modelo cheque blanco

8231 resultados para modelo cheque blanco

  • Valoración vLex
  • Jurisprudencia Penal (Parte I)

    ...Desde la perspectiva del llamado modelo de la acción típica, por lo tanto, resulta claro que la actio ... existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos" en palabras de Ian Stuart que formarían parte del ideario ... 1995 por perpetrarse la defraudación mediante el uso de cheque, pone de relieve que el legislador ha querido acentuar la ...

  • Código Penal

    ... un delito que por presentar la naturaleza de ley penal en blanco obliga a tener en consideración la normativa extrapenal, ...273 a 277 CP, referidos a la usurpación de patentes o modelos de utilidad o modelos o dibujos industriales o artísticos o ... y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones ...

  • Jurisprudencia Penal (Parte VI)

    ... en la sentencia del TEDH, implantaríamos "de facto" un modelo de recurso que se aproxima a la apelación plena y ... en la normativa general que regula el contrato de cheque, entre otros en los artículos 534 y 536 del CCo, 1162 CC y el ... y partiendo de que nos encontramos ante un tipo penal en blanco, hay que integrarlo con las disposiciones del Reglamento citado ...

  • Anteproyecto de Ley del Código Mercantil

    ... colegiados, al seguro, a la letra de cambio y al cheque, a la suspensión de pagos y a la quiebra),que han provocado un ...El modelo implantado por el Code de commerce francés de 2000, de ..., con claridad, por orden de fechas, sin espacios en blanco, interpolaciones, tachaduras ni raspaduras. Deberán salvarse a ...

  • Jurisprudencia Penal (Parte IV)

    ... . Cobro de cheque al portador por quien no está legitimado (STS 24.03.2011): ... estos delitos la responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está definido en el tipo ... incorporación de datos inciertos a un impreso oficial en blanco), añadiendo que "en esta clase de delitos no se exige una ...

  • Sentencias

    ... autogobierno el régimen aplicable es la curatela, como un modelo de apoyo y de asistencia, que mantiene la personalidad del ... Fundación requirió al Notario para que le entregara el cheque, pues el crédito que podía tener el contratista contra aquélla ... los riesgos típicos de la intervención, dejando en blanco los riesgos personalizados que derivan de las condiciones ...

  • La facultad judicial de moderar la cláusula penal y su análisis jurisprudencial

    En este trabajo analizamos una figura muy presente en todo el ámbito contractual como es la cláusula penal basándonos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, exponemos las funciones que puede desempeñar distinguiendo una función de garantía destinada al cumplimiento de la obligación principal, una función liquidadora de los daños y perjuicios que produciría al acreedor el incumplimiento o...

    ... 20 de enero de 1978 recomienda a los Estados miembros un modelo legislativo sobre cláusulas penales en Derecho civil. Los ... claro que el artículo 1154 del Código Civil no es un cheque en blanco para que el juez discrecionalmente modere la cláusula ...

  • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

    ...c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ... sólo mediante la utilización de una firma estampada en blanco, sino también en aquellos supuestos en los que se abusa de la ...273 a 277 CP, referidos a la usurpación de patentes o modelos de utilidad o modelos o dibujos industriales o artísticos o ...

  • Elementos del delito

    ...c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ... estos delitos la responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está definido en el tipo ... billete de 50 euros, que introdujeron entre dos papeles en blanco, cortados con el mismo tamaño, que pusieron a cada lado, ...

  • Un camino hacia la excelencia en la prestación del servicio público autonómico: los grupos de mejora de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

    Uno de los objetivos estratégicos presentes en la mayoría de los procesos de modernización pública que se están llevando a cabo en los Estados de Bienestar es conseguir la excelencia en la prestación de los servicios pú-blicos. Dicho objetivo implica y legitima tanto a las instituciones adminis-trativas como a las instituciones políticas, pues resulta imprescindible, a tal fin, compaginar técnica

    ... ciudadano-administrado al ciudadano-usuario, el paso de un Modelo Garantista a un Modelo Post-Garantista, la transformación del ... . gidos en las urnas dueños de un cheque en blanco que les durará cuatro años, sino que han de contar ...

  • Notas sobre el actual modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el código penal y sus antecedentes históricos

    ...369 bis); Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis); Cohecho (art. 427, nº 2); Tráfico de influencias (art. 430); Delitos de ...Como señala MARTÍNEZ BLANCO 49 , la intencionalidad de este canonista no era la de elaborar una teoría abstracta acerca del ...

  • Sentencia nº 990/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 30 de Diciembre de 2013

    DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést

    ...Ramón Blanco Blanco, Narciso Melchor por el Procurador Dña. Mª Concepción ... de 1.891.000.000 pesetas que la vendedora recibió por cheque nominativo. Ese mismo día ACIE vendió a RG CASTELLANA el ... Ovidio Agustin elaboró un Acta Definitiva de Inspección, modelo A06, en la que intencionadamente omitió cualquier mención a los ...

  • Sentencia nº 841/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 18 de Noviembre de 2013

    FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...

    ... fueron satisfechas por Victorio Saturnino , mediante cheques librados los días 11 de mayo de 2000 y 12 de julio de 2001, a ... adelantó vía fax), al que adjuntaba dos cuestionarios modelos: el AYM1 y el SMM1, elaborados "ad hoc" para esta fiscalización; ... no sea la recepción de las copias de los formularios en blanco que le remitía Casimiro Rodrigo , tan pronto las recibía. . ...

  • Notas sobre las líneas de reforma de las medidas cautelares personales y de evitación de delitos en el proceso penal

    En el presente trabajo se analiza el régimen de las medidas cautelares en el proceso penal y las líneas de reforma propuestas por el llamado Código Procesal Penal de 2013. El estudio se centra en la regulación de la prisión preventiva y en las aportaciones para neutralizar la fundada peligrosidad de comisión de delitos futuros. PALABRAS CLAVE: Proceso penal, medidas cautelares, evitación de...

    ... Penal entendemos que la sistemática se aproxima más a modelos clásicos. El Título II dedicado a las medidas cautelares ... más que un concepto jurídico indeterminado es un «cheque en blanco» para quien tenga que acordar esta medida. De manera ...

  • El volumen de negocios como criterio para graduar las sanciones en el derecho de la competencia

    El volumen de negocios es un concepto clave para graduar la sanción de las empresas que infringen el Derecho de la competencia. Cuanto mayor es el volumen de negocios del infractor, mayor es el daño que su conducta puede infringir a la competencia en los mercados. En la Unión Europea el volumen de negocios «en el mercado afectado por la infracción» es un criterio que se utiliza para fijar el...

    ... graduar de las sanciones, que no se corresponde con los modelos de la Comunicación de multas o de las Directrices europeas 39 . ... de Defensa de la Competencia vino precedida de un Libro Blanco que se sometió a consideración pública, durante la cual se ... de los Estados miembros no ha de verse como un cheque en blanco. En virtud de los principios de cooperación leal y de ...

  • Sentencia nº 228/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Marzo de 2013

    ... por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas por la defensa y constan documentalmente por lo que su inclusión en el factum no ha sido sorpresiva y no puede ser entendida como productora de indefensión. Se estima parcialmente la casación.

  • Sentencia nº 905/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 29 de Diciembre de 2014

    TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...

    ... personó en las oficinas de la administración y cogió 6 cheques correspondientes a cuentas corrientes que Cumaca Motor SL y ..., la nombrada Francisca se hizo con varias facturas en blanco de la oficina que Torino Motor SA tenía en Marbella. TERCERO.- ..." en una mera administración desleal según el modelo germánico, que tantos problemas de taxatividad está planteando ...

  • Sentencia nº 487/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 9 de Junio de 2014

    BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos

    ..., así como a través de declaraciones tributarias modelo 347 (declaraciones de terceros) por conceptos varios, que ... vendedor Don Adolfo Onesimo , el 19 de julio de 1995, un cheque por importe de 15.000.000 ptas. Cantidad que procedía de la ... tiques, folios 6141 a 6151, no son más que hojas en blanco ilegibles. Y cuando fue interrogado sobre tal extremo por el ...

  • La aplicación de la Ley General Tributaria a las Comunidades Autónomas

    Este trabajo tiene por objeto analizar el ámbito de aplicación de la Ley General Tributaria a las Comunidades Autónomas, en especial, en materia de procedimientos de aplicación de los tributos. Partiendo de la ambigua formulación del artículo de dicha ley, se analiza el alcance de los distintos títulos competenciales invocados en dicho precepto a la luz de la jurisprudencia constitucional y...

    ... ser la disposición adicional quinta de esta Ley un cheque en blanco para que las CCAA regulen libremente en el ámbito ... y su forma de cumplimiento; e) La aprobación de modelos de declaración» y «En general, las demás competencias ...

  • Presupuestos formales: el principio de legalidad

    ... de la persona afectada no puede convertirse en un cheque en. . blanco para realizar todo tipo de actos instructorios, ..., 47/1995 y 96/1996) constituye, en definitiva, el único modelo efectivo de garantizar las exigencias de seguridad jurídica en ...

  • Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios

    ...Como explica BLANCO CORDERO, los sujetos obligados por la ley y el reglamento sobre ... documento que justifique la transferencia del precio o el cheque o talón expedido a tal fin, siendo el ordenante de la ... Madrid, advirtió que el formulario aprobado en 2004 como modelo para cumplimentar las comunicaciones, al ser de fecha anterior al ...

  • Sentencia de TS, Sala 4ª, de lo Social, 22 de Septiembre de 2015

    JURISDICCIÓN SOCIAL. INCOMPETENCIA. ORDEN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Se confirman las sentencias de instancias anteriores que declaran la falta de competencia de los tribunales de lo Social y remiten al orden contencioso administrativo la demanda en relación a la impugnación del cese de la actora en la prestación de servicios que venía efectuando en el Servicio Navarro de Salud. En el caso, se...

    ... constitutiva no se produce en el vacío, esto es, no es un cheque en blanco que se conceda a la Administración Pública para que ...Es decir, la Constitución establece un modelo bipolar (funcionarios y laborales) del personal al servicio de ...

  • Interés general y Estado social y democrático de Derecho

    ... que echar mano de la concepción genérica, que no es un cheque en blanco. Consiste, como antes comentamos, en una noción ... según las condiciones del tiempo y lugar, y según el modelo de Estado en que nos encontramos, debe estudiarse con cierto ...

  • Doctrina jurisprudencial sobre condiciones del crédito hipotecario

    ... de instrumentos comunitarios, fue aprobado un Libro Blanco relativo a la integración de los mercados hipotecarios de ... a tal fin ya que, como afirma la doctrina, se trata de modelos de declaraciones negocial es que tienen la finalidad de ... de un eventual proceso; la responsabilidad en el pago de cheques y talones manipulados y falsificados. Por otra parte la sentencia ...

  • Sentencia nº 279/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 6 de Marzo de 2013

    INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. PRINCIPIO ACUSATORIO. MEDIOS DE PRUEBA. Si bien es cierto que el acusado ha sido oído de forma insuficiente en la fase de instrucción, toda vez que se le recibió declaración cuando todavía faltaba por acopiar el grueso de los datos incriminatorios relativos al delito de blanqueo de capitales, ello no quiere decir que la instrucción fuera tramitada en una situación...

    ..., aportó al capital social la embarcación DIRECCION006 , modelo Fairline 43, valorada según póliza de seguros en 300.000 €, ... Roca de Barcelona el 14.3.2005 un Reloj Rolex Daytona oro blanco, nº de serie F690876, valorado en 21.000 €. . 2.- En el ...El 2.5.2003 se ingresa cheque ajeno por importe de 4.900 €. Se ingresan en efectivo 8.000 € ...