modelo cheque blanco

8231 resultados para modelo cheque blanco

  • Valoración vLex
  • Anteproyecto de Ley del Código Mercantil

    ... colegiados, al seguro, a la letra de cambio y al cheque, a la suspensión de pagos y a la quiebra),que han provocado un ...El modelo implantado por el Code de commerce francés de 2000, de ..., con claridad, por orden de fechas, sin espacios en blanco, interpolaciones, tachaduras ni raspaduras. Deberán salvarse a ...

  • Sentencia nº 841/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 18 de Noviembre de 2013

    FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...

    ... fueron satisfechas por Victorio Saturnino , mediante cheques librados los días 11 de mayo de 2000 y 12 de julio de 2001, a ... adelantó vía fax), al que adjuntaba dos cuestionarios modelos: el AYM1 y el SMM1, elaborados "ad hoc" para esta fiscalización; ... no sea la recepción de las copias de los formularios en blanco que le remitía Casimiro Rodrigo , tan pronto las recibía. . ...

  • Sentencia nº 990/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 30 de Diciembre de 2013

    DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést

    ...Ramón Blanco Blanco, Narciso Melchor por el Procurador Dña. Mª Concepción ... de 1.891.000.000 pesetas que la vendedora recibió por cheque nominativo. Ese mismo día ACIE vendió a RG CASTELLANA el ... Ovidio Agustin elaboró un Acta Definitiva de Inspección, modelo A06, en la que intencionadamente omitió cualquier mención a los ...

  • Sentencia nº 228/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Marzo de 2013

    ... por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas por la defensa y constan documentalmente por lo que su inclusión en el factum no ha sido sorpresiva y no puede ser entendida como productora de indefensión. Se estima parcialmente la casación.

  • Sentencia nº 905/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 29 de Diciembre de 2014

    TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...

    ... personó en las oficinas de la administración y cogió 6 cheques correspondientes a cuentas corrientes que Cumaca Motor SL y ..., la nombrada Francisca se hizo con varias facturas en blanco de la oficina que Torino Motor SA tenía en Marbella. TERCERO.- ..." en una mera administración desleal según el modelo germánico, que tantos problemas de taxatividad está planteando ...

  • Sentencia nº 487/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 9 de Junio de 2014

    BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos

    ..., así como a través de declaraciones tributarias modelo 347 (declaraciones de terceros) por conceptos varios, que ... vendedor Don Adolfo Onesimo , el 19 de julio de 1995, un cheque por importe de 15.000.000 ptas. Cantidad que procedía de la ... tiques, folios 6141 a 6151, no son más que hojas en blanco ilegibles. Y cuando fue interrogado sobre tal extremo por el ...

  • ACTA DE PROTESTO.

    Modelo de Acta de protesto de una letra o de un pagaré.

  • El Juicio Cambiario

    ... requisitos formales. 4. Documentos cambiarios en blanco. 5. Efecto timbrado. 6. Protesto o declaración equivalente. 7.Vía procesal adecuada para la reclamación del crédito cambiario. IV. Competencia (art. 820 LEC). 8. Determinación del juzgado competente. 9. Prohibición de la sumisión expresa y tácita. 10. Interposición de declinatoria. 11. Apreciación de oficio de la falta de competencia territorial. 12. Sumisión de la controversia a arbitraje.

  • Sentencia nº 279/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 6 de Marzo de 2013

    INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. PRINCIPIO ACUSATORIO. MEDIOS DE PRUEBA. Si bien es cierto que el acusado ha sido oído de forma insuficiente en la fase de instrucción, toda vez que se le recibió declaración cuando todavía faltaba por acopiar el grueso de los datos incriminatorios relativos al delito de blanqueo de capitales, ello no quiere decir que la instrucción fuera tramitada en una situación...

    ..., aportó al capital social la embarcación DIRECCION006 , modelo Fairline 43, valorada según póliza de seguros en 300.000 €, ... Roca de Barcelona el 14.3.2005 un Reloj Rolex Daytona oro blanco, nº de serie F690876, valorado en 21.000 €. . 2.- En el ...El 2.5.2003 se ingresa cheque ajeno por importe de 4.900 €. Se ingresan en efectivo 8.000 € ...

  • Sentencia nº 974/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 5 de Diciembre de 2012

    BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. FALSEDAD. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito continuado de blanqueo de capitales. No se detecta una conexión entre la conducta de asesoramiento del recurrente y el ingreso en la cuenta de la sociedad del dinero blanqueado. Los documentos encontrados en el despacho del abogado solo ponen de...

    ... construían los inmuebles, Garden Gates había recibido un cheque por importe de 9.900.000 pesetas cuyo origen se desconoce. b) - ...QU..RR. DU..DE. DU..DD. XE..XX. ..YWW. ..HKK. ..KKK. Modelo. Mercedes Benz CLK 320. Mercedes Benz SLK 230. Yamaha YZF-R1. ...301 como una especie de norma penal en blanco, cuyo elemento típico bienes que "tienen su origen" (n° 1) o ...

  • Vigente Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio)
  • Sentencia nº 774/2005 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 2 de Junio de 2005

    DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. NEXO CAUSAL. Recurso contra la sentencia que condena a los acusados por un delito contra la Hacienda Pública, alegando que el nexo causal no es suficiente. El nexo causal podrá entenderse acreditado cuando racionalmente y con arreglo a parámetros lógicos quepa, con base en los datos obrantes en las actuaciones, concluir que las participaciones adquiridas en 1988

    ... Decreto 1346/85, de 17 de Julio, conforme al cual "los modelos de certificados, resguardos y estados deberán ser autorizados ... Entrega de 1.180.000 pts. a Dª Elena por ingreso de cheque BBV nº NUM009. 24/3/88. Entrega de 1.000.000 de pts. efectuada ... a otras normas si se trata de preceptos penales en blanco, pero siempre quedando tal infracción delictiva sometida a los ...

  • Sentencia nº 43/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 6 de Febrero de 2013

    REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se solicita la revisión de una sentencia por haber recobrado unos documentos que, según el demandante, obraban en poder de un tercero y la parte actora ocultó. La parte actora no ha probado que haya existido una actuación maliciosa por la parte vencedora en el pleito principal: no acredita que los documentos se sustrajeran ni que hubieran estado en...

    ...Se aporta documento 14 fotocopia del cheque entregado por el Sr. Eloy al Banco Zaragozano. Tan obvio ...Documento 76 referido al vehículo marca Audi, modelo A-4, que es un regalo de mi representado a su mujer, D.ª ... del demandado de que se dejaban papeles firmados en blanco, se desvirtúa por la pericial de D. Fidel , al afirmar ...

  • Elementos del delito

    ...c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ... estos delitos la responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está definido en el tipo ... billete de 50 euros, que introdujeron entre dos papeles en blanco, cortados con el mismo tamaño, que pusieron a cada lado, ...

  • Vigente Código de Comercio (Real Decreto 22 de agosto de 1885)
  • Sentencia nº 877/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Diciembre de 2014

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. COMISO DE GANANCIAS. El comiso de las ganancias a que se refiere el art. 374 CP. debe extenderse a las ganancias procedentes de operaciones anteriores a la concreta operación descubierta y enjuiciada, siempre que se tenga por probada dicha procedencia y se respete el principio acusatorio. Se estima parcialmente la casación.

    ...Así como una pegatina de color blanco adosada al sobre en la cuál se puede leer: 22/06/2010 al lado de ... en un momento de la conversación se dice "que tiene un cheque de 500 euros, me entiende" y que la persona que estaría ..., sostiene que ello queda reforzado porque se trataba de un modelo estereotipado "y que contiene una errónea referencia a la ...

  • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

    ...c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ... sólo mediante la utilización de una firma estampada en blanco, sino también en aquellos supuestos en los que se abusa de la ...273 a 277 CP, referidos a la usurpación de patentes o modelos de utilidad o modelos o dibujos industriales o artísticos o ...

  • Jurisprudencia Penal (Parte I)

    ...Desde la perspectiva del llamado modelo de la acción típica, por lo tanto, resulta claro que la actio ... existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos" en palabras de Ian Stuart que formarían parte del ideario ... 1995 por perpetrarse la defraudación mediante el uso de cheque, pone de relieve que el legislador ha querido acentuar la ...

  • Sentencia nº 1007/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 3 de Enero de 2014

    APROPIACIÓN INDEBIDA. Frente a las razones expuestas se alega, en primer lugar, el principio de no asegurabilidad del dolo. Sin embargo lo que prohíbe dicho principio es que el agente asegure su patrimonio contra las consecuencias negativas que se le pueden derivar de sus propios comportamientos dolosos, pero no que se establezca un sistema obligatorio de protección a las víctimas de una...

    ... por el Procurador de los Tribunales Don Carlos Blanco Sánchez y defendida por el Letrado Don Francisco Amorós ... a fines propios, de 6.712,490 euros a través de cuatro cheques por importe de 397,30 euros (cheque NUM000 de fecha 10 de mayo de ... por la confección de la contabilidad, cuentas anuales, modelos, documentos de cotización, y en general por todas aquellas ...

  • Vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre)
  • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

    De los hurtos - De los robos - De la extorsión - Del robo y hurto de uso de vehículos - De la usurpación - De las defraudaciones - De las estafas - De la apropiación indebida - De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas - De las insolvencias punibles - De la alteración de precios en concursos y subastas públicas - De los daños - Disposiciones comunes a los capítulos anteriores - De los...

    ... el complemento extra-penal propio de las normas penales en blanco, argumentando que los preceptos afectados disponen de todos los ...c. Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ..., sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, ...

  • El blanqueo de capitales. Globalización financiera, economía sumergida y blanqueo de capitales
  • Sentencia nº 759/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 13 de Julio de 2006

    DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. COOPERACIÓN NECESARIA. Se desarrolló juicio por delito continuado de apropiación indebida. La necesidad de la cooperación surge de la naturaleza del convenio ilegal acordado por el recurrente con el director de la sucursal del banco. Es claro que cuando el medio de comisión del delito es un contrato sinalagmático, aunque sea ilegal, la participación de ambas partes

    ... al cliente una libreta de color rojo de las impresas como modelo por el BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., en la que sí que reflejaba ..., daba al dinero entregado, bien en metálico, bien en cheques, otros destinos; unas veces se quedaba para sí con el dinero ... las libretas o tuvieran a su disposición libretas en blanco ni que hicieran suya ninguna cantidad o cheque entregados por ...

  • Las partes en el proceso cambiario

    ... valores, entre los que se engloban la letra de cambio, cheque y pagaré, como son su transmisibilidad(828) y su carácter ...3.4. El endoso en blanco. La Ley cambial permite la circulación de la letra a través del ... inserción del endoso en el documento cambiario, el nuevo modelo oficial de letra de cambio establece impreso en su dorso la ...

  • Capítulo I.

    Consideraciones y definición de la compraventa en general. - B) La compraventa mercantil. - C) Distinción entre contratos civiles y mercantiles.-D) La compraventa de mercancías. - E) El convenio de Viena. - F) Los Incoterms: 1.a Antecedentes; 2.a Necesidad; 3.a Naturaleza jurídica; 4.a Definición; 5.a Clases: Terrestres y marítimos; 6.a La reforma de 1990: Características. - G) ...

    ... normas de liquidación del Subsistema de Compensación de cheques y pagarés de cuenta corriente del Sistema Nacional de ...- Ley Modelo de la CNUDMÍ sobre transferencias internacionales de crédito. - ... de dicho número de cheque separado por un espacio en blanco y situado sobre fondo sombreado. Cálculo:. Lo realizará ...