extractos bancarios bancolombia

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Valoración vLex
  • Sentencia nº 33/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Enero de 2011

    ...Pone de manifiesto, además, la ausencia de actividad por parte la empresa Gestión de Inversiones y Servicios Monroy Ausique SL. Algunos de los movimientos bancarios reflejados en las cuentas del BBVA y del Banco de Santander son suficientemente expresivos del grado de dominio y decisión que la recurrente tenía en el negocio delictivo de venta de cocaína. . ambién analiza el Tribunal de instancia los extractos de la cuenta de La Caixa, en la que figura como titular Coro : ".. en La Caixa, destaca que se ingresaron en una cuenta 3.008 euros para la constitución del capital de la inmobiliaria en marzo de ... pensarse que pudo existir errores al transcribir los números en los envíos de dinero, lo que es otro dato muy significativo es que, precisamente, se remiten a una sucursal bancaria (Bancolombia) de la provincia de Cajamarca y a una cuenta titularidad de Coro y Eva , lo que constituye otro fuerte indicio de la vinculación al dinero obtenido de la droga" . . La Audiencia, en suma, contó ...