se dicte sentencia otorgando el amparo ... de Madrid no es, como mantiene el Ministerio Fiscal, un modelo de claridad, pero el desajuste entre los fundamentos y el fallo ...

  • El objeto del proceso: los títulos cambiarios

    ... cambiario si, al incoarlo, se presenta letra de cambio, cheque o pagaré que reúnan los requisitos previstos en la Ley ...1.1. La letra en blanco. El artículo 12 LCCH establece que cuando una letra de cambio, ... la acción cambiaría ejecutiva deberá ser expedida en el modelo oficial de carácter fiscal(796). 3.2. La falta de timbre y la ...