modelo 36 hacienda
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La responsabilidad de los administradores de personas jurídicas
... incumplido sus obligaciones tributarias 36 . La pertenencia al Consejo de. . ... deudora de sus obligaciones con la Hacienda Pública, incurriendo en infracciones ...é que haya un órgano de supervisión del modelo de prevención implantado ( compliance officer ), ...
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Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
...Hay básicamente dos modelos. El modelo anglosajon ( fresh . . start o discharge ...ómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los ...á levantada la limitación de la ejecución 36 . Practicada la correspondiente anotación de la ...
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ANEXO II. Tabla NIF/NIE
...ón persona jurídica (NIF - Modelo" 036/030) . Disparidad de las autoridades que\xE2\x80"... NIF lo otorgan las Autoridades Fiscales (Hacienda). . Qué es lo que se ...
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El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad
... la suspensión 35 , si bien su descripción podría ser más depurada 36 . . . Sabido es que la suspensión de la ejecución de las penas (en ...La causa de revocación específica para los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. La cuarta causa de revocación de ...
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El régimen disciplinario
...Faltas muy graves. Son las siguientes: 35 36 . a) El incumplimiento del deber de respeto a ...ón al ser pública afecta seriamente al modelo de servicios mínimos y realmente ha señalado un ... B) Inejecución. El Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas puede acordar la ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
.... 6 Artículo 183 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la ... posibles deficiencias señaladas en cada modelo [de denuncia] , y para ello prevé un sistema de ... del terrorismo; (iii) delitos contra la Hacienda Pública; (iv) delitos relativos a la propiedad ... -
Cuadro comparativo entre el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal y el Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal
... se presentará por procurador en el modelo. oficial, con la firma de este y de abogado. ...contra la Hacienda Pública y contra la Tesorería General de la. ...2002/47/CE,. 2004/25/CE,. 2005/56/CE,. 2007/36/CE,. 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... . 36 Sergio Amadeo Gadea . lidades (STS de 7 de ... de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, la pena a imponer ... del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, ...
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Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
...modelo de prevención implantado ha sido confiada a un. ...Artículo 36 Art. 36 CP:. 1. La pena de prisión t endrá una ...j. Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social. k. Delitos contra ... -
Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está ...ón de la que habrían sido objeto la Hacienda Pública, la Seguridad Social y la contratista ... de la Sentencia» (SSTC 11/1992; 95/1995; 36...
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La localización de los bienes del ejecutado a los efectos de la ejecución y del embargo
La posibilidad de ejecutar el patrimonio del deudor y satisfacer el crédito del acreedor se plantea como la culminación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de nuestra Constitución. Sin embargo, en ocasiones esta culminación no es posible por no encontrarse bienes sufi-cientes a los efectos de la ejecución. Por ello, la localización del patrimonio del ejecutado es...
...249 y 250 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de . ... simplista y debería seguirse el modelo del art. 249 de la Ley Reguladora de la ... el CGPJ y el Ministerio de Economía y Hacienda, en materia de cesión de información tributaria ... -
Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... Pantoja, por un importe total de 293.497,36 €. De estos ingresos, salvo los realizados por ... como sí sucede en los delitos contra la Hacienda Pública española (120.000 euros), en el fraude ... legislativo los que sirven de guía al modelo de cumplimiento penal que recoge el artículo 31 ... -
Economía digital y fiscalidad: los impuestos sobre determinados servicios digitales
La digitalización de la economía ha convulsionado los principios tradicionales de la fiscalidad internacional, agudizando la deslocalización de operaciones y rentas y la ausencia de gravamen efectivo de las grandes empresas tecnológicas y provocando la inequidad en el reparto de la potestad tributaria entre jurisdicciones. Las propuestas multilaterales y unilaterales que abogan por el...
... negocios por parte de compañías, cuyo modelo está basado en la recopilación y explotación ... también potencialmente perjudiciales 36 . . La especiicación, en segundo lugar, de los ... ISD a las empresas contribuyentes por la Hacienda española, dado que no tendrán otra vinculación ... -
La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... por el legislador, ha sido adoptado un Modelo de organización y gestión que cuente con ...340.bis), delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (arts. 305, 306, ...ón anticorrupción, en el que han participado 36 vocales, entre los que se encuentran las ...
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Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
... habida ese año), reforma que modificó el modelo de responsabilidad objetiva establecido en 2010 e ...íticos) ◾ 310 bis (delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social) ◾ 318 bis.5 ...62. . 35 . . 36 . PERSONAS JURÍDICAS DELITOS, GARANTÍAS Y ...
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El interés casacional civil: revisión crítica y Smart Justice
El presente trabajo es el fruto de un profundo análisis histórico, normativo, doctrinal y jurisprudencial en torno al recurso de casación civil con ocasión de las reformas que ha sufrido en los últimos años. Se suscita la reflexión en torno al modelo casacional actual, en el que el interés casacional –cuyas raíces ahondan en el denominado certiorari– tiene un indudable papel protagonista como...
...Se suscita la reflexión en torno al modelo casacional actual, en el que el interés ... de contrabando y defraudación a la Hacienda Pública, se producen dos hitos en materia ...2015, núm. 36, p. 4. . 249 . . JUSTICIA AÑO 2022 ... -
Los compromisos previos y la 'due diligence
... organismos públicos, fundamentalmente Hacienda, la Tesorería de la Seguridad Social, los ... que es la terminología utilizada en Italia 36 . Pero lo que nos interesa es aquellos supuestos ...Un modelo más complejo de “carta”, relativa a la ...
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La doble venta
En este trabajo se analizan el régimen jurídico y los efectos derivados de la doble venta regulada en el artículo 1.473 del Código Civil. En particular se detiene en la controversia doctrinal y jurisprudencial sobre la aplicación del artículo 1.473 a la venta de cosa ajena, en el estudio de los criterios de preferencia para determinar el comprador que adquiere en los casos de doble venta y en los
... se le entrega el bien la excepción al modelo transmisivo ordinario resulta evidente. En tal ... los efectos reales y obligaciones del contrato 36 . No en balde, la venta de cosa ajena es (o puede ... embargo trabado por la Recaudación de Hacienda contra el segundo comprador. Una vez trabado el ... -
Aspectos básicos en materia de convenios para evitar la doble imposición internacional
... los seres humanos, sino que el Fisco, o Hacienda diríamos más técnicamente, se percibe, por ... mayoría de los convenios que siguen el Modelo de la Organización para la Cooperación y el ... soberanía característico del Estado moderno 36...
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Impuesto sobre la renta de las personas físicas
... determine el Ministerio de Economía y Hacienda. Se aplicará conjuntamente con los regímenes ... manutención las cuantías que no excedan de 36,06 euros.diarios, si corresponden a ...1) Presentando el modelo 140,. 2) En las oficinas de la Agencia ...
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Adquisición y pérdida de la relación de empleado público
. @1. Consideraciones básicas sobre el modelo de selección de los empleados públicos. El ... A) LENGUAS COOFICIALES 36 . La instauración de un Estado de corte no ... de Administraciones Públicas y de Hacienda. — Para realizar la selección de personal ...
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La guarda y custodia
... Separados, incluye de forma orientativa el modelo de la organización estadounidense Children´s ... 92.7 CC, y como establece la mencionada STS 36/2016, de 4 de febrero, aunque dicho régimen .... 401 Ministerio de Hacienda...
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El delito especial propio.La persona jurídica y el administrador.
...929/2012, de 19 de noviembre. . – 36 – . . Una aproximación a la responsabilidad ... lo encontramos en los delitos contra la Hacienda Pública, cuando el sujeto que reúne la ... “la asunción de un modelo de heterorresponsabilidad de la persona jurídica ...
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El periodista y los derechos laborales
.... Deberás darte de alta en Hacienda para poder declarar el IVA y el IRPF generados ... a través de lo que se conoce como el modelo 037. Este documento puede ser entregado en las ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... la organización interna responde a un modelo dual: la junta general y el órgano de ...35 y 36, este último manifiesta que el principio de ...(artículo 304 bis CP), delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (artículo 310 bis ...