grandes empresas de colombia

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  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 855/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 11 de Noviembre de 2013

    ... se sigue por existir indicios de que un capo colombiano pretende montar en España una infraestructura para el transporte masivo de cocaína por vía aérea, y el sospechoso se pone en contacto con una persona que se dedica precisamente a la actividad de importación de mercancías por vía aérea, con antecedentes por contrabando, la deducción de que está incorporando a dicha persona a la organización es fruto de la lógica más evidente. En...

  • Sentencia nº 849/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 12 de Noviembre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRUEBA. DENEGACIÓN. No cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el Tribunal de instancia a las reglas de la lógica, a los principios de la experiencia y a los parámetros de racionalidad y motivación

    ... asentada en España que se dedicaba a la importación de grandes cantidades de sustancia estupefaciente, cocaína, procedente de a República Dominicana, utilizando para ello empresas "tapadera" que importaban contenedores de mercancía legal - ... con las siguientes personas: Jon Valeriano , nacido en Colombia el NUM052 de 1956, hijo de Bernardo y Evangelina y con domicilio ...

  • Sentencia nº 877/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Diciembre de 2014

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. COMISO DE GANANCIAS. El comiso de las ganancias a que se refiere el art. 374 CP. debe extenderse a las ganancias procedentes de operaciones anteriores a la concreta operación descubierta y enjuiciada, siempre que se tenga por probada dicha procedencia y se respete el principio acusatorio. Se estima parcialmente la casación.

    ... en el vuelo de la Compañía Iberia NUM006 con origen Colombia-Dorado-Madrid, quedando claro por las conversaciones telefónicas ... 26.9 , que precisa que "la distribución clandestina de grandes cantidades de cocaína no es imaginable sin el apoyo logístico ... ilícita y la red de distribución, se relacionan las empresas constituidas por Simón y que servirían para dar cobertura legal ...

  • Sentencia nº 280/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 20 de Marzo de 2014

    BLANQUEO DE CAPITALES. En este caso todos los indicios que se han ido concretando convergen y se muestran coherentes y concomitantes en la misma dirección: la adquisición de un importante patrimonio en pocos años como fruto de una actividad ilícita que se concreta en la venta de sustancia estupefaciente a pequeña escala en locales de negocio. Todo juicio de inferencia deja un espacio de apertura...

    ... justificantes de envios de dinero, todos ellos a Colombia, y más en concreto a Pereira (que superaban en total los 44.000 ... grito sacar todo para pagar todo y enviar dinero y los grandes para traerlos.., Edmundo no poner ninguna escritura por el ... la Propiedad, de las entidades bancarias, de diferentes empresas (contratos, recibos y demás documentación sobre la que algunos ...

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 23 de Junio de 2014

    La primera de las quejas ya ha sido resuelta por esta Sala en anteriores pronunciamientos, en los que hemos fijado cómo debe ser interpretada la deducción por actividad exportadora regulada en el artículo 34 de la Ley 43/1995 . Podemos recordar, además de la ya citada de 7 de abril de 2014 (FJ 2º), nuestra sentencia de 29 de noviembre de 2012 (casa...

    ... Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, por el concepto de impuesto sobre sociedades del .... -Ampliación de capital SACYR-COLOMBIA y compra acciones SACYR-COLOMBIA: 685.027,86 euros. -Compra ... 43/1995 solamente puede beneficiar a una categoría de empresas, a saber, aquellas que realizan actividades de exportación y ...

  • Sentencia nº 544/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 2 de Julio de 2012

    ASOCIACION ILICITA. De ello ha de concluirse que no puede conceptuarse en una organización criminal la ideación y combinación de funciones entre varios partícipes para la comisión de un solo delito, lo que ha de valorarse en función de la finalidad del grupo u organización. La inclusión en el Código Penal de los arts. 570 bis y ter, confirma esta determinación del legislador, en donde ya define...

    ... efectuar tal falsificación Cornelio debía viajar a Colombia, a fin de contratar y traer a España a personas expertas en la ... su distribución en África, y esperando obtener con ello grandes beneficios económicos, acepta de inmediato participar en dicha ...

  • Sentencia nº 841/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 9 de Diciembre de 2014

    Agruparemos los reproches casacionales que han sido esgrimidos por los recurrentes en diversos apartados, estudiando y resolviendo conjuntamente aquellos temas comunes que se han interpuesto frente a la sentencia recurrida. Así, desde el plano de los reproches relativos a la celebración del juicio oral, se ha planteado este vicio casacional desd...

    ...�na, contactando para ello con productores de cocaína en Colombia, quienes se encargaban de poner el cargamento de cocaína en un ... deportiva de pesca de 15 metros con depósitos grandes, misión que éste a su vez encomendó a Carlos Daniel y éste a ... simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de ...

  • El blanqueo de capitales. Globalización financiera, economía sumergida y blanqueo de capitales
  • Sentencia nº 181/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 15 de Marzo de 2011

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. Ni esa Comisión Rogatoria ni los informes policiales a los que se refiere en el anterior motivo tienen virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo ya que carecen de literosuficiencia y autonomía probatoria que son las exigencias propias de un documento casacional con el que se...

    ... o trama integrada por ciudadanos españoles y colombianos con la finalidad de introducir en España importantes cantidades ... el alquiler y utilización de naves industriales por las empresas "Ceris y Ceris" y "Carns Garpo", que eran regentadas por Gabriel ... una actividad dirigida a la introducción en España de grandes cantidades de cocaína, creando un entramado empresarial dirigido ...

  • Sentencia nº 323/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Marzo de 2006

    Contra la salud pública. Secreto comunicaciones. Paquete postal con etiqueta verde. Entrega controlada. Motivación del auto acordándola. Suficiencia. Tentativa delito contra la salud pública. No se aprecia por cuanto la conducta del recurrente constituye "favorecimiento". Presunción inocencia. Prueba indiciaria. Atenuante. Dilaciones indebidas. Retraso en dictar sentencia. Se aprecia...

    ... fuera enviada droga en los paquetes intervenidos desde Colombia, debiendo de inmediato, una vez recibida la droga, entregarla a ...art. 120.3 CE. . los grandes hitos del razonamiento cabe el control extraordinario ...

  • Sentencia nº 550/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 24 de Mayo de 2006

    DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. No podrá ejecutarse medida de seguridad sino en virtud de la sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, y 95 y 101, que vinculan determinados aspectos de la medida de seguridad a las características del delito-base. Y habrá de considerarse más respetuoso con los derechos del ininputable, cuando la aplicación de la medida...

    ... (a) " Bola " y Rafael, de los que eran de nacionalidad colombiana: Silvio y Rosendo ; de nacionalidad ecuatoriana: Rafael ; y de ... organización que tenía como objeto la introducción de grandes cantidades de pasta de coca y clorhidrato de cocaína en España, ... en mercancías de lícita apariencia, a través de empresas que con apariencia igualmente lícita operaban como importadoras ...

  • Sentencia nº 483/2007 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 4 de Junio de 2007

    DELITO DE RECEPTACIÓN. PRUEBA. No se está ante una insuficiencia probatoria alguna, como se dice en el motivo, antes bien, la conclusión surge de forma natural del encadenamiento de los indicios analizados fruto de un juicio inductivo totalmente acorde con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, por lo que con toda claridad se está extramuros de toda decisión...

    ... conocidas ni enjuiciadas de las que recibían en pesetas grandes sumas de dinero procedentes del tráfico de drogas, con ... esto último contaban con la cobertura de una empresa "Colombia Expres", dedicada a remitir al extranjero una y, en especial a ... de los envíos al extranjero a través de las empresas ubicadas en el nº 29 de la calle Preciados, en particular ...

  • Sentencia nº 839/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 2 de Diciembre de 2014

    Este recurrente opone un único motivo. Condenado por un delito de tenencia ilícita de armas ha sido condenado a la pena de comiso del dinero intervenido en su domicilio en el registro domiciliario sostiene que ni en los hechos declarados probados, ni en la fundamentación de la sentencia, en cuanto afecta a este recurrente, se hace referencia alguna...

    ... los giros a través de las páginas de internet de las empresas de transferencia internacional de fondos, y otras proporcionaban ... se encontraba radicada en la localidad de Pereira (Colombia) y estaba liderada por un individuo identificado como " Canicas ... la sucursal no detectaran que una misma persona ingresaba grandes cantidades de dinero y a nombre de diferentes agentes de ...

  • Colombia: Nombres de dominio y marcas: conflictos y soluciones entre dos signos distintivos.

    ...Dada la importancia y necesidad para las empresas y particulares de encontrar su lugar en internet por medio de un signo que los distinga en el .... Hay dos grandes diferencias entre los nombres de dominio y los derechos de marcas: (1) el principio de ...

  • Sentencia nº 347/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 28 de Abril de 2014

    DERECHO A LA PRUEBA. VULNERACIÓN. Se analiza si la denegación de una prueba procedente a la admisión y práctica de la misma para luego excluirla de toda valoración vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. No son susceptibles de valoración las declaraciones prestadas por los declarantes en la fase de instrucción en la medida en que se produjeron durante la fase secreta del sumario y sin...

    ... y de 905,95.-Euros; y antes de embarcar con destino a Colombia en el aeropuerto del Prat el acusado portaba la suma de ...), esposas de cuerda (D22), un mazo con mango de madera de grandes dimensiones (D27). Y el mismo día, a continuación, en la ...

  • Sentencia nº 312/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 29 de Abril de 2011

    TRAFICO DE DROGAS. El delito de tráfico de drogas responde a la estructura de los delitos de peligro abstracto y su punibilidad tiene origen en la situación de peligro eventual que nace de las conductas típicas. El tráfico real o efectivo se sitúa más allá del área de la consumación y la obtención de lucro es ajena al tipo ( STS. 1160/2004 de 4.10 ). En tales casos se ha dicho que el alcance de...

    ... y febrero, mientras que Juan prepara un primer viaje a Colombia para un primer contacto personal con los suministradores de la ... simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de ..., que buque será un barco tanto con aptitud para cargas grandes de cantidades de sustancia como especialmente idóneo para ...

  • Sentencia nº 77/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 11 de Febrero de 2014

    INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES POSTALES. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. Esta Sala ha señalado, es cierto, que cuando se acredita la injerencia de los poderes públicos en el ámbito protegido por un derecho fundamental, aquellos deben estar en condiciones de acreditar la legitimidad de su actuación, pues la regla general es la vigencia del derecho, y constituyendo su...

    ... Bernarda , alias " Ladrona " y " Gatita ", súbdita colombiana, en los meses finales de 2009 y hasta el momento de su detención ..., en la que aquellos que se limitan a financiar las grandes partidas, sin contacto material con la droga finalmente ...

  • Sentencia nº 945/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 16 de Diciembre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. Es cierto que la droga constituye uno de los elementos del tipo objetivo previsto en el art. 368 CP. Sin embargo su existencia no siempre tiene que estar acreditada mediante un acto específico de intervención. No existe un catalogo cerrado de medios probatorios con idoneidad para acreditar la existencia del objeto del delito, pero es...

    ... Pedro Doroteo , mayor de edad en cuanto nacido en Colombia el día NUM000 de 1967, en situación administrativa irregular en ... de Jacinto Desiderio habla por sí solo, aparte de las grandes cantidades de estupefacientes que suministraba para su traslado a ...

  • Sentencia nº 823/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 30 de Octubre de 2012

    DELITO DE CONSPIRACIÓN. DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. Se reclama contra la sentencia que condenó a los acusados como autores de un delito de conspiración para la comisión de un delito contra la salud pública de drogas que causan grave daño para la salud pública en cantidad de notoria importancia. Los hechos se refieren a que los seis condenados, los dos

    ... cubierta, y por otra parte de su capacidad de albergar grandes cantidades de droga y afrontar singladuras extensas debe tenerse ...de Colombia. Una vez más, se acredita que la cara oculta de la ...

  • Sentencia nº 207/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 12 de Marzo de 2012

    TRAFICO DE DROGAS. SUBTIPO AGRAVADO. ORGANIZACIÓN. En las SSTS 899/2004, de 8 de julio , 1167/2004, de 22 de octubre , 323/2006, de 22 de marzo , 16/2009, de 27 de enero , y 883/2010, de 4 de octubre , se sintetizan los elementos que integran la nota de organización en los siguientes términos: a) existencia de una estructura más o menos normalizada y establecida; b) empleo de medios de...

    ... dedicada a la introducción y posterior distribución de grandes cantidades de cocaína en territorio nacional procedente de ... NUM016 c/ NUM017 nº NUM018 - NUM019 , BARRIO000 , Colombia (folio 997 de la "pieza de averiguación patrimonial"). ...

  • VEINTISÉIS LETRAS HACIA LA RECUPERACIÓN

    ... emergentes son una enorme oportunidad de inversión para empresas de todo el mundo. Y al mismo tiempo, las compañías de bandera ...Hoy, las 30 grandes empresas brasileñas tienen casi 90.000 millones de activos en el ... LA BÚSQUEDA DE 'EL DORADO' Australia, la India, Brasil, Colombia o Qatar son ahora algo más que destinos sugerentes para hacer ...

  • Elementos del delito

    ... de lealtad necesarios para que el tráfico de las empresas sea fluido, ágil, eficiente, y que se transgrede de forma ... el locutorio al que la víctima, de nacionalidad colombiana, acudía con frecuencia para llamar a su país, lo que ... según la cual, se remitía dinero de terceros países en grandes cantidades, pero faltando a los billetes una última ...

  • Sentencia nº 722/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 2 de Octubre de 2012

    ... a la importación y distribución de cocaína desde Colombia. El sistema SITEL ofrece suficientes garantías para la validez probatoria de las intervenciones que lo utilicen, y teniendo en cuenta que es el sistema de uso habitual en todos los procedimientos judiciales, resulta innecesaria la práctica de una compleja y dilatoria prueba pericial informática para conocer o acreditar las características básicas del sistema, en todos y cada uno de los...

  • II. El estudio de casos

    Una empresa metalúrgica en Colombia. 1.1. Ubicación. 1.2. Antecedentes. 1.3. El conflicto. 2. Una empresa de producción de celulosa en España. 2.1. Ubicación. 2.2. Antecedentes. 2.3. El conflicto.

  • Sentencia nº 737/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 6 de Julio de 2009

    DELITO CONTRA SALUD PUBLICA. NOTORIA IMPORTANCIA. También hemos dado respuesta a esta cuestión en el sentido de que aún desconociendo el grado de concentración es patente y clamoroso que ante el total de kilos recogidos de cocaína no puede dudarse de que por la cantidad se está en la aplicación del subtipo de notoria importancia. Sostener que no se sobrepasarían los 750 gramos netos sobre un...

    ... grupo tenía como función la de introducir en España grandes cantidades de sustancia estupefaciente, proveniente del ... legítimo, y la recepción del dinero legalizado en Colombia.- Dicha labor de disposición económica que realiza el citado ... de operaciones de comercio internacional entre empresas, o redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades, o, ...