estafas
- El delito de estafa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo por: Editorial vLex, 2013
- Los delitos de estafa en el codigo penal por: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2006
- Las estafas piramidales y su trascendencia jurídico penal por: Dykinson, 2019
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
- El derecho de las estafas piramidales: parte general
- El derecho de las estafas piramidales: parte especial
- Las estafas piramidales y la criptomoneda: su trascendencia jurídico penal
- Historia de las estafas piramidales
- Supuestos especificos: estafas piramidales operadas con criptodivisas
- Las estafas piramidales y la multipropiedad: el caso Mundo Mágico Tours S.A.
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El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... de 1995, ya en su redacción original, vino a resolver la cuestión en el apartado 2.° del artículo 248 CP tipificando las denominadas estafas impropias de la siguiente manera: «También se consideran reos de estafa los que, con ánimo de lucro, y valiéndose de alguna manipulación ... -
Introducción
... si se prefiere, modelos de negocio de venta directa que no son piramidales, aunque, eso si, a lo largo de la historia no han sido escasas las estafas piramidales que han cubierto de tragedia económica las páginas de los diarios globales ... Ciertamente, a diferencia de otros Países 1, en ...
- Bibliografía
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Proemio
... que se encuentren en la necesidad de efectuar un estudio mas detallado de una materia tan específica y escasamente tratada como es la de las estafas" piramidales; y el segundo motivo hacer un llamamiento al legislador sobre la necesidad, o, si se prefiere, conveniencia de otorgar un tratamiento jur\xC3" ...
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Reflexiones finales
... Ese tratamiento genérico como «estafas agravadas» es, en mi opinión (siempre sometida a otra mejor fundada en Derecho), jurídicamente indeseable ... Me resulta imposible escribir las ...
- Compendio de principales resoluciones y sentencias invocadas
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Delitos contra los consumidores (publicidad engañosa, facturación automática fraudulenta). Piratería de servicios de comunicación
El legislador ha considerado que las infracciones más graves contra los derechos de los consumidores merecen una respuesta específica más grave que las meras acciones civiles o la sanción administrativa. Ello determina el nacimiento de una rama específica del Derecho penal económico: los delitos contra los derechos de los consumidores. Se trata de un grupo de genuinos delitos socioeconómicos...
... El supuesto más habitual es el concurso de delitos entre el tipo de publicidad falsa, como delito contra la colectividad, y las estafas que puedan haber padecido los concretos consumidores. Éste es sin duda el supuesto al que se refiere el inciso final del art. 282, cuando dice "sin ... -
Código Penal
... 624 CP ... Defraudaciones : Comprende las Secciones 1ª (de las estafas), 2ª (de la apropiación indebida) y 3ª (de las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas) ... Estafas : Comprende los arts. 248 a 251 bis ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... Aunque el defraudado fuera, por ejemplo, un banco o una entidad pública, una cantidad importante por sí misma confiere a las estafas o apropiaciones indebidas "especial gravedad". Parece lógico entenderlo así como lo viene haciendo esta sala en muchas de sus resoluciones (Ss ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... 125 En este sentido, FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., Los delitos…, op. cit., pág. 122, alude a las “grandes estafas” que tienen incidencia en el ámbito socioeconómico a pesar de que nadie ponga en duda la naturaleza patrimonial que define al delito de estafa ...
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Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
... administrativo y civil, pero en aquellos casos que la suplantación va unida a otro tipo de acciones, como amenazas, coacciones, acosos, estafas o injurias, entra en juego la jurisdicción penal como la vía más adecuada para proteger al usuario víctima del hecho ... Una de las ...
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STS 236/2018, 22 de Mayo de 2018
DELITO DE ESTAFA. OFERTAS DE TRABAJO FALSAS. La ilicitud de la propuesta conocida por el sujeto pasivo del delito de estafa no hace desaparecer la tipicidad de este delito convirtiendo en impune la existencia del engaño bastante que provoca error y un desplazamiento patrimonial. Las estafas de ofertas falsas de trabajo a cambio de precio son ilícitos penales graves por la metodología empleada por
... estafa emerge en tanto en cuanto la necesidad de trabajar permite relajar las dudas o prevenciones en las personas que son víctimas de estas estafas de ofertas falsas de trabajo a cambio de precio ... Se trata de supuestos de ilícitos penales graves por la metodología empleada por los ... -
El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... II. Descripción de su funcionamiento III. El protocolo de creación y circulación. IV. ¿Es el bitcoin una estafa piramidal? V. Estafas cometidas con bitcoins. VI. El bitcoin como forma de entrega de un rescate por chantaje o secuestro informático. VII. El uso del bitcoin para el ... -
El artículo 251 del Código Penal
... Las llamadas estafas inmobiliarias estuvieron hasta 1983 más levemente penadas que el tipo básico de la estafa, lo que acarreó las críticas doctrinales. Tras la ...
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Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
... Por el contrario, en el caso que enjuiciamos, el acusado, intermediario, ha hecho llegar al extranjero el dinero procedente de estafas informticas a cambio de una comisin siendo por ello autor de un delito de blanqueo de capitales, cometido con imprudencia grave , como seala el art ...
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STS 146/2018, 22 de Marzo de 2018
DELITOS DE FRAUDE DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. ESTAFA. FALSEDAD. RELACIÓN CONCURSAL. Ciertamente cuando el fraude de subvenciones en sentido estricto no alcance esa cifra es conducta sancionable solo administrativamente. Pero no puede sostenerse con carácter generalizado que en el campo de las subvenciones no caben estafas, aunque se colmen todos los elementos típicos. Se desestima la...
... generalizado que en el campo de las subvenciones (o sea, cuando un sujeto se vale como mecanismo de la solicitud de una subvención) no caben estafas, aunque se colmen todos los elementos típicos. La conducta de quien solicita una subvención con el propósito preconcebido de incorporarla a su ...