grandes empresas de colombia

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  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 855/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 11 de Noviembre de 2013

    ... se sigue por existir indicios de que un capo colombiano pretende montar en España una infraestructura para el transporte masivo de cocaína por vía aérea, y el sospechoso se pone en contacto con una persona que se dedica precisamente a la actividad de importación de mercancías por vía aérea, con antecedentes por contrabando, la deducción de que está incorporando a dicha persona a la organización es fruto de la lógica más evidente. En...

  • Sentencia nº 849/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 12 de Noviembre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRUEBA. DENEGACIÓN. No cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el Tribunal de instancia a las reglas de la lógica, a los principios de la experiencia y a los parámetros de racionalidad y motivación

    ... asentada en España que se dedicaba a la importación de grandes cantidades de sustancia estupefaciente, cocaína, procedente de a República Dominicana, utilizando para ello empresas "tapadera" que importaban contenedores de mercancía legal - ... con las siguientes personas: Jon Valeriano , nacido en Colombia el NUM052 de 1956, hijo de Bernardo y Evangelina y con domicilio ...

  • Sentencia nº 181/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 15 de Marzo de 2011

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. Ni esa Comisión Rogatoria ni los informes policiales a los que se refiere en el anterior motivo tienen virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo ya que carecen de literosuficiencia y autonomía probatoria que son las exigencias propias de un documento casacional con el que se...

    ... o trama integrada por ciudadanos españoles y colombianos con la finalidad de introducir en España importantes cantidades ... el alquiler y utilización de naves industriales por las empresas "Ceris y Ceris" y "Carns Garpo", que eran regentadas por Gabriel ... una actividad dirigida a la introducción en España de grandes cantidades de cocaína, creando un entramado empresarial dirigido ...

  • Sentencia nº 483/2007 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 4 de Junio de 2007

    DELITO DE RECEPTACIÓN. PRUEBA. No se está ante una insuficiencia probatoria alguna, como se dice en el motivo, antes bien, la conclusión surge de forma natural del encadenamiento de los indicios analizados fruto de un juicio inductivo totalmente acorde con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, por lo que con toda claridad se está extramuros de toda decisión...

    ... conocidas ni enjuiciadas de las que recibían en pesetas grandes sumas de dinero procedentes del tráfico de drogas, con ... esto último contaban con la cobertura de una empresa "Colombia Expres", dedicada a remitir al extranjero una y, en especial a ... de los envíos al extranjero a través de las empresas ubicadas en el nº 29 de la calle Preciados, en particular ...

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 12 de Julio de 2011

    ASILO. Por tanto, lo único que cabía examinar en este caso era si tras haberse denegado el asilo, el recurrente había justificado la concurrencia de las razones justificativas de la revisión que se acotan en el tan citado artículo 9 de la Ley 5/84. Sin embargo, el actor no lo entendió así, pues, equivocadamente, prescindió por completo en su demanda de esta perspectiva de impugnación, que era la

    ...� referido a una supuesta historia ocurrida a su mujer en Colombia en el 2006, que nada tiene que ver con el relato referido por el ....- Que como consecuencia de este trabajo comenzó a sufrir grandes amenazas de todos de diferentes grupos armados al margen de la ... en cada uno de los trabajos que realiza para distintas empresas, y de nuevo como consecuencia de su ocupación, de nuevo ...

  • Sentencia nº 839/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 2 de Diciembre de 2014

    Este recurrente opone un único motivo. Condenado por un delito de tenencia ilícita de armas ha sido condenado a la pena de comiso del dinero intervenido en su domicilio en el registro domiciliario sostiene que ni en los hechos declarados probados, ni en la fundamentación de la sentencia, en cuanto afecta a este recurrente, se hace referencia alguna...

    ... los giros a través de las páginas de internet de las empresas de transferencia internacional de fondos, y otras proporcionaban ... se encontraba radicada en la localidad de Pereira (Colombia) y estaba liderada por un individuo identificado como " Canicas ... la sucursal no detectaran que una misma persona ingresaba grandes cantidades de dinero y a nombre de diferentes agentes de ...

  • Sentencia nº 280/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 20 de Marzo de 2014

    BLANQUEO DE CAPITALES. En este caso todos los indicios que se han ido concretando convergen y se muestran coherentes y concomitantes en la misma dirección: la adquisición de un importante patrimonio en pocos años como fruto de una actividad ilícita que se concreta en la venta de sustancia estupefaciente a pequeña escala en locales de negocio. Todo juicio de inferencia deja un espacio de apertura...

    ... justificantes de envios de dinero, todos ellos a Colombia, y más en concreto a Pereira (que superaban en total los 44.000 ... grito sacar todo para pagar todo y enviar dinero y los grandes para traerlos.., Edmundo no poner ninguna escritura por el ... la Propiedad, de las entidades bancarias, de diferentes empresas (contratos, recibos y demás documentación sobre la que algunos ...

  • Sentencia nº 312/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 29 de Abril de 2011

    TRAFICO DE DROGAS. El delito de tráfico de drogas responde a la estructura de los delitos de peligro abstracto y su punibilidad tiene origen en la situación de peligro eventual que nace de las conductas típicas. El tráfico real o efectivo se sitúa más allá del área de la consumación y la obtención de lucro es ajena al tipo ( STS. 1160/2004 de 4.10 ). En tales casos se ha dicho que el alcance de...

    ... y febrero, mientras que Juan prepara un primer viaje a Colombia para un primer contacto personal con los suministradores de la ... simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de ..., que buque será un barco tanto con aptitud para cargas grandes de cantidades de sustancia como especialmente idóneo para ...

  • Sentencia nº 550/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 24 de Mayo de 2006

    DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. No podrá ejecutarse medida de seguridad sino en virtud de la sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, y 95 y 101, que vinculan determinados aspectos de la medida de seguridad a las características del delito-base. Y habrá de considerarse más respetuoso con los derechos del ininputable, cuando la aplicación de la medida...

    ... (a) " Bola " y Rafael, de los que eran de nacionalidad colombiana: Silvio y Rosendo ; de nacionalidad ecuatoriana: Rafael ; y de ... organización que tenía como objeto la introducción de grandes cantidades de pasta de coca y clorhidrato de cocaína en España, ... en mercancías de lícita apariencia, a través de empresas que con apariencia igualmente lícita operaban como importadoras ...

  • VEINTISÉIS LETRAS HACIA LA RECUPERACIÓN

    ... emergentes son una enorme oportunidad de inversión para empresas de todo el mundo. Y al mismo tiempo, las compañías de bandera ...Hoy, las 30 grandes empresas brasileñas tienen casi 90.000 millones de activos en el ... LA BÚSQUEDA DE 'EL DORADO' Australia, la India, Brasil, Colombia o Qatar son ahora algo más que destinos sugerentes para hacer ...

  • La responsabilidad social corporativa de las multinacionales españolas en Colombia

    ... de gestión empresarial que ha llegado a Colombia gracias al impulso de las escuelas de negocios, las asociaciones empresariales y las directrices de las casas matrices de las corporaciones transnacionales. Las grandes compañías están desarrollando este paradigma con el fin, al mismo tiempo, de ganar nuevos clientes y adentrarse en otros mercados, consolidar y ampliar sus líneas de negocio, fomentar la terciarización, ganar prestigio y...

  • Sentencia nº 737/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 6 de Julio de 2009

    DELITO CONTRA SALUD PUBLICA. NOTORIA IMPORTANCIA. También hemos dado respuesta a esta cuestión en el sentido de que aún desconociendo el grado de concentración es patente y clamoroso que ante el total de kilos recogidos de cocaína no puede dudarse de que por la cantidad se está en la aplicación del subtipo de notoria importancia. Sostener que no se sobrepasarían los 750 gramos netos sobre un...

    ... grupo tenía como función la de introducir en España grandes cantidades de sustancia estupefaciente, proveniente del ... legítimo, y la recepción del dinero legalizado en Colombia.- Dicha labor de disposición económica que realiza el citado ... de operaciones de comercio internacional entre empresas, o redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades, o, ...

  • GuíAs Para La Responsabilidad Social En Las Pymes: Efectividad de Herramientas de AutoevaluacióN/Guidance for Corporate Social Responsibility in Small and Medium Enterprises: Effectiveness of Self-Evaluation Tools/Guias Para a Responsabilidade Social Nas Pmes: EficiêNcia de Ferramentas de AutoavaliaçãO

    This article includes a study of the self-evaluation CSR tools that have been developed for SMEs, which in general are designed to identify the gaps in their responsible practices as assessed against some ideal, implicit or explicit, an as a result to stimulate actions to improve them. The characteristics and content of eleven tools produced by different institutions in Latin America, Spain and...

    ... la promoción de prácticas responsables comenzó con las grandes empresas multinacionales, mayormente por su elevado impacto ...Es el caso de ComprometeRSE en Colombia y Prohumana en Chile. 4.2. Características de las Herramientas. ...

  • El conflicto colombiano, un intríngulis de intereses que multiplican las raíces del conflicto

    En el siguiente trabajo la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos permite comprender cómo ha sido la transformación del conflicto en Colombia, el papel de las multinacionales y su complicidad con los grupos contrainsurgentes.

  • Sentencia nº 249/2008 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 20 de Mayo de 2008

    DELITOS. TRAFICO DE DROGAS. PENAS. COMPLICE. En el presente supuesto, aceptada la calificación jurídica de la participación del recurrente como encuadrable en la categoría de la complicidad, obligado resulta ajustar la pena en los términos autorizados por los arts. 368 y 369.2 del CP, anticipando desde ahora que aquélla va a ser reducida al mínimo legal, con el fin de recompensar la supresión de...

    ... de cocaína, que había de ser transportada desde Colombia o Venezuela en barco, para posteriormente ya en las proximidades ... concurran otros elementos, como son la utilización de grandes medios de transporte, como pueden ser buques o aeronaves, o se ... simulando operaciones de comercio internacional entre empresas o se trate de redes internacionales (cfr., por todas, STS ...

  • América Latina

    Las cumbres y la integración latinoamericanas. 2. Temas de desarrollo. 3. Democratizaciones: esfuerzos y bloqueos. 4. Derechos humanos. 5. Países.

    ... en el mercado interno, protege muchas veces a las empresas ineficientes y no protege debidamente a sus trabajadores y ... y productivo existente en los diversos países y en las grandes áreas metropolitanas de la región con la finalidad de relevar ... con Vietnam que con Venezuela, con Kazajstán que con Colombia, con Bangladesh que con Perú, con la República de Mauricio que ...

  • Sentencia nº 960/2007 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 29 de Noviembre de 2007

    DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. Es un delito de propia mano que comete aquél que de forma exclusiva y excluyente goza de la posesión del arma, aunque a veces pueda pertenecer a distintas personas o, en último caso, pueda estar a disposición de varios con indistinta utilización, razón por la cual extiende sus efectos, en concepto de tenencia compartida, a todos aquellos que conociendo su...

    ... personas dedicadas a la introducción en nuestro país de grandes cantidades de cocaína procedentes de Colombia, así como a la ...Otra de las empresas instrumentales utilizadas por los imputados en el esta zona ...

  • Trabajo decente en América Latina: ¿mito o realidad?

    El presente artículo recoge, de forma muy breve, datos y percepciones sobre el estado actual del trabajo decente en Latinoamérica, con el objeto de adelantar una opinión sobre ese debate. Se trata de la exposición y análisis de los informes producidos en la región que de una forma u otra nos dan cuenta de la realidad del tema.

  • Oto Yunomarop Atrilo. El cambio climático desde una mirada holística misak en procesos de educación propia

    Las consecuencias humanas que vivimos hoy en el mundo son causadas por políticas educativas occidentales que ponen al hombre como centro del universo, no como parte del universo, en donde el enfoque educativo occidental eurocentrista, a través de los siglos, convierte al hombre en un ser machista, egoísta y materialista. Por dicha situación, actualmente, la dignidad humana está mediada con el...

  • Sentencia nº 1025/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Noviembre de 2010

    DELITO CONTRA AL SALUD PÚBLICA. Si los hechos que se declaran probados consisten en haber traído a España más de 50 kg. de cocaína en una operación consistente en importar un contenedor con madera y, en relación con el procesado recurrente, se declara probado que colaboró económicamente en la operación con el propósito de beneficiarse del resultado de la misma, resulta evidente que el procesado...

    ... Hechos : "Aprovechando los contactos que tenían en Colombia con una persona llamada Antonio, apodado Chispas , Diego (alias ... España, y concretamente en Valladolid y su provincia, de grandes cantidades de cocaína procedente de Sudamérica ocultas entre ... la llegada de alguna de estas mercancías, tanto con empresas proveedoras como con empresas de importación y transporte, ...

  • Sentencia nº 628/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 1 de Julio de 2010

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. Ciertamente puede no ocurrir lo mismo cuando se trata de declaraciones sumariales temporalmente cercanas al hecho cuya existencia se ha obtenido con la prueba que luego se declara constitucionalmente ilícita. En esos casos, tanto si la declaración es policial como si es sumarial, la existencia del objeto obtenido ilícitamente condiciona la...

    ... importe de 490 # a Ángel Daniel, persona residente en Colombia y de todo punto ajena a los hechos objeto de au-tos; otro, por ... el hoy recurrente Narciso, ciudadano alemán con varias empresas de importación y relación con sociedades de construcción, ... la norma, sino que dejaría fuera del ámbito penal a los grandes traficantes que manejan el destino de la droga a través de ...

  • Confianza, instituciones informales y políticas públicas, una compleja relación pendular

    ... informales en el proceso de descentralización en Colombia. Se c...

  • Sentencia nº 362/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 6 de Mayo de 2011

    TRAFICO DE DROGAS. ORGANIZACION. Y en relación a la concurrencia en el recurrente de la condición del art. 370.2 CP . (Jefe, administrador o encargado), el fundamento de esta agravación descansa en el hecho de que va a recaer sobre personas cuya actividad en el momento del tráfico es menor, puesto que a mayor riesgo de la actividad delictiva, más alejados se encontrarán los verdaderos cerebros de

    ... Canarias, Madrid, Barcelona) realizando traslados de grandes cantidades o en ocasiones de pequeñas cantidades para financiar ... móviles ,monedero con 157 euros y 100 pesos colombianos, así como llaves de coches y garajes y otros efectos ,que ... inmuebles, viviendas, fincas, vehículos, embarcaciones, empresas, y que actualmente se encuentra entre los distribuidores mas ...

  • Invertir en España 2011

    Régimen jurídico de las inversiones extranjeras en España. 1. ¿Cuáles son los principios rectores de las inversiones extranjeras en España?. 2. ¿Quién puede ser titular de inversiones extranjeras en España?. 3. ¿Qué tipo de operaciones se consideran inversiones extranjeras?. 4. El trámite de la declaración posterior a la inversión. 4.1. ¿Qué inversiones deben declararse posteriormente?. 4.2. ¿Qui

    ... de valores negociables están obligadas a declarar las empresas de servicios de inversión o entidades de crédito que de ... forma societaria que se orienta principalmente hacia las grandes corporaciones y que se regulará en un nuevo capítulo del texto ...Venezuela. . 08-04-2003. . 15-06-2004 . Colombia. . 31-05-2005. . 28-10-2008 . Jamaica. . 08-07-2008. . ...

  • Institucionalización de los principios jurídicos

    En este artículo se aborda la teniendo en cuenta la diversidad de instituciones y los diferentes modos de entender los principios derivados del multiculturalismo y de la variedad de escuelas del pensamiento. Palabras clave: Persona humana, ser humano, autonomía, personalidad, persona jurídica, ilustración, ideología, derecho, espacio público, nuevo derecho, institución, principios jurídicos

    ... jurídicas y patrimoniales y se conecta con las empresas de forma muy distinta en unas sociedades y en otras; sus ... instituciones empresariales (las sociedades, las grandes empresas y las pequeñas) tienen una acentuada dimensión ...?????: Valor, respeto y apego , Universidad Externado de Colombia (Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho), Bogotá, ...