fraudes
770902 resultados para fraudes
398 documentos prácticos sobre fraudes
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Competencia del Tribunal del Jurado
... 432 a 434 Fraudes y exacciones ilegales. 436 a 438 ...
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Competencia objetiva y funcional penal
... Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o ...
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Efectos comunes de la exoneración del pasivo insatisfecho
..., este mecanismo no debe amparar abusos ni fraudes, lo que justifica los límites a la exoneración ...
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Tipos de procedimientos penales
... de caudales públicos 432 a 434 Fraudes y exacciones ilegales 436 a 438 ...
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Responsable civil en el proceso penal
...ón de la jurisprudencia en materia de fraudes perpetrados con ocasión de la actividad ...
116932 disposiciones normativas sobre fraudes
- Derrogado Decreto 2177/1973, de 12 de julio, por el que se reglamentan las sanciones por fraudes de productos agrarios.
- REAL DECRETO 207/1995, de 10 de Febrero, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la administracion del Estado a la Comunidad valenciana en materia de defensa contra fraudes y Calidad agroalimentaria.
- REAL DECRETO 840/1995, de 30 de Mayo, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la administracion del Estado al principado de asturias en materia de defensa contra fraudes y Calidad agroalimentaria.
- REAL DECRETO 2165/1994, de 4 de Noviembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la administracion del Estado a la Comunidad autonoma de Galicia en materia de defensa contra fraudes y Calidad agroalimentaria.
- REAL DECRETO 320/1996, de 23 de Febrero, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la administracion del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de defensa contra fraudes y Calidad agroalimentaria.
30593 artículos doctrinales sobre fraudes
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
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La responsabilidad penal del denominado mulero o phisher-mule en los fraudes de banca electrónica
Este trabajo analiza la responsabilidad penal del mulero por su contribución en los fraudes de banca en línea, cometidos por organizaciones criminales y conocidos por el término genérico de phishing. Este aparente "gestor de clientes" recibe en sus cuentas bancarias dinero de transferencias no consentidas, que posteriormente hace efectivo, previo descuento de una comisión de entre un 5% y un 10%,
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