... EN LO PEOR DE LA CRISISEl martes, el Banco Mundial revisó a la baja sus espectativas de crec...: túneles, viaductos, el metro de Bogotá y la construcción de nuevos desarrollos urbaníst... también diversas opciones para obtener ingresos extra con los que sufragar los proyectos. La patro...Llevarán la voz cantante en las transacciones que se cierren en los próximos meses. Ya son las ...
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. Se concluye que es manifiesto que las operaciones de Edemiro y de Carmelo, ingresando dinero en cuentas de titularidad respectiva y de las empresas SAE y CFC, sin actividad conocida, para a su vez, transmitirlo a cuentas en el extranjero, contando con el auxilio de Florinda que diseñaba las facturas por supuestos servicios prestados por los beneficiarios a los ya citados, que generaban unas obligaciones económicas que se satisfacían con esas transferencias, para lo que esperaban las instrucciones proporcionadas por la acusada y ahora recurrente, hechos éstos probados por las conversaciones telefónicas y la duplicidad de documentos entre los ocupados en el domicilio de Florinda y los hallados en el vehículo ford focus, que patentizan los acuerdos entre los hermanos Liévano y la citada, y que suponen la adquisición del capital y su transmisión bajo apariencia de transacciones comerciales, habiéndose constituido las sociedades para su instrumentalización. Se condena a los acusados. Se desestima la casación.
...El total de los ingresos depositados en las cuentas de Carmelo fue de: . A... , Gregorio , Petra y Romulo , viajaron a Bogotá, cada uno con 300.000 dólares siendo recogidos po... pertinentes sobre, cantidades, cuentas, bancos y beneficiarios de las trasferencias, generalmente...
☞ Sentencia Favorable a: Ministerio Fiscal
...Bogotá, 28-07-1960. BOE: 30-12-1963, N.º 312. MÉXICO. 1... de los bienes culturales, y las transacciones sobre ellas;. g) solicitar la inclusión en los pl...b) los ingresos por servicios que realice dentro y fuera del país...19900529200. CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO. París, 2...
...– Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIR... la posibilidad de tener en cuenta los ingresos exonerados para determinar la tasa aplicable el co...17-18, piso 10 - Bogotá. Tél: 00571 3537568. Fax: 00571 3537540. E-mail :...G impuestos sobre las transacciones inmobiliarias (davek od prometa nepremičnin). De ...
... especializados, con el fin de generar ingresos y demanda y que a su vez faciliten el crecimiento ..., G.; Salazar, M., 2001: "Manual de Bogotá; Normalización de Indicadores de Innovación Tecn...* Soporte terap(utico: Radioterapia, Banco de Tejidos, Banco y Laboratorio de procesado de tu... la firma digital o el no repudio de transacciones electrónicas. La Agencia del Conocimiento y la Te...
DELITO DE TRAFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES.La racionalidad de la duración del procedimiento debe ser determinada a la luz de las circunstancias de cada caso como la complejidad del asunto, la conducta del acusado y conductas de las Autoridades; y los retrasos no pueden quedar justificados por defectos orgánicos en la Administración de Justicia.Para denunciar error en la apreciación de la prueba, debe citarse, como elemento de contraste, documento alguno en sentido estricto.Se condena a los acusados. Se desestima la casación.
...) Jose Ramón procedió a la apertura en el Banco de Santander de la cuenta en pesetas número NUM00...Con cargo a dichos ingresos se realizaron las siguientes transferencias:. FECH..., evitar que el dinero objeto de las transacciones eludiera la acción de la Justicia y proceder a la... el 7 de octubre de 1959 en Santa Fe de Bogotá (Colombia) hija de Luis y Amparo pasaporte no cons...
☞ Sentencia Favorable a: Ministerio Fiscal
... de Fomento', suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia, el día 7 de febrero de 1968, y el Rein..., y cuya actividad se desarrolla como Banco Múltiple y como agente financiero;. Que 'El Reino... directos que pudieran recaer sobre sus ingresos, bienes y otros activos, lo mismo que sobre las opperaciones y transacciones que efectúe de acuerdo con este Convenio. 2. Cont...
DELITO DE BLANQUEO. TRÁFICO DE DROGAS. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por un delito de blanqueo de capitales por tráfico de drogas. El único contacto del recurrente con otros acusados que se menciona en los hechos probados como ocurrido en el mes de abril, no puede tenerse por acreditado, ya que la observación física tiene su origen en una previa escucha telefónica nula. Solo resta como elemento probatorio disponible el resultado de la entrada y registro en su domicilio. Es cierto que en el curso de dicha diligencia, según se recoge en el hecho probado, se encontró una máquina de contar dinero, lo que, en principio, podría encajar con la operativa descrita en los hechos probados respecto de los demás partícipes. Sin embargo, ese dato, por sí mismo y aisladamente considerado, como resulta obligado ante la ausencia de otras pruebas válidas, no es suficientemente significativo pues no es bastante para demostrar la vinculación del recurrente con los demás coacusados, lo que impide afirmar su integración en el desarrollo de las operaciones de blanqueo junto con los demás. Excluida la prueba directa, su participación en los hechos declarados probados solamente podría quedar acreditada a través de la prueba indiciaria. Dada la nulidad de la primera intervención telefónica, el único dato que puede tenerse como un indicio de carácter incriminatorio sería la posesión de una máquina de contar dinero. Sin embargo, además de constituir un único indicio, su poder de convicción es insuficiente para demostrar la intervención del recurrente. Instancia condena al imputado. La alzada desestima el recurso de casación.
... en divisas y en pesetas en Caja Madrid y Banco Central Hispano, indicando que desde dichas entida... Colombia y a Miami, así como numerosos ingresos en efectivo solicitando posteriormente cheques en ... críptico desde locutorios sitos en Bogotá (Colombia) además de dar instrucciones sobre dive... en España, localizándose 328 transacciones de este tipo, que en el periodo de 18.12.96 y el 2...
☞ Sentencia Favorable a: Condena
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