financiacion del terrorismo
23191 resultados para financiacion del terrorismo
37 documentos prácticos sobre financiacion del terrorismo
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Inscripción en el Registro Mercantil de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos
... de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril, (redacción dada ...
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Delegado de protección de datos
... de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril) que ha sido ...
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Aportación de socios no residentes en la escritura fundacional de una sociedad
... de capitales y de la financiación del terrorismo ampliamente modificada por el Real ...
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Identidad y demás circunstancias de los otorgantes en la fundación de una sociedad
... de capitales y de la financiación del terrorismo, ampliamente modificada por el Real ...
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Aumento de capital de una sociedad con aportaciones de no residentes
... de capitales y de la financiación del terrorismo dice: Se considerarán documentos ...
11443 disposiciones normativas sobre financiacion del terrorismo
- Vigente Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril)
- Vigente Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo)
- Versión original Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Vigente Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo, por la que se modifican la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley Orgánica 4/2003, de 21 de mayo)
2484 artículos doctrinales sobre financiacion del terrorismo
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Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos en primer lugar las diferencias entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas. En segundo lugar, las distintas fuentes de financiación de las organizaciones terroristas, tanto legales como ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos específicamente uno de los métodos más usados por las redes terroristas...
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La legislación internacional y nacional ante el fenómeno de la financiación del terrorismo. ¿Estamos en el camino correcto?
En este artículo estudiaremos el marco actual en la lucha contra la financiación del terrorismo tanto de la normativa internacional, analizando en profundidad las herramientas desarrolladas por las organizaciones internacionales, como nacional, analizando tanto la normativa preventiva derivada de las directivas de la Unión Europea como la normativa penal, para en el último apartado indagar si...
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Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Las dificultades observadas en la Unión Europea para la cooperación internacional en materia penal para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo han motivado la aprobación de numerosos instrumentos normativos sobre la materia. Destaca especialmente la Directiva de 2018/1673 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal, que obliga a
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La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías. A propósito de la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
La amenaza terrorista ha cambiado el paradigma de la seguridad tanto nacional como internacional. No cabe duda que los ciudadanos se sienten hoy más inseguros que hace algunas décadas por la constante amenaza terrorista que cierne sobre todos, ya que la misma ha ido evolucionando de tal manera que hoy en día cualquier persona podría ser potencialmente víctima de un ataque terrorista. Por ello,...
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Estudio del tratamiento y transferencia de datos de mensajería financiera entre la Unión Europea y Estados Unidos a los efectos de la lucha contra la financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos el intercambio de información entre la Unión Europea y Estados Unidos para luchar contra la financiación del terrorismo dentro del acuerdo TFTP: «Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América relativo al tratamiento y la transferencia de datos de mensajería financiera de la UE a los Estados Unidos a efectos del Programa de seguimiento de la...
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