memoria fiscalia anticorrupcion
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Memoria Fiscalía Anticorrupción
Memoria Fiscalía Anticorrupción La última Memoria de la Fiscalía Anticorrupción alude a que '...la participación de ciertos letrados no se limita al normal asesoramiento en aspectos jurídicos y financieros sinó que va más allá; el diseño de op...
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Los organismos anticorrupción y el ejercicio de la potestad sancionadora: límites y propuestas para la prevención de la corrupción. En particular, el caso de la oficina antifraude de Cataluña
Los organismos de control son una pieza clave en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, su funcionamiento en el Estado español durante los últimos años no parece haber sido el adecuado, pues han demostrado no haber sido capaces de poner freno a las prácticas de corrupción. A pesar de su potencial en la lucha contra la corrupción, organismos anticorrupción especializados como la Oficina...
... han advertido organismos públicos especializados, como la misma Fiscalía General del Estado 15 o la Comisión Europea; 16 organizaciones no ... 15 En su memoria sobre el año 2013, la misma Fiscalía General del Estado dedicó una ... -
Respuesta judicial frente a la corrupción: reflexiones recientes con vistas al futuro
... A pesar de que así lo detallaba la Memoria anual correspondiente a 2014, aun no hemos tenido ... de la FGE de 2014, en lo relativo a la Fiscalía Anticorrupción, reseña lo siguiente: « Así, ...
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Public compliance frente a la corrupción: análisis penal e implicaciones constitucionalfinancieras actuales
La corrupción pública constituye un importante problema cuya evolución a lo largo del tiempo evidencia la inexorable necesidad de articular soluciones adaptadas a las singularidades de cada contexto. Este trabajo plantea un estudio integral en torno a este fenómeno en el momento actual; concretamente, arranca con un examen de las cuestiones metodológicas fundamentales en torno a la corrupción...
... ón a través de mecanismos anticorrupción para el desarrollo de una solución eficiente, ... Finalmente, la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 1995, ... -
El régimen para la gestión del sistema portuario estatal
... 2 PUERTOS DEL ESTADO, Memoria de Sostenibilidad del Sistema Portuario de ... inspección de todo el proceso por la Fiscalía Anticorrupción —en 2010 y 2014— y por la ...
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Términos y conceptos
... millones”; “El Waterloo liberal”, Memoria, núm. 190, diciembre 2004. El autor ... ón es total–, implica medidas anticorrupción en todos los ámbitos 291 ... 291 Anthony ... de la Administración pública, bajo la Fiscalía que debiera llevar el ritmo e iniciativa de la ...
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Análisis del proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
El proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, actualmente en tramitación parlamentaria, supone un avance en la tardía transposición de la Directiva Whistleblowing. En este artículo se propone el análisis de su incidencia en el empleo público, enmarcando su comprensión en la necesidad de un previo...
... TRÁMITES DE ADMISIÓN Y REMISIÓN A FISCALÍA. 7.4. INSTRUCCIÓN Y LA POSICIÓN DE LAS PERSONAS ... la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra ... 37 Ley ... al Congreso de los Diputados de la Memoria anual de actuaciones desarrolladas, que será ... -
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... mente denominada «Fiscalía Anticorrupción», esto es, la Fiscalía especial ... reformas legislativas incorporadas a la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2015, figura ...
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Corrupción
... Las medidas anticorrupción son fáciles de implementar y las elites ... La cuarta, una fiscalía y un poder judicial con carencias tanto ... , ya que el dinero no tiene conciencia ni memoria 6 ... El llamado secreto bancario tampoco ...
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La actuación del ministerio fiscal en delitos contra la libertad e indemnidad sexual
... importancia de la legitimación de la Fiscalía que como órgano público tratará de evitar que ... La Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, ... Nacional, 38 en la Fiscalía Anticorrupción y 48 en la Fiscalía Antidroga ... Gráfico ...
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Medidas de prevencion de corrupcion y refuerzo de la transparencia en la contratacion publica
Este trabajo reflexiona sobre la situación de la contratación pública y las posibles medidas para corregir adecuadamente los problemas de opacidad y corrupción en la contratación pública en España. PALABRAS CLAVE: Contratación pública, integridad, prevención de la corrupción
... De hecho, el Informe Anticorrupción de la Unión Europea 2014 anima a los Estados ... Pero aunque según datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2013, los ... -
El tax compliance y el cumplimiento tributario: nuevos retos empresariales
El presente trabajo tiene por objeto abordar las cuestiones relativas a la implantación de un Tax Compliance o programa de cumplimiento tributario que permita a las empresas prevenir y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones jurídico-tributarias ante una realidad compleja caracterizada por la desfragmentación de nuestro sistema tributario, compuesto por normas impositivas que proceden de...
... También, destacar el Programa Anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas de las ... 30 de marzo, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y distintas sentencias del ... que sean obligatorias incluir en la memoria fiscal de las CCAA por la normativa fiscal y ... -
Medidas de prevención frente a la corrupción
... transparencia, como clara medida anticorrupción, y de creciente interés generalizado por el buen ... reformas legislativas incorporadas a la Memoria ... incorporadas a la Memoria de la Fiscalía ...
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Circulares, consultas e instrucciones de la fiscalía general del Estado
... ón); 12/2005 (Fiscalía Antidroga); 4/2006 (Fiscalía Anticorrupción); 2/2007 (cooperación internacional); 4/2007 (medio ambiente); y 5/2007 ... en materia de criminalidad informática que será incorporado a la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado ... A este fin le corresponde ...
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Resultados a manera de conclusiones
... las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Fiscalía ... 2ª.2º. La contribución que hace la ... públicas una de las garantías anticorrupción más relevantes en la contratación pública al ... no existir un cómputo diferenciado en la Memoria ofrecida anualmente por la Fiscalía General del ...
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Los testimonios protegidos en delitos de criminalidad organizada
... sus servicios en consulta con la Fiscalía ... • Se establece que podrán acogerse de ... reflexiones sobre la política anticorrupción en la ... Unión Europea», Diario La Ley, ... se puede consultar Manzanero, A., Memoria de testigos: obtención y valoración de la ...
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La acción popular: claves de una reforma que conviene ponderar
La acción popular caracteriza nuestro proceso penal del que constituye una institución exclusiva. Este trabajo se orienta a la cabal comprensión de su relevancia para encarar adecuadamente una eventual reforma de su configuración legal. A tal efecto no basta un examen de su regulación legal y de una amplia referencia jurisprudencial, sino también, de su conexión con el conjunto del modelo...
... combativa ha resultado la Fiscalía General del Estado publicando sendas notas ... ellas la más ilustrativa es la de la Memoria de 1996 con el significativo título La ... la solicitada por la Fiscalía Anticorrupción (19 años y medio de prisión) y en el de los ... -
El fiscal en la ejecución
... necesario, así como a presentar la Memoria anual ante la Asamblea Legislativa de la ... El Jefe de la Fiscalía de la CCAA ha de entenderse como un órgano ... ía Antidroga y la Fiscalía Anticorrupción y contra la Delincuencia Organizada ... 8 ...
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Efecto acelerador, efecto resocializador, efecto renuncia: las caras de la conformidad
En los intentos de reforma total de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el tratamiento de la conformidad siempre ha sido una de las materias con mayor protagonismo. Además, quizás en los últimos años, se echan en falta trabajos sobre esta tradicional figura de justicia negociada, en abierto contraste con lo que sucede en EUA, por ejemplo, donde hay abundante literatura científica del plea...
... ón de la Audiencia Nacional, la fiscalía acusó al club de cometer dos delitos contra la ... año 2020, en el que la Fiscalía Anticorrupción alcanza un pacto de conformidad con 13 de los 22 ... fijamos en los datos estadísticos de la memoria" de la Fiscalía General del Estado, relativa al a\xC3" ... -
El fraude deportivo en el Reino Unido. Un ejemplo de la importancia de la prevención delictiva
... En enero del 2016 la policía anticorrupción comenzó una investigación sobre amaño de tres ... las investigaciones realizadas por la Fiscalía aportando pruebas en el proceso penal. Realiza ... un informe anual en el que se recoge la memoria de sus actuaciones durante el año en curso y ...
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El papel de la función fiscalizadora de los tribunales de cuentas en la prevención y lucha contra el despilfarro en la gestión de los fondos públicos
... y servicios administrativos anticorrupción", etc.) ... - El grado de ejecución de las pol\xC3" ... distintas de las contables, incluida la Fiscalía Especial para la prevención de los delitos ... Es igualmente significativo que la Memoria Anual de 2014 enviada por el Tribunal de Cuentas ...
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Tendencias de política criminal en la prevención de la corrupción y delitos económicos transnacionales
... ón que se esté llevando a cabo por la Fiscalía o la policía judicial revelando información ... hincapié en que las medidas anticorrupción son de máxima relevancia por lo deben tomarse ...
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El delito de malversación en clave de integridad pública: situación actual y perspectivas de reforma
El modelo del Gobierno Abierto y las coordenadas sobre integridad pública constituyen importantes referentes en la implementación de estrategias en la lucha contra la corrupción. En este panorama, resulta fundamental comprender el papel desempeñado por el arsenal punitivo a través de distintas figuras delictivas en contexto de las estrategias de intervención; en este sentido, a través del...
... 19.4 que la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad ... En este sentido, la Memoria de la Fiscalía General del Estado ... un refuerzo de la finalidad anticorrupción por cuanto es suficiente la concurrencia de la ... -
Criminalidad económica internacional: tendencias de política criminal en la prevención de la corrupción y delitos económicos
... ón que se esté llevando a cabo por la Fiscalía o la policía judicial revelando información ... ( vid., extensamente, Informe anticorrupción de la UE, 2014 ) ... 136 Silvina Bacigalupo ...
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Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l'Administració pública
Aquest dossier recull una selecció de recursos de diferent abast útils per a l’estudi de la lluita contra la corrupció. Atès el volum que té a l’actualitat la documentació en aquesta matèria, aquest recull prescindeix d’un criteri quantitatiu, i l’objectiu és recollir i sistematitzar aquells recursos, eminentment jurídics, que permetin al lector iniciar-se en la matèria o bé aprofundir-hi...
... Las herramientas inteligentes anticorrupción: entre la aventura tecnológica y el orden ... Fiscalia ... Fiscalia General de l’Estat ... Memòria ...